Sala de prensa

<*p>A *investigaci&*oacute;*n *comenz&*oacute; tras coñecer a existencia de &*uacute;*nica plataforma de *criptomonedas fraudulenta que, co tempo, se *convirti&*oacute; nunha *operaci&*oacute;*n complexa e de gran alcance que *revel&*oacute; toda unha rede de *enga&*ntilde;ou e lavado de diñeiro. &*nbsp; <*p>A rede criminal operaba numerosas plataformas falsas de *inversi&*oacute;*n en *criptomonedas, atraendo a miles de *v&*iacute;*ctimas mediante sofisticados anuncios en redes sociais que *promet&*iacute;*an altas rendibilidades. As *v&*iacute;*ctimas *recib&*iacute;*an *m&*uacute;*ltiples chamadas de *call *centers delituosos, con sofisticados sistemas de *telefon&*iacute;a para enmascarar as chamadas e manipulábanas para que seguisen realizando pagos *mostr&*aacute;*ndoles rendibilidades infladas en plataformas de investimentos falsos. <*p>Unha vez que as *v&*iacute;*ctimas *transfer&*iacute;*an os seus *criptomonedas, os fondos eran roubados e *blanqueados a *trav&*eacute;s de plataformas de intercambio de *criptomonedas. Para iso creaban diversas webs con aparencia de plataforma de *trading ou diversas empresas radicadas por toda Europa para realizar o branqueo de capitais. A medida que os investigadores desvelaron as reviravoltas da *operaci&*oacute;*n, fíxose evidente que esta rede *hab&*iacute;a crecido moito *m&*aacute;s *all&*aacute; dun &*uacute;*nico esquema de fraude, involucrando *m&*uacute;*ltiples plataformas fraudulentas e unha sofisticada infraestrutura financeira que se *extend&*iacute;a por toda Europa e *m&*aacute;s *all&*aacute;. <*h3 *class="*display-*4Serif">Unha *operaci&*oacute;*n coordinada en varios *pa&*iacute;*ses <*p>O pasado mes de outubro se *llev&*oacute; a cabo a primeira fase da *operaci&*oacute;*n, con varios operativos policiais coordinados en Chipre, Alemaña e *Espa&*ntilde;á *petici&*oacute;*n das autoridades francesas e belgas. Como resultado, nove persoas foron detidas, unha delas en *Espa&*ntilde;a, como sospeitosas de *blanquear fondos *il&*iacute;*citos xerados por plataformas fraudulentas de *criptomonedas. <*p>Nas entradas e rexistros levadas a cabo no marco da *operaci&*oacute;*n interviñéronse 800.000 euros en contas bancarias, 415.000 euros en *criptomonedas, 300.000 euros en efectivo, dispositivos dixitais e reloxos de alma gama. O rexistro practicado en Sitges (Barcelona) *cont&*oacute; coa *colaboraci&*oacute;*n dos Mossos d&*acute;Esquadra e interviñéronse 5 *tel&*eacute;*fonos *m&*oacute;*viles e dous computadores *port&*aacute;*tiles. <*p>A *operaci&*oacute;*n se *desarroll&*oacute; en estreita *colaboraci&*oacute;*n coas autoridades de Francia, *B&*eacute;*lgica, Alemaña, *Espa&*ntilde;a, Malta, Chipre e outros *pa&*iacute;*ses. Nesta primeira fase da *investigaci&*oacute;*n se *cont&*oacute; co apoio de *Europol e *Eurojust. <*h3 *class="*display-*4Serif">Unha segunda fase centrada na infraestrutura de mercadotecnia de afiliados <*p>A segunda fase, dirixida contra outro alicerce clave do ecosistema de fraude de investimentos, tivo lugar no mes de novembro e estivo centrada na infraestrutura de mercadotecnia de *afiliaci&*oacute;*n que sustenta as estafas en *l&*iacute;*nea. As accións coordinadas dirixíronse a empresas e sospeitosos responsables de campa&*ntilde;*as publicitarias fraudulentas en redes sociais. Nos &*uacute;*ltimos a&*ntilde;#difundir anuncios *enga&*ntilde;osos que *suplantan a identidade de recoñecidos medios de *comunicaci&*oacute;*n, famosos e *pol&*iacute;*ticos. <*p>O uso frecuente de *v&*iacute;*deos *deepfake supuxo un *desaf&*iacute;ou significativo a nivel mundial. Os datos de investidores potenciais obtidos mediante publicidade manipulada, mesmo en plataformas de confianza, son cruciais para o funcionamento da industria das estafas de *criptomonedas. <*p>Nesta segunda fase da *operaci&*oacute;*n, e baixo a *coordinaci&*oacute;*n de EUROPOL, se *actu&*oacute; en *B&*eacute;*lgica, Bulgaria, Alemaña, Israel e *Pa&*iacute;*ses Baixos. Entre os obxectivos atopábanse empresas que anteriormente *ofrec&*iacute;*an servizos de mercadotecnia de *afiliaci&*oacute;*n e unha empresa de software *neerlandesa que proporcionaba a infraestrutura *t&*eacute;*cnica. <*h3 *class="*display-*4Serif">Desmantelamento dunha infraestrutura da fraude de *criptomonedas en *l&*iacute;*nea <*p>As medidas conxuntas adoptadas en outubro e novembro representan un ataque coordinado contra os diversos alicerces da industria da fraude de *criptomonedas en *l&*iacute;*nea. A *investigaci&*oacute;*n permitiu descubrir *c&*oacute;*mo hanse *blanqueado *m&*aacute;s de 700 millóns de euros a *trav&*eacute;s dun labirinto de plataformas de intercambio de *criptomonedas que explotaban o anonimato dixital para ocultar fluxos *il&*iacute;*citos. *Despu&*eacute;s das actuacións coordinadas, *m&*uacute;*ltiples detencións e incautacións, as autoridades continuar&*aacute;*n rastrexando os activos da *organizaci&*oacute;*n criminal nos *pa&*iacute;*ses onde operou.