Amb la col·laboració de la Tresoreria General de la Seguretat Social

La Policia Nacional destapa un frau de més de 160.000 euros en prestacions de la Seguretat Social a través d'empreses fictícies

L'entramat empresarial simulava activitat laboral per a facilitar l'accés fraudulent a prestacions públiques, utilitzant societats amb administradors ficticis i sense activitat real

Almenys 30 supòsits treballadors van accedir a aquestes prestacions, figurant alguns d'ells donats d'alta simultàniament en diferents províncies

Una assessoria s'encarregava de les gestió administrativa d'estes societats realitzant les altes i baixes dels treballadors i emissió de factures falses

Durant la recerca han sigut investigades un total de 36 persones, sent detingudes dotze d'elles

14/04/26

Agents de la Policia Nacional han desarticulat a la província de Castelló, un entramat empresarial dedicat, presumptament, a l'obtenció fraudulenta de prestacions de la Seguretat Social, el perjudici econòmic de la qual supera els 160.000 euros. Per a això, comptaven amb una xarxa de societats sense activitat econòmica real que contractaven de treballadors, d'origen pakistanés, els qui obtenien drets de cotització per a, posteriorment, beneficiar-se de les esmentades prestacions. En el marc de l'operació, dotze persones han sigut detingudes.

La *investigaci&*oacute;n es *inici&*oacute; a *ra&*iacute;z de la *informaci&*oacute;n remesa per la *Tesorer&*iacute;a General de la Seguretat Social, que *alert&*oacute; sobre possibles irregularitats en diverses empreses vinculades entre s&*iacute; i gestionades a *trav&*eacute;s d'una mateixa gestor&*iacute;a. Les primeres perquisicions van permetre detectar un *patr&*oacute;n c*om&*uacute;n, basat en la c*reaci&*oacute;n de societats sense activitat *econ&*oacute;mica verificable, però donades d'alta en la Seguretat Social.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Empreses fictícies i administradors il·localitzables

Un dels primers indicis es *localiz&*oacute; en l'empresa principal, el domicili social de la qual c*orrespond&*iacute;a a un habitatge particular en la qual no es desenvolupava cap activitat *econ&*oacute;mica. Els responsables, tant d'esta com d'altres mercantils, van resultar il·localitzables malgrat figurar formalment com a administradors.

Les societats investigades c*ompart&*iacute;*an caràcter&*iacute;*sticas similars com ara administradors estrangers sense arrelament en *Espa&*ntilde;a, domicilis ficticis &*mdash;a vegades situats en espais de c*oworking&*mdash;, canvis freqüents de titularitat i absència d'activitat *econ&*oacute;mica. Dificultaven as&*iacute; el control per part de les autoritats i afavorint la continuïtat del frau.

Després d'estes empreses s'ocultaven tercers que *dirig&*iacute;*an realment l'operativa, utilitzant als administradors com *testaferros i coordinant la c*ontrataci&*oacute;n de treballadors sense que existira una *relaci&*oacute;n laboral real.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Simulaven treballar el mateix d&*iacute;a en diferents llocs del *pa&*iacute;s

Avançada la *investigaci&*oacute;n es *detect&*oacute; l'existència de treballadors donats d'alta *simult&*aacute;*neamente en diverses empreses situades en províncies no *lim&*iacute;*trofes, arribant fins i tot a figurar prestant serveis el mateix d&*iacute;a en diferents punts del territori nacional permetent generar drets de c*otizaci&*oacute;n que posteriorment eren utilitzats per a sol·licitar prestacions del Servei P&*uacute;*blico d'Ocupació Estatal.

Es *logr&*oacute; acreditar que almenys 30 supòsits treballadors van arribar a percebre aquestes prestacions després de cessar la seua activitat en les empreses investigades, causant un important perjudici *econ&*oacute;*mico al sistema p&*uacute;*blico que ascendeix a 162.030 euros. En molts casos, els beneficiaris abandonaven posteriorment el territori nacional mentre continuaven percebent les ajudes.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Paper de l'assessor&*iacute;a

Paral·lelament, els agents van detectar una xarxa de societats interconnectades que *emit&*iacute;*an factures per serveis poc definits, sense c*oncreci&*oacute;n sobre els treballs realitzats ni els períodes de *ejecuci&*oacute;n sent investigada per possibles delictes relacionats per *defraudaci&*oacute;n de l'IVA i l'Impost de Societats.

El *an&*aacute;lisi realitzat *revel&*oacute; discrepàncies entre els ingressos declarats i els moviments bancaris, as&*iacute; com l'existència d'intermediaris que subministraven mà d'obra a explotacions *agr&*iacute;cues sense que els contractants conegueren la identitat real dels responsables.

En este entramat, una assessor&*iacute;a *desempe&*ntilde;*aba un paper rellevant en encarregar-se de la *gesti&*oacute;n administrativa de les societats, incloent la *tramitaci&*oacute;n d'altes i baixes en la Seguretat Social, as&*iacute; com la *elaboraci&*oacute;n de contractes, n&*oacute;mines i *documentaci&*oacute;n tributària. *Seg&*uacute;n les recerques, estes gestions es realitzaven mitjançant l'ús de certificats digitals dels administradors formals sense el seu *intervenci&*oacute;n directa.

Com a resultat de la *operaci&*oacute;n, s'ha determinat la responsabilitat penal de 36 persones, de les quals 12 han sigut detingudes i posades a *disposici&*oacute;n de l'autoritat judicial com a presumptes responsables de delictes contra la Seguretat Social, contra la Hisenda P&*uacute;*blica, delicte de falsedat documental i *usurpaci&*oacute;n de l'estat civil.

Últimes notícies