A Santander, Granada i Albacete

Desmantellada una organització criminal dedicada al blanqueig de capitals procedent del tràfic d'éssers humans

S'han realitzat set entrades i registres a les províncies de Santander, Albacete i Granada on s'ha detingut a cinc persones per organització criminal i blanqueig de capitals, a més una d'elles per delicte contra la salut pública

En els registres efectuats s'ha intervenut abundant documentació, tres armes de foc, una pistola elèctrica i quatre defenses extensibles. A més, s'han intervenut 249 grams d'haixix, 130.000 euros en *efectico, rellotges i joies per valor de més de 20.000 euros i un vehicle d'alta gamma

Fruit de l'operació s'han bloquejat 31 immobles valorats en 20.750.000 euros i 169 comptes bancaris amb un saldo de 200.000 euros

L'organització portava més de deu anys blanquejant els diners procedents del tràfic d'éssers humans originada en l'explotació sexual de dones

02/12/23

Agents de la Policia Nacional han desmantellat una organització criminal que presumptament portava més de deu anys dedicada al blanqueig de capitals procedent del tràfic d'éssers humans. S'han realitzat set entrades i registres a les províncies de Santander, Albacete i Granada on s'ha detingut a cinc persones per organització criminal i blanqueig de capitals, a més una d'elles per delicte contra la salut pública.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">*Operaci&*oacute;n realitzada en dues fases

La primera fase de la *operaci&*oacute;n es *inici&*oacute; en 2021 per les recerques realitzades contra la *explotaci&*oacute;n sexual de dones en establiments situats en diverses províncies de la *geograf&*iacute;a *espa&*ntilde;ona, i en que la seua *operaci&*oacute;n es va detindre a nou persones i es van practicar tres entrades i registres en els quals es van intervendre m&*aacute;s de deu mil euros.

En esta segona fase s'ha aconseguit desmantellar l'entramat financer i empresarial de la *organizaci&*oacute;n, imputant nous delictes com el blanqueig de capitals i la pertinença a *organizaci&*oacute;n criminal, as&*iacute; com, *tr&*aacute;*fico de drogues per a un dels investigats.

S'ha detingut a cinc persones -dues a Santander, una a Albacete i dues a Granada- i s'han realitzat set registres en els quals s'ha intervenut abundant *documentaci&*oacute;n, tres armes de foc, una pistola el&*eacute;c*trica i quatre defenses extensibles. *Adem&*aacute;s, s'han confiscat 249 grams de *hach&*iacute;s, 130.000 euros en *efectico, rellotges i joies per valor de m&*aacute;s de 20.000 euros i un *veh&*iacute;cul d'alta gamma. Fruit d'esta *operaci&*oacute;n s'han bloquejat 31 immobles valorats en 20.750.000 euros i 169 comptes bancaris amb un saldo de 200.000 euros.

Esta *organizaci&*oacute;n *introduc&*iacute;a en el circuit legal els beneficis obtinguts d'eixa activitat *il&*iacute;cita a *trav&*eacute;s d'un complex entramat empresarial. Els arrestats estaven assessorats per un gestor de confiança, establit a Santander, el qual administrava els fons de la *organizaci&*oacute;n i aconsellava als membres sobre la forma en què tingues&*iacute;*an que realitzar els ingressos o canvis de titularitats de societats, per a evitar ser vinculats a les activitats *il&*iacute;cites relacionades amb el tràfic. *Tambi&*eacute;n es *descubri&*oacute; que recomanava als membres de la *organizaci&*oacute;n com justificar ingressos mitjançant contractes privats de *pr&*eacute;*stamos i reconeixements de deute falsos, aconseguint as&*iacute; adquirir diferents béns l&*iacute;c*itos, perfeccionant as&*iacute; el delicte de blanqueig de capitals.

Últimes notícies