Batez ere Madril eta Toledo probintzietan aritzen ziren

Polizia Nazionalak erakunde kriminal bat desegin du, 140 banka-bezeroren identitateak ordezkatzeagatik 250.000 euroko iruzurra egiteagatik

39 pertsona atxilotu eta 15 etxe-miaketa egin dituzte, non biktimei lapurtutako 281 nortasun-agiri original berreskuratu diren, faltsifikatutako hiru eta delitu berriak egiteko prest zeuden lapurtutako 20 gidabaimen

Erakundearen adarretako bat nortasun-agiriak osten aritzen zen, egitura kriminaleko beste kide batzuek biktimen identitateak erabil zitzaten, beren banku-kontuak bahituz, eta, hortik, lapurtutako dokumentuetako datuekin sortutako beste batzuei dirua transferitzen zieten, edo egoera txarrean zeuden pertsona batzuei dirua lapurtutako substantzien bidez ordaintzen zietenak.#Pertsona batzuk, egoera ahulean zeuden pertsona batzuen artean.

07/10/22

Polizia Nazionalak Madril eta Toledo probintzietan bizi den talde kriminal bat desegin du, eta, ustez, 250.000 euro inguruko iruzurra egin zuen 140 banka-bezeroren identitateak faltsutu ostean. 39 pertsona atxilotu eta 15 etxebizitza miatu dituzte, eta horietan lapurtutako 281 dokumentu, faltsifikatutako hiru eta delitu berriak egiteko asmoz lapurtutako 20 gidabaimen berreskuratu dituzte.

Behar bezala zehaztutako piramide-egitura

 

Ikerketa joan den urtarrilean hasi zen,  batez ere Madril eta Toledo probintzietan kokatutako talde antolatu baten berri izan ondoren, bankuetako eta finantzetako mauletan espezializazio handia duena, beste delitu batzuen artean. Agenteen ikerketei esker, sare kriminalaren funtzionamendua ezagutu ahal izan zen. Sare kriminal horretan zorro-lapur talde bat ere bazegoen, ondoren erakundeari ematen zizkioten garraio publikoko dokumentuak lapurtzen zituztenak. Banku-erakundeen aurrean bezero plantak egiteko, kontu berriak irekitzeko edo ibilgailuak erosteko erabiltzen zituzten horiek.

 

Antolakuntzaren gailurrean tramaren burutxo nagusia zegoen, bere posizio sozialaren eraginaz nagusitzen zena. Berehalako agintepean, dokumentazioa lortu eta gero banatzeaz arduratzen ziren pertsonak zeuden, baita banku-bulego desberdinetatik ibili eta jarduteaz arduratzen ziren lan-taldeak egiteaz ere.

 

Beheragoko maila bat, banku-bulegoetan jarduten zuten pertsonak erreklutatzeaz eta trebatzeaz arduratzen ziren atzitze-aparatuak eta funtsak desbideratzeko eta/edo eskudirua berreskuratzeko beren banku-kontuak ematen zituztenek osatzen zuten. Zerbitzu horiek ordaintzen zizkieten, eskudirutan edo substantzia estupefazienteen bidez, erakundeko liderrak lan egiten zuen lokaletik harrapatzen zituzten pertsona behartsuei, eta metodo hertsatzaileak ere erabiltzen zituzten, erakundearentzat lan egiteko uzkurrenak zirenekin.

 

Azkenik, aipatutako jarduera-taldeak beti kupularen konfiantza osoko pertsona batek osatzen zituen. Pertsona horrek, burdinazko zuzendaritza baten bidez, autonomia nahikoa zuen banku-leihatiletan bertaratuko ziren edo hirugarren kideei transferentziak egingo zizkieten pertsonei eman beharreko aginduak betetzeko. Horretarako, ez zuten zalantzarik izaten, beren jabe legitimoen tankerako itxurak hartzen zituzten, beharrezkoa zenean mozorrotzeko elementuak erabiliz.

 

Kontuak bahitzea

 

Metodologia biktimen kontu korronteen existentzia eta funtzionamendua egiaztatzean zetzan, saldoa eskatuz edo mikroingreso bat eginez. Ondoren, telefonoa eta posta elektronikoa aldatzen zituzten, bankuaren eta bezeroaren arteko harremanetarako elementuak, eta kontua “bahitzen” zuten, segurtasun-komunikazioak eta beren banku elektronikoaren erabilera eskura zituztelako.

 

Halaber, aldez aurretik kontuaren egoera orokorra eskatuz gero, dirua esku-dirutan itzuli edo erakundeak kontrolatutako beste kontu batzuetara desbideratzen zuten. Era berean, soldatapeko pertsonen sare bat zuten, ahalik eta kapital gehien eskudirutan atera eta hirugarren kontuetara transferitzen zutenak, biktimak gertatutakoa salatu ondoren, horiek blokeatuta geratzeko aukeraren aurrean diruaren jarraipena eta trazabilitatea zailtzeko asmoz.

 

Erakundeak beste gaizkile batzuen laguntza zuen, zeinak, informatika-ekipo ahaltsuen bidez, nominak eta lan-bizitzak egiteko gai ziren, lapurtutako NANekin egiten zituzten finantza-eragiketei babesa eta sinesgarritasun handiagoa emateko.

 

Ibilgailuen legez kontrako trafikoa

 

Operazio horiek bankuetako maulei edo online kreditu-lineen kontratazioari buruzkoak ziren, eta, gainera, ibilgailuen legez kontrako trafikoa eta goi-mailako automobilen erosketa ere sartzen ziren. Faltsifikatutako dokumentuak erabiliz  lortutako finantzazioa zuten autoak erosi ondoren, Afrika iparraldeko merkatu beltzean birsaltzen zituzten, finantza enpresek ordaindu ez zituztela jakin aurretik, eta, hala, Espainiatik irtetea blokea zezaketen enketa- aginduak saihestu. Ibilgailu horietako bat berreskuratu ahal izan zuten, Aljeriara zihoan itsasontzi batean sartzeko prest zeudenean.

 

Ikertzaileek 140 pertsona inguru kaltetu zirela egiaztatu ahal izan zuten, eta 250.000 euro inguruko iruzur bolumena. Operazio horretan, 39 pertsona atxilotu dituzte  -erakunde kriminaleko kide izatea, maula egitea, dokumentuak faltsutzea, egoera zibila usurpatzea eta droga-trafikoa delituak leporatzen dizkietenak-, besteak beste, erakundeko burua. 15 etxebizitzatan sartu eta miatu dituzte, eta Espainiako 300 nortasun-agiri baino gehiago, gama altuko ibilgailu bat, bitxiak, substantzia estupefazienteak, ordenagailuak, telefono mugikorrak eta ikerketarako garrantzitsuak diren dokumentu ugari atzeman dituzte.

 

Azken prentsa-oharrak