Sala de prensa

As investigacións policiais comezaron a finais do ano 2018, coa solicitude, por parte das autoridades suecas, de diversas Ordes Europeas de Investigación sobre un grupo de individuos dese país que acudía de forma habitual a España para negociar a compra de partidas de estupefaciente. Estas persoas estaban directamente relacionadas cos distintos grupos criminais suecos que, na actualidade, dispútanse o control da distribución de estupefacientes en cidades como Estocolmo e Gotemburgo, e que nos últimos tempos viñeron causando a morte de ao redor de 50 persoas ao ano por axustes de contas.

Desde o inicio da investigación, comprobouse que os distintos grupos criminais suecos confluían no noso país ao redor de provedores comúns de estupefacientes, podendo identificar a algúns dos máis importantes nas provincias de Málaga e Barcelona. Unha vez comprobadas as vinculacións destas organizacións en ambos os países, estableceuse en EUROPOL un equipo de investigación operativo que incluía a varios dos obxectivos máis importantes da investigación, considerados como de alto valor. Do mesmo xeito, a investigación xudicial instruíuse no marco dun equipo conxunto de investigación entre España e Suecia.

Desde ese momento, e unha vez articulados os mecanismos a través dos cales se desenvolvería a investigación, a explotación da mesma se ha desenvolveu en diversas fases.

Primeira fase: unha empresa que ocultaba a droga entre as súas portes

Desde o inicio da investigación, púidose identificar a unha empresa de mudanzas sueca utilizada por diversas organizacións criminais para transportar a droga desde España ata o país nórdico ocultándoa entre os seus portes legais. A empresa mantiña abertas dúas sedes en España, unha delas na localidade alacantina de Torrevieja e outra en San Pedro Alcántara, na provincia de Málaga.

Co avance das pescudas policiais, púidose identificar os medios a través dos cales a droga era transportada, así como ás persoas directamente implicadas. Deste xeito, interviñéronse diversos envíos de droga tanto en España como en Suecia, todos eles organizados por esta empresa de transportes. Unha destas intervencións levou a cabo na capital sueca, en Estocolmo, interceptándose 55.000 unidades dun fármaco opiáceo utilizado como substituto da heroína, que fora levado ata alí por un dos camións da empresa investigada. A intervención da droga levou a cabo unha vez que se produciu a entrega da mesma a un dos clientes do clan investigado, procedéndose á detención do mesmo.

Uns días máis tarde, foron igualmente intervidos na cidade sueca de Gotemburgo outros 85 quilogramos de cannabis que chegaran ata alí escondidos nuns mobles recolleitos no Polígono de San Pedro. No momento da intervención foron detidos dous individuos.

Como consecuencia destas dúas intervencións, e ante as sospeitas de que a organización adquirira unha nova partida de estupefacientes en España para ser transportada a Suecia,  a cal se atoparía escondida nunha das naves de San Pedro de Alcántara, procedeuse á detención tanto en España como en Suecia dos implicados nesta rede. Neste sentido, levaron a cabo diversos rexistros domiciliarios en ambos os países. 

Como resultado destes rexistros, en Suecia foron detidas dúas persoas, propietarias legais da empresa. En España foron arrestados outros dous individuos, un deles fillo e sobriño dos anteriores, no interior dunha das naves de San Pedro Alcántara. Foron detidos cando se atopaban preparando 265 quilogramos de haxix para un próximo transporte, que foron intervidos no momento. Nun rexistro posterior no domicilio dun deles foron localizados catro quilogramos de marihuana.

Máis tarde procedeuse á detención dunha terceira persoa, colaboradora dos anteriores e en cuxo domicilio se interviñeron 28.000 euros. Igualmente, foron bloqueados doce inmobles dos investigados nas provincias de Alacante, Ávila, Granada e Málaga.

Dentro desta fase da investigación, detivéronse tanto en España como en Suecia a outros investigados suecos que operaban no noso país e que, igualmente, utilizaban a infraestrutura desta empresa de transportes para realizar os seus envíos de droga. 

Segunda fase: detido en Madrid uno dos criminais máis violentos

Na segunda fase, foi detido un dos criminais máis violentos por liderar moitos dos ataques armados producidos na capital sueca. Estaba catalogado por EUROPOL como obxectivo de alto valor, denominación coa que se identifica aos delincuentes con maior incidencia criminal en Europa. Este individuo, que se atopaba en paradoiro descoñecido, foi localizado en Madrid e detido pola súa presunta implicación en delitos de conspiración para o homicidio, tráfico de drogas, secuestro e extorsión. A súa detención se simultaneó en Suecia coas do resto de integrantes da rede criminal que el dirixía, levándose a cabo o arresto doutro sete investigados. 

Terceira fase: a organización introducía droga desde Marrocos

Paralelamente a estas investigacións, detectouse que a organización se dedicaba, igualmente, á introdución das diferentes sustancias estupefacientes en España mediante un novo método que consistía en traer a droga desde Marrocos suspendida baixo o casco de embarcacións recreativas. Posteriormente, fondeaban o haxix en puntos establecidos preto da costa para que outras persoas da organización extraéseno días máis tarde, utilizando, para iso, táboas de surf modificadas con ganchos e soportes de suxeición que conectaban con motores de propulsión subacuáticos, usados normalmente por persoas experimentadas en mergullo, aprehendiéndose 25 fardos de haxix flotando tras ser fondeados, arroxando un peso de 550 quilogramos aproximadamente.

Una vez en España, esta droga era enviada a países europeos oculta en el interior de diversos objetos a través de empresas de paquetería u oculta entre mercancía legal en camiones de gran tonelaje, interviniéndose 310 kilogramos de hachís en el puerto sueco de Trelleborg (Suecia), en el interior de un camión entre mercancía legal.

Durante a investigación interceptáronse varios envíos de diñeiro en metálico resultante dos beneficios obtidos nas numerosas operacións de narcotráfico que este grupo realizaba. As divisas incautadas eran transportadas en dobres fondos realizados para o efecto en equipaxes de man, así como en vehículos utilizados pola organización, sendo trasladadas por "mulas" entre os distintos países de Europa nos que operaban.

Os líderes da organización criminal non ocultaban o seu alto nivel de vida. Un deles posuía nas súas vivendas numerosas obras de arte e, mesmo, unha enorme cantidade de exclusivas botellas de viño. A investigación desenvolveuse en varias fases nas que se realizaron, de maneira coordinada, 30 rexistros (21 en España, 7 en Suecia e 2 en Portugal), procedéndose á detención de 47 persoas e executándose dúas Ordenes Europeas de Detención e Entrega.

Nun dos rexistros, os axentes acharon, entre outras armas de fogo, un subfusil de guerra Kalashnikov AK-47, disposto para abrir fogo, e unha granada de fracturación M52, o que afianza a parte da investigación desenvolvida neste sentido, podéndose acreditar que esta organización exercía a violencia fronte a outros clans rivais e que producían feitos violentos en chan español e sueco, destacando as 50 mortes violentas nos últimos anos en Suecia motivadas por feitos relacionados co narcotráfico. Non en balde, un dos detidos tiña antecedentes por ser o presunto autor de dous delitos de homicidio en grao de tentativa como consecuencia dun tiroteo onde resultaron feridas varias persoas.

Esta fase finalizou coa incautación de case unha tonelada de haxix, 500 quilogramos de marihuana, 23 quilogramos de anfetamina e 5 quilogramos de cocaína. De igual maneira, interviñéronse varias armas de fogo, 18 turismos, dous camións, sete motocicletas, tres embarcacións, 439.000 euros en distintas divisas e material informático, así como material para o fondeo da droga e para o seu transporte.

Do mesmo xeito, procedeuse ao bloqueo e embargo preventivo de inmobles, vehículos e contas bancarias por valor de máis de 14 millóns de euros, e á incautación de numerosas obras de arte que superaban na taxación inicial o millón de euros.

Cuarta fase: canalizaban los fondos ilícitos a través de inversiones en inmuebles de lujo

No marco desta investigación conxunta, tamén se investigou de forma paralela a maneira en que estas organizacións blanqueaban os fondos procedentes do tráfico internacional de estupefacientes. Detectouse que este tipo de estruturas criminais actuaban como verdadeiras mafias na provincia de Málaga. A través do tráfico de drogas e o uso de armas, constituían un grave perigo para a colectividade e, ademais, co investimento dos inxentes beneficios das súas actividades ilícitas, influían moi negativamente no mercado inmobiliario da zona. 

Evidenciouse a canalización dos fondos de procedencia ilícita a través investimentos en inmobles de luxo en Marbella e noutros municipios da zona. Para iso, efectuouse o estudo de máis de 100 empresas españolas e outras tantas radicadas en Suecia e en terceiros países, autorizándose xudicialmente rexistros en varias inmobiliarias, dúas delas radicadas en Marbella e xestionadas por cidadáns suecos. Ademais, localizáronse e bloqueado 64 inmobles de luxo e terreos.

Igualmente, nesta fase se simultanearon ata 15 rexistros en España e Suecia, embargándose 23 vehículos e incautándose diñeiro en efectivo, en contas bancarias, así como bitcoins e máquinas de contar diñeiro, polo que o total de activos e bens recuperados superaría con fartura os 55 millóns de euros. Ademais, interviñéronse diversas armas: catro pistolas, un fusil con silenciador, unha escopeta e cinco armas de aire comprimido.

A través de diferentes operacións de branqueo reconstruídas, acreditouse que a armazón bancarizaba no estranxeiro este diñeiro ilegal e efectuaba transportes de ouro para o mesmo fin, abrindo contas a nome de sociedades estranxeiras a través das que adquirían bens de luxo ou concedían préstamos ás empresas radicadas en España, conseguindo así o branqueo do este diñeiro. Desta maneira, durante a investigación púxose de manifesto a complexidade das armazóns societarios intervenientes, con conexións en terceiros países, moitos deles considerados paraísos fiscais, nos que participaban gran cantidade de homes de palla, contando cun asesoramento legal especializado.

Nesta fase da operación foron detidas en España nove persoas, emitíndose unha Orde Internacional de Detención contra un fuxido, sendo arrestado en Brasil polas autoridades dese país.

En total, durante todas as fases da operación interviñéronse 1.700 quilogramos de haxix, 500 quilogramos de marihuana, 55.000 unidades dun fármaco opiáceo utilizado como substituto da heroína, cinco quilogramos de cocaína, 23 quilogramos de anfetamina, dúas subfusiles, un fusil, oito armas curtas, unha granada de man, cinco pistolas de aire comprimido, 400 cartuchos, 592.000 euros en efectivo, 1.850.000 euros en contas bancarias e moedeiros de bitcoins cun valor estimado de 15.000 euros. Tamén se bloquearon 64 inmobles por valor de máis de 14 millóns de euros e interviñéronse 30 vehículos e embargado outros 23. Por último, foron interceptadas, tres embarcacións, 15 reloxos de luxo, 30 obras de arte, numerosos equipamentos informáticos de última xeración, tres dispositivos de geolocalización e dúas máquinas contadoras de diñeiro.