Detidas 39 persoas e practicados 15 rexistros domiciliarios onde se recuperaron 281 documentos de identidade orixinais subtraídos ás vítimas, tres falsificados e 20 carnés de conducir roubados dispostos para cometer novos delitos
Unha das ramas da organización dedicábase á subtracción de documentos de identidade, para que outros integrantes da estrutura criminal utilizasen as identidades das vítimas secuestrando as súas contas bancarias desde onde transferían o diñeiro a outras creadas con datos de documentos roubados
Captaban mulas entre persoas desfavorecidas aos que pagaban con pequenas cantidades de diñeiro ou sustancias estupefacientes, *prevaliéndose da súa situación de vulnerabilidade para que se encargasen de realizar operacións en entidades bancarias
A Policía Nacional ha desarticulado unha organización criminal fincada nas provincias de Madrid e Toledo que, presuntamente, chegou a estafar uns 250.000 euros tras *suplantar identidades de 140 clientes de banca. Detívose a 39 persoas e leváronse a cabo 15 rexistros domiciliarios onde se recuperaron 281 documentos subtraídos, tres falsificados e 20 carnés de conducir roubados dispostos para cometer novos delitos.
<*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 102.*0pt; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*strong *style="*mso-*bidi-*font-*weight: normal;"><*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif';">Unha estrutura *piramidal perfectamente definida <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 102.*0pt; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 102.*0pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif';">A *investigaci&*oacute;*n se *inici&*oacute; <*span *style="*mso-*spacerun: *yes;">&*nbsp;o pasado mes de xaneiro tras coñecer a existencia dun grupo organizado, fincado principalmente nas provincias de Madrid e Toledo, cunha alta *especializaci&*oacute;*n nas estafas bancarias e financeiras, entre outros delitos. As pescudas dos axentes permitiron coñecer o funcionamento da rede criminal, que contaba mesmo cun grupo de carteiristas que se dedicaban a subtraer documentacións no transporte *p&*uacute;*blico que posteriormente facilitaban á *organizaci&*oacute;*n, quen as utilizaban para facerse pasar por clientes ante entidades bancarias e abrir novas contas ou adquirir *veh&*iacute;cus. <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 102.*0pt; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif';">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 102.*0pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif';">Na *c&*uacute;*spide da *organizaci&*oacute;*n atopábase o principal xefe da trama, quen se *preval&*iacute;a da influencia da súa *posici&*oacute;*n social. Baixo o seu mando inmediato, situábanse persoas encargadas de conseguir a *documentaci&*oacute;*n e a súa posterior repartición, *as&*iacute; como da *confecci&*oacute;*n dos grupos de traballo que se encargaban de desprazarse e actuar polas diferentes oficinas bancarias. <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 102.*0pt; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif';">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 102.*0pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif';">Un *escal&*oacute;*n inferior, estar&*iacute;a conformado polo aparello de *captaci&*oacute;*n, encargados do recrutamento e *formaci&*oacute;*n das persoas que actuaban nas oficinas bancarias, as que facilitaban as súas contas bancarias para o *desv&*iacute;ou de fondos e/ou reintegros en efectivo. Estes servizos eran remunerados con pagos en *met&*aacute;*lico ou mediante sustancias estupefacientes a persoas desfavorecidas que captaban desde o local onde operaba o *l&*iacute;*der da *organizaci&*oacute;*n, chegando a empregar *m&*eacute;todos coercitivos cos *m&*aacute;s reticentes a traballar para a *organizaci&*oacute;*n. <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 102.*0pt; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif';">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 102.*0pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif';">Por &*uacute;*ltimo, os mencionados grupos de *actuaci&*oacute;*n sempre estaban compostos por un individuo da *m&*aacute;*xima confianza da *c&*uacute;púa, quen mediante unha *direcci&*oacute;*n *f&*eacute;*rrea *dispon&*iacute;a da *autonom&*iacute;a suficiente para a *ejecuci&*oacute;*n das &*oacute;*rdenes oportunas aos individuos que se comparecer&*iacute;*an nos portelos bancarios ou realizar&*iacute;*an as *trasferencias a terceiros membros. Para iso non dubidaban en adoptar aparencias similares á das súas *leg&*iacute;timos *due&*ntilde;vos, facendo uso de elementos de disfrace cando era necesario. <*p *class="*MsoFooter" *style="*tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif';">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 102.*0pt; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*strong *style="*mso-*bidi-*font-*weight: normal;"><*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif';">Secuestro de contas <*p *class="*MsoFooter" *style="*tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif';">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 102.*0pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif';">A *metodolog&*iacute;a versaba na *comprobaci&*oacute;*n da existencia e funcionamento das contas correntes das *v&*iacute;*ctimas mediante a *petici&*oacute;*n de saldo ou realizar un *microingreso. Posteriormente *proced&*iacute;*an á *modificaci&*oacute;*n do *tel&*eacute;*fono e correo *electr&*oacute;*nico, elementos de contacto entre banco e cliente, &*ldquo;secuestrando&*rdquo; a conta, ao dispor das comunicacións de seguridade e uso da súa banca *electr&*oacute;*nica. <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 102.*0pt; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif';">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 102.*0pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif';">*Tambi&*eacute;*n, previa solicitude da *situaci&*oacute;*n global da conta, levaban a cabo o reintegro en efectivo do diñeiro ou o *desv&*iacute;ou a outras contas controladas pola *organizaci&*oacute;*n. Á súa vez *dispon&*iacute;*an dunha rede de persoas a soldo que de maneira inmediata sacaban en efectivo o *m&*aacute;*ximo capital posible e o *transfer&*iacute;*an a terceiras contas, coa *intenci&*oacute;*n de dificultar o seguimento e rastrexabilidade do diñeiro ante a posibilidade de que estas quedasen bloqueadas, unha vez a *victima denunciase os feitos. <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 102.*0pt; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif';">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 102.*0pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif';">A *organizaci&*oacute;*n contaba coa axuda doutros delincuentes os cales, a *trav&*eacute;s de potentes equipos *inform&*aacute;*ticos, eran capaces de confeccionar *n&*oacute;minas e vidas laborais, co fin de dar apoio e maior credibilidade ás operacións financeiras que realizaban co DNI *sustra&*iacute;dous. <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 102.*0pt; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif';">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 102.*0pt; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*strong *style="*mso-*bidi-*font-*weight: normal;"><*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif';">*Tr&*aacute;*fico *il&*iacute;cito de *veh&*iacute;cus <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 102.*0pt; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif';">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 102.*0pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif';">Estas operacións, non s&*oacute;o se *ce&*ntilde;&*iacute;*an ás estafas en bancos ou *contrataci&*oacute;*n de *l&*iacute;*neas de *cr&*eacute;*dito en liña, senón que *inclu&*iacute;ao *tr&*aacute;*fico *il&*iacute;cito de *veh&*iacute;cus coa *adquisici&*oacute;*n de *autom&*oacute;*viles de alta gama. Tras adquirir os turismos con *financiaci&*oacute;*n <*span *style="*mso-*spacerun: *yes;">&*nbsp;obtida empregando os documentos falsificados, os *revend&*iacute;*an no mercado negro do norte de &*Aacute;*frica antes de que se descubrise a falta de pagamento ás financeiras e *as&*iacute; evitar posibles <*span *style="*mso-*spacerun: *yes;">&*nbsp;&*oacute;*rdenes de embargo que puidesen bloquear a súa saída de *Espa&*ntilde;a. Un destes *veh&*iacute;cus puido ser recuperado cando se *dispon&*iacute;*an a #embarcar nun buque con destino a Alxeria. <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 102.*0pt; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif';">&*nbsp; <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 102.*0pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif';">Os investigadores puideron comprobar a existencia de ao redor de 140 persoas afectadas e un volume de fraude duns 250.000 euros. A *investigaci&*oacute;*n *culmin&*oacute; coa *desarticulaci&*oacute;*n da *organizaci&*oacute;*n, nun operativo no que se detivo a 39 persoas<*span *style="*mso-*spacerun: *yes;">&*nbsp; -como presuntos responsables dos delitos de pertenza a *organizaci&*oacute;*n criminal, estafa, falsidade documental, *usurpaci&*oacute;*n de estado civil e *tr&*aacute;*fico de drogas-, entre eles o *l&*iacute;*der da *organizaci&*oacute;*n. Leváronse a cabo a entrada e rexistro en 15 domicilios, onde se interviñeron *m&*aacute;s de 300 documentos de identidade *espa&*ntilde;*oles *sustra&*iacute;dous, un *veh&*iacute;cu de alta gama, xoias, sustancias estupefacientes, *as&*iacute; como ordenadores, *tel&*eacute;*fonos *m&*oacute;*viles e gran cantidade de *documentaci&*oacute;*n relevante para a *investigaci&*oacute;*n. <*p *class="*MsoFooter" *style="*margin-*left: 102.*0pt; *text-*align: *justify; *tab-stops: 35.*4pt *list 212.*65pt *right 425.*2pt;"><*span *lang="É-*TRAD" *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*bidi-*font-*family: 'Times *New *Roman';">&*nbsp;
