Sala de premsa

Les recerques policials van començar a la fi de l'a&*ntilde;o 2018, amb la sol·licitud, per part de les autoritats sueques, de diverses &*Oacute;*rdenes Europees de *Investigaci&*oacute;n sobre un grup d'individus d'eixe *pa&*iacute;s que *acud&*iacute;a de manera habitual a *Espa&*ntilde;a per a negociar la compra de partides d'estupefaent. Estes persones estaven directament relacionades amb els diferents grups criminals suecs que, en l'actualitat, es disputen el control de la *distribuci&*oacute;n d'estupefaents en ciutats com Estocolm i Göteborg, i que en els &*uacute;*ltimos temps han vingut causant la mort d'al voltant de 50 persones a l'a&*ntilde;o per ajustos de comptes.

Desde el inicio de la investigación, se comprobó que los distintos grupos criminales suecos confluían en nuestro país en torno a proveedores comunes de estupefacientes, pudiendo identificar a algunos de los más importantes en las provincias de Málaga y Barcelona. Una vez comprobadas las vinculaciones de estas organizaciones en ambos países, se estableció en EUROPOL un equipo de investigación operativo que incluía a varios de los objetivos más importantes de la investigación, considerados como de alto valor. Del mismo modo, la investigación judicial se instruyó en el marco de un equipo conjunto de investigación entre España y Suecia.

Des d'eixe moment, i una vegada articulats els mecanismes a *trav&*eacute;s dels quals es desenvolupar&*iacute;a la *investigaci&*oacute;n, la *explotaci&*oacute;n de la mateixa s'ha *desarroll&*oacute; en diverses fases.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Primera fase: una empresa que ocultava la droga entre els seus ports

Des de l'inici de la *investigaci&*oacute;n, es va poder identificar a una empresa de mudances sueca utilitzada per diverses organitzacions criminals per a transportar la droga des de *Espa&*ntilde;a fins al *pa&*iacute;s n&*oacute;*rdico *ocult&*aacute;*ndola entre els seus ports legals. L'empresa *manten&*iacute;a obertes dues seus en *Espa&*ntilde;a, una d'elles en la localitat alacantina de Torrevieja i una altra en Sant Pere *Alc&*aacute;*ntara, a la província de M&*aacute;*laga.

Amb l'avanç de les perquisicions policials, es va poder identificar els mitjans a *trav&*eacute;s dels quals la droga era transportada, as&*iacute; com a les persones directament implicades. D'aquesta manera, es van intervendre diversos *env&*iacute;us de droga tant en *Espa&*ntilde;a com a Suècia, tots ells organitzats per esta empresa de transports. Una d'estes intervencions es *llev&*oacute; a cap en la capital sueca, a Estocolm, *intercept&*aacute;*ndose 55.000 unitats d'un f&*aacute;*rmaco *opi&*aacute;c*eo utilitzat com a substitut de la *hero&*iacute;*na, que *hab&*iacute;a sigut portat fins a *all&*iacute; per un dels camions de l'empresa investigada. La *intervenci&*oacute;n de la droga es *llev&*oacute; a cap una vegada que es va produir el lliurament de la mateixa a un dels clients del clan investigat, *procedi&*eacute;*ndose a la *detenci&*oacute;n d'aquest.

Uns d&*iacute;as m&*aacute;s tarde, van anar igualment intervenuts a la ciutat sueca de Göteborg altres 85 quilograms de cànnabis que *hab&*iacute;*an arribat fins a *all&*iacute; amagats en uns mobles recollits al #Pol&*iacute;*gono de Sant Pere. En el moment de la *intervenci&*oacute;n van ser detinguts dos individus.

Com a conseqüència d'estes dues intervencions, i davant les sospites que la *organizaci&*oacute;n *hab&*iacute;a adquirit una nova partida d'estupefaents en *Espa&*ntilde;a per a ser transportada a Suècia,&*nbsp; la qual es trobar&*iacute;a amagada en una de les naus de Sant Pere de *Alc&*aacute;*ntara, es *procedi&*oacute; a la *detenci&*oacute;n tant en *Espa&*ntilde;a com a Suècia dels implicats en esta xarxa. En este sentit, es van dur a terme diversos registres domiciliaris en tots dos *pa&*iacute;*ses.&*nbsp;

Com a resultat d'estos registres, a Suècia van ser detingudes dues persones, propietàries legals de l'empresa. En *Espa&*ntilde;a van ser arrestats altres dos individus, un d'ells fill i nebot dels anteriors, en l'interior d'una de les naus de Sant Pere *Alc&*aacute;*ntara. Van ser detinguts quan es trobaven preparant 265 quilograms de *hach&*iacute;s per a un *pr&*oacute;*ximo transport, que van ser intervenuts en el moment. En un registre posterior en el domicili d'un d'ells van ser localitzats quatre quilograms de marihuana.

M&*aacute;s tarde es *procedi&*oacute; a la *detenci&*oacute;n d'una tercera persona, col·laboradora dels anteriors i en el domicili dels quals es van intervendre 28.000 euros. Igualment, han sigut bloquejats dotze immobles dels investigats a les províncies d'Alacant, &*Aacute;*vila, Granada i M&*aacute;*laga.

Dentro de esta fase de la investigación, se han detenido tanto en España como en Suecia a otros investigados suecos que operaban en nuestro país y que, igualmente, utilizaban la infraestructura de esta empresa de transportes para realizar sus envíos de droga. 

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Segona fase: detingut a Madrid un dels criminals m&*aacute;s violents

En la segona fase, va ser detingut un dels criminals m&*aacute;s violents per liderar molts dels atacs armats produïts en la capital sueca. Estava catalogat per EUROPOL com a objectiu d'alt valor, *denominaci&*oacute;n amb la qual s'identifica als delinqüents amb major incidència criminal a Europa. Este individu, que es trobava en parador ignorat, va ser localitzat a Madrid i detingut per la seua presumpta *implicaci&*oacute;n en delictes de c*onspiraci&*oacute;n per a l'homicidi, *tr&*aacute;*fico de drogues, segrest i *extorsi&*oacute;n. El seu *detenci&*oacute;n es *simultane&*oacute; a Suècia amb les de la resta d'integrants de la xarxa criminal que &*eacute;l *dirig&*iacute;a, *llev&*aacute;*ndose a cap l'arrest d'altres set investigats.&*nbsp;

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Tercera fase: la *organizaci&*oacute;n *introduc&*iacute;a droga des del Marroc

Paral·lelament a estes recerques, es *detect&*oacute; que la *organizaci&*oacute;n es dedicava, igualment, a la *introducci&*oacute;n de les diferents substancies estupefaents en *Espa&*ntilde;a mitjançant un nou m&*eacute;tot que c*onsist&*iacute;a a portar la droga des del Marroc suspesa sota el casc d'embarcacions recreatives. Posteriorment, fondejaven el *hach&*iacute;s en punts establits prop de la costa perquè altres persones de la *organizaci&*oacute;n l'extragueren d&*iacute;as m&*aacute;s tarde, utilitzant, per a això, taules de surf modificades amb ganxos i suports de *sujeci&*oacute;n que connectaven amb motors de *propulsi&*oacute;n *subacu&*aacute;*ticos, usats normalment per persones experimentades en busseig, *aprehendi&*eacute;*ndose 25 bolics de *hach&*iacute;s surant després de ser fondejats, llançant un pes de 550 quilograms aproximadament.

Una vegada en *Espa&*ntilde;a, esta droga era enviada a *pa&*iacute;*ses europeus oculta en l'interior de diversos objectes a *trav&*eacute;s d'empreses de *paqueter&*iacute;a o oculta entre *mercanc&*iacute;a legal en camions de gran tonatge, *intervini&*eacute;*ndose 310 quilograms de *hach&*iacute;s en el port suec de *Trelleborg (Suècia), en l'interior d'un c*ami&*oacute;n entre *mercanc&*iacute;a legal.

Durant la *investigaci&*oacute;n s'han interceptat diversos *env&*iacute;us de diners en *met&*aacute;*lico resultant dels beneficis obtinguts en les nombroses operacions de *narcotr&*aacute;*fico que este grup realitzava. Les divises confiscades eren transportades en dobles fons realitzats a aquest efecte en equipatges de mà, as&*iacute; com en *veh&*iacute;culs utilitzats per la *organizaci&*oacute;n, sent traslladades per "mules" entre els diferents *pa&*iacute;*ses d'Europa en els quals operaven.

Els l&*iacute;*deres de la *organizaci&*oacute;n criminal no ocultaven el seu alt nivell de vida. Un d'ells posa&*iacute;a en els seus habitatges nombrosos obres d'art i, fins i tot, una enorme quantitat d'exclusives botelles de vi. La *investigaci&*oacute;n s'ha desenvolupat en diverses fases en les quals s'han realitzat, de manera coordinada, 30 registres (21 en *Espa&*ntilde;a, 7 a Suècia i 2 a Portugal), *procedi&*eacute;*ndose a la *detenci&*oacute;n de 47 persones i *ejecut&*aacute;*ndose dos Ordenes Europees de *Detenci&*oacute;n i Lliurament.

En un dels registres, els agents van trobar, entre altres armes de foc, un subfusell de guerra *Kalashnikov *AK-47, disposat per a obrir foc, i una magrana de *fracturaci&*oacute;n M52, la qual cosa aferma la part de la *investigaci&*oacute;n desenvolupada en este sentit, *pudi&*eacute;*ndose acreditar que esta *organizaci&*oacute;n *ejerc&*iacute;a la violència enfront d'altres clans rivals i que *produc&*iacute;*an fets violents en sòl *espa&*ntilde;*ol i suec, destacant les 50 morts violentes en els &*uacute;*ltimos a&*ntilde;us a Suècia motivades per fets relacionats amb el *narcotr&*aacute;*fico. No en va, un dels detinguts tingues&*iacute;a antecedents per ser el presumpte autor de dos delictes d'homicidi en grau de temptativa com a conseqüència d'un tiroteig on van resultar ferides diverses persones.

Esta fase ha finalizado con la incautación de casi una tonelada de hachís, 500 kilogramos de marihuana, 23 kilogramos de anfetamina y 5 kilogramos de cocaína. De igual manera, se han intervenido varias armas de fuego, 18 turismos, dos camiones, siete motocicletas, tres embarcaciones, 439.000 euros en distintas divisas y material informático, así como material para el fondeo de la droga y para su transporte.

Del mismo modo, se ha procedido al bloqueo y embargo preventivo de inmuebles, vehículos y cuentas bancarias por valor de más de 14 millones de euros, y a la incautación de numerosas obras de arte que superaban en la tasación inicial el millón de euros.

Cuarta fase: canalizaban los fondos ilícitos a través de inversiones en inmuebles de lujo

En el marc d'esta *investigaci&*oacute;n conjunta, *tambi&*eacute;n es *investig&*oacute; de manera paral·lela la manera en què estes organitzacions blanquejaven els fons procedents del *tr&*aacute;*fico internacional d'estupefaents. Es *detect&*oacute; que este tipus d'estructures criminals actuaven com a vertaderes màfies a la província de M&*aacute;*laga. A *trav&*eacute;s del *tr&*aacute;*fico de drogues i l'ús d'armes, c*onstitu&*iacute;*an un greu perill per a la col·lectivitat i, *adem&*aacute;s, amb la *inversi&*oacute;n dels ingents beneficis de les seues activitats *il&*iacute;cites, *influ&*iacute;*an molt negativament en el mercat immobiliari de la zona.&*nbsp;

Es *evidenci&*oacute; la c*analizaci&*oacute;n dels fons de procedència *il&*iacute;cita a *trav&*eacute;s inversions en immobles de luxe a Marbella i en altres municipis de la zona. Per a això, es *efectu&*oacute; l'estudi de m&*aacute;s de 100 empreses *espa&*ntilde;ones i d'altres radicades a Suècia i en tercers *pa&*iacute;*ses, *autoriz&*aacute;*ndose judicialment registres en diverses immobiliàries, dues d'elles radicades a Marbella i gestionades per ciutadans suecs. *Adem&*aacute;s, s'han localitzat i bloquejat 64 immobles de luxe i terrenys.

Igualment, en esta fase es van simultanejar fins a 15 registres en *Espa&*ntilde;a i Suècia, *embarg&*aacute;*ndose 23 *veh&*iacute;culs i *incaut&*aacute;*ndose diners en efectiu, en comptes bancaris, as&*iacute; com *bitcoins i m&*aacute;*quinas de comptar diners, per la qual cosa el total d'actius i béns recuperats superar&*iacute;a amb escreix els 55 milions d'euros. *Adem&*aacute;s, es van intervendre diverses armes: quatre pistoles, un fusell amb silenciador, una escopeta i cinc armes d'aire comprimit.

A *trav&*eacute;s de diferents operacions de blanqueig reconstruïdes, s'ha acreditat que l'entramat *bancarizaba a l'estranger estos diners il·legals i efectuava transports d'or per a la mateixa fi, obrint comptes a nom de societats estrangeres a *trav&*eacute;s de les quals *adquir&*iacute;*an béns de luxe o c*onced&*iacute;*an *pr&*eacute;*stamos a les empreses radicades en *Espa&*ntilde;a, aconseguint as&*iacute; el blanqueig d'aquests diners. D'esta manera, durant la *investigaci&*oacute;n s'ha posat de manifest la complexitat dels entramats societaris intervinents, amb connexions en tercers *pa&*iacute;*ses, molts d'ells considerats per a&*iacute;*sos fiscals, en els quals participaven gran quantitat de *testaferros, comptant amb un assessorament legal especialitzat.

En esta fase de la *operaci&*oacute;n han sigut detingudes en *Espa&*ntilde;a nou persones, *emiti&*eacute;*ndose una Ordre Internacional de *Detenci&*oacute;n contra un escapolit, sent arrestat al Brasil per les autoritats d'eixe *pa&*iacute;#st.

En total, durant totes les fases de la *operaci&*oacute;n s'han intervenut 1.700 quilograms de *hach&*iacute;s, 500 quilograms de marihuana, 55.000 unitats d'un f&*aacute;*rmaco *opi&*aacute;c*eo utilitzat com a substitut de la *hero&*iacute;*na, cinc quilograms de coca&*iacute;*na, 23 quilograms d'amfetamina, dos subfusells, un fusell, huit armes curtes, una magrana de mà, cinc pistoles d'aire comprimit, 400 cartutxos, 592.000 euros en efectiu, 1.850.000 euros en comptes bancaris i moneders de *bitcoins amb un valor estimat de 15.000 euros. *Tambi&*eacute;n s'han bloquejat 64 immobles per valor de m&*aacute;s de 14 milions d'euros i s'han intervenut 30 *veh&*iacute;culs i embargat altres 23. Per &*uacute;*ltimo, han sigut interceptades, tres embarcacions, 15 rellotges de luxe, 30 obres d'art, nombrosos equips *inform&*aacute;*ticos de &*uacute;*ltima *generaci&*oacute;n, tres dispositius de *geolocalizaci&*oacute;n i dos m&*aacute;*quinas comptadores de diners.

&*nbsp;