Operació conjunta de la Policia Nacional, l'Agència Tributària i EUROPOL amb la col·laboració de *EUROJUST

Desarticulada una organització criminal considerada com la major entitat financera del narcotràfic a Europa

Han sido arrestadas 32 personas y se han intervenido casi 3.000.000 de euros, 575 kilogramos de hachís, 276 kilogramos de marihuana, 11 vehículos de alta gama, siete relojes de lujo, una pistola semiautomática además de desmantelar una plantación de marihuana con 995 plantas

Bloqueadas 19 cuentas de criptomonedas con un valor aproximado de 1.500.000 euros y desarticulado un taller de “caleteado” de vehículos

Desde el 2020 la organización habría llevado a cabo entregas y recogidas de dinero para financiar el narcotráfico retornando las ganancias obtenidas, valoradas en más de 32 millones de euros al año, mediante sistemas de compensación, transporte de dinero y transacciones de criptomonedas entre España y una veintena de países

14/10/22

Agents de la Policia Nacional, en una operació conjunta amb Vigilància Duanera de l'Agència Tributària i EUROPOL, i amb la col·laboració de *EUROJUST, han desarticulat una organització criminal considerada com la major entitat financera del narcotràfic a Europa. Han sigut arrestades 32 persones i s'han intervenut quasi 3.000.000 d'euros, 575 quilograms d'haixix, 276 quilograms de marihuana, 11 vehicles d'alta gamma, set rellotges de luxe, una pistola semiautomàtica i s'ha desmantellat una plantació de marihuana amb 995 plantes. S'han bloquejat 19 comptes de c*riptomonedas amb un valor aproximat d'1.500.000 euros i durant l'operació s'ha desarticulat un taller de “caletejat” de vehicles. Les diligències han sigut dirigides pel Jutjat Central d'Instrucció *nº1 i la Fiscalia Especial Antidroga.

<*span *style="*font-*family: 'Arial *Narrow', '*sans-*serif'; *font-*size: *14pt;">Des de l'a&*ntilde;o 2020 la *organizaci&*oacute;n *habr&*iacute;a dut a terme lliuraments i recollides de diners per a finançar el *narcotr&*aacute;*fico i retornar els guanys obtinguts en quantitat que s'acredita en m&*aacute;s de 32 milions d'euros a l'a&*ntilde;o, però s'estima que superar&*iacute;als 300 milions, mitjançant sistemes de c*ompensaci&*oacute;n, transport de diners i transaccions de c*riptomonedas entre *Espa&*ntilde;a i Itàlia, França, *Pa&*iacute;*ses Baixos, Alemanya, Finlàndia, B&*eacute;*lgica, Regne Unit, Suècia, Dinamarca, Polònia, Suïssa i Noruega, as&*iacute; com el Marroc, Emirats &*Aacute;*rabes Units, *Turqu&*iacute;a, Colòmbia, Bolívia, *Per&*uacute;, el Brasil i la Xina.

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;

<*strong><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS;">Seu d'operacions en un restaurant de C*obo Calleja

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">Les perquisicions es van iniciar quan els agents van tindre coneixement de l'existència d'una *organizaci&*oacute;n criminal, composta en el seu major&*iacute;per ciutadans d'origen sirià, que era liderada per un home que presumptament operava des de Madrid i Toledo per a finançar el *tr&*aacute;*fico de drogues de diverses organitzacions de *narcotr&*aacute;*fico que operaven en *Espa&*ntilde;a i a l'estranger.

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">Els investigadors van detectar que *dispon&*iacute;*an d'una seu d'operacions situada en un restaurant d'un *pol&*iacute;*gono industrial en la localitat *madrile&*ntilde;a de Fuenlabrada, on *acud&*iacute;*an diàriament els clients per a realitzar recollides de diners procedents principalment d'alguns negocis regentats per ciutadans xinesos de la zona. Per a evitar possibles bolcades per part d'altres organitzacions o confiscacions amb motiu d'inspeccions policials, el restaurant era vigilat les 24 hores del d&*iacute;a i no acumulaven grans quantitats de diners en la caixa forta. La *organizaci&*oacute;n dels *hawalladares *tambi&*eacute;n realitzaven lliuraments i recollides de diners a domicili amb els membres m&*aacute;s destacats dels principals grups criminals dedicats al *narcotr&*aacute;*fico.

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">Després de recerques dutes a terme durant dues a&*ntilde;us, els agents van aconseguir intervendre 2.420.000 euros que eren transportats tant per membres de la *organizaci&*oacute;n dels *hawalladares, com per integrants la seua xarxa clientelista. *Tambi&*eacute;n s'ha pogut acreditar com la trama estava finançant la compra contínua de partides d'estupefaents destinats a tota Europa, i se'ls ha vinculat amb dos contenidors intervenuts en 2020 i 2021 que portaven quatre tones de coca&*iacute;*na.

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">Durant la *investigaci&*oacute;n es *desentramaron<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;"> les estructures d'algunes de les organitzacions dedicades al *narcotr&*aacute;*fico m&*aacute;s vinculades a la *organizaci&*oacute;n siriana i es van dur a terme dues confiscacions de 105 quilograms de *hach&*iacute;s i 275 quilograms de marihuana, detenint als transportistes de la droga.

<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;

<*strong><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS;">Transferència informal de fons monetaris a *trav&*eacute;s de la *hawala

<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;

<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">La *investigaci&*oacute;n ha pogut acreditar com la *organizaci&*oacute;n de *hawalladares ser&*iacute;a responsable del moviment de m&*aacute;s de 32 milions d'euros a l'a&*ntilde;o utilitzant el sistema de la *hawala, *estim&*aacute;*ndose que aquesta quantitat *podr&*iacute;a arribar a superar els 300 milions d'euros anuals. *Adem&*aacute;s d'utilitzar este antic sistema de transferència monetària, la *organizaci&*oacute;n <*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">*habr&*iacute;a <*span *style="*mso-*spacerun: *yes;">&*nbsp;evolucionat a un m&*aacute;s sofisticat, usant monedes virtuals com a canal alternatiu que els *permit&*iacute;a eludir els mecanismes nacionals i internacionals de control.

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">Els agents van poder esbrinar que una vegada que la *organizaci&*oacute;n colombià-libanesa *obten&*iacute;als beneficis de la venda de la substància estupefaent introduïda a Europa, sol·licitava a la *organizaci&*oacute;n situada en *Espa&*ntilde;a la recollida dels diners en efectiu generat per la venda i el *env&*iacute;o del mateix a *trav&*eacute;s de c*riptomonedas. Pel fet que la *organizaci&*oacute;n situada en *Espa&*ntilde;a no *dispon&*iacute;a <*span *style="*mso-*spacerun: *yes;">&*nbsp;de&*nbsp;l'estructura necessària per a donar cobertura a eixos pagaments en c*riptomonedas, sol·licitava els serveis de terceres organitzacions que enviaven els diners virtuals a les adreces aportades per part de la *organizaci&*oacute;n colombiana-libanesa, tot això a canvi de rebre una c*omisi&*oacute;n.

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;

<*strong><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS;">C*reaci&*oacute;n d'una societat per a blanquejar beneficis

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">Les perquisicions policials *tambi&*eacute;n van mostrar com el l&*iacute;*der de la *organizaci&*oacute;n, a *trav&*eacute;s de la seua advocada i mà dreta, cre&*oacute; una societat al seu nom i *adquiri&*oacute; diferents llicències i *veh&*iacute;culs utilitzant els diners obtinguts de les activitats il·legals de la *organizaci&*oacute;n, aconseguint amb això no sols blanquejar els beneficis obtinguts, sinó *tambi&*eacute;n aconseguir un negoci plenament estructurat que els estar&*iacute;a servint al seu torn com a sistema de transport de les compensacions de diners gestionades per la *organizaci&*oacute;n i *facilit&*aacute;*ndoles una major seguretat en aquest transport. *Adem&*aacute;s el capitost *tambi&*eacute;n planejava la *adquisici&*oacute;n d'habitatges de luxe en *Dub&*aacute;i (Emirats &*Aacute;*rabes Units) per a deslocalitzar as&*iacute; gran part dels beneficis *econ&*oacute;*micos obtinguts amb les activitats il·legals desenvolupades.

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;

<*strong><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS;">21 registres i 32 detinguts

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">Finalment el mes de setembre passat, en un dispositiu en el qual van participar m&*aacute;s de 120 agents es van dur a terme <*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">21 registres a les províncies de Madrid i Toledo, as&*iacute; com un desplegament policial que s'ha estés *tambi&*eacute;n a altres províncies com a M&*aacute;*laga i &*Aacute;lava.

<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;

<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">Com a resultat de l'operatiu s'ha detingut a 32 persones i s'han intervenut <*span *style="*mso-*spacerun: *yes;">&*nbsp;485.205 euros, una pistola *semiautom&*aacute;*tica, 470 quilograms de *hach&*iacute;s, 1.235 quilograms de cabdells de marihuana, una *plantaci&*oacute;n amb 995 plantes <*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">de marihuana<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">, 11 *veh&*iacute;culs d'alta gamma i set rellotges de luxe. *Adem&*aacute;s es *descubri&*oacute; un taller *mec&*aacute;*nico dedicat a la *realizaci&*oacute;n de &*ldquo;caletes&*ldquo; i es van bloquejar 19 comptes de monedes virtuals valorades en 1.500.000 euros.

<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;

<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">S'ha decretat la *prisi&*oacute;n amb i sense fiança per a 11 dels investigats, entre ells el l&*iacute;*der i l'advocada de la *organizaci&*oacute;n.

<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*family: 'Arial *Narrow';">

<*span *style="*font-*family: 'Arial *Narrow', '*sans-*serif'; *font-*size: *14pt; *text-*align: c*enter;">&*nbsp;

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS;">&*nbsp;

Últimes notícies