Se'ls ha bloquejat cinc comptes amb un saldo de 206.208,88 euros

La Policia Nacional desarticula un grup criminal que venia productes falsos en Internet mitjançant el mètode del *dropshipping

Tres persones han sigut detingudes a Madrid i altres cinc estan sent investigades, els qui blanquejaven els guanys mitjançant la subscripció d'un contracte entre un fabricant i un particular

Comptaven amb prop de 100.000 seguidors en les xarxes socials, on oferien diversos productes, especialment sabatilles esportives de conegudes marques

11/02/22

Agents de la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal dedicada, presumptament, a la venda de productes falsos a través de pàgines web, i que blanquejava els guanys amb altres d'aparença legal mitjançant el procediment conegut com *dropshipping, que consisteix en la subscripció d'un contracte entre un fabricant i un particular per a publicitar i vendre productes a través de xarxes socials i pàgines web. Tres persones han sigut detingudes a Madrid i altres cinc estan sent investigades per la seua implicació en els fets.

Las investigaciones comenzaron cuando dos conocidas marcas deportivas presentaron una denuncia en la que alertaban de la comercialización, a través de Internet, de diversos productos, en su mayoría zapatillas deportivas, que vulneraban los derechos de propiedad industrial de diversas marcas del sector. Estas páginas web eran publicitadas, además, en redes sociales, y contaban con unos 100.000 seguidores.

A través de la investigación, se comprobó que los artículos eran ofertados a un precio ligeramente inferior al de los artículos originales, lo que dotaría a las páginas web de una mayor credibilidad. Cuando se realizaba el pedido, los artículos eran remitidos al cliente directamente desde China. La empresa actuaba mediante un contrato firmado por una empresa local de España y por una empresa extranjera, proveedora de productos en China, bajo la cobertura de operar aparentemente con productos originales.

Pagos a través de la TPV de una web lícita

Una vez identificados los responsables de dicha empresa y localizados en Madrid, se tuvo conocimiento de que conformaban una organización con apariencia empresarial, estable en el tiempo y con reparto de papeles muy definido entre socios y participantes, emulando pagos regulares a fin de mantener una apariencia legal. Analizadas las cuentas bancarias, así como la trazabilidad de los movimientos económicos, se observó cómo los pagos se realizaban a través de la TPV de una página web dedicada a la comercialización lícita de distintos productos, que carecía de interés comercial, pues no se ofertaban marcas ni modelos de productos. 

Así, todos los pagos eran desviados de forma automática desde las web de productos falsos hacia la web de productos lícitos. Fruto de esta actividad, y con unas ganancias de más de dos millones de euros en el último año, los responsables llevaban un estilo de vida de lujo.

Con toda esta información, se procedió a la explotación de la operación. Se practicaron dos registros domiciliarios en Madrid, siendo detenidas tres personas. Otras cinco están siendo investigadas por su presunta relación con los hechos delictivos. Se les ha intervenido 110.000 euros en distintas criptomonedas, recuperándose de forma inmediata 30.000 euros y solicitándose el bloqueo del resto por encontrarse en depósitos fijos. Asimismo, se les ha incautado 400 euros en efectivo, tres vehículos de alta gama, una agenda con anotaciones manuscritas sobre el reparto de papeles de la organización criminal y las funciones que realizan y material informático como ordenadores, tabletas y teléfonos. También se les ha intervenido y bloqueado cinco cuentas bancarias con un saldo total de 206.208,88 euros.

 

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