Actuaven per tot el territori nacional

La Policia Nacional desarticula un grup criminal que va estafar més d'un milió i mig d'euros amb la tècnica telefònica del *vishing

Han estat detingudes 15 persones a Barcelona i Madrid després d'una recerca policial, iniciada l'any passat després de detectar-se nombroses denúncies similars, que ha permès localitzar a més de 150 víctimes

El *vishing consisteix a utilitzar mètodes d'enginyeria social per a guanyar-se la confiança de les víctimes fins a obtenir dades personals sensibles, com les credencials dels seus comptes de banca online

Els arrestats simulaven ser treballadors d'operadors de telefonia per a contactar amb les víctimes, principalment majors de 65 anys, i oferir-los falses rebaixes en el preu dels seus serveis telefònics

La col·laboració amb les entitats financeres ha resultat clau per a l'avanç de la recerca, en crear-se un canal fluid de comunicació entre el sector públic i privat

27/04/21

Agents de la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal dedicada, presumptament, a estafar a les seves víctimes mitjançant la tècnica del frau telefònic coneguda com *vishing, amb la qual van tenir uns guanys de, almenys, un milió i mig d'euros. Un total de 15 persones han estat detingudes –Barcelona (8), Madrid (4) i *Sant *Adriá del Petons (3)- entre les quals es troben els capitostos del grup. Els arrestats simulaven ser emprats de telefonia per a guanyar-se la confiança de les víctimes fins a aconseguir que els facilitessin dades personals.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">*Ingenier&*iacute;a social per a obtenir dades personals

Les recerques van començar durant l'estiu de 2020, quan van sorgir nombroses denúncies per frau en tot el territori nacional, en les quals c*oincid&*iacute;al mateix modus operandi. La t&*eacute;c*nica utilitzada per la *organizaci&*oacute;n criminal per a *enga&*ntilde;*ar als seus *v&*iacute;cestafes era la coneguda com *vishing, que consisteix a utilitzar m&*eacute;tots de *ingenier&*iacute;a social perquè els seus *v&*iacute;cestafes facilitin dades personals sensibles, com ara credencials bancàries.

En aquest cas, es *hac&*iacute;*an passar per treballadors d'operadores de *telefon&*iacute;a m&*oacute;vil i contactaven amb el suposat client per a oferir-li una oferta o una rebaixa en el preu dels seus serveis *telef&*oacute;*nicos. Per a donar-li major versemblança al *enga&*ntilde;o, els criminals es *hac&*iacute;*an amb totes les dades personals dels seus interlocutors, as&*iacute; com amb la *informaci&*oacute;n relativa als productes que tingues&*iacute;*an contractats amb la seva c*ompa&*ntilde;&*iacute;a *telef&*oacute;*nica, la qual cosa *hac&*iacute;a pensar que la *organizaci&*oacute;n criminal *podr&*iacute;a haver obtingut la *informaci&*oacute;n de treballadors de les operadores *telef&*oacute;*nicas que tingues&*iacute;*an accés a les dades confidencials de clients.

Una vegada que el delinqüent es *hab&*iacute;a bestiar la confiança de la *v&*iacute;cestafa, intentava obtenir les credencials de la seva banca online per a poder operar amb ella de manera fraudulenta. Per a això, desvinculava els elements de c*onfirmaci&*oacute;n que solen tenir els usuaris en la seva banca online per a recuperar les seves c*ontrase&*ntilde;as, i vinculaven els seus propis, de tal manera que, en canviar la c*ontrase&*ntilde;a, era la *organizaci&*oacute;n criminal la que *recib&*iacute;a la nova i, per tant, *pod&*iacute;a accedir a ella.

Un alto porcentaje de las víctimas tenía más de 65 años

Una vegada que *acced&*iacute;*an al compte de la *v&*iacute;cestafa, extra&*iacute;*an tot el saldo de la mateixa mitjançant transferències bancàries, disposicions en efectiu en caixers o transferències mitjançant aplicacions m&*oacute;vils. Així mateix, amb l'objectiu de maximitzar els seus beneficis, donaven d'alta targetes de cr&*eacute;*dito, amb les quals realitzaven compres en comerços online. Un alt percentatge de les *v&*iacute;cestafes tingues&*iacute;a m&*aacute;s de 65 a&*ntilde;us, és a dir, eren persones que, al no estar tan acostumades a utilitzar les noves *tecnolog&*iacute;as, eren m&*aacute;s susceptibles de caure en el *enga&*ntilde;o.

La *organizaci&*oacute;n *dise&*ntilde;&*oacute; una xarxa de &*ldquo;mules&*rdquo; per a moure i emmascarar els diners procedents del frau. Quant als *env&*iacute;us de els productes que *adquir&*iacute;*an, es *observ&*oacute; que els mateixos sempre es *repart&*iacute;*an en una zona determinada del &*aacute;rea metropolitana de Barcelona.&*nbsp;

Després de mesos de recerques, i malgrat les nombroses mesures de seguretat que utilitzaven els delinqüents per a evitar ser detectats, es c*onsigui&*oacute; identificar als capitostos, as&*iacute; com esbrinar l'estructura que tingues&*iacute;*an muntada i dividida en diversos nivells. Entre aquestes mesures de seguretat que prenien, canviaven de pis regularment, realitzaven els desplaçaments en patinets el&*eacute;c*tricos i per zones per als vianants per a evitar els seguiments, canviaven sovint de *tel&*eacute;*fono m&*oacute;vil i utilitzaven mules tant per a moure els diners com per a rebre els paquets que c*onten&*iacute;*an els *env&*iacute;us de les compres realitzades.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">*Manten&*iacute;*an el contacte amb una part del grup instal·lada en *Per&*uacute;

Els m&*aacute;*ximos responsables en *Espa&*ntilde;a estaven en contacte amb els de *Per&*uacute;, i eren els encarregats d'accedir a la banca online de les *v&*iacute;cestafes i realitzar les transferències i compres per internet. Per a perfeccionar la seva operativa, es *val&*iacute;*an de l'extensa xarxa de col·laboradors i de mules que tingues&*iacute;*an al llarg de tota *Espa&*ntilde;a, encarregats de moure els diners i emmascarar la seva traçabilitat.

Amb la finalitat d'evitar que el frau continués i procedir a la *detenci&*oacute;n dels seus autors, es *llev&*oacute; a cap l'entrada i registre en sis domicilis situats a Barcelona i *Sant *Adri&*aacute; del Bes&*ograve;s, on *viv&*iacute;*an els principals membres de la *organizaci&*oacute;n. En el transcurs dels registres, es van intervenir nombrosos efectes que *hab&*iacute;*an estat comprats amb les targetes bancàries de les *v&*iacute;cestafes, com *tel&*eacute;*fonos m&*oacute;vils i televisors d'alta gamma, rellotges de luxe, roba de signatura i, fins i tot, un *veh&*iacute;cul. *Tambi&*eacute;n van ser intervinguts 60.000 euros en efectiu. *Llam&*oacute; la *atenci&*oacute;n l'alt nivell de vida que portaven els detinguts, tenint en compte que no tingues&*iacute;*an *ning&*uacute;n treballo legalment remunerat.

Fins al moment, s'han detectat m&*aacute;s de 150 *v&*iacute;cestafes i s'estima que el frau comès per la *organizaci&*oacute;n criminal sobre totes elles és superior al *mill&*oacute;n i mitjà d'euros. No obstant això, es continuen realitzant gestions per a identificar a m&*aacute;s perjudicats, la qual cosa *har&*iacute;a augmentar considerablement el frau total.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">C*olaboraci&*oacute;n clau amb les entitats financeres&*nbsp;

Per a aconseguir tancar tota la *investigaci&*oacute;n, s'ha establert un canal fluid i estret de c*olaboraci&*oacute;n amb el sector privat, amb l'objectiu d'aconseguir rapidesa i eficàcia en les gestions. La c*olaboraci&*oacute;n amb les entitats financeres, especialment amb el Banc Santander, ha estat clau per a avançar en les recerques. L'equip conjunt de *investigaci&*oacute;n p&*uacute;*blico-privat establert ha permès no solament avançar en la *investigaci&*oacute;n de la part *espa&*ntilde;ona de la *organizaci&*oacute;n criminal, sinó *tambi&*eacute;n estrènyer el cèrcol entorn dels delinqüents que es troben en *Per&*uacute;, dels quals s'espera que siguin detinguts *pr&*oacute;*ximamente. Als detinguts se'ls imputen delictes d'estafa i pertinença a *organizaci&*oacute;n criminal.

Últimes notícies