Sala de premsa

L'exhaustiva anàlisi de tres exercicis econòmics a nivell nacional ha revelat l'existència de múltiples irregularitats en la justificació d'ajudes mitjançant l'ocupació de documents falsos i un sofisticat sistema d'imitació de firmes. La investigació, que ha comptat amb la col·laboració de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, constituïx la primera explotació operativa d'este tipus a Espanya des de la creació de la Fiscalia Europea.

Les perquisicions es van iniciar a requeriment d'un Jutjat d'Instrucció de Sevilla -qui, posteriorment, remetria les actuacions a la Fiscalia Europea per haver sol·licitat la investigació- i arran d'una denúncia contra un sindicat agrari d'àmbit nacional. En la denúncia es feia referència a l'ocupació de documents falsos per a justificar activitats no realitzades l'execució de les quals es trobava subvencionada.

Ajudes prestades amb càrrec a fons europeus

L'exhaustiva anàlisi de tres exercicis econòmics a nivell nacional, va revelar la presumpta existència de múltiples irregularitats en la justificació d'ajudes mitjançant un sofisticat sistema d'imitació de firmes en els documents que conformaven l'expedient de justificació.

Amb l'avanç de les perquisicions, els agents van destapar un presumpte frau en subvencions, amb càrrec a pressupostos europeus, en la justificació de les ajudes prestades per la Direcció general de Migracions entre els anys 2018 i 2020. Les ajudes, concedides amb càrrec als fons europeus, estaven destinades a l'atenció de ciutadans estrangers a Espanya en matèria d'organització i coordinació de contractacions, assessorament en informació sociolaboral i visita a allotjaments.

La complexitat de la investigació ha radicat en l'extensió temporal del frau, així com en la seua extensió a nivell nacional, el col·lectiu afectat i la naturalesa dels fons implicats. A més, la Intervenció General de l'Administració de l'Estat ha col·laborat en l'acare exhaustiu de documents i l'anàlisi de dades.

Es tracta de la primera explotació operativa a nivell nacional en matèria de frau de subvencions europees instruïda per la recentment creada Fiscalia Europea. Hi ha 42 persones investigades no detingudes i s'han realitzat dos registres en la seu nacional de Madrid i en la regional d'Andalusia. Així mateix, s'han sol·licitat set requeriments d'informació en les seus regionals d'Aragó, Balears, País Basc, Comunitat Valenciana, La Rioja, Múrcia i Catalunya.