Comunicación

Desarticulada unha organización criminal que *blanqueó máis de 700 millóns de euros con *criptomonedas

Detidas nove persoas, unha delas en Sitges (Barcelona), como sospeitosas de *blanquear fondos ilícitos xerados por plataformas fraudulentas de *criptomonedas

Interviñéronse 800.000 euros en contas bancarias, 415.000 euros en *criptomonedas, 300.000 euros en efectivo, dispositivos dixitais e reloxos de alta gama

A rede criminal operaba numerosas plataformas falsas de investimento de *criptomonedas que atraían a miles de vítimas mediante anuncios en redes sociais que prometían altas rendibilidades

04/12/25

Desarticulada unha organización criminal internacional que introducía *migrantes de maneira irregular e empregaba laboralmente

A organización criminal introducía de maneira irregular en España a cidadáns de diferentes nacionais e posteriormente empregábaos en diferentes predios agrícolas de varias provincias do leste da Península

Esta importante operación policial finalizou coa detención de 11 persoas, a investigación doutras 2 e o auxilio, ata o momento, duns 300 cidadáns estranxeiras en situación irregular en territorio nacional, a maior parte de orixe *nepalí.

04/12/25

A Policía Nacional detén a un *fugitivo colombiano integrante do Exército de Liberación Nacional

O *fugitivo, alias “Mono *Gerly”, foi detido por realizar actividades ilícitas relacionadas co branqueo de capitais e o financiamento ao terrorismo

O detido formaba parte do grupo armado organizado denominado “Fronte de Guerra Oriental”, operando nos departamentos de *Arauca, C*asanare e Boia*cá

03/12/25