Sala de premsa

La operación se ha llevado a cabo bajo la coordinación de EUROPOL, y es fruto de la cooperación internacional de las diferentes policías europeas implicadas, así como de las autoridades colombianas y estadounidenses, con quienes se inició la investigación de forma conjunta.

La *organizaci&*oacute;n desarticulada *pretend&*iacute;a dur a terme una *operaci&*oacute;n de *tr&*aacute;*fico de drogues des de *Sudam&*eacute;rica fins a Europa. En este context, EUROPOL *activ&*oacute; una *operaci&*oacute;n exclusiva per al desmantellament d'este grup criminal, la qual cosa *permiti&*oacute; detectar la presència de diversos membres del cartell dels Balcans en diferents *pa&*iacute;*ses.

Aquesta *organizaci&*oacute;n criminal estava composta principalment per s&*uacute;*bditos de *pa&*iacute;*ses de l'est d'Europa, originaris principalment de Sèrbia, Croàcia i Montenegro. La principal caràcter&*iacute;*stica del grup investigat era el seu important m&*uacute;*sculo *econ&*oacute;*mico i la seua falta d'arrelament, que *permit&*iacute;a a tots els seus integrants assentar-se en diferents *pa&*iacute;*ses del món, realitzar viatges per a mantindre reunions i trobades i gaudir d'un nivell de vida a l'abast de poques persones.

Estes trobades es realitzaven en curts períodes de temps, *pudi&*eacute;*ndose observar c&*oacute;*mo s'allotjaven i freqüentaven hotels i restaurants de luxe. En *Espa&*ntilde;a, la *organizaci&*oacute;n comptava amb habitatges i *veh&*iacute;culs que els integrants del grup posa&*iacute;*an a *disposici&*oacute;n dels m&*aacute;*ximos l&*iacute;*deres amb la finalitat de dificultar la labor policial.

La finalitat de la *investigaci&*oacute;n policial va ser tractar d'atacar la c&*uacute;*spide de la *organizaci&*oacute;n criminal cobrint totes eixes reunions que se celebraven en cada *pa&*iacute;#st. Fins i tot, es va poder comprovar, gràcies a la labor desenvolupada a Colòmbia per la *DIPOL, c&*oacute;*mo estaven relacionats amb el món del f&*uacute;*tbol. Per mitjà de la compravenda de certs jugadors, es *segu&*iacute;al rastre al blanqueig dels beneficis que *obten&*iacute;*an del *tr&*aacute;*fico de drogues.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">L'abordatge d'un veler per part del *GEO dóna inici a la *investigaci&*oacute;n

Les recerques policials van començar en 2018, quan es *procedi&*oacute; a la *detenci&*oacute;n d'un veler en el qual viatjaven dos s&*uacute;*bditos croats i un estatunidenc. Aquella *embarcaci&*oacute;n va ser abordada pel *GEO, el Grup Especial d'Operacions de la *Polic&*iacute;a Nacional, els agents del qual van intervendre 1,4 tones de coca&*iacute;*na que en eixe moment era transportada en el seu interior.

Des de llavors, les recerques indicaven que el grup desarticulat era el responsable del *env&*iacute;o de la droga, i que *dispon&*iacute;*an de recursos i mitjans per a continuar intentant la *operaci&*oacute;n, com es va poder demostrar finalment. No obstant això, malgrat les nombroses dades que es van recopilar, no va ser possible evidenciar en eixe moment la *participaci&*oacute;n d'este grup en aquella *operaci&*oacute;n.

No obstant això, la *investigaci&*oacute;n c*ontinu&*oacute; i, a la fi de l'a&*ntilde;o 2019, un dels membres m&*aacute;s importants de la *organizaci&*oacute;n va ser detectat novament en *Espa&*ntilde;a per a dur a terme la *preparaci&*oacute;n d'una nova empresa delictiva.

D'esta manera, els esforços es van centrar sobre un montenegrí que representava a una potent *organizaci&*oacute;n criminal associada o a les principals organitzacions que operaven des dels *pa&*iacute;*ses de l'est, concretament al cartell dels Balcans. Este cartell c*onstitu&*iacute;a una vertadera amenaça per a la seguretat dels *pa&*iacute;*ses de l'est, sent considerat per les autoritats europees com una de les m&*aacute;s importants organitzacions criminals que operaven a Europa, caracteritzada per integrar entre les seues files a membres paramilitars i dedicar-se a la *ejecuci&*oacute;n de multitud de *il&*iacute;c*itos, principalment el *tr&*aacute;*fico de drogues, robatori de domicilis i *veh&*iacute;culs, blanqueig de capitals, *extorsi&*oacute;n i segrestos.

El treball de tots els *pa&*iacute;*ses es c*entr&*oacute; des d'eixe instant a tractar de confirmar les persones involucrades en la *operaci&*oacute;n i, al mateix temps, a poder fer el seguiment d'aquestes. L'implicat procedent de Montenegro *estableci&*oacute; la seua base d'operacions temporalment en M&*aacute;*laga, encara que amb freqüència viatjava a les províncies de Madrid i Barcelona, sense obviar que es desplaçava per Sèrbia, *Hungr&*iacute;a i Eslovènia, entre altres *pa&*iacute;*ses.

A *trav&*eacute;s dels moviments d'este grup, es va poder determinar c&*oacute;*mo *pretend&*iacute;a introduir una gran partida de droga a Europa a *trav&*eacute;s de *Espa&*ntilde;a procedent de *Sudam&*eacute;rica. Per a això era necessari que comptaren amb una infraestructura i *log&*iacute;*stica només apta per a grans organitzacions criminals amb un alt poder *econ&*oacute;*mico.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Els l&*iacute;*deres no participaven en activitats que els comprometeren

La c&*uacute;*spide d'esta *organizaci&*oacute;n estava liderada per criminals que solament participaven en les negociacions sense realitzar qualsevol activitat comprometedora, *qued&*aacute;*ndose en m&*uacute;*ltiples ocasions al marge de les recerques policials. A *ra&*iacute;z de l'esdevenir de la *investigaci&*oacute;n, i pels contactes i desplaçaments de la *organizaci&*oacute;n, es va deduir que estaven preparant una important *importaci&*oacute;n de coca&*iacute;*na.

Els viatges dels principals objectius es van succeir en els mesos previs, visitant Madrid, Barcelona i M&*aacute;*laga abans de viatjar a *Sudam&*eacute;rica amb la finalitat d'ultimar els detalls relatius a la *operaci&*oacute;n.

As&*iacute;, a mitjan a&*ntilde;o passat, van pretendre realitzar un transvasament de droga des de les costes colombianes a una *embarcaci&*oacute;n, tenint tot llest i preparat per a dur a terme la *transacci&*oacute;n de la droga. La *acci&*oacute;n de les autoritats americanes *permiti&*oacute; la *intervenci&*oacute;n de 1.350 quilograms de coca&*iacute;*na. Esta *acci&*oacute;n policial va suposar un dur colp a la *organizaci&*oacute;n, que ignorava d&*oacute;*nde es *hab&*iacute;a produït l'error de la *operaci&*oacute;n. Durant eixos mesos, es va tindre coneixement que la *organizaci&*oacute;n tingues&*iacute;a llaços o connexions a Itàlia, un dels *pa&*iacute;*ses on presumiblement anava a tindre destinació parteix de la droga.

Després d'un temps analitzant en *qu&*eacute; *hab&*iacute;*an fallat, la *organizaci&*oacute;n *decidi&*oacute; a la fi de 2020 emprendre una nova *operaci&*oacute;n mar&*iacute;estafa. Esta vegada transportar&*iacute;*an una quantitat aproximada de 1.250 quilograms de coca&*iacute;*na, que viatjar&*iacute;*an des de les costes del Brasil fins a *Espa&*ntilde;a, concretament C*atalu&*ntilde;a, on *pretend&*iacute;*an introduir eixa important quantitat de droga.

Aqueixa és la *raz&*oacute;n que *motiv&*oacute; novament que el grup organitzat es reactivara i que celebraren noves reunions a Europa &*ndash;a Madrid en el cas de *Espa&*ntilde;a-, totes elles amb la finalitat de poder concretar els detalls de la *operaci&*oacute;n. Després d'estes trobades, al gener d'este a&*ntilde;o es van desplaçar els dos principals investigats fins a *Rep&*uacute;*blica Dominicana.

*Llam&*oacute; la *atenci&*oacute;n dels agents que, després d'eixa cita en la *Rep&*uacute;*blica Dominicana, tots dos responsables de la *operaci&*oacute;n van començar novament el seu periple per tota Europa, una vegada arribat a un acord quant als percentatges i comissions. En eixos moments, es c*onfirm&*oacute; que un d'ells es desplaçar&*iacute;a a *Dub&*aacute;i, on es *entrevist&*oacute; amb el m&*aacute;*ximo inversor i responsable de la *organizaci&*oacute;n.

Tras lo más duro de la pandemia, la organización retoma la operación

Amb l'avanç dels mesos, la pandèmia *retras&*oacute; temporalment els plans de la *organizaci&*oacute;n, fins al punt que fins a finals del mes de desembre no *qued&*oacute; establida la *operaci&*oacute;n. En eixos moments, van determinar tornar a intentar la *operaci&*oacute;n mar&*iacute;estafa, però en eixa *ocasi&*oacute;n la droga es traslladar&*iacute;a fins a les costes *brasile&*ntilde;as, des d'on *pretend&*iacute;*an desplaçar-se fins al punt de trobada i transvasar la droga. Eixa trobada en *altamar va tindre lloc a la fi del mes de gener de 2021, *entreg&*aacute;*ndose els 1.250 quilograms que el grup *tendr&*iacute;a llest i preparat.

Una vegada que la droga va ser rebuda en aigües internacionals, va ser trasllada *v&*iacute;a mar&*iacute;estafa fins a Europa, on el grup criminal comptava amb tots els mitjans necessaris per a dur a terme la *recepci&*oacute;n i, en el seu cas, *distribuci&*oacute;n d'aquesta. Es *detect&*oacute;, *adem&*aacute;s, c&*oacute;*mo un dels principals responsables es *desplaz&*oacute; fins a Tarragona *acompa&*ntilde;*ado per tercers membres de la *organizaci&*oacute;n per a esperar l'arribada del carregament.

*All&*iacute; es *entrevist&*oacute; amb un inversor, qui no sols *le *facilit&*oacute; els seus contactes locals per a poder subministrar la *financiaci&*oacute;n per a la *operaci&*oacute;n, sinó que, *adem&*aacute;s, *le *ayud&*oacute; a la *obtenci&*oacute;n de la *documentaci&*oacute;n per a figurar com a resident en *Espa&*ntilde;a i que li anara m&*aacute;s f&*aacute;c*il moure's per l'interior de la *pen&*iacute;*nsula.

En *Espa&*ntilde;a, c*omenz&*oacute; a vendre la droga en el mercat europeu fins i tot abans de tindre accés a la mateixa. És per eixa circumstància per la qual c*ontact&*oacute; amb una *organizaci&*oacute;n que *pretend&*iacute;a recollir una part de la droga, moment en el qual es *procedi&*oacute; a la *detenci&*oacute;n dels integrants de la *organizaci&*oacute;n.

Les ramificacions de la *organizaci&*oacute;n no sols es *extend&*iacute;*an a C*atalu&*ntilde;a, M&*aacute;*laga i Madrid, sinó que *adem&*aacute;s comptaven amb diverses organitzacions amb les quals col·laboraven habitualment. Per a això, *hac&*iacute;*an ús d'un dels integrants d'este grup, situat a València i encarregat principalment de proporcionar comunicacions segures.

En el moment del seu *detenci&*oacute;n, i després del registre del seu domicili, se li va intervendre m&*aacute;s de 20 terminals *telef&*oacute;*nicos que tingues&*iacute;*an com a objectiu garantir la seguretat en les comunicacions. Esta persona tingues&*iacute;a una segona *funci&*oacute;n dins del grup desarticulat, ja que es dedicava a rebre i enviar diners, i probablement actuava com a tresorer. Això *qued&*oacute; acreditat per les vigilàncies i per l'intervenut en el registre del seu domicili, on es van localitzar fins a 15 bitllets d'uns cinc euros amb anotacions de dates associades a unes quantitats, i que la seua *funci&*oacute;n era acreditar que el seu posseïdor *hab&*iacute;a entregat o rebut la quantitat fixada o pactada.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Sorpresos quan es *produc&*iacute;al lliurament i *recepci&*oacute;n de la droga

En procedir-se a la *intervenci&*oacute;n del grup, es c*onstat&*oacute; que posa&*iacute;*an diverses armes de foc i, fins i tot, una placa emblema d'un cos policial de Montenegro. La *explotaci&*oacute;n de la *investigaci&*oacute;n es *desarroll&*oacute; en trobar-se els m&*aacute;*ximos responsables de la *organizaci&*oacute;n en *Espa&*ntilde;a per a gestionar els preparatius per a la *recepci&*oacute;n final de la substància estupefaent. Extremant les mesures de seguretat i evitant acudir a les reunions en persona, els principals organitzadors supervisaven totes les operacions. No obstant això, utilitzaven a altres membres de la *organizaci&*oacute;n per a dur a terme les activitats m&*aacute;s compromeses.&*nbsp;

D'esta manera, van ser sorpresos quan es *produc&*iacute;al lliurament i *recepci&*oacute;n dels 1.250 quilograms de coca&*iacute;*na als afores de Tarragona, *practic&*aacute;*ndose successivament diversos registres domiciliaris a Tarragona, Barcelona, Girona i València, i *deteni&*eacute;*ndose a tots els implicats i investigats. D'igual manera, es *desarticul&*oacute; el sistema de *financiaci&*oacute;n de la *organizaci&*oacute;n, que era el cultiu i *distribuci&*oacute;n internacional de marihuana i la compravenda de *veh&*iacute;culs d'alta gamma.

A *trav&*eacute;s d'ells, es *logr&*oacute; la *detenci&*oacute;n de 12 membres. Dos d'estos detinguts eren considerats com a objectius prioritaris per EUROPOL a causa del seu historial delictiu, sent investigats per multitud de *pa&*iacute;*ses.&*nbsp;

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Connexions amb altres organitzacions criminals actives a Europa

La *organizaci&*oacute;n investigada posa&*iacute;a fortes connexions amb altres grups criminals d'Europa, entre ells el Clan *KAVAC encarregat entre altres missions de finançar per mitjà del *tr&*aacute;*fico de marihuana principalment les operacions d'este grup.

Les Autoritats d'Eslovènia (*OPERACI&*Oacute;N POAL) i en c*ooperaci&*oacute;n amb *Espa&*ntilde;a, Alemanya, *Pa&*iacute;*ses Baixos, Croàcia i Sèrbia han atacat *simult&*aacute;*neamente a este clan que operava a Europa de l'Est i que es dedicaven a qualsevol fet criminal considerat greu (trafique de drogues de qualsevol tipus, blanqueig de capitals, *tr&*aacute;*fico d'armes, assassinats, etc&*hellip;)

Fruit d'eixa estreta c*olaboraci&*oacute;n, *tambi&*eacute;n s'ha dut a terme en els &*uacute;*ltimos mesos la *intervenci&*oacute;n de 836 quilos de coca&*iacute;*na, 2.503 quilos de *hach&*iacute;s, 12.5 quilos de *hero&*iacute;*na i 30 litres d'amfetamina, sense oblidar l'arrest de 46 persones com a part d'eixa *organizaci&*oacute;n.

La *explotaci&*oacute;n ha culminat amb la *desarticulaci&*oacute;n d'una de les branques del *Balkan Cartell m&*aacute;s actives, atacant el seu aparell *log&*iacute;*stico i financer, escapçant als seus l&*iacute;*deres i minvant les seues capacitats operatives futures.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Efectes intervenuts

*Adem&*aacute;s de les 61 detencions i els 4.010 quilograms de coca&*iacute;*na requisats, la *operaci&*oacute;n policial ha donat com a resultat la *intervenci&*oacute;n de 2.569 quilograms de marihuana, 173 quilograms de *hach&*iacute;s, 12.5 quilograms de *hero&*iacute;*na, 30 litres d'amfetamina, i m&*aacute;s de 6 milions d'euros en efectiu, nou *veh&*iacute;culs d'alta gamma, cinc motos, una arma de foc i 300 cartutxos, una arma simulada, una placa emblema identificativa de servei policial de Montenegro, diverses armes blanques, equips de *inform&*aacute;*tica i telecomunicacions, detector de c&*aacute;*maras, inhibidors de freqüència i multitud de *documentaci&*oacute;n relacionada amb les empreses de la *organizaci&*oacute;n.

&*nbsp;