Sala de premsa

<*strong *style="*mso-*bidi-*font-*weight: normal;"><*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif';">Una estructura piramidal perfectament definida

&*nbsp;

<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif';">La *investigaci&*oacute;n es *inici&*oacute; <*span *style="*mso-*spacerun: *yes;">&*nbsp;el mes de gener passat després de conéixer l'existència d'un grup organitzat, establit principalment a les províncies de Madrid i Toledo, amb una alta *especializaci&*oacute;n en les estafes bancàries i financeres, entre altres delictes. Les perquisicions dels agents van permetre conéixer el funcionament de la xarxa criminal, que comptava fins i tot amb un grup de carteristes que es dedicaven a sostraure documentacions en el transport p&*uacute;*blico que posteriorment facilitaven a la *organizaci&*oacute;n, els qui les utilitzaven per a fer-se passar per clients davant entitats bancàries i obrir nous comptes o adquirir *veh&*iacute;culs.

<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif';">&*nbsp;

<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif';">En la c&*uacute;*spide de la *organizaci&*oacute;n es trobava el principal capitost de la trama, qui es *preval&*iacute;a de la influència de la seua *posici&*oacute;n social. Sota el seu comandament immediat, se situaven persones encarregades d'aconseguir la *documentaci&*oacute;n i el seu posterior repartiment, as&*iacute; com de la c*onfecci&*oacute;n dels grups de treball que s'encarregaven de desplaçar-se i actuar per les diferents oficines bancàries.

<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif';">&*nbsp;

<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif';">Un *escal&*oacute;n inferior, estar&*iacute;a conformat per l'aparell de c*aptaci&*oacute;n, encarregats del reclutament i *formaci&*oacute;n de les persones que actuaven en les oficines bancàries, les que facilitaven els seus comptes bancaris per al *desv&*iacute;o de fons i/o reintegraments en efectiu. Estos serveis eren remunerats amb pagaments en *met&*aacute;*lico o mitjançant substàncies estupefaents a persones desfavorides que captaven des del local on operava el l&*iacute;*der de la *organizaci&*oacute;n, arribant a emprar m&*eacute;tots coercitius amb els m&*aacute;s reticents a treballar per a la *organizaci&*oacute;n.

<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif';">&*nbsp;

<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif';">Per &*uacute;*ltimo, els esmentats grups de *actuaci&*oacute;n sempre estaven compostos per un individu de la m&*aacute;*xima confiança de la c&*uacute;polisca, qui mitjançant una *direcci&*oacute;n f&*eacute;*rrea *dispon&*iacute;a de la *autonom&*iacute;a suficient per a la *ejecuci&*oacute;n de les &*oacute;*rdenes oportunes als individus que es personar&*iacute;*an en les finestretes bancàries o realitzar&*iacute;*an les transferències a tercers membres. Per a això no dubtaven a adoptar aparences similars a la de les seues *leg&*iacute;estafes *due&*ntilde;us, fent ús d'elements de disfressa quan era necessari.

<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif';">&*nbsp;

<*strong *style="*mso-*bidi-*font-*weight: normal;"><*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif';">Segrest de comptes

<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif';">&*nbsp;

<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif';">La *metodolog&*iacute;a versava en la c*omprobaci&*oacute;n de l'existència i funcionament dels comptes corrents de les *v&*iacute;cestafes mitjançant la *petici&*oacute;n de saldo o realitzar un *microingreso. Posteriorment *proced&*iacute;*an a la *modificaci&*oacute;n del *tel&*eacute;*fono i correu *electr&*oacute;*nico, elements de contacte entre banc i client, &*ldquo;segrestant&*rdquo; el compte, en disposar de les comunicacions de seguretat i ús de la seua banca *electr&*oacute;*nica.

<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif';">&*nbsp;

<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif';">*Tambi&*eacute;n, prèvia sol·licitud de la *situaci&*oacute;n global del compte, duien a terme el reintegrament en efectiu dels diners o el *desv&*iacute;o a altres comptes controlats per la *organizaci&*oacute;n. Al seu torn *dispon&*iacute;*an d'una xarxa de persones a sou que de manera immediata treien en efectiu el m&*aacute;*ximo capital possible i el *transfer&*iacute;*an a tercers comptes, amb la *intenci&*oacute;n de dificultar el seguiment i traçabilitat dels diners davant la possibilitat que estes quedaren bloquejades, una vegada la mata denunciara els fets.

<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif';">&*nbsp;

<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif';">La *organizaci&*oacute;n comptava amb l'ajuda d'altres delinqüents els quals, a *trav&*eacute;s de potents equips *inform&*aacute;*ticos, eren capaços de confeccionar n&*oacute;mines i vides laborals, a fi de donar suport i major credibilitat a les operacions financeres que realitzaven amb els DNI *sustra&*iacute;dos.

<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif';">&*nbsp;

<*strong *style="*mso-*bidi-*font-*weight: normal;"><*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif';">*Tr&*aacute;*fico *il&*iacute;cite de *veh&*iacute;culs

<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif';">&*nbsp;

<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif';">Estes operacions, no s&*oacute;l'es ce&*ntilde;&*iacute;*an a les estafes en bancs o c*ontrataci&*oacute;n de l&*iacute;*neas de cr&*eacute;*dito online, sinó que *inclu&*iacute;al *tr&*aacute;*fico *il&*iacute;cite de *veh&*iacute;culs amb la *adquisici&*oacute;n de *autom&*oacute;vils d'alta gamma. Després d'adquirir els turismes amb *financiaci&*oacute;n <*span *style="*mso-*spacerun: *yes;">&*nbsp;obtinguda emprant els documents falsificats, els *revend&*iacute;*an en el mercat negre del nord de &*Aacute;*frica abans que es descobrira l'impagament a les financeres i as&*iacute; evitar possibles <*span *style="*mso-*spacerun: *yes;">&*nbsp;&*oacute;*rdenes d'embargament que pogueren bloquejar la seua eixida de *Espa&*ntilde;a. Un d'estos *veh&*iacute;culs va poder ser recuperat quan es *dispon&*iacute;*an a embarcar-ho en un vaixell amb destinació a Algèria.

<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif';">&*nbsp;

<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif';">Els investigadors van poder comprovar l'existència d'al voltant de 140 persones afectades i un volum de frau d'uns 250.000 euros. La *investigaci&*oacute;n c*ulmin&*oacute; amb la *desarticulaci&*oacute;n de la *organizaci&*oacute;n, en un operatiu en el qual s'ha detingut a 39 persones<*span *style="*mso-*spacerun: *yes;">&*nbsp; -com a presumptes responsables dels delictes de pertinença a *organizaci&*oacute;n criminal, estafa, falsedat documental, *usurpaci&*oacute;n d'estat civil i *tr&*aacute;*fico de drogues-, entre ells el l&*iacute;*der de la *organizaci&*oacute;n. S'han dut a terme l'entrada i registre en 15 domicilis, on s'han intervenut m&*aacute;s de 300 documents d'identitat *espa&*ntilde;*oles *sustra&*iacute;dos, un *veh&*iacute;cul d'alta gamma, joies, substancies estupefaents, as&*iacute; com a ordenadors, *tel&*eacute;*fonos m&*oacute;vils i gran quantitat de *documentaci&*oacute;n rellevant per a la *investigaci&*oacute;n.

<*span *lang="ÉS-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*family: 'Times *New Roman';">&*nbsp;