Operación conjunta de la Policía Nacional, la Agencia Tributaria y EUROPOL con la colaboración de EUROJUST

Desarticulada una organització criminal considerada com la major entitat financera del narcotràfic a Europa

Han estat arrestades 32 persones i s'han intervingut gairebé 3.000.000 d'euros, 575 quilograms d'haixix, 276 quilograms de marihuana, 11 vehicles d'alta gamma, set rellotges de luxe, una pistola semiautomàtica a més de desmantellar una plantació de marihuana amb 995 plantes

Bloquejades 19 comptes de c*riptomonedas amb un valor aproximat d'1.500.000 euros i desarticulat un taller de “caletejat” de vehicles

Des del 2020 l'organització hauria dut a terme lliuraments i recollides de diners per a finançar el narcotràfic retornant els guanys obtinguts, valorades en més de 32 milions d'euros a l'any, mitjançant sistemes de compensació, transport de diners i transaccions de c*riptomonedas entre Espanya i una vintena de països

14/10/22

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y EUROPOL, y con la colaboración de EUROJUST, han desarticulado una organización criminal considerada como la mayor entidad financiera del narcotráfico en Europa. Han sido arrestadas 32 personas y se han intervenido casi 3.000.000 de euros, 575 kilogramos de hachís, 276 kilogramos de marihuana, 11 vehículos de alta gama, siete relojes de lujo, una pistola semiautomática y se ha desmantelado una plantación de marihuana con 995 plantas. Se han bloqueado 19 cuentas de criptomonedas con un valor aproximado de 1.500.000 euros y durante la operación se ha desarticulado un taller de “caleteado” de vehículos. Las diligencias han sido dirigidas por el Juzgado Central de Instrucción nº1 y la Fiscalía Especial Antidroga.

<*span *style="*font-*family: 'Arial *Narrow', '*sans-*serif'; *font-*size: *14pt;">Des de l'a&*ntilde;o 2020 la *organizaci&*oacute;n *habr&*iacute;a dut a terme lliuraments i recollides de diners per a finançar el *narcotr&*aacute;*fico i retornar els guanys obtinguts en quantitat que s'acredita en m&*aacute;s de 32 milions d'euros a l'a&*ntilde;o, però s'estima que superar&*iacute;als 300 milions, mitjançant sistemes de c*ompensaci&*oacute;n, transport de diners i transaccions de c*riptomonedas entre *Espa&*ntilde;a i Itàlia, França, *Pa&*iacute;*ses Baixos, Alemanya, Finlàndia, B&*eacute;*lgica, Regne Unit, Suècia, Dinamarca, Polònia, Suïssa i Noruega, as&*iacute; com el Marroc, Emirats &*Aacute;*rabes Units, *Turqu&*iacute;a, Colòmbia, Bolívia, *Per&*uacute;, el Brasil i la Xina.

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;

<*strong><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS;">Seu d'operacions en un restaurant de C*obo Calleja

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">Les perquisicions es van iniciar quan els agents van tenir coneixement de l'existència d'una *organizaci&*oacute;n criminal, composta en el seu major&*iacute;per ciutadans d'origen sirià, que era liderada per un home que presumptament operava des de Madrid i Toledo per a finançar el *tr&*aacute;*fico de drogues de diverses organitzacions de *narcotr&*aacute;*fico que operaven en *Espa&*ntilde;a i a l'estranger.

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">Els investigadors van detectar que *dispon&*iacute;*an d'una seu d'operacions situada en un restaurant d'un *pol&*iacute;*gono industrial en la localitat *madrile&*ntilde;a de Fuenlabrada, on *acud&*iacute;*an diàriament els clients per a realitzar recollides de diners procedents principalment d'alguns negocis regentats per ciutadans xinesos de la zona. Per a evitar possibles bolcades per part d'altres organitzacions o confiscacions amb motiu d'inspeccions policials, el restaurant era vigilat les 24 hores del d&*iacute;a i no acumulaven grans quantitats de diners en la caixa forta. La *organizaci&*oacute;n dels *hawalladares *tambi&*eacute;n realitzaven lliuraments i recollides de diners a domicili amb els membres m&*aacute;s destacats dels principals grups criminals dedicats al *narcotr&*aacute;*fico.

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">Després de recerques dutes a terme durant dues a&*ntilde;us, els agents van aconseguir intervenir 2.420.000 euros que eren transportats tant per membres de la *organizaci&*oacute;n dels *hawalladares, com per integrants la seva xarxa clientelista. *Tambi&*eacute;n s'ha pogut acreditar com la trama estava finançant la compra contínua de partides d'estupefaents destinats a tota Europa, i se'ls ha vinculat amb dos contenidors intervinguts en 2020 i 2021 que portaven quatre tones de coca&*iacute;*na.

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">Durant la *investigaci&*oacute;n es *desentramaron<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;"> les estructures d'algunes de les organitzacions dedicades al *narcotr&*aacute;*fico m&*aacute;s vinculades a la *organizaci&*oacute;n siriana i es van dur a terme dues confiscacions de 105 quilograms de *hach&*iacute;s i 275 quilograms de marihuana, detenint als transportistes de la droga.

<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;

<*strong><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS;">Transferència informal de fons monetaris a *trav&*eacute;s de la *hawala

<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;

<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">La *investigaci&*oacute;n ha pogut acreditar com la *organizaci&*oacute;n de *hawalladares ser&*iacute;a responsable del moviment de m&*aacute;s de 32 milions d'euros a l'a&*ntilde;o utilitzant el sistema de la *hawala, *estim&*aacute;*ndose que aquesta quantitat *podr&*iacute;a arribar a superar els 300 milions d'euros anuals. *Adem&*aacute;s d'utilitzar aquest antic sistema de transferència monetària, la *organizaci&*oacute;n <*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">*habr&*iacute;a <*span *style="*mso-*spacerun: *yes;">&*nbsp;evolucionat a un m&*aacute;s sofisticat, usant monedes virtuals com a canal alternatiu que els *permit&*iacute;a eludir els mecanismes nacionals i internacionals de control.

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">Els agents van poder esbrinar que una vegada que la *organizaci&*oacute;n colombià-libanesa *obten&*iacute;als beneficis de la venda de la substància estupefaent introduïda a Europa, sol·licitava a la *organizaci&*oacute;n situada en *Espa&*ntilde;a la recollida dels diners en efectiu generat per la venda i el *env&*iacute;o del mateix a *trav&*eacute;s de c*riptomonedas. Pel fet que la *organizaci&*oacute;n situada en *Espa&*ntilde;a no *dispon&*iacute;a <*span *style="*mso-*spacerun: *yes;">&*nbsp;de&*nbsp;l'estructura necessària per a donar cobertura a aquests pagaments en c*riptomonedas, sol·licitava els serveis de terceres organitzacions que enviaven els diners virtuals a les adreces aportades per part de la *organizaci&*oacute;n colombiana-libanesa, tot això a canvi de rebre una c*omisi&*oacute;n.

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;

<*strong><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS;">C*reaci&*oacute;n d'una societat per a blanquejar beneficis

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">Les perquisicions policials *tambi&*eacute;n van mostrar com el l&*iacute;*der de la *organizaci&*oacute;n, a *trav&*eacute;s de la seva advocada i mà dreta, cre&*oacute; una societat al seu nom i *adquiri&*oacute; diferents llicències i *veh&*iacute;culs utilitzant els diners obtinguts de les activitats il·legals de la *organizaci&*oacute;n, aconseguint amb això no sols blanquejar els beneficis obtinguts, sinó *tambi&*eacute;n aconseguir un negoci plenament estructurat que els estar&*iacute;a servint al seu torn com a sistema de transport de les compensacions de diners gestionades per la *organizaci&*oacute;n i *facilit&*aacute;*ndoles una major seguretat en aquest transport. *Adem&*aacute;s el capitost *tambi&*eacute;n planejava la *adquisici&*oacute;n d'habitatges de luxe en *Dub&*aacute;i (Emirats &*Aacute;*rabes Units) per a deslocalitzar as&*iacute; gran part dels beneficis *econ&*oacute;*micos obtinguts amb les activitats il·legals desenvolupades.

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;

<*strong><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS;">21 registres i 32 detinguts

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">Finalment el mes de setembre passat, en un dispositiu en el qual van participar m&*aacute;s de 120 agents es van dur a terme <*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">21 registres a les províncies de Madrid i Toledo, as&*iacute; com un desplegament policial que s'ha estès *tambi&*eacute;n a altres províncies com a M&*aacute;*laga i &*Aacute;lava.

<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;

<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">Com a resultat de l'operatiu s'ha detingut a 32 persones i s'han intervingut <*span *style="*mso-*spacerun: *yes;">&*nbsp;485.205 euros, una pistola *semiautom&*aacute;*tica, 470 quilograms de *hach&*iacute;s, 1.235 quilograms de cabdells de marihuana, una *plantaci&*oacute;n amb 995 plantes <*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">de marihuana<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">, 11 *veh&*iacute;culs d'alta gamma i set rellotges de luxe. *Adem&*aacute;s es *descubri&*oacute; un taller *mec&*aacute;*nico dedicat a la *realizaci&*oacute;n de &*ldquo;caletes&*ldquo; i es van bloquejar 19 comptes de monedes virtuals valorades en 1.500.000 euros.

<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;

<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">S'ha decretat la *prisi&*oacute;n amb i sense fiança per a 11 dels investigats, entre ells el l&*iacute;*der i l'advocada de la *organizaci&*oacute;n.

<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*family: 'Arial *Narrow';">

<*span *style="*font-*family: 'Arial *Narrow', '*sans-*serif'; *font-*size: *14pt; *text-*align: c*enter;">&*nbsp;

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS; *mso-*bidi-*font-*weight: *bold;">&*nbsp;

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*ansi-*language: ÉS;">&*nbsp;

Últimes notícies