Operación conxunta da Policía Nacional, a Axencia Tributaria e EUROPOL coa colaboración de *EUROJUST
Foron arrestadas 32 persoas e interviñéronse case 3.000.000 de euros, 575 quilogramos de haxix, 276 quilogramos de marihuana, 11 vehículos de alta gama, sete reloxos de luxo, unha pistola *semiautomática ademais de desmantelar unha plantación de marihuana con 995 plantas
Bloqueadas 19 contas de *criptomonedas cun valor aproximado de 1.500.000 euros e desarticulado un taller de “*caleteado” de vehículos
Desde o 2020 a organización levaría a cabo entregas e recollidas de diñeiro para financiar o narcotráfico retornando as ganancias obtidas, valoradas en máis de 32 millóns de euros ao ano, mediante sistemas de compensación, transporte de diñeiro e transaccións de *criptomonedas entre España e unha vintena de países
Axentes da Policía Nacional, nunha operación conxunta con Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria e EUROPOL, e coa colaboración de *EUROJUST, desarticularon unha organización criminal considerada como a maior entidade financeira do narcotráfico en Europa. Foron arrestadas 32 persoas e interviñéronse case 3.000.000 de euros, 575 quilogramos de haxix, 276 quilogramos de marihuana, 11 vehículos de alta gama, sete reloxos de luxo, unha pistola *semiautomática e desmantelouse unha plantación de marihuana con 995 plantas. Bloqueáronse 19 contas de *criptomonedas cun valor aproximado de 1.500.000 euros e durante a operación desarticulouse un taller de “*caleteado” de vehículos. As dilixencias foron dirixidas polo Xulgado Central de Instrución *nº1 e a Fiscalía Especial Antidroga.
<*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*family: '*Arial *Narrow', '*sans-*serif'; *font-*size: *14pt;">Desde o a&*ntilde;ou 2020 a *organizaci&*oacute;*n *habr&*iacute;a levado a cabo entregas e recollidas de diñeiro para financiar o *narcotr&*aacute;*fico e retornar as ganancias obtidas en cantidade que se acredita en *m&*aacute;s de 32 millóns de euros ao a&*ntilde;ou, pero se estima que superar&*iacute;aos 300 millóns, mediante sistemas de *compensaci&*oacute;*n, transporte de diñeiro e transaccións de *criptomonedas entre *Espa&*ntilde;a e Italia, Francia, *Pa&*iacute;*ses Baixos, Alemaña, Finlandia, *B&*eacute;*lgica, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Polonia, Suíza e Noruega, *as&*iacute; como Marrocos, *Emiratos &*Aacute;*rabes Unidos, *Turqu&*iacute;a, Colombia, Bolivia, Per&*uacute;, Brasil e Chinesa. <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*strong><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É;">Sede de operacións nun restaurante de C*obo Quella <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">As pescudas iniciáronse cando os axentes tiveron coñecemento da existencia dunha *organizaci&*oacute;*n criminal, composta no seu maior&*iacute;a por cidadáns de orixe siria, que era liderada por un home que presuntamente operaba desde Madrid e Toledo para financiar o *tr&*aacute;*fico de drogas de varias organizacións de *narcotr&*aacute;*fico que operaban en *Espa&*ntilde;a e no estranxeiro. <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">Os investigadores detectaron que *dispon&*iacute;*an dunha sede de operacións situada nun restaurante dun *pol&*iacute;*gono industrial na localidade *madrile&*ntilde;a de Fuenlabrada, onde *acud&*iacute;*an a diario os clientes para realizar recollidas de diñeiro procedente principalmente dalgúns negocios rexentados por cidadáns chineses da zona. Para evitar posibles *vuelcos por parte doutras organizacións ou incautacións con motivo de inspeccións policiais, o restaurante era vixiado as 24 horas da d&*iacute;a e non acumulaban grandes cantidades de diñeiro na caixa forte. A *organizaci&*oacute;*n das *hawalladares *tambi&*eacute;*n realizaban entregas e recollidas de diñeiro a domicilio cos membros *m&*aacute;s destacados dos principais grupos criminais dedicados ao *narcotr&*aacute;*fico. <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">Tras investigacións levadas a cabo durante dous a&*ntilde;vos, os axentes lograron intervir 2.420.000 euros que eran transportados tanto por membros da *organizaci&*oacute;*n das *hawalladares, como por integrantes a súa rede clientelar. *Tambi&*eacute;*n púidose acreditar como a trama estaba a financiar a compra continua de alixos de estupefacientes destinados a toda Europa, e #vincular con dous colectores intervidos en 2020 e 2021 que portaban catro toneladas de coca&*iacute;*na. <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">Durante a *investigaci&*oacute;*n se *desentramaron<*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;"> as estruturas dalgunhas das organizacións dedicadas ao *narcotr&*aacute;*fico *m&*aacute;s vinculadas á *organizaci&*oacute;*n siria e leváronse a cabo dúas incautacións de 105 quilogramos de *hach&*iacute;s e 275 quilogramos de marihuana, detendo aos transportistas da droga. <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*strong><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É;">Transferencia informal de fondos monetarios a *trav&*eacute;s da *hawala <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">A *investigaci&*oacute;*n puido acreditar como a *organizaci&*oacute;*n de *hawalladares ser&*iacute;a responsable do movemento de *m&*aacute;s de 32 millóns de euros ao a&*ntilde;ou utilizando o sistema da *hawala, *estim&*aacute;*ndose que esta cantidade *podr&*iacute;a chegar a superar os 300 millóns de euros anuais. *Adem&*aacute;s de utilizar este antigo sistema de transferencia monetaria, a *organizaci&*oacute;*n <*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">*habr&*iacute;a <*span *style="*mso-*spacerun: *yes;">&*nbsp;evolucionado a un *m&*aacute;s sofisticado, usando moedas virtuais como canle alternativa que lles *permit&*iacute;a eludir os mecanismos nacionais e internacionais de control. <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">Os axentes puideron pescudar que unha vez que a *organizaci&*oacute;*n colombiano-libanesa *obten&*iacute;aos beneficios da venda da sustancia estupefaciente introducida en Europa, solicitaba á *organizaci&*oacute;*n sita en *Espa&*ntilde;á recollida do diñeiro en efectivo xerado pola venda e o *env&*iacute;ou do mesmo a *trav&*eacute;s de *criptomonedas. Debido a que a *organizaci&*oacute;*n situada en *Espa&*ntilde;a non *dispon&*iacute;a <*span *style="*mso-*spacerun: *yes;">&*nbsp;de&*nbsp;a estrutura necesaria para dar cobertura a eses pagos en *criptomonedas, solicitaba os servizos de terceiras organizacións que enviaban o diñeiro virtual ás direccións achegadas por parte da *organizaci&*oacute;*n colombiana-libanesa, todo iso a cambio de recibir unha *comisi&*oacute;*n. <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*strong><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É;">C*reaci&*oacute;*n dunha sociedade para *blanquear beneficios <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">As pescudas policiais *tambi&*eacute;*n mostraron como o *l&*iacute;*der da *organizaci&*oacute;*n, a *trav&*eacute;s da súa avogada e man dereita, *cre&*oacute; unha sociedade ao seu nome e *adquiri&*oacute; diferentes licenzas e *veh&*iacute;cus utilizando o diñeiro obtido das actividades ilegais da *organizaci&*oacute;*n, logrando con iso non só *blanquear os beneficios obtidos, senón *tambi&*eacute;*n conseguir un negocio plenamente estruturado que lles estar&*iacute;a servindo á súa vez como sistema de transporte das compensacións de diñeiro xestionadas pola *organizaci&*oacute;*n e *facilit&*aacute;*ndoles unha maior seguridade no este transporte. *Adem&*aacute;s o xefe *tambi&*eacute;*n planeaba a *adquisici&*oacute;*n de vivendas de luxo en *Dub&*aacute;i (*Emiratos &*Aacute;*rabes Unidos) para *deslocalizar *as&*iacute; gran parte dos beneficios *econ&*oacute;micos obtidos coas actividades ilegais desenvolvidas. <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*strong><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É;">21 rexistros e 32 detidos <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">Finalmente o pasado mes de setembro, nun dispositivo no que participaron *m&*aacute;s de 120 axentes leváronse a cabo <*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">21 rexistros nas provincias de Madrid e Toledo, *as&*iacute; como un despregamento policial que se estendeu *tambi&*eacute;*n a outras provincias como *M&*aacute;*laga e &*Aacute;lava. <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">Como resultado do operativo detívose a 32 persoas e interviñéronse <*span *style="*mso-*spacerun: *yes;">&*nbsp;485.205 euros, unha pistola *semiautom&*aacute;*tica, 470 quilogramos de *hach&*iacute;s, 1.235 quilogramos de *cogollos de marihuana, unha *plantaci&*oacute;*n con 995 plantas <*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">de marihuana<*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">, 11 *veh&*iacute;cus de alta gama e sete reloxos de luxo. *Adem&*aacute;s se *descubri&*oacute; un taller *mec&*aacute;*nico dedicado á *realizaci&*oacute;*n de &*ldquo;*caletas&*ldquo; e bloqueáronse 19 contas de moedas virtuais valoradas en 1.500.000 euros. <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">Decretouse a *prisi&*oacute;*n con e sen fianza para 11 dos investigados, entre eles o *l&*iacute;*der e a avogada da *organizaci&*oacute;*n. <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;<*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*family: '*Arial *Narrow';"> <*p><*span *style="*font-*family: '*Arial *Narrow', '*sans-*serif'; *font-*size: *14pt; *text-*align: *center;">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: É;">&*nbsp;
