Polizia Nazionalak eta Zerga Administrazioko Estatu Agentziak elkarlanean egindako operazioa

30 pertsona atxilotu dituzte Alemaniatik datozen luxuzko ibilgailuen erkidego barruko merkataritzan milioi askoko iruzurra egiteagatik

Erakundeko liderra Alemaniako lurraldean bizi zen, eta handik jarduten zuen eta zuzentarauak identitate faltsu baten babespean ematen zituen, justiziaren ekintza saihesteko

15 miaketa egin dira Espainian eta bi Alemanian, eta 307.860 euro atzeman dira eskudirutan, bitxiak eta gama altuko ibilgailuak, eta 11.000.000 euro baino gehiagoko balioa duten etxebizitzak blokeatu dira.

27/12/24

Polizia Nazionaleko agenteek, Europako Fiskaltzak zuzendutako Zerga Agentziako funtzionarioekin batera egindako operazioan, Alemaniatik etorritako luxuzko ibilgailuen erkidego barruko merkataritzan ustez egindako iruzur aberats bat desegin dute, 30 pertsona atxilotuta. BEZaren iruzurra, guztira, 17 milioi eurotik gorakoa da Espainian. Operazioa Espainiako hamahiru probintziatan egin dute (Madril, Bartzelona, Toledo, Malaga, Albacete, Alacant, Valentzia, Murtzia, Almeria, Granada, Jaen, Kordoba eta Leon), baita Alemanian ere, erakundeko liderra bertan bizi baitzen. Handik jarduten zuen eta jarraibideak ematen zituen. Gainera, dokumentazio faltsua erabiltzen zuen justiziaren ekintza saihesteko. Alemanian atxilotu eta espetxeratu zuten, Espainiara estraditatzeko zain.

Ikerketa horren esparruan, bi sarrera eta erregistro egin dituzte Alemanian -liderraren etxebizitza partikularrean eta hark kontrolatutako ibilgailuen salerosketa-enpresa batean-, eta 15 erregistro Espainian -zazpi gure herrialdeko lider nagusien etxeetan eta luxuzko ibilgailuen salerosketako zortzi enpresetan-. 11.000.000 euro baino gehiagoko balioa duten negozio kriminaleko funtsekin erositako luxuzko etxebizitza ugari blokeatu dituzte, baita gama altuko ibilgailu zenbakiak ere. Halaber, miaketetan 307.860 euro (eskudirutan), hainbat bitxi eta luxuzko erloju atzeman dituzte. Finantza-produktu ugari ere blokeatu dira –Espainian, Alemanian, Portugalen eta Lituanian–, iruzur fiskala eta kapitalen zuritzea delituak egiteko beharrezkoa zen enpresa-multzo osoa osatzen zuten enpresenak.

Missing trader izeneko enpresen bidez sartzen zituzten ibilgailuak Espainian

Erakundeko kupulak Alemaniatik jarduten zuen, eta Espainian kokatuta zeuden ibilgailuen salerosketarako hainbat enpresari ibilgailuak hornitzeaz arduratzen zen. Ibilgailu horiek bilbaduraren bi adarretan banatzen ziren: batetik, Levante aldean garraiatu eta entregatzeaz arduratzen ziren, eta, bestetik, Andaluzian, zehazki Kordoban eta Costa del Solen. Azkenik, taldearen hirugarren adar bat arduratzen zen iruzur fiskala eta kapitalen zuriketa burutzeko behar zen enpresa-sare osoa sortzeaz.

Modus operandi-aren helburua zen “missing trader” izeneko enpresak
erabiliz sartzea ibilgailuak. Enpresa horiek ez zuten betetzen BEZa Espainiako Ogasunean sartzeko betebeharra. Horrela, ibilgailuak merkatuko prezioan baino merkeago saltzen ziren. Enpresa horiek 17 milioi eurotik gorako zerga zorra pilatu zuten. Antolakunde kriminalak, bere helburuetarako, babes berezia behar zuten pertsonak erabiltzen zituen, zeintzuei, antolakunde kriminalaren pisu frankoetan ostatu ematearen truke, sareko enpresen administratzaile eta bazkide bezala agertzeko erabiliko zituzten.

Azken prentsa-oharrak