Sala de premsa

Las investigaciones policiales comenzaron a finales del año 2018, con la solicitud, por parte de las autoridades suecas, de diversas Órdenes Europeas de Investigación sobre un grupo de individuos de ese país que acudía de forma habitual a España para negociar la compra de partidas de estupefaciente. Estas personas estaban directamente relacionadas con los distintos grupos criminales suecos que, en la actualidad, se disputan el control de la distribución de estupefacientes en ciudades como Estocolmo y Gotemburgo, y que en los últimos tiempos han venido causando la muerte de alrededor de 50 personas al año por ajustes de cuentas.

Desde el inicio de la investigación, se comprobó que los distintos grupos criminales suecos confluían en nuestro país en torno a proveedores comunes de estupefacientes, pudiendo identificar a algunos de los más importantes en las provincias de Málaga y Barcelona. Una vez comprobadas las vinculaciones de estas organizaciones en ambos países, se estableció en EUROPOL un equipo de investigación operativo que incluía a varios de los objetivos más importantes de la investigación, considerados como de alto valor. Del mismo modo, la investigación judicial se instruyó en el marco de un equipo conjunto de investigación entre España y Suecia.

Des d'aquest moment, i una vegada articulats els mecanismes a *trav&*eacute;s dels quals es desenvolupar&*iacute;a la *investigaci&*oacute;n, la *explotaci&*oacute;n de la mateixa s'ha *desarroll&*oacute; en diverses fases.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Primera fase: una empresa que ocultava la droga entre els seus ports

Des de l'inici de la *investigaci&*oacute;n, es va poder identificar a una empresa de mudances sueca utilitzada per diverses organitzacions criminals per a transportar la droga des de *Espa&*ntilde;a fins al *pa&*iacute;s n&*oacute;*rdico *ocult&*aacute;*ndola entre els seus ports legals. L'empresa *manten&*iacute;a obertes dues seus en *Espa&*ntilde;a, una d'elles en la localitat alacantina de Torrevella i una altra en Sant Pere *Alc&*aacute;*ntara, a la província de M&*aacute;*laga.

Amb l'avanç de les perquisicions policials, es va poder identificar els mitjans a *trav&*eacute;s dels quals la droga era transportada, as&*iacute; com a les persones directament implicades. D'aquesta manera, es van intervenir diversos *env&*iacute;us de droga tant en *Espa&*ntilde;a com a Suècia, tots ells organitzats per aquesta empresa de transports. Una d'aquestes intervencions es *llev&*oacute; a cap en la capital sueca, a Estocolm, *intercept&*aacute;*ndose 55.000 unitats d'un f&*aacute;*rmaco *opi&*aacute;c*eo utilitzat com a substitut de la *hero&*iacute;*na, que *hab&*iacute;a estat portat fins a *all&*iacute; per un dels camions de l'empresa investigada. La *intervenci&*oacute;n de la droga es *llev&*oacute; a cap una vegada que es va produir el lliurament de la mateixa a un dels clients del clan investigat, *procedi&*eacute;*ndose a la *detenci&*oacute;n d'aquest.

Uns d&*iacute;as m&*aacute;s trigui, van anar igualment intervinguts a la ciutat sueca de Göteborg altres 85 quilograms de cànnabis que *hab&*iacute;*an arribat fins a *all&*iacute; amagats en uns mobles recollits al #Pol&*iacute;*gono de Sant Pere. En el moment de la *intervenci&*oacute;n van ser detinguts dos individus.

Com a conseqüència d'aquestes dues intervencions, i davant les sospites que la *organizaci&*oacute;n *hab&*iacute;a adquirit una nova partida d'estupefaents en *Espa&*ntilde;a per a ser transportada a Suècia,&*nbsp; la qual es trobar&*iacute;a amagada en una de les naus de Sant Pere de *Alc&*aacute;*ntara, es *procedi&*oacute; a la *detenci&*oacute;n tant en *Espa&*ntilde;a com a Suècia dels implicats en aquesta xarxa. En aquest sentit, es van dur a terme diversos registres domiciliaris en tots dos *pa&*iacute;*ses.&*nbsp;

Com a resultat d'aquests registres, a Suècia van ser detingudes dues persones, propietàries legals de l'empresa. En *Espa&*ntilde;a van ser arrestats altres dos individus, un d'ells fill i nebot dels anteriors, a l'interior d'una de les naus de Sant Pere *Alc&*aacute;*ntara. Van ser detinguts quan es trobaven preparant 265 quilograms de *hach&*iacute;s per a un *pr&*oacute;*ximo transport, que van ser intervinguts en el moment. En un registre posterior en el domicili d'un d'ells van ser localitzats quatre quilograms de marihuana.

M&*aacute;s trigui es *procedi&*oacute; a la *detenci&*oacute;n d'una tercera persona, col·laboradora dels anteriors i en el domicili dels quals es van intervenir 28.000 euros. Igualment, han estat bloquejats dotze immobles dels investigats a les províncies d'Alacant, &*Aacute;*vila, Granada i M&*aacute;*laga.

Dins d'aquesta fase de la *investigaci&*oacute;n, s'han detingut tant en *Espa&*ntilde;a com a Suècia a altres investigats suecs que operaven en el nostre *pa&*iacute;s i que, igualment, utilitzaven la infraestructura d'aquesta empresa de transports per a realitzar els seus *env&*iacute;us de droga.&*nbsp;

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Segona fase: detingut a Madrid un dels criminals m&*aacute;s violents

En la segona fase, va ser detingut un dels criminals m&*aacute;s violents per liderar molts dels atacs armats produïts en la capital sueca. Estava catalogat per EUROPOL com a objectiu d'alt valor, *denominaci&*oacute;n amb la qual s'identifica als delinqüents amb major incidència criminal a Europa. Aquest individu, que es trobava en parador ignorat, va ser localitzat a Madrid i detingut per la seva presumpta *implicaci&*oacute;n en delictes de c*onspiraci&*oacute;n per a l'homicidi, *tr&*aacute;*fico de drogues, segrest i *extorsi&*oacute;n. El seu *detenci&*oacute;n es *simultane&*oacute; a Suècia amb les de la resta d'integrants de la xarxa criminal que &*eacute;l *dirig&*iacute;a, *llev&*aacute;*ndose a cap l'arrest d'altres set investigats.&*nbsp;

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Tercera fase: la *organizaci&*oacute;n *introduc&*iacute;a droga des del Marroc

Paral·lelament a aquestes recerques, es *detect&*oacute; que la *organizaci&*oacute;n es dedicava, igualment, a la *introducci&*oacute;n de les diferents substancies estupefaents en *Espa&*ntilde;a mitjançant un nou m&*eacute;tot que c*onsist&*iacute;a a portar la droga des del Marroc suspesa sota el casc d'embarcacions recreatives. Posteriorment, fondejaven el *hach&*iacute;s en punts establerts prop de la costa perquè altres persones de la *organizaci&*oacute;n l'extraguessin d&*iacute;as m&*aacute;s trigui, utilitzant, per a això, taules de surf modificades amb ganxos i suports de *sujeci&*oacute;n que connectaven amb motors de *propulsi&*oacute;n *subacu&*aacute;*ticos, usats normalment per persones experimentades en busseig, *aprehendi&*eacute;*ndose 25 fardells de *hach&*iacute;s surant després de ser fondejats, llançant un pes de 550 quilograms aproximadament.

Una vez en España, esta droga era enviada a países europeos oculta en el interior de diversos objetos a través de empresas de paquetería u oculta entre mercancía legal en camiones de gran tonelaje, interviniéndose 310 kilogramos de hachís en el puerto sueco de Trelleborg (Suecia), en el interior de un camión entre mercancía legal.

Durant la *investigaci&*oacute;n s'han interceptat diversos *env&*iacute;us de diners en *met&*aacute;*lico resultant dels beneficis obtinguts en les nombroses operacions de *narcotr&*aacute;*fico que aquest grup realitzava. Les divises confiscades eren transportades en dobles fons realitzats a aquest efecte en equipatges de mà, as&*iacute; com en *veh&*iacute;culs utilitzats per la *organizaci&*oacute;n, sent traslladades per "mules" entre els diferents *pa&*iacute;*ses d'Europa en els quals operaven.

Els l&*iacute;*deres de la *organizaci&*oacute;n criminal no ocultaven el seu alt nivell de vida. Un d'ells posa&*iacute;a en els seus habitatges nombrosos obres d'art i, fins i tot, una enorme quantitat d'exclusives ampolles de vi. La *investigaci&*oacute;n s'ha desenvolupat en diverses fases en les quals s'han realitzat, de manera coordinada, 30 registres (21 en *Espa&*ntilde;a, 7 a Suècia i 2 a Portugal), *procedi&*eacute;*ndose a la *detenci&*oacute;n de 47 persones i *ejecut&*aacute;*ndose dos Ordenis Europees de *Detenci&*oacute;n i Lliurament.

En un dels registres, els agents van trobar, entre altres armes de foc, un subfusell de guerra *Kalashnikov *AK-47, disposat per a obrir foc, i una magrana de *fracturaci&*oacute;n M52, la qual cosa aferma la part de la *investigaci&*oacute;n desenvolupada en aquest sentit, *pudi&*eacute;*ndose acreditar que aquesta *organizaci&*oacute;n *ejerc&*iacute;a la violència enfront d'altres clans rivals i que *produc&*iacute;*an fets violents en sòl *espa&*ntilde;*ol i suec, destacant les 50 morts violentes en els &*uacute;*ltimos a&*ntilde;us a Suècia motivades per fets relacionats amb el *narcotr&*aacute;*fico. No en va, un dels detinguts tingues&*iacute;a antecedents per ser el presumpte autor de dos delictes d'homicidi en grau de temptativa com a conseqüència d'un tiroteig on van resultar ferides diverses persones.

Aquesta fase ha finalitzat amb la *incautaci&*oacute;n de gairebé una tona de *hach&*iacute;s, 500 quilograms de marihuana, 23 quilograms d'amfetamina i 5 quilograms de coca&*iacute;*na. D'igual manera, s'han intervingut diverses armes de foc, 18 turismes, dos camions, set motocicletes, tres embarcacions, 439.000 euros en diferents divises i material *inform&*aacute;*tico, as&*iacute; com a material per al fondejo de la droga i per al seu transport.

Del mismo modo, se ha procedido al bloqueo y embargo preventivo de inmuebles, vehículos y cuentas bancarias por valor de más de 14 millones de euros, y a la incautación de numerosas obras de arte que superaban en la tasación inicial el millón de euros.

Cuarta fase: canalizaban los fondos ilícitos a través de inversiones en inmuebles de lujo

En el marc d'aquesta *investigaci&*oacute;n conjunta, *tambi&*eacute;n es *investig&*oacute; de manera paral·lela la manera en què aquestes organitzacions blanquejaven els fons procedents del *tr&*aacute;*fico internacional d'estupefaents. Es *detect&*oacute; que aquest tipus d'estructures criminals actuaven com a veritables màfies a la província de M&*aacute;*laga. A *trav&*eacute;s del *tr&*aacute;*fico de drogues i l'ús d'armes, c*onstitu&*iacute;*an un greu perill per a la col·lectivitat i, *adem&*aacute;s, amb la *inversi&*oacute;n dels ingents beneficis de les seves activitats *il&*iacute;cites, *influ&*iacute;*an molt negativament en el mercat immobiliari de la zona.&*nbsp;

Es *evidenci&*oacute; la c*analizaci&*oacute;n dels fons de procedència *il&*iacute;cita a *trav&*eacute;s inversions en immobles de luxe a Marbella i en altres municipis de la zona. Per a això, es *efectu&*oacute; l'estudi de m&*aacute;s de 100 empreses *espa&*ntilde;ones i d'altres radicades a Suècia i en tercers *pa&*iacute;*ses, *autoriz&*aacute;*ndose judicialment registres en diverses immobiliàries, dues d'elles radicades a Marbella i gestionades per ciutadans suecs. *Adem&*aacute;s, s'han localitzat i bloquejat 64 immobles de luxe i terrenys.

Igualment, en aquesta fase es van simultanejar fins a 15 registres en *Espa&*ntilde;a i Suècia, *embarg&*aacute;*ndose 23 *veh&*iacute;culs i *incaut&*aacute;*ndose diners en efectiu, en comptes bancaris, as&*iacute; com *bitcoins i m&*aacute;*quinas de comptar diners, per la qual cosa el total d'actius i béns recuperats superar&*iacute;a amb escreix els 55 milions d'euros. *Adem&*aacute;s, es van intervenir diverses armes: quatre pistoles, un fusell amb silenciador, una escopeta i cinc armes d'aire comprimit.

A *trav&*eacute;s de diferents operacions de blanqueig reconstruïdes, s'ha acreditat que l'entramat *bancarizaba a l'estranger aquests diners il·legals i efectuava transports d'or per a la mateixa fi, obrint comptes a nom de societats estrangeres a *trav&*eacute;s de les quals *adquir&*iacute;*an béns de luxe o c*onced&*iacute;*an *pr&*eacute;*stamos a les empreses radicades en *Espa&*ntilde;a, aconseguint as&*iacute; el blanqueig d'aquests diners. D'aquesta manera, durant la *investigaci&*oacute;n s'ha posat de manifest la complexitat dels entramats societaris intervinents, amb connexions en tercers *pa&*iacute;*ses, molts d'ells considerats per a&*iacute;*sos fiscals, en els quals participaven gran quantitat de *testaferros, comptant amb un assessorament legal especialitzat.

En aquesta fase de la *operaci&*oacute;n han estat detingudes en *Espa&*ntilde;a nou persones, *emiti&*eacute;*ndose una Ordre Internacional de *Detenci&*oacute;n contra un escapolit, sent arrestat al Brasil per les autoritats d'aquest *pa&*iacute;#st.

En total, durante todas las fases de la operación se han intervenido 1.700 kilogramos de hachís, 500 kilogramos de marihuana, 55.000 unidades de un fármaco opiáceo utilizado como sustituto de la heroína, cinco kilogramos de cocaína, 23 kilogramos de anfetamina, dos subfusiles, un fusil, ocho armas cortas, una granada de mano, cinco pistolas de aire comprimido, 400 cartuchos, 592.000 euros en efectivo, 1.850.000 euros en cuentas bancarias y monederos de bitcoins con un valor estimado de 15.000 euros. También se han bloqueado 64 inmuebles por valor de más de 14 millones de euros y se han intervenido 30 vehículos y embargado otros 23. Por último, han sido interceptadas, tres embarcaciones, 15 relojes de lujo, 30 obras de arte, numerosos equipos informáticos de última generación, tres dispositivos de geolocalización y dos máquinas contadoras de dinero.

&*nbsp;