Coa colaboración da Tesouraría Xeral da Seguridade Social

A Policía Nacional destapa unha fraude de máis de 160.000 euros en prestacións da Seguridade Social a través de empresas ficticias

A armazón empresarial simulaba actividade laboral para facilitar o acceso fraudulento a prestacións públicas, utilizando sociedades con administradores ficticios e sen actividade real

Polo menos 30 supostos traballadores accederon ás estas prestacións, figurando algúns deles dados de alta simultaneamente en distintas provincias

Unha asesoría encargábase da xestión administrativa destas sociedades realizando as altas e baixas dos traballadores e emisión de facturas falsas

Durante a investigación foron investigadas un total de 36 persoas, sendo detidas doce delas

14/04/26

Axentes da Policía Nacional han desarticulado na provincia de Castelló, unha armazón empresarial dedicado, presuntamente, á obtención fraudulenta de prestacións da Seguridade Social, cuxo prexuízo económico supera os 160.000 euros. Para iso, contaban cunha rede de sociedades sen actividade económica real que contrataban a traballadores, de orixe paquistaní, quen obtiñan dereitos de cotización para, posteriormente, beneficiarse das mencionadas prestacións. No marco da operación, doce persoas foron detidas.

<*p>A *investigaci&*oacute;*n se *inici&*oacute; a *ra&*iacute;*z da *informaci&*oacute;*n remitida pola *Tesorer&*iacute;a Xeneral da Seguridade Social, que *alert&*oacute; sobre posibles irregularidades en varias empresas vinculadas entre s&*iacute; e xestionadas a *trav&*eacute;s dunha mesma xestor&*iacute;a. As primeiras pescudas permitiron detectar un *patr&*oacute;*n *com&*uacute;*n, baseado na *creaci&*oacute;*n de sociedades sen actividade *econ&*oacute;*mica verificábel, pero dadas de alta na Seguridade Social. <*h3 *class="*display-*4Serif">Empresas ficticias e administradores *ilocalizables <*p>Un dos primeiros indicios se *localiz&*oacute; na empresa principal, cuxo domicilio social *correspond&*iacute;á unha vivenda particular na que non se desenvolvía ningunha actividade *econ&*oacute;*mica. Os responsables, tanto desta como doutras mercantís, resultaron *ilocalizables a pesar de figurar formalmente como administradores. <*p>As sociedades investigadas *compart&*iacute;*an carácter&*iacute;*sticas similares talles como administradores estranxeiros sen arraigamento en *Espa&*ntilde;a, domicilios ficticios &*mdash;en ocasións situados en espazos de coworking&*mdash;, cambios frecuentes de titularidade e ausencia de actividade *econ&*oacute;*mica. Dificultaban *as&*iacute; o control por parte das autoridades e favorecendo a continuidade da fraude. <*p>Tras estas empresas ocultábanse terceiros que *dirig&*iacute;*an realmente a operativa, utilizando aos administradores como homes de palla e coordinando a *contrataci&*oacute;*n de traballadores sen que existise unha *relaci&*oacute;*n laboral real. <*h3 *class="*display-*4Serif">Simulaban traballar a mesmo d&*iacute;a en distintos sitios do *pa&*iacute;s <*p>Avanzada a *investigaci&*oacute;*n se *detect&*oacute; a existencia de traballadores dados de alta *simult&*aacute;*neamente en varias empresas situadas en provincias non *lim&*iacute;*trofes, chegando mesmo a figurar prestando servizos a mesmo d&*iacute;a en diferentes puntos do territorio nacional permitindo xerar dereitos de *cotizaci&*oacute;*n que posteriormente eran utilizados para solicitar prestacións do Servizo *P&*uacute;*blico de Emprego Estatal. <*p>Se *logr&*oacute; acreditar que polo menos 30 supostos traballadores chegaron a percibir as estas prestacións tras cesar a súa actividade nas empresas investigadas, causando un importante prexuízo *econ&*oacute;mico ao sistema *p&*uacute;*blico que ascende a 162.030 euros. En moitos casos, os beneficiarios abandonaban posteriormente o territorio nacional mentres continuaban percibindo as axudas. <*h3 *class="*display-*4Serif">Papel da asesor&*iacute;a <*p>*Paralelamente, os axentes detectaron unha rede de sociedades interconectadas que *emit&*iacute;*an facturas por servizos pouco definidos, sen *concreci&*oacute;*n sobre os traballos realizados nin os períodos de *ejecuci&*oacute;*n sendo investigada por posibles delitos relacionados por *defraudaci&*oacute;*n do IVE e o Imposto de Sociedades. <*p>O *an&*aacute;*lisis realizado *revel&*oacute; discrepancias entre os ingresos declarados e os movementos bancarios, *as&*iacute; como a existencia de intermediarios que fornecían man de obra a explotacións *agr&*iacute;colas sen que os contratantes coñecesen a identidade real dos responsables. <*p>Nesta armazón, unha asesor&*iacute;a *desempe&*ntilde;*aba un papel relevante ao encargarse da *gesti&*oacute;*n administrativa das sociedades, incluíndo a *tramitaci&*oacute;*n de altas e baixas na Seguridade Social, *as&*iacute; como a *elaboraci&*oacute;*n de contratos, *n&*oacute;minas e *documentaci&*oacute;*n tributaria. *Seg&*uacute;*n as investigacións, estas xestións realizábanse mediante o uso de certificados dixitais dos administradores formais sen o seu *intervenci&*oacute;*n directa. <*p>Como resultado da *operaci&*oacute;*n, determinouse a responsabilidade penal de 36 persoas, das cales 12 foron detidas e postas a *disposici&*oacute;*n da autoridade xudicial como presuntos responsables de delitos contra a Seguridade Social, contra a Facenda *P&*uacute;*blica, delito de falsidade documental e *usurpaci&*oacute;*n do estado civil.

Últimas novidades