Sala de prensa

<*p>A *operaci&*oacute;*n levouse a cabo baixo a *coordinaci&*oacute;*n de EUROPOL, e é froito da *cooperaci&*oacute;*n internacional das diferentes *polic&*iacute;*as europeas implicadas, *as&*iacute; como das autoridades colombianas e estadounidenses, con quen se *inici&*oacute; a *investigaci&*oacute;*n de forma conxunta.

<*p>A *organizaci&*oacute;*n desarticulada *pretend&*iacute;a levar a cabo unha *operaci&*oacute;*n de *tr&*aacute;*fico de drogas desde *Sudam&*eacute;rica ata Europa. Neste contexto, EUROPOL *activ&*oacute; unha *operaci&*oacute;*n exclusiva para o desmantelamento deste grupo criminal, o que *permiti&*oacute; detectar a presenza de diversos membros do cartel dos Balcáns en diferentes *pa&*iacute;*ses.

<*p>Esta *organizaci&*oacute;*n criminal estaba composta principalmente por s&*uacute;*bditos de *pa&*iacute;*ses do leste de Europa, orixinarios principalmente de Serbia, Croacia e Montenegro. O principal carácter&*iacute;*stica do grupo investigado era o seu importante *m&*uacute;*sculo *econ&*oacute;mico e a súa falta de arraigamento, que *permit&*iacute;á todos os seus integrantes asentarse en distintos *pa&*iacute;*ses do mundo, realizar viaxes para manter reunións e encontros e gozar dun nivel de vida ao alcance de #pouco persoas.

<*p>Estes encontros realizábanse en curtos períodos de tempo, *pudi&*eacute;*ndose observar *c&*oacute;*mo aloxábanse e frecuentaban hoteis e restaurantes de luxo. En *Espa&*ntilde;a, a *organizaci&*oacute;*n contaba con vivendas e *veh&*iacute;cus que os integrantes do grupo pon&*iacute;*an a *disposici&*oacute;*n dos *m&*aacute;*ximos *l&*iacute;*deres co fin de dificultar o labor policial.

<*p>A finalidade da *investigaci&*oacute;*n policial foi tratar de atacar a *c&*uacute;*spide da *organizaci&*oacute;*n criminal cubrindo todas esas reunións que se celebraban en cada *pa&*iacute;s. Mesmo, púidose comprobar, grazas ao labor desenvolvido en Colombia pola *DIPOL, *c&*oacute;*mo estaban relacionados co mundo do *f&*uacute;*tbol. Por medio da compravenda de certos xogadores, se *segu&*iacute;ao rastro ao branqueo dos beneficios que *obten&*iacute;*an do *tr&*aacute;*fico de drogas.

<*h3 *class="*display-*4Serif">A abordaxe dun veleiro por parte do *GEO dá inicio á *investigaci&*oacute;*n

<*p>As investigacións policiais comezaron en 2018, cando se *procedi&*oacute; á *detenci&*oacute;*n dun veleiro no que viaxaban dous s&*uacute;*bditos croatas e un estadounidense. Aquela *embarcaci&*oacute;*n foi abordada polo *GEO, o Grupo Especial de Operacións da *Polic&*iacute;a Nacional, cuxos axentes interviñeron 1,4 toneladas de coca&*iacute;*na que nese momento era transportada no seu interior.

<*p>Desde entón, as investigacións indicaban que o grupo desarticulado era o responsable do *env&*iacute;ou da droga, e que *dispon&*iacute;*an de recursos e medios para seguir tentando a *operaci&*oacute;*n, como se puido demostrar finalmente. Con todo, a pesar dos numerosos datos que se recompilaron, non foi posible evidenciar nese momento a *participaci&*oacute;*n deste grupo naquela *operaci&*oacute;*n.

<*p>No entanto, a *investigaci&*oacute;*n *continu&*oacute; e, a finais do a&*ntilde;ou 2019, un dos membros *m&*aacute;s importantes da *organizaci&*oacute;*n foi detectado novamente en *Espa&*ntilde;a para levar a cabo a *preparaci&*oacute;*n dunha nova empresa delituosa.

<*p>Desta maneira, os esforzos centráronse sobre un *montenegrino que representaba a unha potente *organizaci&*oacute;*n criminal asociada ou ás principais organizacións que operaban desde os *pa&*iacute;*ses do leste, concretamente ao cartel dos Balcáns. Este cartel *constitu&*iacute;a unha verdadeira ameaza para a seguridade dos *pa&*iacute;*ses do leste, sendo considerado polas autoridades europeas como unha das *m&*aacute;s importantes organizacións criminais que operaban en Europa, caracterizada por integrar entre as súas filas a membros paramilitares e dedicarse á *ejecuci&*oacute;*n de multitude de *il&*iacute;*citos, principalmente o *tr&*aacute;*fico de drogas, roubo de domicilios e *veh&*iacute;cus, branqueo de capitais, *extorsi&*oacute;*n e secuestros.

<*p>O traballo de todos os *pa&*iacute;*ses se *centr&*oacute; desde ese instante en tratar de confirmar as persoas involucradas na *operaci&*oacute;*n e, ao mesmo tempo, en poder facer o seguimento das mesmas. O implicado procedente de Montenegro *estableci&*oacute; a súa base de operacións temporalmente en *M&*aacute;*laga, aínda que con frecuencia viaxaba ás provincias de Madrid e Barcelona, sen obviar que se desprazaba por Serbia, *Hungr&*iacute;a e Eslovenia, entre outros *pa&*iacute;*ses.

<*p>A *trav&*eacute;s dos movementos deste grupo, púidose determinar *c&*oacute;*mo *pretend&*iacute;a introducir unha gran partida de droga en Europa a *trav&*eacute;s de *Espa&*ntilde;a procedente de *Sudam&*eacute;rica. Para iso era necesario que contasen cunha infraestrutura e *log&*iacute;*stica só apta para grandes organizacións criminais cun alto poder *econ&*oacute;mico.

<*h3 *class="*display-*4Serif">Os *l&*iacute;*deres non participaban en actividades que lles comprometesen

<*p>A *c&*uacute;*spide desta *organizaci&*oacute;*n estaba liderada por criminais que soamente participaban nas negociacións sen realizar calquera actividade *comprometedora, *qued&*aacute;*ndose en *m&*uacute;*ltiples ocasións á marxe das investigacións policiais. A *ra&*iacute;*z do devir da *investigaci&*oacute;*n, e polos contactos e desprazamentos da *organizaci&*oacute;*n, deduciuse que estaban a preparar unha importante *importaci&*oacute;*n de coca&*iacute;*na.

<*p>As viaxes dos principais obxectivos sucedéronse nos meses previos, visitando Madrid, Barcelona e *M&*aacute;*laga antes de viaxar a *Sudam&*eacute;rica co fin de ultimar os detalles relativos á *operaci&*oacute;*n.

<*p>*As&*iacute;, a mediados do a&*ntilde;ou pasado, pretenderon realizar un transvasamento de droga desde as costas colombianas a unha *embarcaci&*oacute;*n, tendo todo listo e preparado para levar a cabo a *transacci&*oacute;*n da droga. A *acci&*oacute;*n das autoridades americanas *permiti&*oacute; a *intervenci&*oacute;*n de 1.350 quilogramos de coca&*iacute;*na. Esta *acci&*oacute;*n policial supuxo un duro golpe á *organizaci&*oacute;*n, que ignoraba d&*oacute;*nde se *hab&*iacute;a producido o erro da *operaci&*oacute;*n. Durante eses meses, tívose coñecemento de que a *organizaci&*oacute;*n ten&*iacute;a lazos ou conexións en Italia, un dos *pa&*iacute;*ses onde presumiblemente ía ter destino parte da droga.

<*p>Tras un tempo analizando en *qu&*eacute; *hab&*iacute;*an fallado, a *organizaci&*oacute;*n *decidi&*oacute; a finais de 2020 emprender unha nova *operaci&*oacute;*n mar&*iacute;estafa. Esta vez transportar&*iacute;*an unha cantidade aproximada de 1.250 quilogramos de coca&*iacute;*na, que viaxar&*iacute;*an desde as costas do Brasil ata *Espa&*ntilde;a, concretamente C*atalu&*ntilde;a, onde *pretend&*iacute;*an introducir esa importante cantidade de droga.

<*p>Esa é a *raz&*oacute;*n que *motiv&*oacute; novamente que o grupo organizado reactivásese e que celebrasen novas reunións en Europa &*ndash;en Madrid no caso de *Espa&*ntilde;a-, todas elas co fin de poder concretar os detalles da *operaci&*oacute;*n. Tras estes encontros, en xaneiro deste a&*ntilde;ou se desprazaron os dous principais investigados ata Rep&*uacute;*blica Dominicana.

<*p>*Llam&*oacute; a *atenci&*oacute;*n dos axentes que, tras esa cita na Rep&*uacute;*blica Dominicana, ambos os responsables da *operaci&*oacute;*n comezaron novamente o seu periplo por toda Europa, unha vez chegado a un acordo en canto ás porcentaxes e comisións. Neses momentos, se *confirm&*oacute; que un deles desprazarse&*iacute;á *Dub&*aacute;i, onde se *entrevist&*oacute; co *m&*aacute;*ximo *inversionista e responsable da *organizaci&*oacute;*n.

Tras lo más duro de la pandemia, la organización retoma la operación

<*p>Co avance dos meses, a pandemia *retras&*oacute; temporalmente os plans da *organizaci&*oacute;*n, ata o punto de que ata finais do mes de decembro non *qued&*oacute; establecida a *operaci&*oacute;*n. Neses momentos, determinaron volver tentar a *operaci&*oacute;*n mar&*iacute;estafa, pero nesa *ocasi&*oacute;*n a droga trasladarse&*iacute;a ata as costas *brasile&*ntilde;*as, desde onde *pretend&*iacute;*an desprazarse ata o punto de encontro e transvasar a droga. Ese encontro en *altamar tivo lugar a finais do mes de xaneiro de 2021, *entreg&*aacute;*ndose os 1.250 quilogramos que o grupo *tendr&*iacute;a listo e preparado.

<*p>Unha vez que a droga foi recibida en augas internacionais, foi traslada *v&*iacute;a mar&*iacute;estafa ata Europa, onde o grupo criminal contaba con todos os medios necesarios para levar a cabo a *recepci&*oacute;*n e, no seu caso, *distribuci&*oacute;*n da mesma. Se *detect&*oacute;, *adem&*aacute;s, *c&*oacute;*mo un dos principais responsables se *desplaz&*oacute; ata Tarragona *acompa&*ntilde;*ado por terceiros membros da *organizaci&*oacute;*n para esperar a chegada do cargamento.

<*p>*All&*iacute; se *entrevist&*oacute; cun *inversionista, quen non só *le *facilit&*oacute; os seus contactos locais para poder fornecer a *financiaci&*oacute;*n para a *operaci&*oacute;*n, senón que, *adem&*aacute;s, *le *ayud&*oacute; á *obtenci&*oacute;*n da *documentaci&*oacute;*n para figurar como residente en *Espa&*ntilde;a e que lle fose *m&*aacute;s *f&*aacute;*cil moverse polo interior da *pen&*iacute;*nsula.

<*p>En *Espa&*ntilde;a, *comenz&*oacute; a vender a droga no mercado europeo mesmo antes de ter acceso á mesma. É por esa circunstancia pola que *contact&*oacute; cunha *organizaci&*oacute;*n que *pretend&*iacute;a recoller unha parte da droga, momento no que se *procedi&*oacute; á *detenci&*oacute;*n dos integrantes da *organizaci&*oacute;*n.

<*p>As ramificacións da *organizaci&*oacute;*n non só se *extend&*iacute;*an a C*atalu&*ntilde;a, *M&*aacute;*laga e Madrid, senón que *adem&*aacute;s contaban con varias organizacións coas que colaboraban habitualmente. Para iso, *hac&*iacute;*an uso dun dos integrantes deste grupo, situado en Valencia e encargado principalmente de proporcionar comunicacións seguras.

<*p>No momento do seu *detenci&*oacute;*n, e tras o rexistro do seu domicilio, intervéuselle *m&*aacute;s de 20 terminais *telef&*oacute;*nicos que ten&*iacute;*an como obxectivo garantir a seguridade nas comunicacións. Esta persoa ten&*iacute;a unha segunda *funci&*oacute;*n dentro do grupo desarticulado, xa que se dedicaba a recibir e enviar diñeiro, e probablemente actuaba como tesoureiro. Isto *qued&*oacute; acreditado polas vixilancias e polo intervido no rexistro do seu domicilio, onde se localizaron ata 15 billetes duns cinco euros con anotacións de datas asociadas a unhas cantidades, e cuxa *funci&*oacute;*n era acreditar que o seu posuidor *hab&*iacute;a entregado ou recibido a cantidade fixada ou pactada.

<*h3 *class="*display-*4Serif">Sorprendidos cando se *produc&*iacute;á entrega e *recepci&*oacute;*n da droga

<*p>Ao procederse á *intervenci&*oacute;*n do grupo, se *constat&*oacute; que pose&*iacute;*an diversas armas de lume e, mesmo, unha placa emblema dun corpo policial de Montenegro. A *explotaci&*oacute;*n da *investigaci&*oacute;*n se *desarroll&*oacute; ao atoparse os *m&*aacute;*ximos responsables da *organizaci&*oacute;*n en *Espa&*ntilde;a para xestionar os preparativos para a *recepci&*oacute;*n final da sustancia estupefaciente. Extremando as medidas de seguridade e evitando acudir ás reunións en persoa, os principais organizadores supervisaban todas as operacións. Con todo, utilizaban a outros membros da *organizaci&*oacute;*n para levar a cabo as actividades *m&*aacute;s comprometidas.&*nbsp;

<*p>Desta maneira, foron sorprendidos cando se *produc&*iacute;á entrega e *recepci&*oacute;*n dos 1.250 quilogramos de coca&*iacute;*na nos arredores de Tarragona, *practic&*aacute;*ndose sucesivamente varios rexistros domiciliarios en Tarragona, Barcelona, Xirona e Valencia, e *deteni&*eacute;*ndose a todos os implicados e investigados. De igual maneira, se *desarticul&*oacute; o sistema de *financiaci&*oacute;*n da *organizaci&*oacute;*n, que era o cultivo e *distribuci&*oacute;*n internacional de marihuana e a compravenda de *veh&*iacute;cus de alta gama.

<*p>A *trav&*eacute;s deles, se *logr&*oacute; a *detenci&*oacute;*n de 12 membros. Dous destes detidos eran considerados como obxectivos prioritarios por EUROPOL debido ao seu historial delituoso, sendo investigados por multitude de *pa&*iacute;*ses.&*nbsp;

<*h3 *class="*display-*4Serif">Conexións con outras organizacións criminais activas en Europa

<*p>A *organizaci&*oacute;*n investigada pose&*iacute;a fortes conexións con outros grupos criminais de Europa, entre eles o Clan *KAVAC encargado entre outras misións de financiar por medio do *tr&*aacute;*fico de marihuana principalmente as operacións deste grupo.

<*p>As Autoridades de Eslovenia (*OPERACI&*Oacute;*N CUBO) e en *cooperaci&*oacute;*n con *Espa&*ntilde;a, Alemaña, *Pa&*iacute;*ses Baixos, Croacia e Serbia atacaron *simult&*aacute;*neamente a este clan que operaba en Europa do Leste e que se dedicaban a calquera feito criminal considerado grave (*trafico de drogas de calquera tipo, branqueo de capitais, *tr&*aacute;*fico de armas, asasinatos, etc.&*hellip;)

<*p>Froito desa #estreito *colaboraci&*oacute;*n, *tambi&*eacute;*n levouse a cabo nos &*uacute;*ltimos meses a *intervenci&*oacute;*n de 836 quilos de coca&*iacute;*na, 2.503 quilos de *hach&*iacute;s, 12.5 quilos de *hero&*iacute;*na e 30 litros de anfetamina, sen esquecer o arresto de 46 persoas como parte desa *organizaci&*oacute;*n.

<*p>A *explotaci&*oacute;*n culminou coa *desarticulaci&*oacute;*n dunha das ramas do *Balkan Cartel *m&*aacute;s activas, atacando o seu aparello *log&*iacute;*stico e financeiro, *descabezando aos seus *l&*iacute;*deres e minguando as súas capacidades operativas futuras.

<*h3 *class="*display-*4Serif">Efectos intervidos

<*p>*Adem&*aacute;s das 61 detencións e os 4.010 quilogramos de coca&*iacute;*na requisados, a *operaci&*oacute;*n policial deu como resultado a *intervenci&*oacute;*n de 2.569 quilogramos de marihuana, 173 quilogramos de *hach&*iacute;s, 12.5 quilogramos de *hero&*iacute;*na, 30 litros de anfetamina, e *m&*aacute;s de 6 millóns de euros en efectivo, nove *veh&*iacute;cus de alta gama, cinco motos, unha arma de lume e 300 cartuchos, unha arma simulada, unha placa emblema identificativa de servizo policial de Montenegro, diversas armas brancas, equipos de *inform&*aacute;*tica e telecomunicacións, detector de *c&*aacute;*maras, *inhibidores de frecuencia e multitude de *documentaci&*oacute;*n relacionada coas empresas da *organizaci&*oacute;*n.

<*p>&*nbsp;