Operació conjunta de la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra

Desarticulat un quiosquet financer que usava el nom de famosos com a ganxo per a arribar a un major nombre de víctimes

Més de 300 persones han denunciat el frau a Espanya, quantificat en més de vuit milions d'euros, mentre que en la resta dels països de la Unió Europea supera els 30 milions

Vuit persones han estat detingudes -dues a Espanya, cinc a Bulgària i una a Israel- com a membres d'una organització criminal que, entre 2018 i 2019, s'havia dedicat a estafar a les seves víctimes mitjançant la simulació de l'operativa d'una empresa de serveis d'inversió

08/07/21

Agents de la Policia Nacional, en una operació conjunta amb els Mossos d'Esquadra i coordinada per *EUROJUST i EUROPOL, han desarticulat un quiosquet financer, també conegut com *boiler *room, que usava el nom de famosos espanyols com a ganxo per a aconseguir un major nombre de persones a les quals defraudar. Vuit individus han estat detinguts, dos d'ells a les províncies espanyoles de Màlaga i Madrid, cinc a Bulgària i un a Israel, acusats d'estafa i blanqueig de capitals per tota Europa mitjançant inversions fraudulentes, havent-se registrat més de 300 denúncies dins del territori nacional. Es calcula que el total dels diners estafats supera els vuit milions d'euros a Espanya i els 30 milions en la resta d'Europa.

Les recerques policials van començar després de rebre's, a *trav&*eacute;s d'EUROPOL, diverses denúncies provinents de diferents *pa&*iacute;*ses, totes elles sobre estafes de *inversi&*oacute;n en c*riptomonedas i diamants. Els agents van poder determinar l'existència d'una *organizaci&*oacute;n criminal que, entre 2018 i 2019, es *hab&*iacute;a dedicat, presumptament, a estafar als seus *v&*iacute;cestafes a *trav&*eacute;s de la *simulaci&*oacute;n de l'operativa d'una empresa de serveis de *inversi&*oacute;n.

La finalitat era persuadir al major n&*uacute;mer possible de *v&*iacute;cestafes perquè invertissin, a l'una que s'elaborava un sistema que simulava una *prestaci&*oacute;n de tals serveis que *deven&*iacute;a en una tapadora per a apropiar-se del capital dels seus *v&*iacute;cestafes, *haci&*eacute;*ndoles creure que estaven realitzant una *inversi&*oacute;n d'alta rendibilitat quan, en realitat, no s'estava invertint res. S'han detectat 17 plataformes de *inversi&*oacute;n molt similars entre s&*iacute; i *anonimizadas, algunes d'elles molt conegudes a Alemanya i totes elles manejades des d'oficines situades en l'exterior, concretament a Bulgària i a Macedònia del Nord.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Reconeguts empresaris, presentadors i esportistes

Les *v&*iacute;cestafes eren tant *espa&*ntilde;ones com d'uns altres *pa&*iacute;*ses de la *Uni&*oacute;n Europea, principalment particulars amb cert nivell d'estalvi. Els agents van detectar que la *organizaci&*oacute;n utilitzava com a ganxo el nom de personatges famosos de *Espa&*ntilde;a sense el seu consentiment per a publicitar la *inversi&*oacute;n. Entre ells es trobaven reconeguts empresaris, presentadors de *televisi&*oacute;n i esportistes. *Adem&*aacute;s, creaven programes *inform&*aacute;*ticos amb els quals controlaven la *inversi&*oacute;n dels afectats en c*riptomonedas, i aprofitaven la seva *instalaci&*oacute;n per a introduir virus i cometre altres possibles delictes *inform&*aacute;*ticos.

Conforme a l'investigat, s'han detectat diversos membres *espa&*ntilde;*oles de la *organizaci&*oacute;n que realitzaven funcions de &*ldquo;mules de diners&*rdquo;. Aquestes persones *abr&*iacute;*an comptes bancaris en *Espa&*ntilde;a, a *trav&*eacute;s de les quals *recib&*iacute;*an les transferències dels clients estrangers, c*analiz&*aacute;*ndose a altres comptes bancaris de l'exterior.

Com a resultat de la *operaci&*oacute;n, en *Espa&*ntilde;a se han investigat 17 plataformes i s'ha detingut a dues persones, mentre que altres deu figuren com investigats no detinguts. A nivell internacional, s'han investigat quatre plataformes, dues d'elles coincidents amb les de *Espa&*ntilde;a, i s'han dut a terme sis detencions, cinc d'elles a Bulgària i una a Israel. *Adem&*aacute;s, s'han practicat dotze detencions i registres, i s'han realitzat sis &*oacute;*rdenes de c*onfiscaci&*oacute;n d'actius que afecten a Bulgària, Macedònia del Nord, Polònia, Suècia i Israel, aconseguint els dos milions d'euros.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">C*olaboraci&*oacute;n ciutadana

La *Polic&*iacute;a Nacional recorda que és fonamental la c*olaboraci&*oacute;n ciutadana en la *prevenci&*oacute;n i *detecci&*oacute;n d'aquesta mena de fraus, per a as&*iacute; disposar de primera mà de tota la *informaci&*oacute;n sobre aquestes organitzacions.&*nbsp;

Així mateix, s'indica que des de l'inici de la pandèmia del coronavirus s'han incrementat els advertiments de la CNMV sobre quiosquets, i s'estima que el període de confinament ha pogut servir de base per a una nova ona de casos d'aquesta mena de frau.

Per això es recorda que si *alg&*uacute;n client se sentís perjudicat per un quiosquet financer, la *UDEF recomana posar-se en contacte amb la C*omisi&*oacute;n Nacional del Mercat de Valors a fi d'advertir sobre aquesta *situaci&*oacute;n i amb la *Polic&*iacute;a Nacional a fi d'interposar denúncia.

&*nbsp;

Últimes notícies