Sala de prensa

A fase de execución desta importante operación levouse a cabo de maneira simultánea en España, Bélxica e Países Baixos, trasladándose investigadores españois a estes dous últimos países para coordinar o dispositivo. Practicouse un total de 24 rexistros nos domicilios dos principais investigados, así como nas sedes de distintas mercantís, concretamente 18 en España, cinco en Países Baixos e un en Bélxica.

A operación comezou a desenvolverse en 2019, cando os investigadores detectaron a existencia dunha armazón empresarial a nivel internacional, cuxo obxectivo era o defraudar ao erario público a gran escala, mediante unha “ficción comercial” baseada en operacións de compravenda de expedicións comerciais de produtos informáticos entre empresas situadas en diferentes países da Unión Europea, que actuaban de maneira coordinada para lograr a referida ficción, eludindo así o pago dos impostos (IVE) xerados pola súa actividade.

Fraude de IVE en operacións intracomunitarias

Estas operacións ficticias encadeadas iniciábanse por catro empresas situadas en Países Baixos, as cales, facendo uso do réxime de tributación transitorio no Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) para as operacións intracomunitarias, simulaban vender estes produtos a sociedades de diferentes países europeos. Con todo, os axentes puideron corroborar como estas expedicións comerciais sempre eran enviadas de Países Baixos a España, onde eran almacenadas en empresas loxísticas.

Xa no noso país, as expedicións eran obxecto dunha serie de liberacións de mercadorías entre as distintas empresas implicadas que permitían pór estes produtos a disposición a unha serie de mercantís que, en último termo, eran as encargadas de introducir a mercadoría no mercado nacional.

A fraude cometida tiña o seu fundamento no feito de que as empresas situadas no chanzo de entrada da mercadoría en España da cadea de subministracións ficticia resultaban ser entidades inexistentes que non cumprían as súas obrigas fiscais, non procedendo desta maneira ao ingreso do IVE xerado pola operativa comercial realizada e sendo de imposible localización ao detectarse a fraude. 

Desta maneira, xerouse unha fraude á Facenda Pública que foi calculado pola Axencia Tributaria nun importe estimado superior aos 26,5 millóns de euros.

Produtos a un prezo sen competencia

Esta operativa, ademais de conseguir grandes marxes de beneficios a través das cotas defraudadas, permitíalles pór o produto á venda a un prezo inigualable, acaparando o mercado destes produtos a nivel nacional.

Esta operativa comercial era inmediatamente seguida dunha estratexia financeira que deu lugar a un branqueo de capitais por valor de máis de 70 millóns de euros.

Nos rexistros realizados interviñéronse numerosos computadores e abundante documentación de interese para a investigación, tanto en soporte papel como informático, procedéndose ao mesmo tempo ao bloqueo de numerosas contas bancarias, inmobles e vehículos e á incautación de 14.780 discos duros preparados para a súa venda, así como outro material informático.

Igualmente procedeuse á prohibición preventiva de alleamento de 13 inmobles, que ascenden a un valor aproximado de 1,3 millóns de euros euros, así como de 16 vehículos e o bloqueo de saldos de contas bancarias que en 33 entidades financeiras titulaban os membros da organización.