Sala de prensa

<*p>As investigacións policiais comezaron a finais do a&*ntilde;ou 2018, coa solicitude, por parte das autoridades suecas, de diversas &*Oacute;*rdenes Europeas de *Investigaci&*oacute;*n sobre un grupo de individuos dese *pa&*iacute;s que *acud&*iacute;a de forma habitual a *Espa&*ntilde;a para negociar a compra de partidas de estupefaciente. Estas persoas estaban directamente relacionadas cos distintos grupos criminais suecos que, na actualidade, dispútanse o control da *distribuci&*oacute;*n de estupefacientes en cidades como Estocolmo e *Gotemburgo, e que nos &*uacute;*ltimos tempos viñeron causando a morte de ao redor de 50 persoas ao a&*ntilde;ou por axustes de contas.

<*p>Desde o inicio da *investigaci&*oacute;*n, se *comprob&*oacute; que os distintos grupos criminais suecos *conflu&*iacute;*an no noso *pa&*iacute;s en torno a provedores comúns de estupefacientes, podendo identificar a algúns dos *m&*aacute;s importantes nas provincias de *M&*aacute;*laga e Barcelona. Unha vez comprobadas as vinculacións destas organizacións en ambos os *pa&*iacute;*ses, se *estableci&*oacute; en EUROPOL un equipo de *investigaci&*oacute;*n operativo que *inclu&*iacute;á varios dos obxectivos *m&*aacute;s importantes da *investigaci&*oacute;*n, considerados como de alto valor. Do mesmo xeito, a *investigaci&*oacute;*n xudicial se *instruy&*oacute; no marco dun equipo conxunto de *investigaci&*oacute;*n entre *Espa&*ntilde;a e Suecia.

<*p>Desde ese momento, e unha vez articulados os mecanismos a *trav&*eacute;s dos cales se desenvolver&*iacute;á *investigaci&*oacute;*n, a *explotaci&*oacute;*n da mesma hase *desarroll&*oacute; en diversas fases.

<*h3 *class="*display-*4Serif">Primeira fase: unha empresa que ocultaba a droga entre as súas portes

<*p>Desde o inicio da *investigaci&*oacute;*n, púidose identificar a unha empresa de mudanzas sueca utilizada por diversas organizacións criminais para transportar a droga desde *Espa&*ntilde;a ata o *pa&*iacute;s *n&*oacute;*rdico *ocult&*aacute;*ndola entre os seus portes legais. A empresa *manten&*iacute;a abertas dúas sedes en *Espa&*ntilde;a, unha delas na localidade alacantina de *Torrevieja e outra en San Pedro *Alc&*aacute;*ntara, na provincia de *M&*aacute;*laga.

<*p>Co avance das pescudas policiais, púidose identificar os medios a *trav&*eacute;s dos cales a droga era transportada, *as&*iacute; como ás persoas directamente implicadas. Deste xeito, interviñéronse diversos *env&*iacute;vos de droga tanto en *Espa&*ntilde;a como en Suecia, todos eles organizados por esta empresa de transportes. Unha destas intervencións se *llev&*oacute; a cabo na capital sueca, en Estocolmo, *intercept&*aacute;*ndose 55.000 unidades dun *f&*aacute;*rmaco *opi&*aacute;*ceo utilizado como substituto da *hero&*iacute;*na, que *hab&*iacute;a sido levado ata *all&*iacute; por un dos camións da empresa investigada. A *intervenci&*oacute;*n da droga se *llev&*oacute; a cabo unha vez que se produciu a entrega da mesma a un dos clientes do clan investigado, *procedi&*eacute;*ndose á *detenci&*oacute;*n do mesmo.

<*p>Unha d&*iacute;*as *m&*aacute;s tarde, foron igualmente intervidos na cidade sueca de *Gotemburgo outros 85 quilogramos de cannabis que *hab&*iacute;*an chegado ata *all&*iacute; escondidos nuns mobles recollidos no Pol&*iacute;*gono de San Pedro. No momento da *intervenci&*oacute;*n foron detidos dous individuos.

<*p>Como consecuencia destas dúas intervencións, e ante as sospeitas de que a *organizaci&*oacute;*n *hab&*iacute;a adquirido unha nova partida de estupefacientes en *Espa&*ntilde;a para ser transportada a Suecia,&*nbsp; a cal se atopar&*iacute;a escondida nunha das naves de San Pedro de *Alc&*aacute;*ntara, se *procedi&*oacute; á *detenci&*oacute;*n tanto en *Espa&*ntilde;a como en Suecia dos implicados nesta rede. Neste sentido, leváronse a cabo diversos rexistros domiciliarios en ambos os *pa&*iacute;*ses.&*nbsp;

<*p>Como resultado destes rexistros, en Suecia foron detidas dúas persoas, propietarias legais da empresa. En *Espa&*ntilde;a foron arrestados outros dous individuos, un deles fillo e sobriño dos anteriores, no interior dunha das naves de San Pedro *Alc&*aacute;*ntara. Foron detidos cando se atopaban preparando 265 quilogramos de *hach&*iacute;s para un *pr&*oacute;*ximo transporte, que foron intervidos no momento. Nun rexistro posterior no domicilio dun deles foron localizados catro quilogramos de marihuana.

<*p>*M&*aacute;s tarde se *procedi&*oacute; á *detenci&*oacute;*n dunha terceira persoa, colaboradora dos anteriores e en cuxo domicilio se interviñeron 28.000 euros. Igualmente, foron bloqueados doce inmobles dos investigados nas provincias de Alacante, &*Aacute;*vila, Granada e *M&*aacute;*laga.

<*p>Dentro desta fase da *investigaci&*oacute;*n, detivéronse tanto en *Espa&*ntilde;a como en Suecia a outros investigados suecos que operaban no noso *pa&*iacute;s e que, igualmente, utilizaban a infraestrutura desta empresa de transportes para realizar os seus *env&*iacute;vos de droga.&*nbsp;

<*h3 *class="*display-*4Serif">Segunda fase: detido en Madrid un dos criminais *m&*aacute;s violentos

<*p>Na segunda fase, foi detido un dos criminais *m&*aacute;s violentos por liderar moitos dos ataques armados producidos na capital sueca. Estaba catalogado por EUROPOL como obxectivo de alto valor, *denominaci&*oacute;*n coa que se identifica aos delincuentes con maior incidencia criminal en Europa. Este individuo, que se atopaba en paradoiro descoñecido, foi localizado en Madrid e detido pola súa presunta *implicaci&*oacute;*n en delitos de *conspiraci&*oacute;*n para o homicidio, *tr&*aacute;*fico de drogas, secuestro e *extorsi&*oacute;*n. O seu *detenci&*oacute;*n se *simultane&*oacute; en Suecia coas do resto de integrantes da rede criminal que &*eacute;*l *dirig&*iacute;a, *llev&*aacute;*ndose a cabo o arresto doutros sete investigados.&*nbsp;

<*h3 *class="*display-*4Serif">Terceira fase: a *organizaci&*oacute;*n *introduc&*iacute;a droga desde Marrocos

<*p>*Paralelamente a estas investigacións, se *detect&*oacute; que a *organizaci&*oacute;*n dedicábase, igualmente, á *introducci&*oacute;*n das diferentes sustancias estupefacientes en *Espa&*ntilde;a mediante un novo *m&*eacute;todo que *consist&*iacute;a en traer a droga desde Marrocos suspendida baixo o casco de embarcacións recreativas. Posteriormente, fondeaban o *hach&*iacute;s en puntos establecidos preto da costa para que outras persoas da *organizaci&*oacute;*n #extraer d&*iacute;*as *m&*aacute;s tarde, utilizando, para iso, táboas de *surf modificadas con ganchos e soportes de *sujeci&*oacute;*n que conectaban con motores de *propulsi&*oacute;*n *subacu&*aacute;*ticos, usados normalmente por persoas experimentadas en mergullo, *aprehendi&*eacute;*ndose 25 fardos de *hach&*iacute;s flotando tras ser fondeados, arroxando un peso de 550 quilogramos aproximadamente.

Una vez en España, esta droga era enviada a países europeos oculta en el interior de diversos objetos a través de empresas de paquetería u oculta entre mercancía legal en camiones de gran tonelaje, interviniéndose 310 kilogramos de hachís en el puerto sueco de Trelleborg (Suecia), en el interior de un camión entre mercancía legal.

<*p>Durante a *investigaci&*oacute;*n interceptáronse varios *env&*iacute;vos de diñeiro en *met&*aacute;*lico resultante dos beneficios obtidos nas numerosas operacións de *narcotr&*aacute;*fico que este grupo realizaba. As divisas incautadas eran transportadas en dobres fondos realizados para o efecto en equipaxes de man, *as&*iacute; como en *veh&*iacute;cus utilizados pola *organizaci&*oacute;*n, sendo trasladadas por "mulas" entre os distintos *pa&*iacute;*ses de Europa nos que operaban.

<*p>Os *l&*iacute;*deres da *organizaci&*oacute;*n criminal non ocultaban o seu alto nivel de vida. Un deles pose&*iacute;a nas súas vivendas numerosas obras de arte e, mesmo, unha enorme cantidade de exclusivas botellas de viño. A *investigaci&*oacute;*n desenvolveuse en varias fases nas que se realizaron, de maneira coordinada, 30 rexistros (21 en *Espa&*ntilde;a, 7 en Suecia e 2 en Portugal), *procedi&*eacute;*ndose á *detenci&*oacute;*n de 47 persoas e *ejecut&*aacute;*ndose dous Ordenes Europeas de *Detenci&*oacute;*n e Entrega.

<*p>Nun dos rexistros, os axentes acharon, entre outras armas de lume, un *subfusil de guerra *Kalashnikov *AK-47, disposto para abrir fogo, e unha granada de *fracturaci&*oacute;*n *M52, o que afianza a parte da *investigaci&*oacute;*n desenvolvida neste sentido, *pudi&*eacute;*ndose acreditar que esta *organizaci&*oacute;*n *ejerc&*iacute;á violencia fronte a outros clans rivais e que *produc&*iacute;*an feitos violentos en chan *espa&*ntilde;*ol e sueco, destacando as 50 mortes violentas nos &*uacute;*ltimos a&*ntilde;vos en Suecia motivadas por feitos relacionados co *narcotr&*aacute;*fico. Non en balde, un dos detidos ten&*iacute;a antecedentes por ser o presunto autor de dous delitos de homicidio en grao de tentativa como consecuencia dun tiroteo onde resultaron feridas varias persoas.

<*p>Esta fase finalizou coa *incautaci&*oacute;*n de case unha tonelada de *hach&*iacute;s, 500 quilogramos de marihuana, 23 quilogramos de anfetamina e 5 quilogramos de coca&*iacute;*na. De igual maneira, interviñéronse varias armas de lume, 18 turismos, dous camións, sete motocicletas, tres embarcacións, 439.000 euros en distintas divisas e material *inform&*aacute;*tico, *as&*iacute; como material para o fondeo da droga e para o seu transporte.

<*p>Do mesmo xeito, procedeuse ao bloqueo e embargo preventivo de inmobles, *veh&*iacute;cus e contas bancarias por valor de *m&*aacute;s de 14 millóns de euros, e á *incautaci&*oacute;*n de numerosas obras de arte que superaban na *tasaci&*oacute;*n inicial o *mill&*oacute;*n de euros.

Cuarta fase: canalizaban los fondos ilícitos a través de inversiones en inmuebles de lujo

<*p>No marco desta *investigaci&*oacute;*n conxunta, *tambi&*eacute;*n se *investig&*oacute; de forma paralela a maneira en que estas organizacións *blanqueaban os fondos procedentes do *tr&*aacute;*fico internacional de estupefacientes. Se *detect&*oacute; que este tipo de estruturas criminais actuaban como verdadeiras mafias na provincia de *M&*aacute;*laga. A *trav&*eacute;s do *tr&*aacute;*fico de drogas e o uso de armas, *constitu&*iacute;*an un grave perigo para a colectividade e, *adem&*aacute;s, coa *inversi&*oacute;*n dos inxentes beneficios das súas actividades *il&*iacute;citas, *influ&*iacute;*an moi negativamente no mercado inmobiliario da zona.&*nbsp;

<*p>Se *evidenci&*oacute; a *canalizaci&*oacute;*n dos fondos de procedencia *il&*iacute;cita a *trav&*eacute;s investimentos en inmobles de luxo en Marbella e noutros municipios da zona. Para iso, se *efectu&*oacute; o estudo de *m&*aacute;s de 100 empresas *espa&*ntilde;ondas e outras *tantas radicadas en Suecia e en terceiros *pa&*iacute;*ses, *autoriz&*aacute;*ndose xudicialmente rexistros en varias inmobiliarias, dúas delas radicadas en Marbella e xestionadas por cidadáns suecos. *Adem&*aacute;s, localizáronse e bloqueado 64 inmobles de luxo e terreos.

<*p>Igualmente, nesta fase se *simultanearon ata 15 rexistros en *Espa&*ntilde;a e Suecia, *embarg&*aacute;*ndose 23 *veh&*iacute;cus e *incaut&*aacute;*ndose diñeiro en efectivo, en contas bancarias, *as&*iacute; como *bitcoins e *m&*aacute;*quinas de contar diñeiro, polo que o total de activos e bens recuperados superar&*iacute;a con fartura os 55 millóns de euros. *Adem&*aacute;s, interviñéronse diversas armas: catro pistolas, un fusil con *silenciador, unha escopeta e cinco armas de aire comprimido.

<*p>A *trav&*eacute;s de diferentes operacións de branqueo reconstruídas, acreditouse que a armazón *bancarizaba no estranxeiro este diñeiro ilegal e efectuaba transportes de ouro para o mesmo fin, abrindo contas a nome de sociedades estranxeiras a *trav&*eacute;s das que *adquir&*iacute;*an bens de luxo ou *conced&*iacute;*an *pr&*eacute;*stamos ás empresas radicadas en *Espa&*ntilde;a, conseguindo *as&*iacute; o branqueo do este diñeiro. Desta maneira, durante a *investigaci&*oacute;*n púxose de manifesto a complexidade das armazóns *societarios intervenientes, con conexións en terceiros *pa&*iacute;*ses, moitos deles considerados para&*iacute;*sos fiscais, nos que participaban gran cantidade de homes de palla, contando cun asesoramento legal especializado.

<*p>Nesta fase da *operaci&*oacute;*n foron detidas en *Espa&*ntilde;a nove persoas, *emiti&*eacute;*ndose unha Orde Internacional de *Detenci&*oacute;*n contra un fuxido, sendo arrestado no Brasil polas autoridades dese *pa&*iacute;s.

<*p>En total, durante todas as fases da *operaci&*oacute;*n interviñéronse 1.700 quilogramos de *hach&*iacute;s, 500 quilogramos de marihuana, 55.000 unidades dun *f&*aacute;*rmaco *opi&*aacute;*ceo utilizado como substituto da *hero&*iacute;*na, cinco quilogramos de coca&*iacute;*na, 23 quilogramos de anfetamina, dúas *subfusiles, un fusil, oito armas curtas, unha granada de man, cinco pistolas de aire comprimido, 400 cartuchos, 592.000 euros en efectivo, 1.850.000 euros en contas bancarias e moedeiros de *bitcoins cun valor estimado de 15.000 euros. *Tambi&*eacute;*n bloqueáronse 64 inmobles por valor de *m&*aacute;s de 14 millóns de euros e interviñéronse 30 *veh&*iacute;cus e embargado outros 23. Por &*uacute;*ltimo, foron interceptadas, tres embarcacións, 15 reloxos de luxo, 30 obras de arte, numerosos equipos *inform&*aacute;*ticos de &*uacute;*ltima *generaci&*oacute;*n, tres dispositivos de *geolocalizaci&*oacute;*n e dous *m&*aacute;*quinas *contadoras de diñeiro.

<*p>&*nbsp;