Operación conjunta de la Policía Nacional, la Agencia Tributaria y EUROPOL con la colaboración de EUROJUST
Han sido arrestadas 32 personas y se han intervenido casi 3.000.000 de euros, 575 kilogramos de hachís, 276 kilogramos de marihuana, 11 vehículos de alta gama, siete relojes de lujo, una pistola semiautomática además de desmantelar una plantación de marihuana con 995 plantas
Bloqueadas 19 cuentas de criptomonedas con un valor aproximado de 1.500.000 euros y desarticulado un taller de “caleteado” de vehículos
Desde el 2020 la organización habría llevado a cabo entregas y recogidas de dinero para financiar el narcotráfico retornando las ganancias obtenidas, valoradas en más de 32 millones de euros al año, mediante sistemas de compensación, transporte de dinero y transacciones de criptomonedas entre España y una veintena de países
Axentes da Policía Nacional, nunha operación conxunta con Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria e EUROPOL, e coa colaboración de *EUROJUST, desarticularon unha organización criminal considerada como a maior entidade financeira do narcotráfico en Europa. Foron arrestadas 32 persoas e interviñéronse case 3.000.000 de euros, 575 quilogramos de haxix, 276 quilogramos de marihuana, 11 vehículos de alta gama, sete reloxos de luxo, unha pistola *semiautomática e desmantelouse unha plantación de marihuana con 995 plantas. Bloqueáronse 19 contas de *criptomonedas cun valor aproximado de 1.500.000 euros e durante a operación desarticulouse un taller de “*caleteado” de vehículos. As dilixencias foron dirixidas polo Xulgado Central de Instrución *nº1 e a Fiscalía Especial Antidroga.
<*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*family: '*Arial *Narrow', '*sans-*serif'; *font-*size: *14pt;">Desde o a&*ntilde;ou 2020 a *organizaci&*oacute;*n *habr&*iacute;a levado a cabo entregas e recollidas de diñeiro para financiar o *narcotr&*aacute;*fico e retornar as ganancias obtidas en cantidade que se acredita en *m&*aacute;s de 32 millóns de euros ao a&*ntilde;ou, pero se estima que superar&*iacute;aos 300 millóns, mediante sistemas de *compensaci&*oacute;*n, transporte de diñeiro e transaccións de *criptomonedas entre *Espa&*ntilde;a e Italia, Francia, *Pa&*iacute;*ses Baixos, Alemaña, Finlandia, *B&*eacute;*lgica, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Polonia, Suíza e Noruega, *as&*iacute; como Marrocos, *Emiratos &*Aacute;*rabes Unidos, *Turqu&*iacute;a, Colombia, Bolivia, Per&*uacute;, Brasil e Chinesa. <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*strong><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É;">Sede de operacións nun restaurante de C*obo Quella <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">As pescudas iniciáronse cando os axentes tiveron coñecemento da existencia dunha *organizaci&*oacute;*n criminal, composta no seu maior&*iacute;a por cidadáns de orixe siria, que era liderada por un home que presuntamente operaba desde Madrid e Toledo para financiar o *tr&*aacute;*fico de drogas de varias organizacións de *narcotr&*aacute;*fico que operaban en *Espa&*ntilde;a e no estranxeiro. <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">Os investigadores detectaron que *dispon&*iacute;*an dunha sede de operacións situada nun restaurante dun *pol&*iacute;*gono industrial na localidade *madrile&*ntilde;a de Fuenlabrada, onde *acud&*iacute;*an a diario os clientes para realizar recollidas de diñeiro procedente principalmente dalgúns negocios rexentados por cidadáns chineses da zona. Para evitar posibles *vuelcos por parte doutras organizacións ou incautacións con motivo de inspeccións policiais, o restaurante era vixiado as 24 horas da d&*iacute;a e non acumulaban grandes cantidades de diñeiro na caixa forte. A *organizaci&*oacute;*n das *hawalladares *tambi&*eacute;*n realizaban entregas e recollidas de diñeiro a domicilio cos membros *m&*aacute;s destacados dos principais grupos criminais dedicados ao *narcotr&*aacute;*fico. <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">Tras investigacións levadas a cabo durante dous a&*ntilde;vos, os axentes lograron intervir 2.420.000 euros que eran transportados tanto por membros da *organizaci&*oacute;*n das *hawalladares, como por integrantes a súa rede clientelar. *Tambi&*eacute;*n púidose acreditar como a trama estaba a financiar a compra continua de alixos de estupefacientes destinados a toda Europa, e #vincular con dous colectores intervidos en 2020 e 2021 que portaban catro toneladas de coca&*iacute;*na. <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">Durante a *investigaci&*oacute;*n se *desentramaron<*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;"> as estruturas dalgunhas das organizacións dedicadas ao *narcotr&*aacute;*fico *m&*aacute;s vinculadas á *organizaci&*oacute;*n siria e leváronse a cabo dúas incautacións de 105 quilogramos de *hach&*iacute;s e 275 quilogramos de marihuana, detendo aos transportistas da droga. <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*strong><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É;">Transferencia informal de fondos monetarios a *trav&*eacute;s da *hawala <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">A *investigaci&*oacute;*n puido acreditar como a *organizaci&*oacute;*n de *hawalladares ser&*iacute;a responsable do movemento de *m&*aacute;s de 32 millóns de euros ao a&*ntilde;ou utilizando o sistema da *hawala, *estim&*aacute;*ndose que esta cantidade *podr&*iacute;a chegar a superar os 300 millóns de euros anuais. *Adem&*aacute;s de utilizar este antigo sistema de transferencia monetaria, a *organizaci&*oacute;*n <*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">*habr&*iacute;a <*span *style="*mso-*spacerun: *yes;">&*nbsp;evolucionado a un *m&*aacute;s sofisticado, usando moedas virtuais como canle alternativa que lles *permit&*iacute;a eludir os mecanismos nacionais e internacionais de control. <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">Os axentes puideron pescudar que unha vez que a *organizaci&*oacute;*n colombiano-libanesa *obten&*iacute;aos beneficios da venda da sustancia estupefaciente introducida en Europa, solicitaba á *organizaci&*oacute;*n sita en *Espa&*ntilde;á recollida do diñeiro en efectivo xerado pola venda e o *env&*iacute;ou do mesmo a *trav&*eacute;s de *criptomonedas. Debido a que a *organizaci&*oacute;*n situada en *Espa&*ntilde;a non *dispon&*iacute;a <*span *style="*mso-*spacerun: *yes;">&*nbsp;de&*nbsp;a estrutura necesaria para dar cobertura a eses pagos en *criptomonedas, solicitaba os servizos de terceiras organizacións que enviaban o diñeiro virtual ás direccións achegadas por parte da *organizaci&*oacute;*n colombiana-libanesa, todo iso a cambio de recibir unha *comisi&*oacute;*n. <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*strong><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É;">C*reaci&*oacute;*n dunha sociedade para *blanquear beneficios <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">As pescudas policiais *tambi&*eacute;*n mostraron como o *l&*iacute;*der da *organizaci&*oacute;*n, a *trav&*eacute;s da súa avogada e man dereita, *cre&*oacute; unha sociedade ao seu nome e *adquiri&*oacute; diferentes licenzas e *veh&*iacute;cus utilizando o diñeiro obtido das actividades ilegais da *organizaci&*oacute;*n, logrando con iso non só *blanquear os beneficios obtidos, senón *tambi&*eacute;*n conseguir un negocio plenamente estruturado que lles estar&*iacute;a servindo á súa vez como sistema de transporte das compensacións de diñeiro xestionadas pola *organizaci&*oacute;*n e *facilit&*aacute;*ndoles unha maior seguridade no este transporte. *Adem&*aacute;s o xefe *tambi&*eacute;*n planeaba a *adquisici&*oacute;*n de vivendas de luxo en *Dub&*aacute;i (*Emiratos &*Aacute;*rabes Unidos) para *deslocalizar *as&*iacute; gran parte dos beneficios *econ&*oacute;micos obtidos coas actividades ilegais desenvolvidas. <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*strong><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É;">21 rexistros e 32 detidos <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">Finalmente o pasado mes de setembro, nun dispositivo no que participaron *m&*aacute;s de 120 axentes leváronse a cabo <*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">21 rexistros nas provincias de Madrid e Toledo, *as&*iacute; como un despregamento policial que se estendeu *tambi&*eacute;*n a outras provincias como *M&*aacute;*laga e &*Aacute;lava. <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">Como resultado do operativo detívose a 32 persoas e interviñéronse <*span *style="*mso-*spacerun: *yes;">&*nbsp;485.205 euros, unha pistola *semiautom&*aacute;*tica, 470 quilogramos de *hach&*iacute;s, 1.235 quilogramos de *cogollos de marihuana, unha *plantaci&*oacute;*n con 995 plantas <*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">de marihuana<*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">, 11 *veh&*iacute;cus de alta gama e sete reloxos de luxo. *Adem&*aacute;s se *descubri&*oacute; un taller *mec&*aacute;*nico dedicado á *realizaci&*oacute;*n de &*ldquo;*caletas&*ldquo; e bloqueáronse 19 contas de moedas virtuais valoradas en 1.500.000 euros. <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">Decretouse a *prisi&*oacute;*n con e sen fianza para 11 dos investigados, entre eles o *l&*iacute;*der e a avogada da *organizaci&*oacute;*n. <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;<*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*family: '*Arial *Narrow';"> <*p><*span *style="*font-*family: '*Arial *Narrow', '*sans-*serif'; *font-*size: *14pt; *text-*align: *center;">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É;">&*nbsp;
