Sala de premsa

La xarxa criminal, composta per ciutadans francesos i *israel&*iacute;és, tingues&*iacute;a com a objectiu empreses situades a França. A la fi de 2021, una de les persones sospitoses es va fer passar pel director executiu d'una mercantil. El presumpte estafador *pidi&*oacute; al comptable de l'empresa que fera una transferència urgent de 300.000 euros a un banc en *Hungr&*iacute;a. El comptable, pensant que actuava sota l'ordre del director, *realiz&*oacute; finalment una transferència de 500.000 euros. Després de diverses perquisicions, els investigadors van descobrir que les crides del supòsit director executiu *proven&*iacute;*an d'un n&*uacute;mero de *tel&*eacute;*fono *israel&*iacute;.

Així mateix, un grup de promotors immobiliaris de Paris van ser *v&*iacute;cestafes d'un frau amb un modus operandi similar. No obstant això, *aqu&*iacute; el perjudici patit va ser molt de m&*aacute;s elevat. Per a perpetuar el frau, els estafadors es van fer passar per advocats i asseguraven que treballaven per a una coneguda empresa de comptabilitat francesa. Després de generar confiança en la *v&*iacute;cestafa, l'estafador *solicit&*oacute; una transferència. En total van defraudar prop de 38 milions d'euros. La *organizaci&*oacute;n comptava amb un entramat de blanqueig mitjançant el qual van transferir els fons r&*aacute;*pidamente a diferents *pa&*iacute;*ses europeus, després a la Xina i finalment a Israel.

Al gener de 2022 es c*onsigui&*oacute; relacionar tots dos fraus. L'intercanvi de *informaci&*oacute;n i la c*ooperaci&*oacute;n internacional gràcies a EUROPOL van conduir al descobriment de responsables i el modus operandi emprat, as&*iacute; com la destinació dels fons obtinguts de forma *il&*iacute;cita. La *investigaci&*oacute;n criminal desenvolupada a Croàcia *permiti&*oacute; identificar a les mules de diners utilitzades per la xarxa criminal. Les autoritats croates van bloquejar i van congelar m&*aacute;s de 600.000 euros en diversos comptes. Per part seua, els agents portuguesos van confiscar aproximadament tres milions d'euros en diversos comptes bancaris. *Adem&*aacute;s, les autoritats h&*uacute;*ngaras van localitzar m&*aacute;s de set milions d'euros que van ser transferits a comptes bancaris h&*uacute;*ngaras abans de retirar-los en efectiu o transferir-los a comptes bancaris en uns altres *pa&*iacute;*ses. Les autoritats h&*uacute;*ngaras van interrogar a 16 persones i es van confiscar de m&*aacute;s d'1.000.000 d'euros en diversos comptes bancaris.

En *Espa&*ntilde;a, els investigadors de la *Polic&*iacute;a Nacional van esbrinar que una ciutadana francesa, emprant un passaport belga fals, es *desplaz&*oacute; a Madrid on *solicit&*oacute; un N&*uacute;mero de *Identificaci&*oacute;n d'Estranger, amb el qual va poder constituir una societat al seu nom as&*iacute; com a comptes bancaris associats a la mateixa en la qual es van rebre prop de 900.000 euros estafats.

En total han sigut detingudes huit persones a França i Israel, entre ells el principal l&*iacute;*der d'esta *organizaci&*oacute;n que s'assentava en el *pa&*iacute;s d'Orient Mitjà. *Tambi&*eacute;n s'han dut a terme huit registres domiciliaris en tots dos *pa&*iacute;*ses.

La *operaci&*oacute;n s'ha saldat amb nombroses confiscacions com a equips *electr&*oacute;*nicos i *veh&*iacute;culs, al voltant de tres milions d'euros en comptes bancaris portuguesos, m&*aacute;s d'un *mill&*oacute;n d'euros en comptes bancaris h&*uacute;*ngaras, 600.000 euros en croats, 400.000 euros en comptes bancaris *espa&*ntilde;ones i 350.000 euros en monedes virtuals. En total, el valor de les confiscacions ascendeix a m&*aacute;s de 5,5 milions d'euros.

&*nbsp;