Operaban principalmente nas provincias de Madrid e Toledo

A Policía Nacional desarticula unha organización criminal por estafar 250.000 euros tras suplantar identidades de 140 clientes de banca

Detidas 39 persoas e practicados 15 rexistros domiciliarios onde se recuperaron 281 documentos de identidade orixinais subtraídos ás vítimas, tres falsificados e 20 carnés de conducir roubados dispostos para cometer novos delitos

Unha das ramas da organización dedicábase á subtracción de documentos de identidade, para que outros integrantes da estrutura criminal utilizasen as identidades das vítimas secuestrando as súas contas bancarias desde onde transferían o diñeiro a outras creadas con datos de documentos roubados

Captaban mulas entre persoas desfavorecidas aos que pagaban con pequenas cantidades de diñeiro ou sustancias estupefacientes, prevaliéndose da súa situación de vulnerabilidade para que se encargasen de realizar operacións en entidades bancarias

07/10/22

A Policía Nacional ha desarticulado unha organización criminal afincada nas provincias de Madrid e Toledo que, presuntamente, chegou a estafar uns 250.000 euros tras suplantar identidades de 140 clientes de banca. Detívose a 39 persoas e leváronse a cabo 15 rexistros domiciliarios onde se recuperaron 281 documentos subtraídos, tres falsificados e 20 carnés de conducir roubados dispostos para cometer novos delitos.

Unha estrutura piramidal perfectamente definida

 

A investigación iniciouse  o pasado mes de xaneiro tras coñecer a existencia dun grupo organizado, fincado principalmente nas provincias de Madrid e Toledo, cunha alta especialización nas estafas bancarias e financeiras, entre outros delitos. As pescudas dos axentes permitiron coñecer o funcionamento da rede criminal, que contaba mesmo cun grupo de carteiristas que se dedicaban a subtraer documentacións no transporte público que posteriormente facilitaban á organización, quen as utilizaban para facerse pasar por clientes ante entidades bancarias e abrir novas contas ou adquirir vehículos.

 

Na cúspide da organización atopábase o principal xefe da trama, quen se prevalía da influencia da súa posición social. Baixo o seu mando inmediato, situábanse persoas encargadas de conseguir a documentación e a súa posterior repartición, así como da confección dos grupos de traballo que se encargaban de desprazarse e actuar polas diferentes oficinas bancarias.

 

Un chanzo inferior, estaría conformado polo aparello de captación, encargados do recrutamento e formación das persoas que actuaban nas oficinas bancarias, as que facilitaban as súas contas bancarias para o desvío de fondos e/ou reintegros en efectivo. Estes servizos eran remunerados con pagos en metálico ou mediante sustancias estupefacientes a persoas desfavorecidas que captaban desde o local onde operaba o líder da organización, chegando a empregar métodos coercitivos cos máis reticentes a traballar para a organización.

 

Por último, os mencionados grupos de actuación sempre estaban compostos por un individuo da máxima confianza da cúpula, quen mediante unha dirección férrea dispuña da autonomía suficiente para a execución das ordes oportunas aos individuos que comparecerían nos portelos bancarios ou realizarían as trasferencias a terceiros membros. Para iso non dubidaban en adoptar aparencias similares á dos seus lexítimos donos, facendo uso de elementos de disfrace cando era necesario.

 

Secuestro de contas

 

A metodoloxía versaba na comprobación da existencia e funcionamento das contas correntes das vítimas mediante o pedimento de saldo ou realizar un microingreso. Posteriormente procedían á modificación do teléfono e correo electrónico, elementos de contacto entre banco e cliente, “secuestrando” a conta, ao dispor das comunicacións de seguridade e uso da súa banca electrónica.

 

Tamén, previa solicitude da situación global da conta, levaban a cabo o reintegro en efectivo do diñeiro ou o desvío a outras contas controladas pola organización. Á súa vez dispuñan dunha rede de persoas a soldo que de maneira inmediata sacaban en efectivo o máximo capital posible e transferíano a terceiras contas, coa intención de dificultar o seguimento e rastrexabilidade do diñeiro ante a posibilidade de que estas quedasen bloqueadas, unha vez a victima denunciase os feitos.

 

A organización contaba coa axuda doutros delincuentes os cales, a través de potentes equipamentos informáticos, eran capaces de confeccionar nóminas e vidas laborais, co fin de dar apoio e maior credibilidade ás operacións financeiras que realizaban co DNI subtraídos.

 

Tráfico ilícito de vehículos

 

Estas operacións, non só se cinguían ás estafas en bancos ou contratación de liñas de crédito en liña, senón que incluía o tráfico ilícito de vehículos coa adquisición de automóbiles de alta gama. Tras adquirir os turismos con financiamento  obtido empregando os documentos falsificados, os revendían no mercado negro do norte de África antes de que se descubrise a falta de pagamento ás financeiras e así evitar posibles  ordes de embargo que puidesen bloquear a súa saída de España. Un destes vehículos puido ser recuperado cando se dispuñan a embarcalo nun buque con destino a Alxeria.

 

Os investigadores puideron comprobar a existencia de ao redor de 140 persoas afectadas e un volume de fraude duns 250.000 euros. A investigación culminou coa desarticulación da organización, nun operativo no que se detivo a 39 persoas  -como presuntos responsables dos delitos de pertenza a organización criminal, estafa, falsidade documental, usurpación de estado civil e tráfico de drogas-, entre eles o líder da organización. Leváronse a cabo a entrada e rexistro en 15 domicilios, onde se interviñeron máis de 300 documentos de identidade españois subtraídos, un vehículo de alta gama, xoias, sustancias estupefacientes, así como ordenadores, teléfonos móbiles e gran cantidade de documentación relevante para a investigación.

 

Últimas novidades