Sala de prensa

<*p>As investigacións comezaron en xuño de 2020 por parte da *Polic&*iacute;a Nacional, cando se *detect&*oacute; que na illa atopábase asentado un grupo de persoas vinculadas con diferentes clans mafiosos italianos, cuxa *misi&*oacute;*n era *blanquear o diñeiro obtido a *trav&*eacute;s dos *m&*uacute;*ltiples delitos *inform&*aacute;*ticos cometidos en *Espa&*ntilde;a, Alemaña, Irlanda, Italia, Lituania e Reino Unido.

<*p>A *organizaci&*oacute;*n ten&*iacute;a un alto grao de *tecnificaci&*oacute;*n, o que *le *permit&*iacute;a abarcar distintas modalidades de fraude *inform&*aacute;*tico: *phishing, *smishing, *vishing, *sim *swapping, fraude do CEO e *hackeos a empresas comerciais. Todo iso reportaba ao grupo cantidades inxentes de ingresos, concretamente *m&*aacute;s de dez millóns de euros nun só a&*ntilde;ou de *investigaci&*oacute;*n. Ese diñeiro, unha vez recibido en contas bancarias controladas, era *blanqueado a *trav&*eacute;s das súas empresas ou en *criptoactivos, para, posteriormente, ser reportado ás organizacións mafiosas. Bloqueáronse ata a data 118 contas bancarias.

<*h3 *class="*display-*4Serif">A *c&*uacute;púa *dirig&*iacute;a toda unha rede de *captadores e intermediarios

<*p>Os membros da *c&*uacute;púa desta *organizaci&*oacute;*n criminal se *erig&*iacute;*an como una *aut&*eacute;*ntica estrutura *piramidal *delincuencial, e *dirig&*iacute;*an toda unha rede de *captadores e de centos de intermediarios financeiros, coñecidos como "mulas&*rdquo;, que, aínda que se situaban nos lugares *m&*aacute;s baixos da *organizaci&*oacute;*n, eran un indispensable *eslab&*oacute;*n na complexa engrenaxe do branqueo de capitais.&*nbsp;

<*p>Este grupo de criminais *hab&*iacute;a conseguido asentarse e introducirse en diferentes estamentos da sociedade: armazóns empresariais, despachos de avogados e entidades bancarias, entre outros. Este nivel de asentamento non só *le *proporcion&*oacute; á *organizaci&*oacute;*n impunidade para o branqueo de capitais, senón *tambi&*eacute;*n para as diferentes actividades criminais propias destes grupos mafiosos levadas a cabo en *Espa&*ntilde;a. As investigacións policiais permitiron corroborar, entre estas actividades, a *prostituci&*oacute;*n, compravenda de armas, *tr&*aacute;*fico de drogas, secuestro, estafa, *usurpaci&*oacute;*n de identidade, falsidade documental, delitos contra a Seguridade Social, roubos con forza e con violencia, lesións e ata a *implicaci&*oacute;*n de varios dos seus membros en dous homicidios levados a cabo na illa.&*nbsp;

<*p>A cantidade de diñeiro que *obten&*iacute;*an era tan elevada que manexaban centos de contas bancarias que *abr&*iacute;*an e pechaban continuamente, chegando nunha *ocasi&*oacute;*n a secuestrar a unha muller e, tras ameazala a punta de pistola, levala a un caixeiro *autom&*aacute;*tico para roubarlle todo o diñeiro e abrir 50 contas bancarias en liña para a *organizaci&*oacute;*n. Unha vez detidos, ameazaron á *v&*iacute;*ctima e a súa contorna para evitar que testificasen na súa contra.&*nbsp;

<*p>A extrema violencia deste grupo manifestábase, *adem&*aacute;s, noutras accións delituosas. Daban malleiras, roubaban en establecementos e *extorsionaban punto a membros da *organizaci&*oacute;*n que se apartaban das normas internas como a outras persoas ou empresas *tinerfe&*ntilde;*as que, por medo a represalias, non denunciaban, o que lles *confiri&*oacute; un importante grao de impunidade.

<*p>As entradas e rexistros que realizaron os axentes achegaron datos que demostraron a *implicaci&*oacute;*n dos investigados nos numerosos *il&*iacute;*citos penais, incluído o *tr&*aacute;*fico de drogas, xa que se *logr&*oacute; detectar unha *plantaci&*oacute;*n de marihuana composta por *m&*aacute;s de 400 plantas e un centro de procesado da modalidade *full *melt ou *iceolator, consistente no filtrado das follas da marihuana xunto con auga e xeo co fin de aumentar os seus efectos, xa que resulta moito *m&*aacute;s potente debido ao incremento do principio activo *THC.&*nbsp;

<*h3 *class="*display-*4Serif">*Recuperaci&*oacute;*n de datos sobre numerosas *v&*iacute;*ctimas de estafas

<*p>Doutra banda, evitouse a *realizaci&*oacute;*n de novas estafas xa preparadas, incautando nun &*uacute;*nico rexistro *m&*aacute;s de 80 cartóns de *telefon&*iacute;a dispostas para a *realizaci&*oacute;*n de delitos de *sim *swapping e *vishing, obtendo datos sobre numerosas *v&*iacute;*ctimas de estafas *inform&*aacute;*ticas. Para a mafia era tan importante este modo de *financiaci&*oacute;*n que mandaban desde Italia a membros *fugitivos da Xustiza Italiana para controlar sobre o terreo as súas actividades de *financiaci&*oacute;*n e supervisar, *as&*iacute;, a *obtenci&*oacute;*n e *env&*iacute;ou de diñeiro.

<*p>Dous dos detidos ten&*iacute;*an vixentes &*Oacute;*rdenes Europeas de *Detenci&*oacute;*n por 20 a&*ntilde;vos de *prisi&*oacute;*n por *tr&*aacute;*fico de drogas, roubos con violencia e roubos con forza. Unha vez asentados en *Espa&*ntilde;a, continuaron vivindo grazas ao delito, tendo en vigor, igualmente, &*oacute;*rdenes de *detenci&*oacute;*n emitidas por Xulgados da localidade barcelonesa de Sabadell e da *tinerfe&*ntilde;a de *Arona por secuestro e roubos con violencia.

<*p>*Tambi&*eacute;*n era habitual que un membro da *c&*uacute;púa mafiosa *napolitana viaxase a Tenerife para controlar as operacións que se realizaban. Cada vez que isto *ocurr&*iacute;a, os investigados asentados en Canarias preparaban toda a cobertura e as medidas de seguridade para evitar a *detecci&*oacute;*n desta persoa en *Espa&*ntilde;a, aínda que as pescudas policiais permitiron identificarlle e deterlle en Italia a *trav&*eacute;s dunha Orde Europea de *Detenci&*oacute;*n. As medidas de seguridade adoptadas por estes *fugitivos, coñecedores do seu *situaci&*oacute;*n e dos seus contactos, *as&*iacute; como da presi&*oacute;*n policial, fixo que a *explotaci&*oacute;*n operativa adiantásese, unha vez que os axentes confirmaron que estaban en *posesi&*oacute;*n de *documentaci&*oacute;*n falsa e que programaban a súa fuga de *Espa&*ntilde;a.

<*h3 *class="*display-*4Serif">Centro &*uacute;*nico de mando situado en Santa Cruz de Tenerife

<*p>Para iso, se *dise&*ntilde;&*oacute;, *planific&*oacute; e *coordin&*oacute; o dispositivo policial desde a illa de Tenerife, *llev&*aacute;*ndose a cabo 18 entradas e rexistros e *procedi&*eacute;*ndose a un total de 106 detencións. Para levar a cabo o despregamento policial, se *estableci&*oacute; un centro &*uacute;*nico de mando situado en Santa Cruz de Tenerife, desde o que se *coordin&*oacute; e *lider&*oacute; un dispositivo policial distribuído en tres fases operativas e no que participaron membros da *Polic&*iacute;a Nacional, de EUROPOL e da *Polizia *di *Stato italiana, *estableci&*eacute;*ndose unha canle directa de *comunicaci&*oacute;*n coas autoridades xudiciais e fiscais competentes da localidade *tinerfe&*ntilde;a de *Arona, de *Bari (Italia), a Fiscal&*iacute;a de Sala na Unidade de Criminalidade *Inform&*aacute;*tica do Tribunal Supremo e a Fiscal&*iacute;a Especial Antidroga de *EUROJUST.

<*p>Durante a *operaci&*oacute;*n, os axentes interviñeron un dispositivo de descarga o&*eacute;*ctrica, 12.615 euros, 402 plantas de marihuana en distintos graos de desenvolvemento, dous *b&*aacute;*sculas de pesada de *precisi&*oacute;*n, material para o cultivo de marihuana, material para a *distribuci&*oacute;*n de dose de cannabis, 118 contas bancarias bloqueadas, 224 cartóns bancarios e numerosos equipos *inform&*aacute;*ticos, entre outros efectos.

<*p>&*nbsp;