Sala de prensa

<*p>A *operaci&*oacute;*n levouse a cabo baixo a *coordinaci&*oacute;*n de EUROPOL, e é froito da *cooperaci&*oacute;*n internacional das diferentes *polic&*iacute;*as europeas implicadas, *as&*iacute; como das autoridades colombianas e estadounidenses, con quen se *inici&*oacute; a *investigaci&*oacute;*n de forma conxunta.

<*p>A *organizaci&*oacute;*n desarticulada *pretend&*iacute;a levar a cabo unha *operaci&*oacute;*n de *tr&*aacute;*fico de drogas desde *Sudam&*eacute;rica ata Europa. Neste contexto, EUROPOL *activ&*oacute; unha *operaci&*oacute;*n exclusiva para o desmantelamento deste grupo criminal, o que *permiti&*oacute; detectar a presenza de diversos membros do cartel dos Balcáns en diferentes *pa&*iacute;*ses.

<*p>Esta *organizaci&*oacute;*n criminal estaba composta principalmente por s&*uacute;*bditos de *pa&*iacute;*ses do leste de Europa, orixinarios principalmente de Serbia, Croacia e Montenegro. O principal carácter&*iacute;*stica do grupo investigado era o seu importante *m&*uacute;*sculo *econ&*oacute;mico e a súa falta de arraigamento, que *permit&*iacute;á todos os seus integrantes asentarse en distintos *pa&*iacute;*ses do mundo, realizar viaxes para manter reunións e encontros e gozar dun nivel de vida ao alcance de #pouco persoas.

<*p>Estes encontros realizábanse en curtos períodos de tempo, *pudi&*eacute;*ndose observar *c&*oacute;*mo aloxábanse e frecuentaban hoteis e restaurantes de luxo. En *Espa&*ntilde;a, a *organizaci&*oacute;*n contaba con vivendas e *veh&*iacute;cus que os integrantes do grupo pon&*iacute;*an a *disposici&*oacute;*n dos *m&*aacute;*ximos *l&*iacute;*deres co fin de dificultar o labor policial.

<*p>A finalidade da *investigaci&*oacute;*n policial foi tratar de atacar a *c&*uacute;*spide da *organizaci&*oacute;*n criminal cubrindo todas esas reunións que se celebraban en cada *pa&*iacute;s. Mesmo, púidose comprobar, grazas ao labor desenvolvido en Colombia pola *DIPOL, *c&*oacute;*mo estaban relacionados co mundo do *f&*uacute;*tbol. Por medio da compravenda de certos xogadores, se *segu&*iacute;ao rastro ao branqueo dos beneficios que *obten&*iacute;*an do *tr&*aacute;*fico de drogas.

<*h3 *class="*display-*4Serif">A abordaxe dun veleiro por parte do *GEO dá inicio á *investigaci&*oacute;*n

<*p>As investigacións policiais comezaron en 2018, cando se *procedi&*oacute; á *detenci&*oacute;*n dun veleiro no que viaxaban dous s&*uacute;*bditos croatas e un estadounidense. Aquela *embarcaci&*oacute;*n foi abordada polo *GEO, o Grupo Especial de Operacións da *Polic&*iacute;a Nacional, cuxos axentes interviñeron 1,4 toneladas de coca&*iacute;*na que nese momento era transportada no seu interior.

<*p>Desde entón, as investigacións indicaban que o grupo desarticulado era o responsable do *env&*iacute;ou da droga, e que *dispon&*iacute;*an de recursos e medios para seguir tentando a *operaci&*oacute;*n, como se puido demostrar finalmente. Con todo, a pesar dos numerosos datos que se recompilaron, non foi posible evidenciar nese momento a *participaci&*oacute;*n deste grupo naquela *operaci&*oacute;*n.

<*p>No entanto, a *investigaci&*oacute;*n *continu&*oacute; e, a finais do a&*ntilde;ou 2019, un dos membros *m&*aacute;s importantes da *organizaci&*oacute;*n foi detectado novamente en *Espa&*ntilde;a para levar a cabo a *preparaci&*oacute;*n dunha nova empresa delituosa.

<*p>Desta maneira, os esforzos centráronse sobre un *montenegrino que representaba a unha potente *organizaci&*oacute;*n criminal asociada ou ás principais organizacións que operaban desde os *pa&*iacute;*ses do leste, concretamente ao cartel dos Balcáns. Este cartel *constitu&*iacute;a unha verdadeira ameaza para a seguridade dos *pa&*iacute;*ses do leste, sendo considerado polas autoridades europeas como unha das *m&*aacute;s importantes organizacións criminais que operaban en Europa, caracterizada por integrar entre as súas filas a membros paramilitares e dedicarse á *ejecuci&*oacute;*n de multitude de *il&*iacute;*citos, principalmente o *tr&*aacute;*fico de drogas, roubo de domicilios e *veh&*iacute;cus, branqueo de capitais, *extorsi&*oacute;*n e secuestros.

<*p>O traballo de todos os *pa&*iacute;*ses se *centr&*oacute; desde ese instante en tratar de confirmar as persoas involucradas na *operaci&*oacute;*n e, ao mesmo tempo, en poder facer o seguimento das mesmas. O implicado procedente de Montenegro *estableci&*oacute; a súa base de operacións temporalmente en *M&*aacute;*laga, aínda que con frecuencia viaxaba ás provincias de Madrid e Barcelona, sen obviar que se desprazaba por Serbia, *Hungr&*iacute;a e Eslovenia, entre outros *pa&*iacute;*ses.

<*p>A *trav&*eacute;s dos movementos deste grupo, púidose determinar *c&*oacute;*mo *pretend&*iacute;a introducir unha gran partida de droga en Europa a *trav&*eacute;s de *Espa&*ntilde;a procedente de *Sudam&*eacute;rica. Para iso era necesario que contasen cunha infraestrutura e *log&*iacute;*stica só apta para grandes organizacións criminais cun alto poder *econ&*oacute;mico.

<*h3 *class="*display-*4Serif">Os *l&*iacute;*deres non participaban en actividades que lles comprometesen

<*p>A *c&*uacute;*spide desta *organizaci&*oacute;*n estaba liderada por criminais que soamente participaban nas negociacións sen realizar calquera actividade *comprometedora, *qued&*aacute;*ndose en *m&*uacute;*ltiples ocasións á marxe das investigacións policiais. A *ra&*iacute;*z do devir da *investigaci&*oacute;*n, e polos contactos e desprazamentos da *organizaci&*oacute;*n, deduciuse que estaban a preparar unha importante *importaci&*oacute;*n de coca&*iacute;*na.

<*p>As viaxes dos principais obxectivos sucedéronse nos meses previos, visitando Madrid, Barcelona e *M&*aacute;*laga antes de viaxar a *Sudam&*eacute;rica co fin de ultimar os detalles relativos á *operaci&*oacute;*n.

<*p>*As&*iacute;, a mediados do a&*ntilde;ou pasado, pretenderon realizar un transvasamento de droga desde as costas colombianas a unha *embarcaci&*oacute;*n, tendo todo listo e preparado para levar a cabo a *transacci&*oacute;*n da droga. A *acci&*oacute;*n das autoridades americanas *permiti&*oacute; a *intervenci&*oacute;*n de 1.350 quilogramos de coca&*iacute;*na. Esta *acci&*oacute;*n policial supuxo un duro golpe á *organizaci&*oacute;*n, que ignoraba d&*oacute;*nde se *hab&*iacute;a producido o erro da *operaci&*oacute;*n. Durante eses meses, tívose coñecemento de que a *organizaci&*oacute;*n ten&*iacute;a lazos ou conexións en Italia, un dos *pa&*iacute;*ses onde presumiblemente ía ter destino parte da droga.

<*p>Tras un tempo analizando en *qu&*eacute; *hab&*iacute;*an fallado, a *organizaci&*oacute;*n *decidi&*oacute; a finais de 2020 emprender unha nova *operaci&*oacute;*n mar&*iacute;estafa. Esta vez transportar&*iacute;*an unha cantidade aproximada de 1.250 quilogramos de coca&*iacute;*na, que viaxar&*iacute;*an desde as costas do Brasil ata *Espa&*ntilde;a, concretamente C*atalu&*ntilde;a, onde *pretend&*iacute;*an introducir esa importante cantidade de droga.

<*p>Esa é a *raz&*oacute;*n que *motiv&*oacute; novamente que o grupo organizado reactivásese e que celebrasen novas reunións en Europa &*ndash;en Madrid no caso de *Espa&*ntilde;a-, todas elas co fin de poder concretar os detalles da *operaci&*oacute;*n. Tras estes encontros, en xaneiro deste a&*ntilde;ou se desprazaron os dous principais investigados ata Rep&*uacute;*blica Dominicana.

<*p>*Llam&*oacute; a *atenci&*oacute;*n dos axentes que, tras esa cita na Rep&*uacute;*blica Dominicana, ambos os responsables da *operaci&*oacute;*n comezaron novamente o seu periplo por toda Europa, unha vez chegado a un acordo en canto ás porcentaxes e comisións. Neses momentos, se *confirm&*oacute; que un deles desprazarse&*iacute;á *Dub&*aacute;i, onde se *entrevist&*oacute; co *m&*aacute;*ximo *inversionista e responsable da *organizaci&*oacute;*n.

Tras lo más duro de la pandemia, la organización retoma la operación

<*p>Co avance dos meses, a pandemia *retras&*oacute; temporalmente os plans da *organizaci&*oacute;*n, ata o punto de que ata finais do mes de decembro non *qued&*oacute; establecida a *operaci&*oacute;*n. Neses momentos, determinaron volver tentar a *operaci&*oacute;*n mar&*iacute;estafa, pero nesa *ocasi&*oacute;*n a droga trasladarse&*iacute;a ata as costas *brasile&*ntilde;*as, desde onde *pretend&*iacute;*an desprazarse ata o punto de encontro e transvasar a droga. Ese encontro en *altamar tivo lugar a finais do mes de xaneiro de 2021, *entreg&*aacute;*ndose os 1.250 quilogramos que o grupo *tendr&*iacute;a listo e preparado.

<*p>Unha vez que a droga foi recibida en augas internacionais, foi traslada *v&*iacute;a mar&*iacute;estafa ata Europa, onde o grupo criminal contaba con todos os medios necesarios para levar a cabo a *recepci&*oacute;*n e, no seu caso, *distribuci&*oacute;*n da mesma. Se *detect&*oacute;, *adem&*aacute;s, *c&*oacute;*mo un dos principais responsables se *desplaz&*oacute; ata Tarragona *acompa&*ntilde;*ado por terceiros membros da *organizaci&*oacute;*n para esperar a chegada do cargamento.

<*p>*All&*iacute; se *entrevist&*oacute; cun *inversionista, quen non só *le *facilit&*oacute; os seus contactos locais para poder fornecer a *financiaci&*oacute;*n para a *operaci&*oacute;*n, senón que, *adem&*aacute;s, *le *ayud&*oacute; á *obtenci&*oacute;*n da *documentaci&*oacute;*n para figurar como residente en *Espa&*ntilde;a e que lle fose *m&*aacute;s *f&*aacute;*cil moverse polo interior da *pen&*iacute;*nsula.

<*p>En *Espa&*ntilde;a, *comenz&*oacute; a vender a droga no mercado europeo mesmo antes de ter acceso á mesma. É por esa circunstancia pola que *contact&*oacute; cunha *organizaci&*oacute;*n que *pretend&*iacute;a recoller unha parte da droga, momento no que se *procedi&*oacute; á *detenci&*oacute;*n dos integrantes da *organizaci&*oacute;*n.

<*p>As ramificacións da *organizaci&*oacute;*n non só se *extend&*iacute;*an a C*atalu&*ntilde;a, *M&*aacute;*laga e Madrid, senón que *adem&*aacute;s contaban con varias organizacións coas que colaboraban habitualmente. Para iso, *hac&*iacute;*an uso dun dos integrantes deste grupo, situado en Valencia e encargado principalmente de proporcionar comunicacións seguras.

<*p>No momento do seu *detenci&*oacute;*n, e tras o rexistro do seu domicilio, intervéuselle *m&*aacute;s de 20 terminais *telef&*oacute;*nicos que ten&*iacute;*an como obxectivo garantir a seguridade nas comunicacións. Esta persoa ten&*iacute;a unha segunda *funci&*oacute;*n dentro do grupo desarticulado, xa que se dedicaba a recibir e enviar diñeiro, e probablemente actuaba como tesoureiro. Isto *qued&*oacute; acreditado polas vixilancias e polo intervido no rexistro do seu domicilio, onde se localizaron ata 15 billetes duns cinco euros con anotacións de datas asociadas a unhas cantidades, e cuxa *funci&*oacute;*n era acreditar que o seu posuidor *hab&*iacute;a entregado ou recibido a cantidade fixada ou pactada.

<*h3 *class="*display-*4Serif">Sorprendidos cando se *produc&*iacute;á entrega e *recepci&*oacute;*n da droga

<*p>Ao procederse á *intervenci&*oacute;*n do grupo, se *constat&*oacute; que pose&*iacute;*an diversas armas de lume e, mesmo, unha placa emblema dun corpo policial de Montenegro. A *explotaci&*oacute;*n da *investigaci&*oacute;*n se *desarroll&*oacute; ao atoparse os *m&*aacute;*ximos responsables da *organizaci&*oacute;*n en *Espa&*ntilde;a para xestionar os preparativos para a *recepci&*oacute;*n final da sustancia estupefaciente. Extremando as medidas de seguridade e evitando acudir ás reunións en persoa, os principais organizadores supervisaban todas as operacións. Con todo, utilizaban a outros membros da *organizaci&*oacute;*n para levar a cabo as actividades *m&*aacute;s comprometidas.&*nbsp;

<*p>Desta maneira, foron sorprendidos cando se *produc&*iacute;á entrega e *recepci&*oacute;*n dos 1.250 quilogramos de coca&*iacute;*na nos arredores de Tarragona, *practic&*aacute;*ndose sucesivamente varios rexistros domiciliarios en Tarragona, Barcelona, Xirona e Valencia, e *deteni&*eacute;*ndose a todos os implicados e investigados. De igual maneira, se *desarticul&*oacute; o sistema de *financiaci&*oacute;*n da *organizaci&*oacute;*n, que era o cultivo e *distribuci&*oacute;*n internacional de marihuana e a compravenda de *veh&*iacute;cus de alta gama.

<*p>A *trav&*eacute;s deles, se *logr&*oacute; a *detenci&*oacute;*n de 12 membros. Dous destes detidos eran considerados como obxectivos prioritarios por EUROPOL debido ao seu historial delituoso, sendo investigados por multitude de *pa&*iacute;*ses.&*nbsp;

<*h3 *class="*display-*4Serif">Conexións con outras organizacións criminais activas en Europa

La organización investigada poseía fuertes conexiones con otros grupos criminales de Europa, entre ellos el Clan KAVAC encargado entre otras misiones de financiar por medio del tráfico de marihuana principalmente las operaciones de este grupo.

<*p>As Autoridades de Eslovenia (*OPERACI&*Oacute;*N CUBO) e en *cooperaci&*oacute;*n con *Espa&*ntilde;a, Alemaña, *Pa&*iacute;*ses Baixos, Croacia e Serbia atacaron *simult&*aacute;*neamente a este clan que operaba en Europa do Leste e que se dedicaban a calquera feito criminal considerado grave (*trafico de drogas de calquera tipo, branqueo de capitais, *tr&*aacute;*fico de armas, asasinatos, etc.&*hellip;)

<*p>Froito desa #estreito *colaboraci&*oacute;*n, *tambi&*eacute;*n levouse a cabo nos &*uacute;*ltimos meses a *intervenci&*oacute;*n de 836 quilos de coca&*iacute;*na, 2.503 quilos de *hach&*iacute;s, 12.5 quilos de *hero&*iacute;*na e 30 litros de anfetamina, sen esquecer o arresto de 46 persoas como parte desa *organizaci&*oacute;*n.

<*p>A *explotaci&*oacute;*n culminou coa *desarticulaci&*oacute;*n dunha das ramas do *Balkan Cartel *m&*aacute;s activas, atacando o seu aparello *log&*iacute;*stico e financeiro, *descabezando aos seus *l&*iacute;*deres e minguando as súas capacidades operativas futuras.

<*h3 *class="*display-*4Serif">Efectos intervidos

<*p>*Adem&*aacute;s das 61 detencións e os 4.010 quilogramos de coca&*iacute;*na requisados, a *operaci&*oacute;*n policial deu como resultado a *intervenci&*oacute;*n de 2.569 quilogramos de marihuana, 173 quilogramos de *hach&*iacute;s, 12.5 quilogramos de *hero&*iacute;*na, 30 litros de anfetamina, e *m&*aacute;s de 6 millóns de euros en efectivo, nove *veh&*iacute;cus de alta gama, cinco motos, unha arma de lume e 300 cartuchos, unha arma simulada, unha placa emblema identificativa de servizo policial de Montenegro, diversas armas brancas, equipos de *inform&*aacute;*tica e telecomunicacións, detector de *c&*aacute;*maras, *inhibidores de frecuencia e multitude de *documentaci&*oacute;*n relacionada coas empresas da *organizaci&*oacute;*n.

<*p>&*nbsp;