En una operación coordinada por EUROPOL que ha contado con la participación de la Policía Nacional

Desarticulada unha organización franco-israelí que estafou máis de 38 millóns de euros mediante a “fraude do CEO”

A organización utilizaba documentación falsa para constituír sociedades mercantís e contas bancarias en Europa, China e Israel

En total foron detidas oito persoas en Francia e Israel, entre eles o líder desta organización, e leváronse a cabo oito rexistros domiciliarios en ambos os países

En Madrid, axentes da Policía Nacional conseguiron identificar a unha cidadá francesa que, utilizando unha identidade falsa, constituíu unha sociedade mercantil coa que puido estafar preto de 900.000 euros

17/02/23

Unha investigación auspiciada por EUROPOL, que contou coa participación de investigadores da Policía Nacional xunto a axentes de Francia, Hungría, Portugal e Croacia, permitiu desarticular unha organización franco-israelí que presuntamente estafou máis de 38 millóns de euros mediante a “fraude do CEO”. A organización utilizaba documentación falsa para constituír sociedades mercantís e contas bancarias en Europa, China e Israel. En total foron detidas oito persoas en Francia e Israel, entre eles o líder desta rede, e leváronse a cabo oito rexistros domiciliarios en ambos os países. En Madrid, axentes da Policía Nacional conseguiron identificar a unha cidadá francesa que, utilizando unha identidade falsa, constituíu unha sociedade mercantil en cuxas contas se recibiron preto de 900.000 euros.

A rede criminal, composta por cidadáns franceses e israelís, tiña como obxectivo empresas situadas en Francia. A finais de 2021, unha das persoas sospeitosas fíxose pasar polo director executivo dunha mercantil. O presunto estafador pediu ao contable da empresa que fixese unha transferencia urxente de 300.000 euros a un banco en Hungría. O contable, pensando que actuaba baixo a orde do director, realizou finalmente unha transferencia de 500.000 euros. Tras varias pescudas, os investigadores descubriron que as chamadas do suposto director executivo proviñan dun número de teléfono israelí.

Así mesmo, un grupo de promotores inmobiliarios de Paris foron vítimas dunha fraude cun modus operandi similar. Con todo, aquí o prexuízo sufrido foi moito máis elevado. Para perpetuar a fraude, os estafadores fixéronse pasar por avogados e aseguraban que traballaban para unha coñecida empresa de contabilidade francesa. Tras xerar confianza na vítima, o estafador solicitou unha transferencia. En total defraudaron preto de 38 millóns de euros. A organización contaba cunha armazón de branqueo mediante o que transferiron os fondos rapidamente a diferentes países europeos, logo a China e finalmente a Israel.

900.000 euros transferidos a contas en España

En xaneiro de 2022 conseguiuse relacionar ambas as fraudes. O intercambio de información e a cooperación internacional grazas a EUROPOL conduciron ao descubrimento de responsables e o modus operandi empregado, así como o destino dos fondos obtidos de forma ilícita. A investigación criminal desenvolvida en Croacia permitiu identificar as mulas de diñeiro utilizadas pola rede criminal. As autoridades croatas bloquearon e conxelaron máis de 600.000 euros en varias contas. Pola súa banda, os axentes portugueses incautaron aproximadamente tres millóns de euros en varias contas bancarias. Ademais, as autoridades húngaras localizaron máis de sete millóns de euros que foron transferidos a contas bancarias húngaras antes de retiralos en efectivo ou transferilos a contas bancarias noutros países. As autoridades húngaras interrogaron a 16 persoas e incautáronse de máis de 1.000.000 de euros en varias contas bancarias.

En España, os investigadores da Policía Nacional pescudaron que unha cidadá francesa, empregando un pasaporte belga falso, desprazouse a Madrid onde solicitou un Número de Identificación de Estranxeiro, co cal puido constituír unha sociedade ao seu nome así como contas bancarias asociadas á mesma na que se recibiron preto de 900.000 euros estafados.

Detidas oito persoas en Francia e Israel

En total foron detidas oito persoas en Francia e Israel, entre eles o principal líder desta organización que se asentaba no país de Oriente Medio. Tamén se levaron a cabo oito rexistros domiciliarios en ambos os países.

A operación saldouse con numerosas incautacións como equipos electrónicos e vehículos, ao redor de tres millóns de euros en contas bancarias portuguesas, máis dun millón de euros en contas bancarias húngaras, 600.000 euros en croatas, 400.000 euros en contas bancarias españolas e 350.000 euros en moedas virtuais. En total, o valor das incautacións ascende a máis de 5,5 millóns de euros.

 

Últimas novidades