Sala de premsa

Una estructura piramidal perfectament definida

La investigació es va iniciar  el passat mes de gener després de conéixer l'existència d'un grup organitzat, establit principalment en les províncies de Madrid i Toledo, amb una alta especialització en les estafes bancàries i financeres, entre altres delictes. Les perquisicions dels agents van permetre conéixer el funcionament de la xarxa criminal, que explicava fins i tot amb un grup de carteristes que es dedicaven a sostraure documentacions en el transport públic que posteriorment facilitaven a l'organització, els qui les utilitzaven per a fer-se passar per clients davant entitats bancàries i obrir nous comptes o adquirir vehicles.

En la cúspide de l'organització es trobava el principal capitost de la trama, qui es prevaler de la influència de la seua posició social. Baix el seu comandament immediat, se situaven persones encarregades d'aconseguir la documentació i el seu posterior repartiment, així com de la confecció dels grups de treball que s'encarregaven de desplaçar-se i actuar per les diferents oficines bancàries.

Un graó inferior, estaria conformat per l'aparell de captació, encarregats del reclutament i formació de les persones que actuaven en les oficines bancàries, les que facilitaven els seus comptes bancaris per al desviament de fons i/o reintegraments en efectiu. Estos servicis eren remunerats amb pagaments en metàl·lic o mitjançant substàncies estupefaents a persones desfavorides que captaven des del local on operava el líder de l'organització, arribant a emprar mètodes coercitius amb els més reticents a treballar per a l'organització.

Finalment, els esmentats grups d'actuació sempre estaven compostos per un individu de la màxima confiança de la cúpula, qui mitjançant una direcció fèrria disposava de l'autonomia suficient per a l'execució dels ordes oportuns als individus que es personarien en les finestretes bancàries o realitzarien les transferències a tercers membres. Per a açò no dubtaven a adoptar aparences similars a la dels seus legítims amos, fent ús d'elements de disfressa quan era necessari.

Segrest de comptes

La metodologia versava en la comprovació de l'existència i funcionament dels comptes corrents de les víctimes mitjançant la petició de saldo o realitzar un microingreso. Posteriorment procedien a la modificació del telèfon i correu electrònic, elements de contacte entre banc i client, “segrestant” el compte, en disposar de les comunicacions de seguretat i ús de la seua banca electrònica.

També, prèvia sol·licitud de la situació global del compte, duien a terme el reintegrament en efectiu dels diners o el desviament a altres comptes controlats per l'organització. Al seu torn disposaven d'una xarxa de persones a sou que de manera immediata treien en efectiu el màxim capital possible i ho transferien a tercers comptes, amb la intenció de dificultar el seguiment i traçabilitat dels diners davant la possibilitat que estes quedaren bloquejades, una vegada la mata denunciara els fets.

L'organització comptava amb l'ajuda d'altres delinqüents els quals, a través de potents equips informàtics, eren capaços de confeccionar nòmines i vides laborals, a fi de donar suport i major credibilitat a les operacions financeres que realitzaven amb els DNI sostrets.

Trànsit il·lícit de vehicles

Estes operacions, no solament se cenyien a les estafes en bancs o contractació de línies de crèdit online, sinó que incloïa el trànsit il·lícit de vehicles amb l'adquisició d'automòbils d'alta gamma. Després d'adquirir els turismes amb finançament  obtingut emprant els documents falsificats, els revenien en el mercat negre del nord d'Àfrica abans que es descobrira l'impagament a les financeres i així evitar possibles  ordes d'embargament que pogueren bloquejar la seua eixida d'Espanya. Un d'estos vehicles va poder ser recuperat quan es disposaven a embarcar-ho en un buc amb destinació a Algèria.

Els investigadors van poder comprovar l'existència d'al voltant de 140 persones afectades i un volum de frau d'uns 250.000 euros. La investigació va culminar amb la desarticulació de l'organització, en un operatiu en el qual s'ha detingut a 39 persones  -com a presumptes responsables dels delictes de pertinença a organització criminal, estafa, falsedat documental, usurpació d'estat civil i trànsit de drogues-, entre ells el líder de l'organització. S'han dut a terme l'entrada i registre en 15 domicilis, on s'han intervenut més de 300 documents d'identitat espanyols sostrets, un vehicle d'alta gamma, joies, substancies estupefaents, així com ordinadors, telèfons mòbils i gran quantitat de documentació rellevant per a la investigació.