Sala de prensa

<*h3 *class="*display-*4Serif">*Ingenier&*iacute;a social para obter datos persoais

<*p>As investigacións comezaron durante o verán de 2020, cando xurdiron numerosas denuncias por fraude en todo o territorio nacional, nas que *coincid&*iacute;aos mesmo modus operandi. A *t&*eacute;*cnica utilizada pola *organizaci&*oacute;*n criminal para *enga&*ntilde;*ar aos seus *v&*iacute;*ctimas era a coñecida como *vishing, que consiste en utilizar *m&*eacute;todos de *ingenier&*iacute;a social para que os seus *v&*iacute;*ctimas faciliten datos persoais sensibles, talles como credenciais bancarias.

<*p>Neste caso, se *hac&*iacute;*an pasar por traballadores de operadoras de *telefon&*iacute;a *m&*oacute;*vil e contactaban co suposto cliente para ofrecerlle unha oferta ou unha rebaixa no prezo dos seus servizos *telef&*oacute;*nicos. Para darlle maior *verosimilitud ao *enga&*ntilde;ou, os criminais se *hac&*iacute;*an con todos os datos persoais dos seus interlocutores, *as&*iacute; como coa *informaci&*oacute;*n relativa aos produtos que ten&*iacute;*an contratados co seu *compa&*ntilde;&*iacute;a *telef&*oacute;*nica, o que *hac&*iacute;a pensar que a *organizaci&*oacute;*n criminal *podr&*iacute;a obter a *informaci&*oacute;*n de traballadores das operadoras *telef&*oacute;*nicas que ten&*iacute;*an acceso aos datos confidenciais de clientes.

<*p>Unha vez que o delincuente se *hab&*iacute;a gando a confianza da *v&*iacute;*ctima, tentaba obter as credenciais da súa banca en liña para poder operar con ela de maneira fraudulenta. Para iso, desvinculaba os elementos de *confirmaci&*oacute;*n que adoitan ter os usuarios na súa banca en liña para recuperar as súas *contrase&*ntilde;*as, e vinculaban os seus propios, de tal maneira que, ao cambiar a *contrase&*ntilde;a, era a *organizaci&*oacute;*n criminal a que *recib&*iacute;á nova e, por tanto, *pod&*iacute;a acceder a ela.

Un alto porcentaje de las víctimas tenía más de 65 años

<*p>Unha vez que *acced&*iacute;*an á conta da *v&*iacute;*ctima, extra&*iacute;*an todo o saldo da mesma mediante transferencias bancarias, disposicións en efectivo en caixeiros ou transferencias mediante aplicacións *m&*oacute;*viles. Así mesmo, co obxectivo de *maximizar os seus beneficios, daban de alta cartóns de *cr&*eacute;*dito, coas que realizaban compras en comercios en liña. Unha alta porcentaxe das *v&*iacute;*ctimas ten&*iacute;a *m&*aacute;s de 65 a&*ntilde;vos, é dicir, eran persoas que, ao non estar tan adoitadas utilizar as novas *tecnolog&*iacute;*as, eran *m&*aacute;s susceptibles de caer no *enga&*ntilde;ou.

<*p>A *organizaci&*oacute;*n *dise&*ntilde;&*oacute; unha rede de &*ldquo;mulas&*rdquo; para mover e enmascarar o diñeiro procedente da fraude. En canto aos *env&*iacute;vos dos produtos que *adquir&*iacute;*an, se *observ&*oacute; que os mesmos sempre se rep*art&*iacute;*an nunha zona determinada do &*aacute;rea metropolitana de Barcelona.&*nbsp;

<*p>Tras meses de investigacións, e a pesar das numerosas medidas de seguridade que utilizaban os delincuentes para evitar ser detectados, se *consigui&*oacute; identificar os xefes, *as&*iacute; como pescudar a estrutura que ten&*iacute;*an montada e dividida en varios niveis. Entre esas medidas de seguridade que tomaban, cambiaban de piso regularmente, realizaban os desprazamentos en patinetes o&*eacute;*ctricos e por zonas peonís para evitar os seguimentos, cambiaban frecuentemente de *tel&*eacute;*fono *m&*oacute;*vil e utilizaban mulas tanto para mover o diñeiro como para recibir os paquetes que *conten&*iacute;*an os *env&*iacute;vos das compras realizadas.

<*h3 *class="*display-*4Serif">*Manten&*iacute;*an o contacto cunha parte do grupo instalada en Per&*uacute;

<*p>Os *m&*aacute;*ximos responsables en *Espa&*ntilde;a estaban en contacto cos de Per&*uacute;, e eran os encargados de acceder á banca en liña das *v&*iacute;*ctimas e realizar as transferencias e compras por internet. Para perfeccionar a súa operativa, se *val&*iacute;*an da extensa rede de colaboradores e de mulas que ten&*iacute;*an ao longo de toda *Espa&*ntilde;a, encargados de mover o diñeiro e enmascarar a súa rastrexabilidade.

<*p>Coa finalidade de evitar que a fraude continuase e proceder á *detenci&*oacute;*n dos seus autores, se *llev&*oacute; a cabo a entrada e rexistro en seis domicilios situados en Barcelona e Sant *Adri&*aacute; do *Bes&*ograve;s, onde *viv&*iacute;*an os principais membros da *organizaci&*oacute;*n. No transcurso dos rexistros, interviñéronse numerosos efectos que *hab&*iacute;*an sido comprados cos cartóns bancarios das *v&*iacute;*ctimas, como *tel&*eacute;*fonos *m&*oacute;*viles e televisores de alta gama, reloxos de luxo, roupa de firma e, mesmo, un *veh&*iacute;cu. *Tambi&*eacute;*n foron intervidos 60.000 euros en efectivo. *Llam&*oacute; a *atenci&*oacute;*n o alto nivel de vida que levaban os detidos, tendo en conta que non ten&*iacute;*an *ning&*uacute;*n traballo legalmente remunerado.

<*p>Ata o momento, detectáronse *m&*aacute;s de 150 *v&*iacute;*ctimas e estímase que a fraude cometida pola *organizaci&*oacute;*n criminal sobre todas elas é superior ao *mill&*oacute;*n e medio de euros. No entanto, séguense realizando xestións para identificar a *m&*aacute;s prexudicados, o que *har&*iacute;a aumentar considerablemente a fraude total.

<*h3 *class="*display-*4Serif">C*olaboraci&*oacute;*n clave coas entidades financeiras&*nbsp;

<*p>Para lograr pechar toda a *investigaci&*oacute;*n, estableceuse unha canle fluída e estreita de *colaboraci&*oacute;*n co sector privado, co obxectivo de conseguir rapidez e eficacia nas xestións. A *colaboraci&*oacute;*n coas entidades financeiras, especialmente co Banco Santander, foi clave para avanzar nas investigacións. O equipo conxunto de *investigaci&*oacute;*n *p&*uacute;*blico-privado establecido permitiu non soamente avanzar na *investigaci&*oacute;*n da parte *espa&*ntilde;onda da *organizaci&*oacute;*n criminal, senón *tambi&*eacute;*n estreitar o cerco en torno aos delincuentes que se atopan en Per&*uacute;, dos que se espera que sexan detidos *pr&*oacute;*ximamente. Aos detidos impútanselles delitos de estafa e pertenza a *organizaci&*oacute;*n criminal.