Sala de premsa

Les recerques van començar al juny de 2020 per part de la *Polic&*iacute;a Nacional, quan es *detect&*oacute; que a l'illa es trobava assentat un grup de persones vinculades amb diferents clans mafiosos italians, que la seua *misi&*oacute;n era blanquejar els diners obtinguts a *trav&*eacute;s dels m&*uacute;*ltiples delictes *inform&*aacute;*ticos comesos en *Espa&*ntilde;a, Alemanya, Irlanda, Itàlia, Lituània i Regne Unit.

La *organizaci&*oacute;n tingues&*iacute;a un alt grau de *tecnificaci&*oacute;n, la qual cosa *le *permit&*iacute;a abastar diferents modalitats de frau *inform&*aacute;*tico: *phishing, *smishing, *vishing, *sim *swapping, frau del C*EO i *hackeos a empreses comercials. Tot això reportava al grup quantitats ingents d'ingressos, concretament m&*aacute;s de deu milions d'euros en un solo a&*ntilde;o de *investigaci&*oacute;n. Eixos diners, una vegada rebut en comptes bancaris controlats, era blanquejat a *trav&*eacute;s de les seues empreses o en c*riptoactivos, per a, posteriorment, ser reportat a les organitzacions mafioses. S'han bloquejat fins hui 118 comptes bancaris.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">La c&*uacute;polisca *dirig&*iacute;a tota una xarxa de captadors i intermediaris

Els membres de la c&*uacute;polisca d'esta *organizaci&*oacute;n criminal es *erig&*iacute;*an com una *aut&*eacute;*ntica estructura piramidal *delincuencial, i *dirig&*iacute;*an tota una xarxa de captadors i de centenars d'intermediaris financers, coneguts com a "mules&*rdquo;, que, encara que es posicionaven en els llocs m&*aacute;s baixos de la *organizaci&*oacute;n, eren un indispensable *eslab&*oacute;n en el complex engranatge del blanqueig de capitals.&*nbsp;

Este grup de criminals *hab&*iacute;a aconseguit assentar-se i introduir-se en diferents estaments de la societat: entramats empresarials, despatxos d'advocats i entitats bancàries, entre altres. Este nivell d'assentament no sols *le *proporcion&*oacute; a la *organizaci&*oacute;n impunitat per al blanqueig de capitals, sinó *tambi&*eacute;n per a les diferents activitats criminals pròpies d'estos grups mafiosos dutes a terme en *Espa&*ntilde;a. Les recerques policials van permetre corroborar, entre estes activitats, la *prostituci&*oacute;n, compravenda d'armes, *tr&*aacute;*fico de drogues, segrest, estafa, *usurpaci&*oacute;n d'identitat, falsedat documental, delictes contra la Seguretat Social, robatoris amb força i amb violència, lesions i fins a la *implicaci&*oacute;n de diversos dels seus membres en dos homicidis duts a terme a l'illa.&*nbsp;

La cantidad de dinero que obtenían era tan elevada que manejaban cientos de cuentas bancarias que abrían y cerraban continuamente, llegando en una ocasión a secuestrar a una mujer y, tras amenazarla a punta de pistola, llevarla a un cajero automático para robarle todo el dinero y abrir 50 cuentas bancarias online para la organización. Una vez detenidos, amenazaron a la víctima y su entorno para evitar que testificaran en su contra. 

La extrema violencia de este grupo se manifestaba, además, en otras acciones delictivas. Daban palizas, robaban en establecimientos y extorsionaban tanto a miembros de la organización que se apartaban de las normas internas como a otras personas o empresas tinerfeñas que, por miedo a represalias, no denunciaban, lo que les confirió un importante grado de impunidad.

Les entrades i registres que van realitzar els agents van aportar dades que van demostrar la *implicaci&*oacute;n dels investigats en els nombrosos *il&*iacute;c*itos penals, inclòs el *tr&*aacute;*fico de drogues, ja que es *logr&*oacute; detectar una *plantaci&*oacute;n de marihuana composta per m&*aacute;s de 400 plantes i un centre de processament de la modalitat *full *melt o *iceolator, consistent en el filtrat de les fulles de la marihuana juntament amb aigua i gel a fi d'augmentar els seus efectes, ja que resulta molt m&*aacute;s potent a causa de l'increment del principi actiu *THC.&*nbsp;

<*h3 c*lass="display-*4Serif">*Recuperaci&*oacute;n de dades sobre nombroses *v&*iacute;cestafes d'estafes

D'altra banda, s'ha evitat la *realizaci&*oacute;n de noves estafes ja preparades, confiscant en un &*uacute;*nico registre m&*aacute;s de 80 targetes de *telefon&*iacute;a disposades per a la *realizaci&*oacute;n de delictes de *sim *swapping i *vishing, obtenint dades sobre nombroses *v&*iacute;cestafes d'estafes *inform&*aacute;*ticas. Per a la màfia era tan important esta manera de *financiaci&*oacute;n que manaven des d'Itàlia a membres fugitius de la Justícia Italiana per a controlar sobre el terreny les seues activitats de *financiaci&*oacute;n i supervisar, as&*iacute;, la *obtenci&*oacute;n i *env&*iacute;o de diners.

Dues dels detinguts tingues&*iacute;*an vigents &*Oacute;*rdenes Europees de *Detenci&*oacute;n per 20 a&*ntilde;us de *prisi&*oacute;n per *tr&*aacute;*fico de drogues, robatoris amb violència i robatoris amb força. Una vegada assentats en *Espa&*ntilde;a, van continuar vivint gràcies al delicte, tenint en vigor, igualment, &*oacute;*rdenes de *detenci&*oacute;n emeses per Jutjats de la localitat barcelonina de Sabadell i de la *tinerfe&*ntilde;a d'Arona per segrest i robatoris amb violència.

*Tambi&*eacute;n era habitual que un membre de la c&*uacute;polisca mafiosa napolitana viatjara a Tenerife per a controlar les operacions que es realitzaven. Cada vegada que això *ocurr&*iacute;a, els investigats assentats a Canàries preparaven tota la cobertura i les mesures de seguretat per a evitar la *detecci&*oacute;n d'esta persona en *Espa&*ntilde;a, encara que les perquisicions policials van permetre identificar-li i detindre-li a Itàlia a *trav&*eacute;s d'una Ordre Europea de *Detenci&*oacute;n. Les mesures de seguretat adoptades per estos fugitius, coneixedors del seu *situaci&*oacute;n i dels seus contactes, as&*iacute; com de la *presi&*oacute;n policial, va fer que la *explotaci&*oacute;n operativa s'avançara, una vegada que els agents van confirmar que estaven en *posesi&*oacute;n de *documentaci&*oacute;n falsa i que programaven la seua fugida de *Espa&*ntilde;a.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Centre &*uacute;*nico de comandament situat a Santa Cruz de Tenerife

Per a això, es *dise&*ntilde;&*oacute;, *planific&*oacute; i c*oordin&*oacute; el dispositiu policial des de l'illa de Tenerife, *llev&*aacute;*ndose a cap 18 entrades i registres i *procedi&*eacute;*ndose a un total de 106 detencions. Per a dur a terme el desplegament policial, es *estableci&*oacute; un centre &*uacute;*nico de comandament situat a Santa Cruz de Tenerife, des del qual es c*oordin&*oacute; i *lider&*oacute; un dispositiu policial distribuït en tres fases operatives i en el qual van participar membres de la *Polic&*iacute;a Nacional, d'EUROPOL i de la *Polizia *di *Stato italiana, *estableci&*eacute;*ndose un canal directe de c*omunicaci&*oacute;n amb les autoritats judicials i fiscals competents de la localitat *tinerfe&*ntilde;a d'Arona, de Bari (Itàlia), la Fiscal&*iacute;a de Sala en la Unitat de Criminalitat *Inform&*aacute;*tica del Tribunal Suprem i la Fiscal&*iacute;a Especial Antidroga de *EUROJUST.

Durant la *operaci&*oacute;n, els agents han intervenut un dispositiu de descàrrega el&*eacute;c*trica, 12.615 euros, 402 plantes de marihuana en diferents graus de desenvolupament, dues b&*aacute;*sculas de pesatge de *precisi&*oacute;n, material per al cultiu de marihuana, material per a la *distribuci&*oacute;n de dosi de cànnabis, 118 comptes bancaris bloquejades, 224 targetes bancàries i nombrosos equips *inform&*aacute;*ticos, entre altres efectes.

&*nbsp;