Sala de prensa

<*p>As investigacións policiais comezaron tras recibirse, a *trav&*eacute;s de EUROPOL, varias denuncias provenientes de distintos *pa&*iacute;*ses, todas elas sobre estafas de *inversi&*oacute;*n en *criptomonedas e diamantes. Os axentes puideron determinar a existencia dunha *organizaci&*oacute;*n criminal que, entre 2018 e 2019, se *hab&*iacute;a dedicado, presuntamente, a estafar aos seus *v&*iacute;*ctimas a *trav&*eacute;s da *simulaci&*oacute;*n da operativa dunha empresa de servizos de *inversi&*oacute;*n.

<*p>A finalidade era persuadir ao maior *n&*uacute;mero posible de *v&*iacute;*ctimas para que investisen, á vez que se elaboraba un sistema que simulaba unha *prestaci&*oacute;*n de tales servizos que *deven&*iacute;a nunha tapadeira para apropiarse do capital dos seus *v&*iacute;*ctimas, *haci&*eacute;*ndoles crer que estaban a realizar unha *inversi&*oacute;*n de alta rendibilidade cando, en realidade, non se estaba investindo nada. Detectáronse 17 plataformas de *inversi&*oacute;*n moi similares entre s&*iacute; e *anonimizadas, algunhas delas moi coñecidas en Alemaña e todas elas manexadas desde oficinas situadas no exterior, concretamente en Bulgaria e en Macedonia do Norte.

<*h3 *class="*display-*4Serif">Recoñecidos empresarios, presentadores e deportistas

<*p>As *v&*iacute;*ctimas eran tanto *espa&*ntilde;ondas como doutros *pa&*iacute;*ses da *Uni&*oacute;*n Europea, principalmente particulares con certo nivel de aforro. Os axentes detectaron que a *organizaci&*oacute;*n utilizaba como gancho o nome de personaxes famosos de *Espa&*ntilde;a sen o seu consentimento para publicitar a *inversi&*oacute;*n. Entre eles atopábanse recoñecidos empresarios, presentadores de *televisi&*oacute;*n e deportistas. *Adem&*aacute;s, creaban programas *inform&*aacute;*ticos cos que controlaban a *inversi&*oacute;*n dos afectados en *criptomonedas, e aproveitaban o seu *instalaci&*oacute;*n para introducir virus e cometer outros posibles delitos *inform&*aacute;*ticos.

<*p>Conforme ao investigado, detectáronse varios membros *espa&*ntilde;*oles da *organizaci&*oacute;*n que realizaban funcións de &*ldquo;mulas de diñeiro&*rdquo;. Estas persoas *abr&*iacute;*an contas bancarias en *Espa&*ntilde;a, a *trav&*eacute;s das cales *recib&*iacute;*an as transferencias dos clientes estranxeiros, *canaliz&*aacute;*ndose a outras contas bancarias do exterior.

<*p>Como resultado da *operaci&*oacute;*n, en *Espa&*ntilde;a investigáronse 17 plataformas e detívose a dúas persoas, mentres que outras dez figuran como investigados non detidos. A nivel internacional, investigáronse catro plataformas, dúas delas coincidentes coas de *Espa&*ntilde;a, e leváronse a cabo seis detencións, cinco delas en Bulgaria e unha en Israel. *Adem&*aacute;s, practicáronse doce detencións e rexistros, e realizáronse seis &*oacute;*rdenes de *confiscaci&*oacute;*n de activos que afectan a Bulgaria, Macedonia do Norte, Polonia, Suecia e Israel, alcanzando os dous millóns de euros.

<*h3 *class="*display-*4Serif">C*olaboraci&*oacute;*n cidadá

<*p>A *Polic&*iacute;a Nacional lembra que é fundamental a *colaboraci&*oacute;*n cidadá na *prevenci&*oacute;*n e *detecci&*oacute;*n deste tipo de fraudes, para *as&*iacute; dispor de primeira man de toda a *informaci&*oacute;*n sobre estas organizacións.&*nbsp;

<*p>Así mesmo, indícase que desde o inicio da pandemia do coronavirus incrementáronse as advertencias da CNMV sobre chiringuitos, e estímase que o período de confinamento puido servir de base para unha nova onda de casos deste tipo de fraude.

<*p>Por iso lémbrase que se *alg&*uacute;*n cliente sentise prexudicado por un chiringuito financeiro, a *UDEF recomenda porse en contacto co C*omisi&*oacute;*n Nacional do Mercado de Valores co fin de advertir sobre esta *situaci&*oacute;*n e coa *Polic&*iacute;a Nacional co obxecto de interpor denuncia.

<*p>&*nbsp;