Bloqueóuselles cinco contas cun saldo de 206.208,88 euros

A Policía Nacional desarticula un grupo criminal que vendía produtos falsos en Internet mediante o método do dropshipping

Tres persoas foron detidas en Madrid e outro cinco están a ser investigadas, quen blanqueaban as ganancias mediante a subscrición dun contrato entre un fabricante e un particular

Contaban con preto de 100.000 seguidores nas redes sociais, onde ofrecían diversos produtos, especialmente zapatillas deportivas de coñecidas marcas

11/02/22

Axentes da Policía Nacional han desarticulado unha organización criminal dedicada, presuntamente, á venda de produtos falsos a través de páxinas web, e que blanqueaba as ganancias con outras de aparencia legal mediante o procedemento coñecido como dropshipping, que consiste na subscrición dun contrato entre un fabricante e un particular para publicitar e vender produtos a través de redes sociais e páxinas web. Tres persoas foron detidas en Madrid e outro cinco están a ser investigadas pola súa implicación nos feitos.

As investigacións comezaron cando dúas coñecidas marcas deportivas presentaron unha denuncia na que alertaban da comercialización, a través de Internet, de diversos produtos, na súa maioría zapatillas deportivas, que vulneraban os dereitos de propiedade industrial de diversas marcas do sector. Estas páxinas web eran publicitadas, ademais, en redes sociais, e contaban cuns 100.000 seguidores.

A través da investigación, comprobouse que os artigos eran ofertados a un prezo lixeiramente inferior ao dos artigos orixinais, o que dotaría ás páxinas web dunha maior credibilidade. Cando se realizaba o pedido, os artigos eran remitidos ao cliente directamente desde China. A empresa actuaba mediante un contrato asinado por unha empresa local de España e por unha empresa estranxeira, provedora de produtos en China, baixo a cobertura de operar aparentemente con produtos orixinais.

Pagos a través da TPV dunha web lícita

Unha vez identificados os responsables da este empresa e localizados en Madrid, tívose coñecemento de que conformaban unha organización con aparencia empresarial, estable no tempo e con repartición de papeis moi definido entre socios e participantes, emulando pagos regulares co fin de manter unha aparencia legal. Analizadas as contas bancarias, así como a rastrexabilidade dos movementos económicos, observouse como os pagos se realizaban a través da TPV dunha páxina web dedicada á comercialización lícita de distintos produtos, que carecía de interese comercial, pois non se ofertaban marcas nin modelos de produtos. 

Así, todos os pagos eran desviados de forma automática desde a web de produtos falsos cara á web de produtos lícitos. Froito desta actividade, e cunhas ganancias de máis de dous millóns de euros no último ano, os responsables levaban un estilo de vida de luxo.

Con toda esta información, procedeuse á explotación da operación. Practicáronse dous rexistros domiciliarios en Madrid, sendo detidas tres persoas. Outro cinco están a ser investigadas pola súa presunta relación cos feitos delituosos. Intervéuselles 110.000 euros en distintas criptomonedas, recuperándose de forma inmediata 30.000 euros e solicitándose o bloqueo do resto por atoparse en depósitos fixos. Así mesmo, incautóuselles 400 euros en efectivo, tres vehículos de alta gama, unha axenda con anotacións manuscritas sobre a repartición de papeis da organización criminal e as funcións que realizan e material informático como ordenadores, tabletas e teléfonos. Tamén se lles interveu e bloqueado cinco contas bancarias cun saldo total de 206.208,88 euros.

 

Últimas novidades