Batez ere jarduten zuten, probintzietan madril eta Toledo

Polizia Nazionalaren desarticula gaizkile-talde bati maula egin ondoren, banku baten bidez 250.000 euro identitate 140

39. Era berean, eta han atxilotutako pertsona etxeko 15 erregistro berreskuratu dira nortasun-agirien originalak biktimei hiru faltsutuak erabiltzea, 281 autoa eta gidabaimena egiteko prest delitu berriak; 20 txartelak lapurtutako # # adar bat egiten zituen erakundearen nortasun agiri, beste kriminal egitura osatzen duten erabiliko dira. horretarako, haren banku-kontuak, eta, handik, biktimen identitate transferían sortutako beste datu pertsonalen lapurtutako dokumentu dirua; # # Captaban mandoak pertsona behartsuak, eta diru-kopuru txikiak ordaintzen diren artean duten edo substantzia sorgorgarrien, beren egoeraz baliaturik, zaurgarritasun idatziz jasotzeaz arduratuko den banku eragiketak egin ahal izango dituzte

07/10/22

Polizia Nazionala eratu zuten, eusko jaurlaritzaren 2012rako aurrekontuen helburu nagusia da antolakunde kriminal baten probintzietan Madril eta toledoko iritsi zen, ustez, maula egin ondoren, banku-identitateak 250.000 euro batzuk ordeztu 140. Gelditu egin da eta 39 pertsona egin dira etxeko 15 erregistro berreskuratu dira (281 agiriak ebatsitako, hiru faltsutuak erabiltzea eta han 20 gidatzeko prest delitu berriak egiteko lapurtutako txartelak.

Piramide-formako estruktura bat guztiz definituta

Ikerketa hasi zen joan den urtarrilean bat dagoela jakin ondoren, batez ere talde antolatua, bizi den probintzietan Madril eta Toledo, espezializazio handia eta bestelako finantza-iruzurrak, besteak beste. Ikerketak aurrera egin ahala, delituak eragileen funtzionamendua ezagutzeko aukera eman zioten kriminalean, talde-lapurrik badabil ere izaten ziren agiri ebastea garraio publikoa erabiltzen zuten, eta ondoren erraztu zuten, ez dute bezero plantak egin ditu banketxeetan aurkeztu eta kontu berriak ireki edo ibilgailuak erostea.

Erakundearen gailurrean zegoen bandako nagusia zen, eta horrek eragin handia duten prevalía bilbe haren gizarte-posizioa. behea haren agintari hurbilenak, arduradunak dokumentazioa eta haren banaketarako lortu ziren, baita jantzigintza diren lan-taldeak, eta, horretarako, banku-bulegoen ardura duten birekin.

Beherako eskailera-maila bat izango dira, aparatuak konformazio-bazkide berriak erakartzea, arduradunak eta pertsonen prestakuntzari erreklutamenduaren aritu izan diren bulegoetan ematen zuten bankuko, haren banku-kontuak fondoak eta/edo itzulketa desbideratzeko esku-dirutan. Eskainitako zerbitzuak egindako ordainketekin metalikoa edo substantzia estupefazienteen a bidez ordaindutako pertsona behartsuak captaban duen lokala filialak erakundearen liderrak, coercitivos-metodoak erabili dira errezelo gehien dutenak horrela antolatzeko lan egin.

Azkenik, aipatutako jarduera-taldeak beti egon ziren pertsona bat dute, eta konfiantza bete-betean, kupularen bidez, burdin helbide bat nahikoa autonomia falta burutzapen aginduak betetzeko egokiak diren banakoak personarían da leihoak, banku edo hirugarrenei. Horretarako, kide diren transferentzia egingo ez dudaban adoptatu itxurak eta antzeko elementuak erabiliz mozorro-denean, legezko jabeak, beharrezkoa zen.

Kontu-bahiketa

Versaba metodologia egiaztatu egotea eta funtzionatzea kontu korronteetan bidez biktimen eskaera egiteko edo microingreso ekarritakoak ziren. ondoren, saldoa aldatu telefonoa eta helbide elektronikoa, eta banku arteko kontaktu-elementu, “ kontua, segurtasun-komunikazioak ”. horretarako, erabilera eta bere banku elektronikoaren kontratua.

Eskabidea egin eta gero ere, egoera orokorra, kontu egiten ziren dirutan itzuli behar izanez gero, dirua edo desbideraketa kontrolatutako beste kontu batzuk. Era berean, pertsonen sare bat zuten soldatapeko nazioarteko dirua berehala eta beste, gehienez ere ahalik eta kapital transferían kontu oztopatzeaz asmoa jarraipena eta trazabilitatea aurrean dirua horiek oraindik blokeatuta, behin denunciara biktima.

Datu horietatik, gaizkile batzuen laguntzarik erakundearen bidez ekipo informatikoak, nominen eta lan egiteko gai izan ziren ahaltsuak bizitzak, laguntza eta sinesgarritasun handiagoa finantza-eragiketak egiten dituzten NAN a baditugu.

Ibilgailuen legez kontrako trafikoa

Eragiketa horiek berek ere, ez da soilik diren banku edo kreditu-linea, baizik eta iruzurrak kontratazio online, ibilgailu automobilen erosi legez kontrako trafikoa gama altuko automobilek hartu ondoren finantzaketa. erabiliz lortutako dokumentuak, merkatu beltzean afrikako iparraldeko revendían faltsifikatutako baino lehen ordaintzen ez badu, eta, hala, a finantza-arlokoak ez azaltzeko Bahitura-aginduen blokea daitezkeen espainiatik bere irteera suposatu zuen. ibilgailu horiek berreskuratu zuten a embarcarlo ezin izan denean Bat itsasontzi batean. hala ere, Aljeria.

Ikertzaileek dagoen egiaztatzeko aukera izan zuten 140 inguru, eta beste batzuk. ikerketa-iruzur-bolumen bat 250.000 euro batekin amaitu zen, erakundean, erakunde desegin eta operatibo bat. izan ere, pertsona atxilotu 39 ariketa-delituak, erakunde kriminal kide dela adierazten dituztenak, maula, agiriak faltsutzea, egoera zibila eta trafikoaren drogas- usurpatzea liderra, besteak beste. Egin dira sarrera eta erregistroa, non parte hartu izan da 15 300 nortasun agiriak espainiar ebatsitako, gama altuko bitxiak, ibilgailu bat sorgorgarriak, bai eta ordenagailu, telefono mugikorrak eta dokumentazio-kantitate handia garrantzitsua bada.

Azken prentsa-oharrak