Actuaven per tot el territori nacional

La Policia Nacional desarticula un grup criminal que va estafar més d'un milió i mig d'euros amb la tècnica telefònica del *vishing

Han sigut detingudes 15 persones a Barcelona i Madrid després d'una recerca policial, iniciada l'any passat després de detectar-se nombroses denúncies similars, que ha permés localitzar a més de 150 víctimes

El *vishing consisteix a utilitzar mètodes d'enginyeria social per a guanyar-se la confiança de les víctimes fins a obtindre dades personals sensibles, com les credencials dels seus comptes de banca online

Els arrestats simulaven ser treballadors d'operadors de telefonia per a contactar amb les víctimes, principalment majors de 65 anys, i oferir-los falses rebaixes en el preu dels seus serveis telefònics

La col·laboració amb les entitats financeres ha resultat clau per a l'avanç de la recerca, en crear-se un canal fluid de comunicació entre el sector públic i privat

27/04/21

Agents de la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal dedicada, presumptament, a estafar a les seues víctimes mitjançant la tècnica del frau telefònic coneguda com *vishing, amb la qual van tindre uns guanys de, almenys, un milió i mig d'euros. Un total de 15 persones han sigut detingudes –Barcelona (8), Madrid (4) i *Sant *Adriá del Besos (3)- entre les quals es troben els capitostos del grup. Els arrestats simulaven ser emprats de telefonia per a guanyar-se la confiança de les víctimes fins a aconseguir que els facilitaren dades personals.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">*Ingenier&*iacute;a social per a obtindre dades personals

Les recerques van començar durant l'estiu de 2020, quan van sorgir nombroses denúncies per frau en tot el territori nacional, en les quals c*oincid&*iacute;al mateix modus operandi. La t&*eacute;c*nica utilitzada per la *organizaci&*oacute;n criminal per a *enga&*ntilde;*ar als seus *v&*iacute;cestafes era la coneguda com *vishing, que consisteix a utilitzar m&*eacute;tots de *ingenier&*iacute;a social perquè els seus *v&*iacute;cestafes faciliten dades personals sensibles, com ara credencials bancàries.

En este cas, es *hac&*iacute;*an passar per treballadors d'operadores de *telefon&*iacute;a m&*oacute;vil i contactaven amb el suposat client per a oferir-li una oferta o una rebaixa en el preu dels seus serveis *telef&*oacute;*nicos. Per a donar-li major versemblança al *enga&*ntilde;o, els criminals es *hac&*iacute;*an amb totes les dades personals dels seus interlocutors, as&*iacute; com amb la *informaci&*oacute;n relativa als productes que tingues&*iacute;*an contractats amb la seua c*ompa&*ntilde;&*iacute;a *telef&*oacute;*nica, la qual cosa *hac&*iacute;a pensar que la *organizaci&*oacute;n criminal *podr&*iacute;a haver obtingut la *informaci&*oacute;n de treballadors de les operadores *telef&*oacute;*nicas que tingues&*iacute;*an accés a les dades confidencials de clients.

Una vegada que el delinqüent es *hab&*iacute;a bestiar la confiança de la *v&*iacute;cestafa, intentava obtindre les credencials de la seua banca online per a poder operar amb ella de manera fraudulenta. Per a això, desvinculava els elements de c*onfirmaci&*oacute;n que solen tindre els usuaris en la seua banca online per a recuperar les seues c*ontrase&*ntilde;as, i vinculaven els seus propis, de tal manera que, en canviar la c*ontrase&*ntilde;a, era la *organizaci&*oacute;n criminal la que *recib&*iacute;a la nova i, per tant, *pod&*iacute;a accedir a ella.

Un alto porcentaje de las víctimas tenía más de 65 años

Una vez que accedían a la cuenta de la víctima, extraían todo el saldo de la misma mediante transferencias bancarias, disposiciones en efectivo en cajeros o transferencias mediante aplicaciones móviles. Asimismo, con el objetivo de maximizar sus beneficios, daban de alta tarjetas de crédito, con las que realizaban compras en comercios online. Un alto porcentaje de las víctimas tenía más de 65 años, es decir, eran personas que, al no estar tan acostumbradas a utilizar las nuevas tecnologías, eran más susceptibles de caer en el engaño.

La *organizaci&*oacute;n *dise&*ntilde;&*oacute; una xarxa de &*ldquo;mules&*rdquo; per a moure i emmascarar els diners procedents del frau. Quant als *env&*iacute;us de els productes que *adquir&*iacute;*an, es *observ&*oacute; que els mateixos sempre es *repart&*iacute;*an en una zona determinada del &*aacute;rea metropolitana de Barcelona.&*nbsp;

Després de mesos de recerques, i malgrat les nombroses mesures de seguretat que utilitzaven els delinqüents per a evitar ser detectats, es c*onsigui&*oacute; identificar als capitostos, as&*iacute; com esbrinar l'estructura que tingues&*iacute;*an muntada i dividida en diversos nivells. Entre eixes mesures de seguretat que prenien, canviaven de pis regularment, realitzaven els desplaçaments en patinets el&*eacute;c*tricos i per zones per als vianants per a evitar els seguiments, canviaven sovint de *tel&*eacute;*fono m&*oacute;vil i utilitzaven mules tant per a moure els diners com per a rebre els paquets que c*onten&*iacute;*an els *env&*iacute;us de les compres realitzades.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">*Manten&*iacute;*an el contacte amb una part del grup instal·lada en *Per&*uacute;

Els m&*aacute;*ximos responsables en *Espa&*ntilde;a estaven en contacte amb els de *Per&*uacute;, i eren els encarregats d'accedir a la banca online de les *v&*iacute;cestafes i realitzar les transferències i compres per internet. Per a perfeccionar la seua operativa, es *val&*iacute;*an de l'extensa xarxa de col·laboradors i de mules que tingues&*iacute;*an al llarg de tota *Espa&*ntilde;a, encarregats de moure els diners i emmascarar la seua traçabilitat.

Amb la finalitat d'evitar que el frau continuara i procedir a la *detenci&*oacute;n dels seus autors, es *llev&*oacute; a cap l'entrada i registre en sis domicilis situats a Barcelona i *Sant *Adri&*aacute; del Bes&*ograve;s, on *viv&*iacute;*an els principals membres de la *organizaci&*oacute;n. En el transcurs dels registres, es van intervendre nombrosos efectes que *hab&*iacute;*an sigut comprats amb les targetes bancàries de les *v&*iacute;cestafes, com *tel&*eacute;*fonos m&*oacute;vils i televisors d'alta gamma, rellotges de luxe, roba de signatura i, fins i tot, un *veh&*iacute;cul. *Tambi&*eacute;n van ser intervenuts 60.000 euros en efectiu. *Llam&*oacute; la *atenci&*oacute;n l'alt nivell de vida que portaven els detinguts, tenint en compte que no tingues&*iacute;*an *ning&*uacute;n treballe legalment remunerat.

Fins al moment, s'han detectat m&*aacute;s de 150 *v&*iacute;cestafes i s'estima que el frau comés per la *organizaci&*oacute;n criminal sobre totes elles és superior al *mill&*oacute;n i mitjà d'euros. No obstant això, es continuen realitzant gestions per a identificar a m&*aacute;s perjudicats, la qual cosa *har&*iacute;a augmentar considerablement el frau total.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">C*olaboraci&*oacute;n clau amb les entitats financeres&*nbsp;

Per a aconseguir tancar tota la *investigaci&*oacute;n, s'ha establit un canal fluid i estret de c*olaboraci&*oacute;n amb el sector privat, amb l'objectiu d'aconseguir rapidesa i eficàcia en les gestions. La c*olaboraci&*oacute;n amb les entitats financeres, especialment amb el Banc Santander, ha sigut clau per a avançar en les recerques. L'equip conjunt de *investigaci&*oacute;n p&*uacute;*blico-privat establit ha permés no solament avançar en la *investigaci&*oacute;n de la part *espa&*ntilde;ona de la *organizaci&*oacute;n criminal, sinó *tambi&*eacute;n estrényer el cércol entorn dels delinqüents que es troben en *Per&*uacute;, dels quals s'espera que siguen detinguts *pr&*oacute;*ximamente. Als detinguts se'ls imputen delictes d'estafa i pertinença a *organizaci&*oacute;n criminal.

Últimes notícies