En Santander, Granada e Albacete

Desmantelada unha organización criminal dedicada ao branqueo de capitais procedente de trátaa de seres humanos

Realizáronse sete entradas e rexistros nas provincias de Santander, Albacete e Granada onde se detivo a cinco persoas por organización criminal e branqueo de capitais, ademais unha delas por delito contra a saúde pública

Nos rexistros efectuados interveuse abundante documentación, tres armas de lume, unha pistola eléctrica e catro defensas extensibles. Ademais, interviñéronse 249 gramos de haxix, 130.000 euros en *efectico, reloxos e xoias por valor de máis de 20.000 euros e un vehículo de alta gama

Froito da operación bloqueáronse 31 inmobles valorados en 20.750.000 euros e 169 contas bancarias cun saldo de 200.000 euros

A organización levaba máis de dez anos *blanqueando o diñeiro procedente de trátaa de seres humanos orixinada na explotación sexual de mulleres

02/12/23

Axentes da Policía Nacional han desmantelado unha organización criminal que presuntamente levaba máis de dez anos dedicada ao branqueo de capitais procedente de trátaa de seres humanos. Realizáronse sete entradas e rexistros nas provincias de Santander, Albacete e Granada onde se detivo a cinco persoas por organización criminal e branqueo de capitais, ademais unha delas por delito contra a saúde pública.

<*h3 *class="*display-*4Serif">*Operaci&*oacute;*n realizada en dúas fases <*p>A primeira fase da *operaci&*oacute;*n se *inici&*oacute; en 2021 polas investigacións realizadas contra a *explotaci&*oacute;*n sexual de mulleres en establecementos situados en diversas provincias da *geograf&*iacute;a *espa&*ntilde;onda, e en cuxa *operaci&*oacute;*n detívose a nove persoas e practicáronse tres entradas e rexistros nos que se interviñeron *m&*aacute;s de dez mil euros. <*p>Nesta segunda fase conseguiuse desmantelar a armazón financeira e empresarial da *organizaci&*oacute;*n, imputando novos delitos como o branqueo de capitais e a pertenza a *organizaci&*oacute;*n criminal, *as&*iacute; como, *tr&*aacute;*fico de drogas para un dos investigados. <*p>Detívose a cinco persoas -dúas en Santander, unha en Albacete e dúas en Granada- e realizáronse sete rexistros nos que se interveu abundante *documentaci&*oacute;*n, tres armas de lume, unha pistola o&*eacute;*ctrica e catro defensas extensibles. *Adem&*aacute;s, incautáronse 249 gramos de *hach&*iacute;s, 130.000 euros en *efectico, reloxos e xoias por valor de *m&*aacute;s de 20.000 euros e un *veh&*iacute;cu de alta gama. Froito desta *operaci&*oacute;*n bloqueáronse 31 inmobles valorados en 20.750.000 euros e 169 contas bancarias cun saldo de 200.000 euros. <*p>Esta *organizaci&*oacute;*n *introduc&*iacute;a no circuíto legal os beneficios obtidos desa actividade *il&*iacute;cita a *trav&*eacute;s dunha complexa armazón empresarial. Os arrestados estaban asesorados por un xestor de confianza, fincado en Santander, o cal administraba os fondos da *organizaci&*oacute;*n e aconsellaba aos membros sobre a forma en que ten&*iacute;*an que realizar os ingresos ou cambios de titularidades de sociedades, para evitar ser vinculados ás actividades *il&*iacute;citas relacionadas con trátaa. *Tambi&*eacute;*n se *descubri&*oacute; que recomendaba aos membros da *organizaci&*oacute;*n como xustificar ingresos mediante contratos privados de *pr&*eacute;*stamos e recoñecementos de débeda falsos, conseguindo *as&*iacute; adquirir distintos bens *l&*iacute;*citos, perfeccionando *as&*iacute; o delito de branqueo de capitais.

Últimas novidades