Operació coordinada per EUROPOL en la qual han participat la Policia Nacional al costat de cossos policials d'altres huit països europeus

Desarticulada una organització criminal que va blanquejar més de 700 milions d'euros amb c*riptomonedas

Detenidas nueve personas, una de ellas en Sitges (Barcelona), como sospechosas de blanquear fondos ilícitos generados por plataformas fraudulentas de criptomonedas

Se han intervenido 800.000 euros en cuentas bancarias, 415.000 euros en criptomonedas, 300.000 euros en efectivo, dispositivos digitales y relojes de alta gama

La red criminal operaba numerosas plataformas falsas de inversión de criptomonedas que atraían a miles de víctimas mediante anuncios en redes sociales que prometían altas rentabilidades

04/12/25

Agents de la Policia Nacional han participat en una operació coordinada per EUROPOL, i en la qual han intervenut autoritats policials d'altres huit països europeus, contra una xarxa d'inversió en c*riptomonedas fraudulentes que, presumptament, va blanquejar més de 700 milions d'euros a gran escala. Nou persones han sigut detingudes, una d'elles a Sitges (Barcelona), com a sospitoses de blanquejar fons il·lícits generats per plataformes fraudulentes de c*riptomonedas. Així mateix, s'han intervenut 800.000 euros en comptes bancaris, 415.000 euros en c*riptomonedas i 300.000 euros en efectiu. Amb esta operació es culminen anys de recerca i la desarticulació efectiva d'un entramat criminal que es va estendre més enllà d'Europa.

La *investigaci&*oacute;n c*omenz&*oacute; després de conéixer l'existència de &*uacute;*nica plataforma de c*riptomonedas fraudulenta que, amb el temps, es c*onvirti&*oacute; en una *operaci&*oacute;n complexa i de gran abast que *revel&*oacute; tota una xarxa de *enga&*ntilde;o i rentada de diners. &*nbsp;

La xarxa criminal operava nombroses plataformes falses de *inversi&*oacute;n en c*riptomonedas, atraient a milers de *v&*iacute;cestafes mitjançant sofisticats anuncis en xarxes socials que *promet&*iacute;*an altes rendibilitats. Les *v&*iacute;cestafes *recib&*iacute;*an m&*uacute;*ltiples anomenades de c*all c*enters delictius, amb sofisticats sistemes de *telefon&*iacute;a per a emmascarar les crides i les manipulaven perquè continuaren realitzant pagaments *mostr&*aacute;*ndoles rendibilitats unflades en plataformes d'inversions falses.

Una vegada que les *v&*iacute;cestafes *transfer&*iacute;*an les seues c*riptomonedas, els fons eren robats i blanquejats a *trav&*eacute;s de plataformes d'intercanvi de c*riptomonedas. Per a això creaven diverses webs amb aparença de plataforma de *trading o diverses empreses radicades per tota Europa per a realitzar el blanqueig de capitals. A mesura que els investigadors van revelar els secrets de la *operaci&*oacute;n, es va fer evident que esta xarxa *hab&*iacute;a crescut molt m&*aacute;s *all&*aacute; d'un &*uacute;*nico esquema de frau, involucrant m&*uacute;*ltiples plataformes fraudulentes i una sofisticada infraestructura financera que es *extend&*iacute;per tota Europa i m&*aacute;s *all&*aacute;.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Una *operaci&*oacute;n coordinada en diversos *pa&*iacute;*ses

El mes d'octubre passat es *llev&*oacute; a cap la primera fase de la *operaci&*oacute;n, amb diversos operatius policials coordinats a Xipre, Alemanya i *Espa&*ntilde;a a *petici&*oacute;n de les autoritats franceses i belgues. Com a resultat, nou persones van ser detingudes, una d'elles en *Espa&*ntilde;a, com a sospitoses de blanquejar fons *il&*iacute;c*itos generats per plataformes fraudulentes de c*riptomonedas.

En les entrades i registres dutes a terme en el marc de la *operaci&*oacute;n es van intervendre 800.000 euros en comptes bancaris, 415.000 euros en c*riptomonedas, 300.000 euros en efectiu, dispositius digitals i rellotges d'ànima gamma. El registre practicat a Sitges (Barcelona) c*ont&*oacute; amb la c*olaboraci&*oacute;n dels Mossos d&*acute;*Esquadra i es van intervendre 5 *tel&*eacute;*fonos m&*oacute;vils i dos ordinadors *port&*aacute;*tiles.

La *operaci&*oacute;n es *desarroll&*oacute; en estreta c*olaboraci&*oacute;n amb les autoritats de França, B&*eacute;*lgica, Alemanya, *Espa&*ntilde;a, Malta, Xipre i altres *pa&*iacute;*ses. En esta primera fase de la *investigaci&*oacute;n es c*ont&*oacute; amb el suport d'Europol i *Eurojust.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Una segona fase centrada en la infraestructura de màrqueting d'afiliats

La segona fase, dirigida contra un altre pilar clau de l'ecosistema de frau d'inversions, va tindre lloc el mes de novembre i va estar centrada en la infraestructura de màrqueting de *afiliaci&*oacute;n que sustenta les estafes en l&*iacute;*nea. Les accions coordinades es van dirigir a empreses i sospitosos responsables de campa&*ntilde;as publicitàries fraudulentes en xarxes socials. En els &*uacute;*ltimos a&*ntilde;us es han difós anuncis *enga&*ntilde;óssos que suplanten la identitat de reconeguts mitjans de c*omunicaci&*oacute;n, famosos i *pol&*iacute;*ticos.

L'ús freqüent de *v&*iacute;*deos *deepfake ha suposat un *desaf&*iacute;o significatiu a nivell mundial. Les dades d'inversors potencials obtinguts mitjançant publicitat manipulada, fins i tot en plataformes de confiança, són crucials per al funcionament de la indústria de les estafes de c*riptomonedas.

En esta segona fase de la *operaci&*oacute;n, i sota la c*oordinaci&*oacute;n d'EUROPOL, es *actu&*oacute; en B&*eacute;*lgica, Bulgària, Alemanya, Israel i *Pa&*iacute;*ses Baixos. Entre els objectius es trobaven empreses que anteriorment *ofrec&*iacute;*an serveis de màrqueting de *afiliaci&*oacute;n i una empresa de programari neerlandesa que proporcionava la infraestructura t&*eacute;c*nica.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Desmantellament d'una infraestructura del frau de c*riptomonedas en l&*iacute;*nea

Les mesures conjuntes adoptades a l'octubre i novembre representen un atac coordinat contra els diversos pilars de la indústria del frau de c*riptomonedas en l&*iacute;*nea. La *investigaci&*oacute;n ha permés descobrir c&*oacute;*mo s'han blanquejat m&*aacute;s de 700 milions d'euros a *trav&*eacute;s d'un laberint de plataformes d'intercanvi de c*riptomonedas que explotaven l'anonimat digital per a ocultar fluxos *il&*iacute;c*itos. *Despu&*eacute;s de les actuacions coordinades, m&*uacute;*ltiples detencions i confiscacions, les autoritats continuar&*aacute;n rastrejant els actius de la *organizaci&*oacute;n criminal en els *pa&*iacute;*ses on ha operat.

Últimes notícies