Desarticulada una organització criminal considerada com la major entitat financera del narcotràfic a Europa
Han sigut arrestades 32 persones i s'han intervenut quasi 3.000.000 d'euros, 575 quilograms d'haixix, 276 quilograms de marihuana, 11 vehicles d'alta gamma, set rellotges de luxe, una pistola semiautomàtica a més de desmantellar una plantació de marihuana amb 995 plantes
Bloquejades 19 comptes de c*riptomonedas amb un valor aproximat d'1.500.000 euros i desarticulat un taller de “caletejat” de vehicles
Des del 2020 l'organització hauria dut a terme lliuraments i recollides de diners per a finançar el narcotràfic retornant els guanys obtinguts, valorades en més de 32 milions d'euros a l'any, mitjançant sistemes de compensació, transport de diners i transaccions de c*riptomonedas entre Espanya i una vintena de països
14/10/22
Agents de la Policia Nacional, en una operació conjunta amb Vigilància Duanera de l'Agència Tributària i EUROPOL, i amb la col·laboració de *EUROJUST, han desarticulat una organització criminal considerada com la major entitat financera del narcotràfic a Europa. Han sigut arrestades 32 persones i s'han intervenut quasi 3.000.000 d'euros, 575 quilograms d'haixix, 276 quilograms de marihuana, 11 vehicles d'alta gamma, set rellotges de luxe, una pistola semiautomàtica i s'ha desmantellat una plantació de marihuana amb 995 plantes. S'han bloquejat 19 comptes de c*riptomonedas amb un valor aproximat d'1.500.000 euros i durant l'operació s'ha desarticulat un taller de “caletejat” de vehicles. Les diligències han sigut dirigides pel Jutjat Central d'Instrucció *nº1 i la Fiscalia Especial Antidroga.<*span *style="*font-*family: 'Arial *Narrow', '*sans-*serif'; *font-*size: *14pt;">Des de l'a&*ntilde;o 2020 la *organizaci&*oacute;n *habr&*iacute;a dut a terme lliuraments i recollides de diners per a finançar el *narcotr&*aacute;*fico i retornar els guanys obtinguts en quantitat que s'acredita en m&*aacute;s de 32 milions d'euros a l'a&*ntilde;o, però s'estima que superar&*iacute;als 300 milions, mitjançant sistemes de c*ompensaci&*oacute;n, transport de diners i transaccions de c*riptomonedas entre *Espa&*ntilde;a i Itàlia, França, *Pa&*iacute;*ses Baixos, Alemanya, Finlàndia, B&*eacute;*lgica, Regne Unit, Suècia, Dinamarca, Polònia, Suïssa i Noruega, as&*iacute; com el Marroc, Emirats &*Aacute;*rabes Units, *Turqu&*iacute;a, Colòmbia, Bolívia, *Per&*uacute;, el Brasil i la Xina.
<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;
<*strong>
<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;
<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">Les perquisicions es van iniciar quan els agents van tindre coneixement de l'existència d'una *organizaci&*oacute;n criminal, composta en el seu major&*iacute;per ciutadans d'origen sirià, que era liderada per un home que presumptament operava des de Madrid i Toledo per a finançar el *tr&*aacute;*fico de drogues de diverses organitzacions de *narcotr&*aacute;*fico que operaven en *Espa&*ntilde;a i a l'estranger.
<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;
<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">Els investigadors van detectar que *dispon&*iacute;*an d'una seu d'operacions situada en un restaurant d'un *pol&*iacute;*gono industrial en la localitat *madrile&*ntilde;a de Fuenlabrada, on *acud&*iacute;*an diàriament els clients per a realitzar recollides de diners procedents principalment d'alguns negocis regentats per ciutadans xinesos de la zona. Per a evitar possibles bolcades per part d'altres organitzacions o confiscacions amb motiu d'inspeccions policials, el restaurant era vigilat les 24 hores del d&*iacute;a i no acumulaven grans quantitats de diners en la caixa forta. La *organizaci&*oacute;n dels *hawalladares *tambi&*eacute;n realitzaven lliuraments i recollides de diners a domicili amb els membres m&*aacute;s destacats dels principals grups criminals dedicats al *narcotr&*aacute;*fico.
<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;
<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">Després de recerques dutes a terme durant dues a&*ntilde;us, els agents van aconseguir intervendre 2.420.000 euros que eren transportats tant per membres de la *organizaci&*oacute;n dels *hawalladares, com per integrants la seua xarxa clientelista. *Tambi&*eacute;n s'ha pogut acreditar com la trama estava finançant la compra contínua de partides d'estupefaents destinats a tota Europa, i se'ls ha vinculat amb dos contenidors intervenuts en 2020 i 2021 que portaven quatre tones de coca&*iacute;*na.
<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;
<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">Durant la *investigaci&*oacute;n es *desentramaron<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;"> les estructures d'algunes de les organitzacions dedicades al *narcotr&*aacute;*fico m&*aacute;s vinculades a la *organizaci&*oacute;n siriana i es van dur a terme dues confiscacions de 105 quilograms de *hach&*iacute;s i 275 quilograms de marihuana, detenint als transportistes de la droga.
<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;
<*strong>
<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;
<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">La *investigaci&*oacute;n ha pogut acreditar com la *organizaci&*oacute;n de *hawalladares ser&*iacute;a responsable del moviment de m&*aacute;s de 32 milions d'euros a l'a&*ntilde;o utilitzant el sistema de la *hawala, *estim&*aacute;*ndose que aquesta quantitat *podr&*iacute;a arribar a superar els 300 milions d'euros anuals. *Adem&*aacute;s d'utilitzar este antic sistema de transferència monetària, la *organizaci&*oacute;n <*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">*habr&*iacute;a <*span *style="*mso-*spacerun: *yes;">&*nbsp;evolucionat a un m&*aacute;s sofisticat, usant monedes virtuals com a canal alternatiu que els *permit&*iacute;a eludir els mecanismes nacionals i internacionals de control.
<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;
<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">Els agents van poder esbrinar que una vegada que la *organizaci&*oacute;n colombià-libanesa *obten&*iacute;als beneficis de la venda de la substància estupefaent introduïda a Europa, sol·licitava a la *organizaci&*oacute;n situada en *Espa&*ntilde;a la recollida dels diners en efectiu generat per la venda i el *env&*iacute;o del mateix a *trav&*eacute;s de c*riptomonedas. Pel fet que la *organizaci&*oacute;n situada en *Espa&*ntilde;a no *dispon&*iacute;a <*span *style="*mso-*spacerun: *yes;">&*nbsp;de&*nbsp;l'estructura necessària per a donar cobertura a eixos pagaments en c*riptomonedas, sol·licitava els serveis de terceres organitzacions que enviaven els diners virtuals a les adreces aportades per part de la *organizaci&*oacute;n colombiana-libanesa, tot això a canvi de rebre una c*omisi&*oacute;n.
<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;
<*strong>
<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;
<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">Les perquisicions policials *tambi&*eacute;n van mostrar com el l&*iacute;*der de la *organizaci&*oacute;n, a *trav&*eacute;s de la seua advocada i mà dreta, cre&*oacute; una societat al seu nom i *adquiri&*oacute; diferents llicències i *veh&*iacute;culs utilitzant els diners obtinguts de les activitats il·legals de la *organizaci&*oacute;n, aconseguint amb això no sols blanquejar els beneficis obtinguts, sinó *tambi&*eacute;n aconseguir un negoci plenament estructurat que els estar&*iacute;a servint al seu torn com a sistema de transport de les compensacions de diners gestionades per la *organizaci&*oacute;n i *facilit&*aacute;*ndoles una major seguretat en aquest transport. *Adem&*aacute;s el capitost *tambi&*eacute;n planejava la *adquisici&*oacute;n d'habitatges de luxe en *Dub&*aacute;i
<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;
<*strong>
<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;
<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">Finalment el mes de setembre passat, en un dispositiu en el qual van participar m&*aacute;s de 120 agents es van dur a terme <*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">21 registres a les províncies de Madrid i Toledo, as&*iacute; com un desplegament policial que s'ha estés *tambi&*eacute;n a altres províncies com a M&*aacute;*laga i &*Aacute;lava.
<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;
<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">Com a resultat de l'operatiu s'ha detingut a 32 persones i s'han intervenut <*span *style="*mso-*spacerun: *yes;">&*nbsp;485.205 euros, una pistola *semiautom&*aacute;*tica, 470 quilograms de *hach&*iacute;s, 1.235 quilograms de cabdells de marihuana, una *plantaci&*oacute;n amb 995 plantes <*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">de marihuana<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">, 11 *veh&*iacute;culs d'alta gamma i set rellotges de luxe. *Adem&*aacute;s es *descubri&*oacute; un taller *mec&*aacute;*nico dedicat a la *realizaci&*oacute;n de &*ldquo;caletes&*ldquo; i es van bloquejar 19 comptes de monedes virtuals valorades en 1.500.000 euros.
<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;
<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">S'ha decretat la *prisi&*oacute;n amb i sense fiança per a 11 dels investigats, entre ells el l&*iacute;*der i l'advocada de la *organizaci&*oacute;n.
<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;
<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*family: 'Arial *Narrow';">
<*span *style="*font-*family: 'Arial *Narrow', '*sans-*serif'; *font-*size: *14pt; *text-*align: c*enter;">&*nbsp;
<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;
<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;
<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS;">&*nbsp;
Últimes notícies
-
Colp policial contra els Trinitaris per cometre assalts violents mitjançant encàrrec, temptatives d'homicidi i tràfic de drogues
13/12/25
-
La Policia Nacional intercepta per primera vegada a Espanya una partida de pastilles d'heroïna
12/12/25
-
La Policia Nacional allibera de set dones explotades sexualment a Logronyo
11/12/25
-
La Policia Nacional deté a cinc persones pel segrest i assassinat d'un home per a sostraure les seues c*riptoactivos
10/12/25