Sala de prensa

Las investigaciones comenzaron en junio de 2020 por parte de la Policía Nacional, cuando se detectó que en la isla se encontraba asentado un grupo de personas vinculadas con diferentes clanes mafiosos italianos, cuya misión era blanquear el dinero obtenido a través de los múltiples delitos informáticos cometidos en España, Alemania, Irlanda, Italia, Lituania y Reino Unido.

La organización tenía un alto grado de tecnificación, lo que le permitía abarcar distintas modalidades de fraude informático: phishing, smishing, vishing, sim swapping, fraude del CEO y hackeos a empresas comerciales. Todo ello reportaba al grupo cantidades ingentes de ingresos, concretamente más de diez millones de euros en un solo año de investigación. Ese dinero, una vez recibido en cuentas bancarias controladas, era blanqueado a través de sus empresas o en criptoactivos, para, posteriormente, ser reportado a las organizaciones mafiosas. Se han bloqueado hasta la fecha 118 cuentas bancarias.

<*h3 *class="*display-*4Serif">A *c&*uacute;púa *dirig&*iacute;a toda unha rede de *captadores e intermediarios

<*p>Os membros da *c&*uacute;púa desta *organizaci&*oacute;*n criminal se *erig&*iacute;*an como una *aut&*eacute;*ntica estrutura *piramidal *delincuencial, e *dirig&*iacute;*an toda unha rede de *captadores e de centos de intermediarios financeiros, coñecidos como "mulas&*rdquo;, que, aínda que se situaban nos lugares *m&*aacute;s baixos da *organizaci&*oacute;*n, eran un indispensable *eslab&*oacute;*n na complexa engrenaxe do branqueo de capitais.&*nbsp;

<*p>Este grupo de criminais *hab&*iacute;a conseguido asentarse e introducirse en diferentes estamentos da sociedade: armazóns empresariais, despachos de avogados e entidades bancarias, entre outros. Este nivel de asentamento non só *le *proporcion&*oacute; á *organizaci&*oacute;*n impunidade para o branqueo de capitais, senón *tambi&*eacute;*n para as diferentes actividades criminais propias destes grupos mafiosos levadas a cabo en *Espa&*ntilde;a. As investigacións policiais permitiron corroborar, entre estas actividades, a *prostituci&*oacute;*n, compravenda de armas, *tr&*aacute;*fico de drogas, secuestro, estafa, *usurpaci&*oacute;*n de identidade, falsidade documental, delitos contra a Seguridade Social, roubos con forza e con violencia, lesións e ata a *implicaci&*oacute;*n de varios dos seus membros en dous homicidios levados a cabo na illa.&*nbsp;

<*p>A cantidade de diñeiro que *obten&*iacute;*an era tan elevada que manexaban centos de contas bancarias que *abr&*iacute;*an e pechaban continuamente, chegando nunha *ocasi&*oacute;*n a secuestrar a unha muller e, tras ameazala a punta de pistola, levala a un caixeiro *autom&*aacute;*tico para roubarlle todo o diñeiro e abrir 50 contas bancarias en liña para a *organizaci&*oacute;*n. Unha vez detidos, ameazaron á *v&*iacute;*ctima e a súa contorna para evitar que testificasen na súa contra.&*nbsp;

<*p>A extrema violencia deste grupo manifestábase, *adem&*aacute;s, noutras accións delituosas. Daban malleiras, roubaban en establecementos e *extorsionaban punto a membros da *organizaci&*oacute;*n que se apartaban das normas internas como a outras persoas ou empresas *tinerfe&*ntilde;*as que, por medo a represalias, non denunciaban, o que lles *confiri&*oacute; un importante grao de impunidade.

<*p>As entradas e rexistros que realizaron os axentes achegaron datos que demostraron a *implicaci&*oacute;*n dos investigados nos numerosos *il&*iacute;*citos penais, incluído o *tr&*aacute;*fico de drogas, xa que se *logr&*oacute; detectar unha *plantaci&*oacute;*n de marihuana composta por *m&*aacute;s de 400 plantas e un centro de procesado da modalidade *full *melt ou *iceolator, consistente no filtrado das follas da marihuana xunto con auga e xeo co fin de aumentar os seus efectos, xa que resulta moito *m&*aacute;s potente debido ao incremento do principio activo *THC.&*nbsp;

<*h3 *class="*display-*4Serif">*Recuperaci&*oacute;*n de datos sobre numerosas *v&*iacute;*ctimas de estafas

<*p>Doutra banda, evitouse a *realizaci&*oacute;*n de novas estafas xa preparadas, incautando nun &*uacute;*nico rexistro *m&*aacute;s de 80 cartóns de *telefon&*iacute;a dispostas para a *realizaci&*oacute;*n de delitos de *sim *swapping e *vishing, obtendo datos sobre numerosas *v&*iacute;*ctimas de estafas *inform&*aacute;*ticas. Para a mafia era tan importante este modo de *financiaci&*oacute;*n que mandaban desde Italia a membros *fugitivos da Xustiza Italiana para controlar sobre o terreo as súas actividades de *financiaci&*oacute;*n e supervisar, *as&*iacute;, a *obtenci&*oacute;*n e *env&*iacute;ou de diñeiro.

<*p>Dous dos detidos ten&*iacute;*an vixentes &*Oacute;*rdenes Europeas de *Detenci&*oacute;*n por 20 a&*ntilde;vos de *prisi&*oacute;*n por *tr&*aacute;*fico de drogas, roubos con violencia e roubos con forza. Unha vez asentados en *Espa&*ntilde;a, continuaron vivindo grazas ao delito, tendo en vigor, igualmente, &*oacute;*rdenes de *detenci&*oacute;*n emitidas por Xulgados da localidade barcelonesa de Sabadell e da *tinerfe&*ntilde;a de *Arona por secuestro e roubos con violencia.

<*p>*Tambi&*eacute;*n era habitual que un membro da *c&*uacute;púa mafiosa *napolitana viaxase a Tenerife para controlar as operacións que se realizaban. Cada vez que isto *ocurr&*iacute;a, os investigados asentados en Canarias preparaban toda a cobertura e as medidas de seguridade para evitar a *detecci&*oacute;*n desta persoa en *Espa&*ntilde;a, aínda que as pescudas policiais permitiron identificarlle e deterlle en Italia a *trav&*eacute;s dunha Orde Europea de *Detenci&*oacute;*n. As medidas de seguridade adoptadas por estes *fugitivos, coñecedores do seu *situaci&*oacute;*n e dos seus contactos, *as&*iacute; como da presi&*oacute;*n policial, fixo que a *explotaci&*oacute;*n operativa adiantásese, unha vez que os axentes confirmaron que estaban en *posesi&*oacute;*n de *documentaci&*oacute;*n falsa e que programaban a súa fuga de *Espa&*ntilde;a.

<*h3 *class="*display-*4Serif">Centro &*uacute;*nico de mando situado en Santa Cruz de Tenerife

Para ello, se diseñó, planificó y coordinó el dispositivo policial desde la isla de Tenerife, llevándose a cabo 18 entradas y registros y procediéndose a un total de 106 detenciones. Para llevar a cabo el despliegue policial, se estableció un centro único de mando ubicado en Santa Cruz de Tenerife, desde el que se coordinó y lideró un dispositivo policial distribuido en tres fases operativas y en el que participaron miembros de la Policía Nacional, de EUROPOL y de la Polizia di Stato italiana, estableciéndose un canal directo de comunicación con las autoridades judiciales y fiscales competentes de la localidad tinerfeña de Arona, de Bari (Italia), la Fiscalía de Sala en la Unidad de Criminalidad Informática del Tribunal Supremo y la Fiscalía Especial Antidroga de EUROJUST.

<*p>Durante a *operaci&*oacute;*n, os axentes interviñeron un dispositivo de descarga o&*eacute;*ctrica, 12.615 euros, 402 plantas de marihuana en distintos graos de desenvolvemento, dous *b&*aacute;*sculas de pesada de *precisi&*oacute;*n, material para o cultivo de marihuana, material para a *distribuci&*oacute;*n de dose de cannabis, 118 contas bancarias bloqueadas, 224 cartóns bancarios e numerosos equipos *inform&*aacute;*ticos, entre outros efectos.

<*p>&*nbsp;