Nunha operación conxunta da Policía Nacional e a Axencia Tributaria

Detenidas 30 personas por un fraude millonario en el comercio intracomunitario de vehículos de lujo procedentes de Alemania

O líder da organización residía en territorio xermano, desde onde operaba e daba as directrices amparado nunha identidade falsa para eludir a acción da xustiza

Realizáronse 15 rexistros en España e dous en Alemaña nos que se interviñeron 307.860 euros en efectivo, xoias e vehículos de alta gama e bloqueado vivendas por valor de máis de 11.000.000 de euros

27/12/24

Axentes da Policía Nacional, nunha operación conxunta con funcionarios da Axencia Tributaria, dirixida pola Fiscalía Europea, desarticularon unha presunta fraude millonaria no comercio *intracomunitario de vehículos de luxo procedentes de Alemaña coa detención de 30 persoas. O total da fraude do IVE en España supera os 17 millóns de euros. A operación desenvolveuse en trece provincias españolas – Madrid, Barcelona, Toledo, Málaga, Albacete, Alacante, Valencia, Murcia, Almería, Granada, Xaén, Córdoba e León- e en Alemaña, onde residía o líder da organización. Desde alí operaba e daba as directrices. Ademais, utilizaba documentación falsa para eludir a acción da xustiza. Foi detido e ingresado en prisión en Alemaña, á espera de ser extraditado a España.

<*p>No marco desta *investigaci&*oacute;*n realizáronse en Alemaña dúas entradas e rexistros -no domicilio particular do *l&*iacute;*der e nunha empresa de compravenda de *veh&*iacute;cus controlada por &*eacute;*ste-, *as&*iacute; como 15 rexistros en *Espa&*ntilde;a -sete en domicilios dos principais *l&*iacute;*deres no noso *pa&*iacute;s e en oito empresas de compravenda de *veh&*iacute;cus de luxo-. Bloqueáronse numerosas vivendas de luxo adquiridas con fondos do negocio criminal valoradas en *m&*aacute;s de 11.000.000 de euros, *as&*iacute; como *n&*uacute;meros *veh&*iacute;cus de alta gama. Así mesmo, nos rexistros interviñéronse 307.860 euros en efectivo, numerosas xoias e reloxos de luxo. *Tambi&*eacute;*n bloqueáronse numerosos produtos financeiros &*ndash;en *Espa&*ntilde;a, Alemaña, Portugal e Lituania- pertencentes ás empresas que formaban todo o conglomerado empresarial necesario para cometer os delitos de fraude fiscal e branqueo de capitais. <*h3 *class="*display-*4Serif">*Introduc&*iacute;*an os *veh&*iacute;cus en *Espa&*ntilde;a mediante empresas denominadas *missing *trader <*p>A *c&*uacute;púa da *organizaci&*oacute;*n operaba desde Alemaña e encargábase de fornecer os *veh&*iacute;cus a diferentes empresas de compravenda de *veh&*iacute;cus situadas en *Espa&*ntilde;a. Estes *veh&*iacute;cus eran distribuídos a *trav&*eacute;s de dúas ramas da armazón, encargadas de transportar e entregar os mesmos na zona do Levante, por unha banda, e en *Andaluc&*iacute;a, concretamente en C&*oacute;*rdoba e a Costa do Sol. Finalmente, unha terceira rama do grupo encargábase de crear toda a armazón empresarial necesario para levar a cabo a fraude fiscal *as&*iacute; como o branqueo de capitais. <*p>Os modus operandi *consist&*iacute;a en introducir os *veh&*iacute;cus utilizando empresas<*br />denominadas &*ldquo;*missing *trader&*rdquo;, as cales *incumpl&*iacute;*an a *obligaci&*oacute;*n de ingreso de IVE na Facenda *espa&*ntilde;onda. Deste xeito, os *veh&*iacute;cus eran vendidos a un prezo inferior ao de mercado. Estas empresas acumularon unha débeda tributaria superior a 17 millóns de euros. A *organizaci&*oacute;*n criminal se *val&*iacute;a para os seus obxectivos de persoas necesitadas de especial *protecci&*oacute;*n ás cales, a cambio de aloxamento en diversos pisos francos da *organizaci&*oacute;*n criminal, utilizar&*iacute;*an para facelos figurar como administradores e socios das empresas da trama.

Últimas novidades