Operació conjunta de la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra

Desarticulado un chiringuito financiero que usaba el nombre de famosos como gancho para llegar a un mayor número de víctimas

Més de 300 persones han denunciat el frau a Espanya, quantificat en més de huit milions d'euros, mentre que en la resta dels països de la Unió Europea supera els 30 milions

Huit persones han sigut detingudes -dues a Espanya, cinc a Bulgària i una a Israel- com a membres d'una organització criminal que, entre 2018 i 2019, s'havia dedicat a estafar a les seues víctimes mitjançant la simulació de l'operativa d'una empresa de serveis d'inversió

08/07/21

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos d’Esquadra y coordinada por EUROJUST y EUROPOL, han desarticulado un chiringuito financiero, también conocido como boiler room, que usaba el nombre de famosos españoles como gancho para conseguir un mayor número de personas a las que defraudar. Ocho individuos han sido detenidos, dos de ellos en las provincias españolas de Málaga y Madrid, cinco en Bulgaria y uno en Israel, acusados de estafa y blanqueo de capitales por toda Europa mediante inversiones fraudulentas, habiéndose registrado más de 300 denuncias dentro del territorio nacional. Se calcula que el total del dinero estafado supera los ocho millones de euros en España y los 30 millones en el resto de Europa.

Les recerques policials van començar després de rebre's, a *trav&*eacute;s d'EUROPOL, diverses denúncies provinents de diferents *pa&*iacute;*ses, totes elles sobre estafes de *inversi&*oacute;n en c*riptomonedas i diamants. Els agents van poder determinar l'existència d'una *organizaci&*oacute;n criminal que, entre 2018 i 2019, es *hab&*iacute;a dedicat, presumptament, a estafar als seus *v&*iacute;cestafes a *trav&*eacute;s de la *simulaci&*oacute;n de l'operativa d'una empresa de serveis de *inversi&*oacute;n.

La finalitat era persuadir al major n&*uacute;mer possible de *v&*iacute;cestafes perquè invertiren, a l'una que s'elaborava un sistema que simulava una *prestaci&*oacute;n de tals serveis que *deven&*iacute;a en una tapadora per a apropiar-se del capital dels seus *v&*iacute;cestafes, *haci&*eacute;*ndoles creure que estaven realitzant una *inversi&*oacute;n d'alta rendibilitat quan, en realitat, no s'estava invertint res. S'han detectat 17 plataformes de *inversi&*oacute;n molt similars entre s&*iacute; i *anonimizadas, algunes d'elles molt conegudes a Alemanya i totes elles manejades des d'oficines situades en l'exterior, concretament a Bulgària i a Macedònia del Nord.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Reconeguts empresaris, presentadors i esportistes

Les *v&*iacute;cestafes eren tant *espa&*ntilde;ones com d'uns altres *pa&*iacute;*ses de la *Uni&*oacute;n Europea, principalment particulars amb cert nivell d'estalvi. Els agents van detectar que la *organizaci&*oacute;n utilitzava com a ganxo el nom de personatges famosos de *Espa&*ntilde;a sense el seu consentiment per a publicitar la *inversi&*oacute;n. Entre ells es trobaven reconeguts empresaris, presentadors de *televisi&*oacute;n i esportistes. *Adem&*aacute;s, creaven programes *inform&*aacute;*ticos amb els quals controlaven la *inversi&*oacute;n dels afectats en c*riptomonedas, i aprofitaven la seua *instalaci&*oacute;n per a introduir virus i cometre altres possibles delictes *inform&*aacute;*ticos.

Conforme a l'investigat, s'han detectat diversos membres *espa&*ntilde;*oles de la *organizaci&*oacute;n que realitzaven funcions de &*ldquo;mules de diners&*rdquo;. Estes persones *abr&*iacute;*an comptes bancaris en *Espa&*ntilde;a, a *trav&*eacute;s de les quals *recib&*iacute;*an les transferències dels clients estrangers, c*analiz&*aacute;*ndose a altres comptes bancaris de l'exterior.

Com a resultat de la *operaci&*oacute;n, en *Espa&*ntilde;a se han investigat 17 plataformes i s'ha detingut a dues persones, mentre que altres deu figuren com investigats no detinguts. A nivell internacional, s'han investigat quatre plataformes, dues d'elles coincidents amb les de *Espa&*ntilde;a, i s'han dut a terme sis detencions, cinc d'elles a Bulgària i una a Israel. *Adem&*aacute;s, s'han practicat dotze detencions i registres, i s'han realitzat sis &*oacute;*rdenes de c*onfiscaci&*oacute;n d'actius que afecten a Bulgària, Macedònia del Nord, Polònia, Suècia i Israel, aconseguint els dos milions d'euros.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">C*olaboraci&*oacute;n ciutadana

La *Polic&*iacute;a Nacional recorda que és fonamental la c*olaboraci&*oacute;n ciutadana en la *prevenci&*oacute;n i *detecci&*oacute;n d'esta mena de fraus, per a as&*iacute; disposar de primera mà de tota la *informaci&*oacute;n sobre estes organitzacions.&*nbsp;

Així mateix, s'indica que des de l'inici de la pandèmia del coronavirus s'han incrementat els advertiments de la CNMV sobre quiosquets, i s'estima que el període de confinament ha pogut servir de base per a una nova ona de casos d'esta mena de frau.

Per això es recorda que si *alg&*uacute;n client se sentira perjudicat per un quiosquet financer, la *UDEF recomana posar-se en contacte amb la C*omisi&*oacute;n Nacional del Mercat de Valors a fi d'advertir sobre esta *situaci&*oacute;n i amb la *Polic&*iacute;a Nacional a fi d'interposar denúncia.

&*nbsp;

Últimes notícies