En una operació conjunta de la Policia Nacional i l'Agència Tributària

Detingudes 30 persones per un frau milionari en el comerç intracomunitari de vehicles de luxe procedents d'Alemanya

El líder de l'organització residia en territori germà, des d'on operava i donava les directrius emparat en una identitat falsa per a eludir l'acció de la justícia

S'han realitzat 15 registres a Espanya i dos a Alemanya en els quals s'han intervenut 307.860 euros en efectiu, joies i vehicles d'alta gamma i bloquejat habitatges per valor de més d'11.000.000 d'euros

27/12/24

Agents de la Policia Nacional, en una operació conjunta amb funcionaris de l'Agència Tributària, dirigida per la Fiscalia Europea, han desarticulat un presumpte frau milionari en el comerç intracomunitari de vehicles de luxe procedents d'Alemanya amb la detenció de 30 persones. El total del frau de l'IVA a Espanya supera els 17 milions d'euros. L'operació s'ha desenvolupat en tretze províncies espanyoles – Madrid, Barcelona, Toledo, Màlaga, Albacete, Alacant, València, Múrcia, Almeria, Granada, Jaén, Còrdova i Lleó- i a Alemanya, on residia el líder de l'organització. Des d'allí operava i donava les directrius. A més, utilitzava documentació falsa per a eludir l'acció de la justícia. Va ser detingut i ingressat a la presó a Alemanya, a l'espera de ser extradit a Espanya.

En el marc d'esta *investigaci&*oacute;n s'han realitzat a Alemanya dues entrades i registres -en el domicili particular del l&*iacute;*der i en una empresa de compravenda de *veh&*iacute;culs controlada per &*eacute;*ste-, as&*iacute; com 15 registres en *Espa&*ntilde;a -set en domicilis dels principals l&*iacute;*deres en el nostre *pa&*iacute;s i en huit empreses de compravenda de *veh&*iacute;culs de luxe-. S'han bloquejat nombrosos habitatges de luxe adquirides amb fons del negoci criminal valorades en m&*aacute;s d'11.000.000 d'euros, as&*iacute; com a n&*uacute;meros *veh&*iacute;culs d'alta gamma. Així mateix, en els registres s'han intervenut 307.860 euros en efectiu, nombroses joies i rellotges de luxe. *Tambi&*eacute;n s'han bloquejat nombrosos productes financers &*ndash;en *Espa&*ntilde;a, Alemanya, Portugal i Lituània- pertanyents a les empreses que formaven tot el conglomerat empresarial necessari per a cometre els delictes de frau fiscal i blanqueig de capitals.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">*Introduc&*iacute;*an els *veh&*iacute;culs en *Espa&*ntilde;a mitjançant empreses denominades *missing *trader

La c&*uacute;polisca de la *organizaci&*oacute;n operava des d'Alemanya i s'encarregava de subministrar els *veh&*iacute;culs a diferents empreses de compravenda de *veh&*iacute;culs situades en *Espa&*ntilde;a. Estos *veh&*iacute;culs eren distribuïts a *trav&*eacute;s de dues branques de l'entramat, encarregades de transportar i entregar els mateixos en la zona del Llevant, d'una banda, i en *Andaluc&*iacute;a, concretament en C&*oacute;*rdoba i la Costa del Sol. Finalment, una tercera branca del grup s'encarregava de crear tot l'entramat empresarial necessari per a dur a terme el frau fiscal as&*iacute; com el blanqueig de capitals.

El modus operandi c*onsist&*iacute;a a introduir els *veh&*iacute;culs utilitzant empreses<*br />denominades &*ldquo;*missing *trader&*rdquo;, les quals *incumpl&*iacute;*an la *obligaci&*oacute;n d'ingrés d'IVA en la Hisenda *espa&*ntilde;ona. D'aquesta manera, els *veh&*iacute;culs eren venuts a un preu inferior al de mercat. Estes empreses van acumular un deute tributari superior a 17 milions d'euros. La *organizaci&*oacute;n criminal es *val&*iacute;a per als seus objectius de persones necessitades d'especial *protecci&*oacute;n a les quals, a canvi d'allotjament en diversos pisos francs de la *organizaci&*oacute;n criminal, utilitzar&*iacute;*an per a fer-los figurar com a administradors i socis de les empreses de la trama.

Últimes notícies