Sala de prensa

A exhaustiva análise de tres exercicios económicos a nivel nacional revelou a existencia de múltiples irregularidades na xustificación de axudas mediante o emprego de documentos falsos e un sofisticado sistema de imitación de firmas. A investigación, que contou coa colaboración da Intervención Xeral da Administración do Estado, constitúe a primeira explotación operativa deste tipo en España desde a creación da Fiscalía Europea.

As pescudas iniciáronse a requirimento dun Xulgado de Instrución de Sevilla -quen, posteriormente, remitiría as actuacións á Fiscalía Europea por solicitar a investigación- e por mor dunha denuncia contra un sindicato agrario de ámbito nacional. Na denuncia facíase referencia ao emprego de documentos falsos para xustificar actividades non realizadas cuxa execución se atopaba subvencionada.

Axudas prestadas con cargo a fondos europeos

A exhaustiva análise de tres exercicios económicos a nivel nacional, revelou a presunta existencia de múltiples irregularidades na xustificación de axudas mediante un sofisticado sistema de imitación de firmas nos documentos que conformaban o expediente de xustificación.

Co avance das pescudas, os axentes destaparon unha presunta fraude en subvencións, con cargo a orzamentos europeos, na xustificación das axudas prestadas pola Dirección Xeral de Migracións entre os anos 2018 e 2020. As axudas, concedidas con cargo aos fondos europeos, estaban destinadas á atención de cidadáns estranxeiros en España en materia de organización e coordinación de contratacións, asesoramento en información sociolaboral e visita a aloxamentos.

A complexidade da investigación radicou na extensión temporal da fraude, así como na súa extensión a nivel nacional, o colectivo afectado e a natureza dos fondos implicados. Ademais, a Intervención Xeral da Administración do Estado colaborou no cotejo exhaustivo de documentos e a análise de datos.

Trátase da primeira explotación operativa a nivel nacional en materia de fraude de subvencións europeas instruída pola recentemente creada Fiscalía Europea. Hai 42 persoas investigadas non detidas e realizáronse dous rexistros na sede nacional de Madrid e na rexional de Andalucía. Así mesmo, solicitáronse sete requirimentos de información nas sedes rexionais de Aragón, Baleares, País Vasco, Comunidade Valenciana, A Rioxa, Murcia e Cataluña.