Se'ls ha bloquejat cinc comptes amb un saldo de 206.208,88 euros

La Policía Nacional desarticula un grupo criminal que vendía productos falsos en Internet mediante el método del dropshipping

Tres persones han sigut detingudes a Madrid i altres cinc estan sent investigades, els qui blanquejaven els guanys mitjançant la subscripció d'un contracte entre un fabricant i un particular

Comptaven amb prop de 100.000 seguidors en les xarxes socials, on oferien diversos productes, especialment sabatilles esportives de conegudes marques

11/02/22

Agents de la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal dedicada, presumptament, a la venda de productes falsos a través de pàgines web, i que blanquejava els guanys amb altres d'aparença legal mitjançant el procediment conegut com *dropshipping, que consisteix en la subscripció d'un contracte entre un fabricant i un particular per a publicitar i vendre productes a través de xarxes socials i pàgines web. Tres persones han sigut detingudes a Madrid i altres cinc estan sent investigades per la seua implicació en els fets.

Les recerques van començar quan dues conegudes marques esportives van presentar una denúncia en la qual alertaven de la c*omercializaci&*oacute;n, a *trav&*eacute;s d'Internet, de diversos productes, en el seu major&*iacute;a sabatilles esportives, que vulneraven els drets de propietat industrial de diverses marques del sector. Estes p&*aacute;*ginas web eren publicitades, *adem&*aacute;s, en xarxes socials, i comptaven amb uns 100.000 seguidors.

A *trav&*eacute;s de la *investigaci&*oacute;n, es c*omprob&*oacute; que els *art&*iacute;culs eren oferits a un preu lleugerament inferior al dels *art&*iacute;culs originals, la qual cosa dotar&*iacute;a a les p&*aacute;*ginas web d'una major credibilitat. Quan es realitzava la comanda, els *art&*iacute;culs eren remesos al client directament des de la Xina. L'empresa actuava mitjançant un contracte signat per una empresa local de *Espa&*ntilde;a i per una empresa estrangera, proveïdora de productes a la Xina, sota la cobertura d'operar aparentment amb productes originals.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Pagaments a *trav&*eacute;s de la *TPV d'una web l&*iacute;cita

Una vegada identificats els responsables d'aquesta empresa i localitzats a Madrid, es va tindre coneixement que conformaven una *organizaci&*oacute;n amb aparença empresarial, estable en el temps i amb repartiment de papers molt definit entre socis i participants, emulant pagaments regulars a fi de mantindre una aparença legal. Analitzades els comptes bancaris, as&*iacute; com la traçabilitat dels moviments *econ&*oacute;*micos, es *observ&*oacute; c&*oacute;*mo els pagaments es realitzaven a *trav&*eacute;s de la *TPV d'una p&*aacute;*gina web dedicada a la c*omercializaci&*oacute;n l&*iacute;cita de diferents productes, que c*arec&*iacute;a de *inter&*eacute;s comercial, perquè no s'oferien marques ni models de productes.&*nbsp;

As&*iacute;, tots els pagaments eren desviats de forma *autom&*aacute;*tica des de les web de productes falsos cap a la web de productes l&*iacute;c*itos. Fruit d'esta activitat, i amb uns guanys de m&*aacute;s de dos milions d'euros en el &*uacute;*ltimo a&*ntilde;o, els responsables portaven un estil de vida de luxe.

Amb tota esta *informaci&*oacute;n, es *procedi&*oacute; a la *explotaci&*oacute;n de la *operaci&*oacute;n. Es van practicar dos registres domiciliaris a Madrid, sent detingudes tres persones. Altres cinc *est&*aacute;n sent investigades per la seua presumpta *relaci&*oacute;n amb els fets delictius. Se'ls ha intervenut 110.000 euros en diferents c*riptomonedas, *recuper&*aacute;*ndose de manera immediata 30.000 euros i *solicit&*aacute;*ndose el bloqueig de la resta per trobar-se en *dep&*oacute;situats fixos. Així mateix, se'ls ha confiscat 400 euros en efectiu, tres *veh&*iacute;culs d'alta gamma, una agenda amb anotacions manuscrites sobre el repartiment de papers de la *organizaci&*oacute;n criminal i les funcions que realitzen i material *inform&*aacute;*tico com a ordenadors, tauletes i *tel&*eacute;*fonos. *Tambi&*eacute;n se'ls ha intervenut i bloquejat cinc comptes bancaris amb un saldo total de 206.208,88 euros.

&*nbsp;

Últimes notícies