Se'ls ha bloquejat cinc comptes amb un saldo de 206.208,88 euros

La Policia Nacional desarticula un grup criminal que venia productes falsos en Internet mitjançant el mètode del *dropshipping

Tres personas han sido detenidas en Madrid y otras cinco están siendo investigadas, quienes blanqueaban las ganancias mediante la suscripción de un contrato entre un fabricante y un particular

Contaban con cerca de 100.000 seguidores en las redes sociales, donde ofrecían diversos productos, especialmente zapatillas deportivas de conocidas marcas

11/02/22

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la venta de productos falsos a través de páginas web, y que blanqueaba las ganancias con otras de apariencia legal mediante el procedimiento conocido como dropshipping, que consiste en la suscripción de un contrato entre un fabricante y un particular para publicitar y vender productos a través de redes sociales y páginas web. Tres personas han sido detenidas en Madrid y otras cinco están siendo investigadas por su implicación en los hechos.

Les recerques van començar quan dues conegudes marques esportives van presentar una denúncia en la qual alertaven de la c*omercializaci&*oacute;n, a *trav&*eacute;s d'Internet, de diversos productes, en el seu major&*iacute;a sabatilles esportives, que vulneraven els drets de propietat industrial de diverses marques del sector. Aquestes p&*aacute;*ginas web eren publicitades, *adem&*aacute;s, en xarxes socials, i comptaven amb uns 100.000 seguidors.

A *trav&*eacute;s de la *investigaci&*oacute;n, es c*omprob&*oacute; que els *art&*iacute;culs eren oferts a un preu lleugerament inferior al dels *art&*iacute;culs originals, la qual cosa dotar&*iacute;a a les p&*aacute;*ginas web d'una major credibilitat. Quan es realitzava la comanda, els *art&*iacute;culs eren remesos al client directament des de la Xina. L'empresa actuava mitjançant un contracte signat per una empresa local de *Espa&*ntilde;a i per una empresa estrangera, proveïdora de productes a la Xina, sota la cobertura d'operar aparentment amb productes originals.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Pagaments a *trav&*eacute;s de la *TPV d'una web l&*iacute;cita

Una vegada identificats els responsables d'aquesta empresa i localitzats a Madrid, es va tenir coneixement que conformaven una *organizaci&*oacute;n amb aparença empresarial, estable en el temps i amb repartiment de papers molt definit entre socis i participants, emulant pagaments regulars a fi de mantenir una aparença legal. Analitzades els comptes bancaris, as&*iacute; com la traçabilitat dels moviments *econ&*oacute;*micos, es *observ&*oacute; c&*oacute;*mo els pagaments es realitzaven a *trav&*eacute;s de la *TPV d'una p&*aacute;*gina web dedicada a la c*omercializaci&*oacute;n l&*iacute;cita de diferents productes, que c*arec&*iacute;a de *inter&*eacute;s comercial, perquè no s'oferien marques ni models de productes.&*nbsp;

As&*iacute;, tots els pagaments eren desviats de forma *autom&*aacute;*tica des de les web de productes falsos cap a la web de productes l&*iacute;c*itos. Fruit d'aquesta activitat, i amb uns guanys de m&*aacute;s de dos milions d'euros en el &*uacute;*ltimo a&*ntilde;o, els responsables portaven un estil de vida de luxe.

Amb tota aquesta *informaci&*oacute;n, es *procedi&*oacute; a la *explotaci&*oacute;n de la *operaci&*oacute;n. Es van practicar dos registres domiciliaris a Madrid, sent detingudes tres persones. Altres cinc *est&*aacute;n sent investigades per la seva presumpta *relaci&*oacute;n amb els fets delictius. Se'ls ha intervingut 110.000 euros en diferents c*riptomonedas, *recuper&*aacute;*ndose de manera immediata 30.000 euros i *solicit&*aacute;*ndose el bloqueig de la resta per trobar-se en *dep&*oacute;situats fixos. Així mateix, se'ls ha confiscat 400 euros en efectiu, tres *veh&*iacute;culs d'alta gamma, una agenda amb anotacions manuscrites sobre el repartiment de papers de la *organizaci&*oacute;n criminal i les funcions que realitzen i material *inform&*aacute;*tico com a ordenadors, tauletes i *tel&*eacute;*fonos. *Tambi&*eacute;n se'ls ha intervingut i bloquejat cinc comptes bancaris amb un saldo total de 206.208,88 euros.

&*nbsp;

Últimes notícies