Sala de premsa

La fase d'execució d'esta important operació s'ha dut a terme de manera simultània a Espanya, Bèlgica i Països Baixos, havent-se traslladat investigadors espanyols a estos dos últims països per a coordinar el dispositiu. S'ha practicat un total de 24 registres en els domicilis dels principals investigats, així com en les seus de diferents mercantils, concretament 18 a Espanya, cinc en Països Baixos i un a Bèlgica.

L'operació va començar a desenvolupar-se en 2019, quan els investigadors van detectar l'existència d'un entramat empresarial a nivell internacional, que el seu objectiu era el defraudar a l'erari públic a gran escala, mitjançant una “ficció comercial” basada en operacions de compravenda d'expedicions comercials de productes informàtics entre empreses situades en diferents països de la Unió Europea, que actuaven de manera coordinada per a aconseguir la referida ficció, eludint així el pagament dels impostos (IVA) generats per la seua activitat.

Frau d'IVA en operacions intracomunitàries

Estes operacions fictícies encadenades s'iniciaven per quatre empreses situades en Països Baixos, les quals, fent ús del règim de tributació transitori en l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) per a les operacions intracomunitàries, simulaven vendre estos productes a societats de diferents països europeus. No obstant açò, els agents han pogut corroborar com estes expedicions comercials sempre eren enviades de Països Baixos a Espanya, on eren emmagatzemades en empreses logístiques.

Ja en el nostre país, les expedicions eren objecte d'una sèrie d'alliberaments de mercaderies entre les diferents empreses implicades que permetien posar estos productes a disposició a una sèrie de mercantils que, en últim terme, eren les encarregades d'introduir la mercaderia en el mercat nacional.

El frau comès/fideïcomès tenia el seu fonament en el fet que les empreses situades en el graó d'entrada de la mercaderia a Espanya de la cadena de subministraments fictícia resultaven ser entitats inexistents que no complien les seues obligacions fiscals, no procedint d'esta manera a l'ingrés de l'IVA generat per l'operativa comercial realitzada i sent d'impossible localització en detectar-se el frau. 

D'esta manera, s'ha generat un frau a la Hisenda Pública que ha sigut calculat per l'Agència Tributària en un import benvolgut superior als 26,5 milions d'euros.

Productes a un preu sense competència

Esta operativa, a més d'aconseguir grans marges de beneficis a través de les quotes defraudades, els permetia posar el producte a la venda a un preu inigualable, acaparant el mercat d'estos productes a nivell nacional.

Esta operativa comercial era immediatament seguida d'una estratègia financera que ha donat lloc a un blanqueig de capitals per valor de més de 70 milions d'euros.

En els registres realitzats s'han intervenut nombrosos ordinadors i abundant documentació d'interés per a la investigació, tant en suport paper com a informàtic, procedint-se al mateix temps al bloqueig de nombrosos comptes bancaris, immobles i vehicles i a la confiscació de 14.780 discos durs preparats per a la seua venda, així com un altre material informàtic.

Igualment s'ha procedit a la prohibició preventiva d'alienació de 13 immobles, que ascendixen a un valor aproximat d'1,3 milions d'euros euros, així com de 16 vehicles i el bloqueig de saldos de comptes bancaris que en 33 entitats financeres titulaven els membres de l'organització.