Sala de prensa

<*p>A rede criminal, composta por cidadáns franceses e *israel&*iacute;é, ten&*iacute;a como obxectivo empresas situadas en Francia. A finais de 2021, unha das persoas sospeitosas fíxose pasar polo director executivo dunha mercantil. O presunto estafador *pidi&*oacute; ao contable da empresa que fixese unha transferencia urxente de 300.000 euros a un banco en *Hungr&*iacute;a. O contable, pensando que actuaba baixo a orde do director, *realiz&*oacute; finalmente unha transferencia de 500.000 euros. Tras varias pescudas, os investigadores descubriron que as chamadas do suposto director executivo *proven&*iacute;*an dun *n&*uacute;mero de *tel&*eacute;*fono *israel&*iacute;. <*p>Así mesmo, un grupo de promotores inmobiliarios de Paris foron *v&*iacute;*ctimas dunha fraude cuns modus operandi similar. Con todo, *aqu&*iacute; o prexuízo sufrido foi moito *m&*aacute;s elevado. Para perpetuar a fraude, os estafadores fixéronse pasar por avogados e aseguraban que traballaban para unha coñecida empresa de contabilidade francesa. Tras xerar confianza na *v&*iacute;*ctima, o estafador *solicit&*oacute; unha transferencia. En total defraudaron preto de 38 millóns de euros. A *organizaci&*oacute;*n contaba cunha armazón de branqueo mediante o que transferiron os fondos *r&*aacute;*pidamente a diferentes *pa&*iacute;*ses europeos, logo a Chinesa e finalmente a Israel. <*h3 *class="*display-*4Serif">900.000 euros transferidos a contas en *Espa&*ntilde;a <*p>En xaneiro de 2022 se *consigui&*oacute; relacionar ambas as fraudes. O intercambio de *informaci&*oacute;*n e a *cooperaci&*oacute;*n internacional grazas a EUROPOL conduciron ao descubrimento de responsables e os modus operandi empregado, *as&*iacute; como o destino dos fondos obtidos de forma *il&*iacute;cita. A *investigaci&*oacute;*n criminal desenvolvida en Croacia *permiti&*oacute; identificar as mulas de diñeiro utilizadas pola rede criminal. As autoridades croatas bloquearon e conxelaron *m&*aacute;s de 600.000 euros en varias contas. Pola súa banda, os axentes portugueses incautaron aproximadamente tres millóns de euros en varias contas bancarias. *Adem&*aacute;s, as autoridades *h&*uacute;*ngaras localizaron *m&*aacute;s de sete millóns de euros que foron transferidos a contas bancarias *h&*uacute;*ngaras antes de retiralos en efectivo ou transferilos a contas bancarias noutros *pa&*iacute;*ses. As autoridades *h&*uacute;*ngaras interrogaron a 16 persoas e incautáronse de *m&*aacute;s de 1.000.000 de euros en varias contas bancarias. <*p>En *Espa&*ntilde;a, os investigadores da *Polic&*iacute;a Nacional pescudaron que unha cidadá francesa, empregando un pasaporte belga falso, se *desplaz&*oacute; a Madrid onde *solicit&*oacute; un *N&*uacute;mero de *Identificaci&*oacute;*n de Estranxeiro, co cal puido constituír unha sociedade ao seu nome *as&*iacute; como contas bancarias asociadas á mesma na que se recibiron preto de 900.000 euros estafados. <*h3 *class="*display-*4Serif">Detidas oito persoas en Francia e Israel <*p>En total foron detidas oito persoas en Francia e Israel, entre eles o principal *l&*iacute;*der desta *organizaci&*oacute;*n que se asentaba no *pa&*iacute;s de Oriente Medio. *Tambi&*eacute;*n leváronse a cabo oito rexistros domiciliarios en ambos os *pa&*iacute;*ses. <*p>A *operaci&*oacute;*n saldouse con numerosas incautacións como equipos *electr&*oacute;*nicos e *veh&*iacute;cus, ao redor de tres millóns de euros en contas bancarias portuguesas, *m&*aacute;s dun *mill&*oacute;*n de euros en contas bancarias *h&*uacute;*ngaras, 600.000 euros en croatas, 400.000 euros en contas bancarias *espa&*ntilde;ondas e 350.000 euros en moedas virtuais. En total, o valor das incautacións ascende a *m&*aacute;s de 5,5 millóns de euros. <*p>&*nbsp;