Operació coordinada per EUROPOL en la qual han participat la Policia Nacional al costat de cossos policials d'altres vuit països europeus

Desarticulada una organització criminal que va blanquejar més de 700 milions d'euros amb c*riptomonedas

Detingudes nou persones, una d'elles a Sitges (Barcelona), com a sospitoses de blanquejar fons il·lícits generats per plataformes fraudulentes de c*riptomonedas

S'han intervingut 800.000 euros en comptes bancaris, 415.000 euros en c*riptomonedas, 300.000 euros en efectiu, dispositius digitals i rellotges d'alta gamma

La xarxa criminal operava nombroses plataformes falses d'inversió de c*riptomonedas que atreien a milers de víctimes mitjançant anuncis en xarxes socials que prometien altes rendibilitats

04/12/25

Agents de la Policia Nacional han participat en una operació coordinada per EUROPOL, i en la qual han intervingut autoritats policials d'altres vuit països europeus, contra una xarxa d'inversió en c*riptomonedas fraudulentes que, presumptament, va blanquejar més de 700 milions d'euros a gran escala. Nou persones han estat detingudes, una d'elles a Sitges (Barcelona), com a sospitoses de blanquejar fons il·lícits generats per plataformes fraudulentes de c*riptomonedas. Així mateix, s'han intervingut 800.000 euros en comptes bancaris, 415.000 euros en c*riptomonedas i 300.000 euros en efectiu. Amb aquesta operació es culminen anys de recerca i la desarticulació efectiva d'un entramat criminal que es va estendre més enllà d'Europa.

La *investigaci&*oacute;n c*omenz&*oacute; després de conèixer l'existència de &*uacute;*nica plataforma de c*riptomonedas fraudulenta que, amb el temps, es c*onvirti&*oacute; en una *operaci&*oacute;n complexa i de gran abast que *revel&*oacute; tota una xarxa de *enga&*ntilde;o i rentada de diners. &*nbsp;

La xarxa criminal operava nombroses plataformes falses de *inversi&*oacute;n en c*riptomonedas, atraient a milers de *v&*iacute;cestafes mitjançant sofisticats anuncis en xarxes socials que *promet&*iacute;*an altes rendibilitats. Les *v&*iacute;cestafes *recib&*iacute;*an m&*uacute;*ltiples anomenades de c*all c*enters delictius, amb sofisticats sistemes de *telefon&*iacute;a per a emmascarar les crides i les manipulaven perquè continuessin realitzant pagaments *mostr&*aacute;*ndoles rendibilitats inflades en plataformes d'inversions falses.

Una vegada que les *v&*iacute;cestafes *transfer&*iacute;*an les seves c*riptomonedas, els fons eren robats i blanquejats a *trav&*eacute;s de plataformes d'intercanvi de c*riptomonedas. Per a això creaven diverses webs amb aparença de plataforma de *trading o diverses empreses radicades per tota Europa per a realitzar el blanqueig de capitals. A mesura que els investigadors van revelar els secrets de la *operaci&*oacute;n, es va fer evident que aquesta xarxa *hab&*iacute;a crescut molt m&*aacute;s *all&*aacute; d'un &*uacute;*nico esquema de frau, involucrant m&*uacute;*ltiples plataformes fraudulentes i una sofisticada infraestructura financera que es *extend&*iacute;per tota Europa i m&*aacute;s *all&*aacute;.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Una *operaci&*oacute;n coordinada en diversos *pa&*iacute;*ses

El mes d'octubre passat es *llev&*oacute; a cap la primera fase de la *operaci&*oacute;n, amb diversos operatius policials coordinats a Xipre, Alemanya i *Espa&*ntilde;a a *petici&*oacute;n de les autoritats franceses i belgues. Com a resultat, nou persones van ser detingudes, una d'elles en *Espa&*ntilde;a, com a sospitoses de blanquejar fons *il&*iacute;c*itos generats per plataformes fraudulentes de c*riptomonedas.

En les entrades i registres dutes a terme en el marc de la *operaci&*oacute;n es van intervenir 800.000 euros en comptes bancaris, 415.000 euros en c*riptomonedas, 300.000 euros en efectiu, dispositius digitals i rellotges d'ànima gamma. El registre practicat a Sitges (Barcelona) c*ont&*oacute; amb la c*olaboraci&*oacute;n dels Mossos d&*acute;*Esquadra i es van intervenir 5 *tel&*eacute;*fonos m&*oacute;vils i dos ordinadors *port&*aacute;*tiles.

La *operaci&*oacute;n es *desarroll&*oacute; en estreta c*olaboraci&*oacute;n amb les autoritats de França, B&*eacute;*lgica, Alemanya, *Espa&*ntilde;a, Malta, Xipre i altres *pa&*iacute;*ses. En aquesta primera fase de la *investigaci&*oacute;n es c*ont&*oacute; amb el suport d'Europol i *Eurojust.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Una segona fase centrada en la infraestructura de màrqueting d'afiliats

La segona fase, dirigida contra un altre pilar clau de l'ecosistema de frau d'inversions, va tenir lloc el mes de novembre i va estar centrada en la infraestructura de màrqueting de *afiliaci&*oacute;n que sustenta les estafes en l&*iacute;*nea. Les accions coordinades es van dirigir a empreses i sospitosos responsables de campa&*ntilde;as publicitàries fraudulentes en xarxes socials. En els &*uacute;*ltimos a&*ntilde;us es han difós anuncis *enga&*ntilde;óssos que suplanten la identitat de reconeguts mitjans de c*omunicaci&*oacute;n, famosos i *pol&*iacute;*ticos.

L'ús freqüent de *v&*iacute;*deos *deepfake ha suposat un *desaf&*iacute;o significatiu a nivell mundial. Les dades d'inversors potencials obtinguts mitjançant publicitat manipulada, fins i tot en plataformes de confiança, són crucials per al funcionament de la indústria de les estafes de c*riptomonedas.

En aquesta segona fase de la *operaci&*oacute;n, i sota la c*oordinaci&*oacute;n d'EUROPOL, es *actu&*oacute; en B&*eacute;*lgica, Bulgària, Alemanya, Israel i *Pa&*iacute;*ses Baixos. Entre els objectius es trobaven empreses que anteriorment *ofrec&*iacute;*an serveis de màrqueting de *afiliaci&*oacute;n i una empresa de programari neerlandesa que proporcionava la infraestructura t&*eacute;c*nica.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Desmantellament d'una infraestructura del frau de c*riptomonedas en l&*iacute;*nea

Les mesures conjuntes adoptades a l'octubre i novembre representen un atac coordinat contra els diversos pilars de la indústria del frau de c*riptomonedas en l&*iacute;*nea. La *investigaci&*oacute;n ha permès descobrir c&*oacute;*mo s'han blanquejat m&*aacute;s de 700 milions d'euros a *trav&*eacute;s d'un laberint de plataformes d'intercanvi de c*riptomonedas que explotaven l'anonimat digital per a ocultar fluxos *il&*iacute;c*itos. *Despu&*eacute;s de les actuacions coordinades, m&*uacute;*ltiples detencions i confiscacions, les autoritats continuar&*aacute;n rastrejant els actius de la *organizaci&*oacute;n criminal en els *pa&*iacute;*ses on ha operat.

Últimes notícies