Operació conjunta de la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra

Desarticulado un chiringuito financiero que usaba el nombre de famosos como gancho para llegar a un mayor número de víctimas

Más de 300 personas han denunciado el fraude en España, cuantificado en más de ocho millones de euros, mientras que en el resto de los países de la Unión Europea supera los 30 millones

Ocho personas han sido detenidas -dos en España, cinco en Bulgaria y una en Israel- como miembros de una organización criminal que, entre 2018 y 2019, se había dedicado a estafar a sus víctimas mediante la simulación de la operativa de una empresa de servicios de inversión

08/07/21

Agents de la Policia Nacional, en una operació conjunta amb els Mossos d'Esquadra i coordinada per *EUROJUST i EUROPOL, han desarticulat un quiosquet financer, també conegut com *boiler *room, que usava el nom de famosos espanyols com a ganxo per a aconseguir un major nombre de persones a les quals defraudar. Huit individus han sigut detinguts, dos d'ells a les províncies espanyoles de Màlaga i Madrid, cinc a Bulgària i un a Israel, acusats d'estafa i blanqueig de capitals per tota Europa mitjançant inversions fraudulentes, havent-se registrat més de 300 denúncies dins del territori nacional. Es calcula que el total dels diners estafats supera els huit milions d'euros a Espanya i els 30 milions en la resta d'Europa.

Les recerques policials van començar després de rebre's, a *trav&*eacute;s d'EUROPOL, diverses denúncies provinents de diferents *pa&*iacute;*ses, totes elles sobre estafes de *inversi&*oacute;n en c*riptomonedas i diamants. Els agents van poder determinar l'existència d'una *organizaci&*oacute;n criminal que, entre 2018 i 2019, es *hab&*iacute;a dedicat, presumptament, a estafar als seus *v&*iacute;cestafes a *trav&*eacute;s de la *simulaci&*oacute;n de l'operativa d'una empresa de serveis de *inversi&*oacute;n.

La finalitat era persuadir al major n&*uacute;mer possible de *v&*iacute;cestafes perquè invertiren, a l'una que s'elaborava un sistema que simulava una *prestaci&*oacute;n de tals serveis que *deven&*iacute;a en una tapadora per a apropiar-se del capital dels seus *v&*iacute;cestafes, *haci&*eacute;*ndoles creure que estaven realitzant una *inversi&*oacute;n d'alta rendibilitat quan, en realitat, no s'estava invertint res. S'han detectat 17 plataformes de *inversi&*oacute;n molt similars entre s&*iacute; i *anonimizadas, algunes d'elles molt conegudes a Alemanya i totes elles manejades des d'oficines situades en l'exterior, concretament a Bulgària i a Macedònia del Nord.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Reconeguts empresaris, presentadors i esportistes

Les *v&*iacute;cestafes eren tant *espa&*ntilde;ones com d'uns altres *pa&*iacute;*ses de la *Uni&*oacute;n Europea, principalment particulars amb cert nivell d'estalvi. Els agents van detectar que la *organizaci&*oacute;n utilitzava com a ganxo el nom de personatges famosos de *Espa&*ntilde;a sense el seu consentiment per a publicitar la *inversi&*oacute;n. Entre ells es trobaven reconeguts empresaris, presentadors de *televisi&*oacute;n i esportistes. *Adem&*aacute;s, creaven programes *inform&*aacute;*ticos amb els quals controlaven la *inversi&*oacute;n dels afectats en c*riptomonedas, i aprofitaven la seua *instalaci&*oacute;n per a introduir virus i cometre altres possibles delictes *inform&*aacute;*ticos.

Conforme a l'investigat, s'han detectat diversos membres *espa&*ntilde;*oles de la *organizaci&*oacute;n que realitzaven funcions de &*ldquo;mules de diners&*rdquo;. Estes persones *abr&*iacute;*an comptes bancaris en *Espa&*ntilde;a, a *trav&*eacute;s de les quals *recib&*iacute;*an les transferències dels clients estrangers, c*analiz&*aacute;*ndose a altres comptes bancaris de l'exterior.

Como resultado de la operación, en España se han investigado 17 plataformas y se ha detenido a dos personas, mientras que otras diez figuran como investigados no detenidos. A nivel internacional, se han investigado cuatro plataformas, dos de ellas coincidentes con las de España, y se han llevado a cabo seis detenciones, cinco de ellas en Bulgaria y una en Israel. Además, se han practicado doce detenciones y registros, y se han realizado seis órdenes de confiscación de activos que afectan a Bulgaria, Macedonia del Norte, Polonia, Suecia e Israel, alcanzando los dos millones de euros.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">C*olaboraci&*oacute;n ciutadana

La Policía Nacional recuerda que es fundamental la colaboración ciudadana en la prevención y detección de este tipo de fraudes, para así disponer de primera mano de toda la información sobre estas organizaciones. 

Així mateix, s'indica que des de l'inici de la pandèmia del coronavirus s'han incrementat els advertiments de la CNMV sobre quiosquets, i s'estima que el període de confinament ha pogut servir de base per a una nova ona de casos d'esta mena de frau.

Per això es recorda que si *alg&*uacute;n client se sentira perjudicat per un quiosquet financer, la *UDEF recomana posar-se en contacte amb la C*omisi&*oacute;n Nacional del Mercat de Valors a fi d'advertir sobre esta *situaci&*oacute;n i amb la *Polic&*iacute;a Nacional a fi d'interposar denúncia.

&*nbsp;

Últimes notícies