Sala de premsa

La operación se ha llevado a cabo bajo la coordinación de EUROPOL, y es fruto de la cooperación internacional de las diferentes policías europeas implicadas, así como de las autoridades colombianas y estadounidenses, con quienes se inició la investigación de forma conjunta.

La *organizaci&*oacute;n desarticulada *pretend&*iacute;a dur a terme una *operaci&*oacute;n de *tr&*aacute;*fico de drogues des de *Sudam&*eacute;rica fins a Europa. En aquest context, EUROPOL *activ&*oacute; una *operaci&*oacute;n exclusiva per al desmantellament d'aquest grup criminal, la qual cosa *permiti&*oacute; detectar la presència de diversos membres del cartell dels Balcans en diferents *pa&*iacute;*ses.

Aquesta *organizaci&*oacute;n criminal estava composta principalment per s&*uacute;*bditos de *pa&*iacute;*ses de l'est d'Europa, originaris principalment de Sèrbia, Croàcia i Montenegro. La principal caràcter&*iacute;*stica del grup investigat era el seu important m&*uacute;*sculo *econ&*oacute;*mico i la seva falta d'arrelament, que *permit&*iacute;a a tots els seus integrants assentar-se en diferents *pa&*iacute;*ses del món, realitzar viatges per a mantenir reunions i trobades i gaudir d'un nivell de vida a l'abast de poques persones.

Aquestes trobades es realitzaven en curts períodes de temps, *pudi&*eacute;*ndose observar c&*oacute;*mo s'allotjaven i freqüentaven hotels i restaurants de luxe. En *Espa&*ntilde;a, la *organizaci&*oacute;n comptava amb habitatges i *veh&*iacute;culs que els integrants del grup posa&*iacute;*an a *disposici&*oacute;n dels m&*aacute;*ximos l&*iacute;*deres amb la finalitat de dificultar la labor policial.

La finalitat de la *investigaci&*oacute;n policial va ser tractar d'atacar la c&*uacute;*spide de la *organizaci&*oacute;n criminal cobrint totes aquestes reunions que se celebraven en cada *pa&*iacute;#st. Fins i tot, es va poder comprovar, gràcies a la labor desenvolupada a Colòmbia per la *DIPOL, c&*oacute;*mo estaven relacionats amb el món del f&*uacute;*tbol. Per mitjà de la compravenda de certs jugadors, es *segu&*iacute;al rastre al blanqueig dels beneficis que *obten&*iacute;*an del *tr&*aacute;*fico de drogues.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">L'abordatge d'un veler per part del *GEO dóna inici a la *investigaci&*oacute;n

Les recerques policials van començar en 2018, quan es *procedi&*oacute; a la *detenci&*oacute;n d'un veler en el qual viatjaven dos s&*uacute;*bditos croats i un estatunidenc. Aquella *embarcaci&*oacute;n va ser abordada pel *GEO, el Grup Especial d'Operacions de la *Polic&*iacute;a Nacional, els agents del qual van intervenir 1,4 tones de coca&*iacute;*na que en aquest moment era transportada en el seu interior.

Des de llavors, les recerques indicaven que el grup desarticulat era el responsable del *env&*iacute;o de la droga, i que *dispon&*iacute;*an de recursos i mitjans per a continuar intentant la *operaci&*oacute;n, com es va poder demostrar finalment. No obstant això, malgrat les nombroses dades que es van recopilar, no va ser possible evidenciar en aquest moment la *participaci&*oacute;n d'aquest grup en aquella *operaci&*oacute;n.

No obstant això, la *investigaci&*oacute;n c*ontinu&*oacute; i, a la fi de l'a&*ntilde;o 2019, un dels membres m&*aacute;s importants de la *organizaci&*oacute;n va ser detectat novament en *Espa&*ntilde;a per a dur a terme la *preparaci&*oacute;n d'una nova empresa delictiva.

De esta manera, los esfuerzos se centraron sobre un montenegrino que representaba a una potente organización criminal asociada o a las principales organizaciones que operaban desde los países del este, concretamente al cartel de los Balcanes. Este cartel constituía una verdadera amenaza para la seguridad de los países del este, siendo considerado por las autoridades europeas como una de las más importantes organizaciones criminales que operaban en Europa, caracterizada por integrar entre sus filas a miembros paramilitares y dedicarse a la ejecución de multitud de ilícitos, principalmente el tráfico de drogas, robo de domicilios y vehículos, blanqueo de capitales, extorsión y secuestros.

El treball de tots els *pa&*iacute;*ses es c*entr&*oacute; des d'aquest instant a tractar de confirmar les persones involucrades en la *operaci&*oacute;n i, al mateix temps, a poder fer el seguiment d'aquestes. L'implicat procedent de Montenegro *estableci&*oacute; la seva base d'operacions temporalment en M&*aacute;*laga, encara que amb freqüència viatjava a les províncies de Madrid i Barcelona, sense obviar que es desplaçava per Sèrbia, *Hungr&*iacute;a i Eslovènia, entre altres *pa&*iacute;*ses.

A *trav&*eacute;s dels moviments d'aquest grup, es va poder determinar c&*oacute;*mo *pretend&*iacute;a introduir una gran partida de droga a Europa a *trav&*eacute;s de *Espa&*ntilde;a procedent de *Sudam&*eacute;rica. Per a això era necessari que comptessin amb una infraestructura i *log&*iacute;*stica només apta per a grans organitzacions criminals amb un alt poder *econ&*oacute;*mico.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Els l&*iacute;*deres no participaven en activitats que els comprometessin

La c&*uacute;*spide d'aquesta *organizaci&*oacute;n estava liderada per criminals que solament participaven en les negociacions sense realitzar qualsevol activitat comprometedora, *qued&*aacute;*ndose en m&*uacute;*ltiples ocasions al marge de les recerques policials. A *ra&*iacute;z de l'esdevenir de la *investigaci&*oacute;n, i pels contactes i desplaçaments de la *organizaci&*oacute;n, es va deduir que estaven preparant una important *importaci&*oacute;n de coca&*iacute;*na.

Els viatges dels principals objectius es van succeir en els mesos previs, visitant Madrid, Barcelona i M&*aacute;*laga abans de viatjar a *Sudam&*eacute;rica amb la finalitat d'ultimar els detalls relatius a la *operaci&*oacute;n.

As&*iacute;, a mitjan a&*ntilde;o passat, van pretendre realitzar un transvasament de droga des de les costes colombianes a una *embarcaci&*oacute;n, tenint tot llest i preparat per a dur a terme la *transacci&*oacute;n de la droga. La *acci&*oacute;n de les autoritats americanes *permiti&*oacute; la *intervenci&*oacute;n de 1.350 quilograms de coca&*iacute;*na. Aquesta *acci&*oacute;n policial va suposar un dur cop a la *organizaci&*oacute;n, que ignorava d&*oacute;*nde es *hab&*iacute;a produït l'error de la *operaci&*oacute;n. Durant aquests mesos, es va tenir coneixement que la *organizaci&*oacute;n tingues&*iacute;a llaços o connexions a Itàlia, un dels *pa&*iacute;*ses on presumiblement anava a tenir destinació parteix de la droga.

Després d'un temps analitzant en *qu&*eacute; *hab&*iacute;*an fallat, la *organizaci&*oacute;n *decidi&*oacute; a la fi de 2020 emprendre una nova *operaci&*oacute;n mar&*iacute;estafa. Aquesta vegada transportar&*iacute;*an una quantitat aproximada de 1.250 quilograms de coca&*iacute;*na, que viatjar&*iacute;*an des de les costes del Brasil fins a *Espa&*ntilde;a, concretament C*atalu&*ntilde;a, on *pretend&*iacute;*an introduir aquesta important quantitat de droga.

Aquesta és la *raz&*oacute;n que *motiv&*oacute; novament que el grup organitzat es reactivés i que celebressin noves reunions a Europa &*ndash;a Madrid en el cas de *Espa&*ntilde;a-, totes elles amb la finalitat de poder concretar els detalls de la *operaci&*oacute;n. Després d'aquestes trobades, al gener d'aquest a&*ntilde;o es van desplaçar els dos principals investigats fins a *Rep&*uacute;*blica Dominicana.

*Llam&*oacute; la *atenci&*oacute;n dels agents que, després d'aquesta cita en la *Rep&*uacute;*blica Dominicana, tots dos responsables de la *operaci&*oacute;n van començar novament el seu periple per tota Europa, una vegada arribat a un acord quant als percentatges i comissions. En aquests moments, es c*onfirm&*oacute; que un d'ells es desplaçar&*iacute;a a *Dub&*aacute;i, on es *entrevist&*oacute; amb el m&*aacute;*ximo inversor i responsable de la *organizaci&*oacute;n.

Tras lo más duro de la pandemia, la organización retoma la operación

Amb l'avanç dels mesos, la pandèmia *retras&*oacute; temporalment els plans de la *organizaci&*oacute;n, fins al punt que fins a finals del mes de desembre no *qued&*oacute; establerta la *operaci&*oacute;n. En aquests moments, van determinar tornar a intentar la *operaci&*oacute;n mar&*iacute;estafa, però en aquesta *ocasi&*oacute;n la droga es traslladar&*iacute;a fins a les costes *brasile&*ntilde;as, des d'on *pretend&*iacute;*an desplaçar-se fins al punt de trobada i transvasar la droga. Aquesta trobada en *altamar va tenir lloc a la fi del mes de gener de 2021, *entreg&*aacute;*ndose els 1.250 quilograms que el grup *tendr&*iacute;a llest i preparat.

Una vegada que la droga va ser rebuda en aigües internacionals, va ser trasllada *v&*iacute;a mar&*iacute;estafa fins a Europa, on el grup criminal comptava amb tots els mitjans necessaris per a dur a terme la *recepci&*oacute;n i, en el seu cas, *distribuci&*oacute;n d'aquesta. Es *detect&*oacute;, *adem&*aacute;s, c&*oacute;*mo un dels principals responsables es *desplaz&*oacute; fins a Tarragona *acompa&*ntilde;*ado per tercers membres de la *organizaci&*oacute;n per a esperar l'arribada del carregament.

*All&*iacute; es *entrevist&*oacute; amb un inversor, qui no sols *le *facilit&*oacute; els seus contactes locals per a poder subministrar la *financiaci&*oacute;n per a la *operaci&*oacute;n, sinó que, *adem&*aacute;s, *le *ayud&*oacute; a la *obtenci&*oacute;n de la *documentaci&*oacute;n per a figurar com a resident en *Espa&*ntilde;a i que li anés m&*aacute;s f&*aacute;c*il moure's per l'interior de la *pen&*iacute;*nsula.

En *Espa&*ntilde;a, c*omenz&*oacute; a vendre la droga en el mercat europeu fins i tot abans de tenir accés a la mateixa. És per aquesta circumstància per la qual c*ontact&*oacute; amb una *organizaci&*oacute;n que *pretend&*iacute;a recollir una part de la droga, moment en el qual es *procedi&*oacute; a la *detenci&*oacute;n dels integrants de la *organizaci&*oacute;n.

Les ramificacions de la *organizaci&*oacute;n no sols es *extend&*iacute;*an a C*atalu&*ntilde;a, M&*aacute;*laga i Madrid, sinó que *adem&*aacute;s comptaven amb diverses organitzacions amb les quals col·laboraven habitualment. Per a això, *hac&*iacute;*an ús d'un dels integrants d'aquest grup, situat a València i encarregat principalment de proporcionar comunicacions segures.

En el moment del seu *detenci&*oacute;n, i després del registre del seu domicili, se li va intervenir m&*aacute;s de 20 terminals *telef&*oacute;*nicos que tingues&*iacute;*an com a objectiu garantir la seguretat en les comunicacions. Aquesta persona tingues&*iacute;a una segona *funci&*oacute;n dins del grup desarticulat, ja que es dedicava a rebre i enviar diners, i probablement actuava com a tresorer. Això *qued&*oacute; acreditat per les vigilàncies i per l'intervingut en el registre del seu domicili, on es van localitzar fins a 15 bitllets d'uns cinc euros amb anotacions de dates associades a unes quantitats, i que la seva *funci&*oacute;n era acreditar que el seu posseïdor *hab&*iacute;a lliurat o rebut la quantitat fixada o pactada.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Sorpresos quan es *produc&*iacute;al lliurament i *recepci&*oacute;n de la droga

En procedir-se a la *intervenci&*oacute;n del grup, es c*onstat&*oacute; que posa&*iacute;*an diverses armes de foc i, fins i tot, una placa emblema d'un cos policial de Montenegro. La *explotaci&*oacute;n de la *investigaci&*oacute;n es *desarroll&*oacute; en trobar-se els m&*aacute;*ximos responsables de la *organizaci&*oacute;n en *Espa&*ntilde;a per a gestionar els preparatius per a la *recepci&*oacute;n final de la substància estupefaent. Extremant les mesures de seguretat i evitant acudir a les reunions en persona, els principals organitzadors supervisaven totes les operacions. No obstant això, utilitzaven a altres membres de la *organizaci&*oacute;n per a dur a terme les activitats m&*aacute;s compromeses.&*nbsp;

D'aquesta manera, van ser sorpresos quan es *produc&*iacute;al lliurament i *recepci&*oacute;n dels 1.250 quilograms de coca&*iacute;*na als afores de Tarragona, *practic&*aacute;*ndose successivament diversos registres domiciliaris a Tarragona, Barcelona, Girona i València, i *deteni&*eacute;*ndose a tots els implicats i investigats. D'igual manera, es *desarticul&*oacute; el sistema de *financiaci&*oacute;n de la *organizaci&*oacute;n, que era el cultiu i *distribuci&*oacute;n internacional de marihuana i la compravenda de *veh&*iacute;culs d'alta gamma.

A *trav&*eacute;s d'ells, es *logr&*oacute; la *detenci&*oacute;n de 12 membres. Dos d'aquests detinguts eren considerats com a objectius prioritaris per EUROPOL a causa del seu historial delictiu, sent investigats per multitud de *pa&*iacute;*ses.&*nbsp;

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Connexions amb altres organitzacions criminals actives a Europa

La *organizaci&*oacute;n investigada posa&*iacute;a fortes connexions amb altres grups criminals d'Europa, entre ells el Clan *KAVAC encarregat entre altres missions de finançar per mitjà del *tr&*aacute;*fico de marihuana principalment les operacions d'aquest grup.

Les Autoritats d'Eslovènia (*OPERACI&*Oacute;N GALLEDA) i en c*ooperaci&*oacute;n amb *Espa&*ntilde;a, Alemanya, *Pa&*iacute;*ses Baixos, Croàcia i Sèrbia han atacat *simult&*aacute;*neamente a aquest clan que operava a Europa de l'Est i que es dedicaven a qualsevol fet criminal considerat greu (trafico de drogues de qualsevol tipus, blanqueig de capitals, *tr&*aacute;*fico d'armes, assassinats, etc&*hellip;)

Fruit d'aquesta estreta c*olaboraci&*oacute;n, *tambi&*eacute;n s'ha dut a terme en els &*uacute;*ltimos mesos la *intervenci&*oacute;n de 836 quilos de coca&*iacute;*na, 2.503 quilos de *hach&*iacute;s, 12.5 quilos de *hero&*iacute;*na i 30 litres d'amfetamina, sense oblidar l'arrest de 46 persones com a part d'aquesta *organizaci&*oacute;n.

La *explotaci&*oacute;n ha culminat amb la *desarticulaci&*oacute;n d'una de les branques del *Balkan Cartell m&*aacute;s actives, atacant el seu aparell *log&*iacute;*stico i financer, escapçant als seus l&*iacute;*deres i minvant les seves capacitats operatives futures.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Efectes intervinguts

*Adem&*aacute;s de les 61 detencions i els 4.010 quilograms de coca&*iacute;*na requisats, la *operaci&*oacute;n policial ha donat com a resultat la *intervenci&*oacute;n de 2.569 quilograms de marihuana, 173 quilograms de *hach&*iacute;s, 12.5 quilograms de *hero&*iacute;*na, 30 litres d'amfetamina, i m&*aacute;s de 6 milions d'euros en efectiu, nou *veh&*iacute;culs d'alta gamma, cinc motos, una arma de foc i 300 cartutxos, una arma simulada, una placa emblema identificativa de servei policial de Montenegro, diverses armes blanques, equips de *inform&*aacute;*tica i telecomunicacions, detector de c&*aacute;*maras, inhibidors de freqüència i multitud de *documentaci&*oacute;n relacionada amb les empreses de la *organizaci&*oacute;n.

&*nbsp;