A Madrid, Sevilla, Toledo, Alacant i Burgos

La Policia Nacional desarticula una xarxa que oferia “guanyar diners des del seu domicili” amb falses inversions en c*riptomonedas

L'organització captava inversors mitjançant l'organització d'esdeveniments multitudinaris, invitacions a festes i fins i tot regals de vehicles d'alta gamma

En total s'ha detingut a 12 persones per gestionar a Espanya una plataforma online de captació d'inversores en c*riptomonedas

Els investigadors estimen que la quantitat defraudada ascendeix a més de 200.000 euros estafats a 15 persones

12/12/22

Agents de la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal que oferia “guanyar diners des del seu domicili”. En total s'ha detingut a 12 persones a Madrid, Sevilla, Toledo, Alacant i Burgos. Presumptament, la xarxa captava inversors en c*riptomonedas mitjançant l'organització d'esdeveniments multitudinaris en hotels de luxe, invitacions a festes o regals de vehicles d'alta gamma.

La *investigaci&*oacute;n es *inici&*oacute; quan els agents van detectar el *env&*iacute;o massiu de correus *electr&*oacute;*nicos mitjançant els quals es *propon&*iacute;a &*ldquo;guanyar diners des del seu domicili&*rdquo;. El *enga&*ntilde;o c*onsist&*iacute;a a realitzar una *inversi&*oacute;n inicial en c*riptomonedas per a, a c*ontinuaci&*oacute;n, realitzar una sèrie de tasques diàries que c*onsist&*iacute;*an a interactuar en diverses p&*aacute;*ginas web fraudulentes controlades per la *organizaci&*oacute;n amb la finalitat de donar una falsa aparença d'autenticitat, obtenint una major visibilitat en internet.

Aconseguida eixa primera c*aptaci&*oacute;n de col·laboradors, els membres de la xarxa criminal oferien la possibilitat d'invertir m&*aacute;s diners en la compra de c*riptoactivos oferint un rendiment superior al del mercat, as&*iacute; com a majors ingressos si c*onsegu&*iacute;*an captar a nous inversors.

Quan alguna de les *v&*iacute;cestafes era conscient del *enga&*ntilde;o i *quer&*iacute;a retirar els seus diners, la *organizaci&*oacute;n no li ho *permit&*iacute;a i els *ofrec&*iacute;a involucrar-se m&*aacute;s en l'empresa realitzant labors de c*aptaci&*oacute;n de nous inversors. Per a això, posa&*iacute;*an al seu *disposici&*oacute;n la possibilitat d'organitzar esdeveniments publicitaris, obrir seus f&*iacute;*sicas o rebre regals d'alta gamma com *veh&*iacute;culs, a fi que explicaren en xarxes socials que la c*ompa&*ntilde;&*iacute;a premia als inversors amb importants incentius materials.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Clausurades quatre sedes f&*iacute;*sicas usades com a aparador publicitari

El poder de c*aptaci&*oacute;n d'esta *organizaci&*oacute;n *lleg&*oacute; a milers de persones a les quals convidaven a festes i esdeveniments en hotels de luxe per tota la *geograf&*iacute;a *espa&*ntilde;ona, pagats &*iacute;*ntegramente per la *organizaci&*oacute;n com a mitjà de *ostentaci&*oacute;n de l'alt estatus *econ&*oacute;*mico de la suposada empresa de *inversi&*oacute;n. Igualment *abr&*iacute;*an locals f&*iacute;*sicos, a manera d'aparador publicitari de la c*ompa&*ntilde;&*iacute;a, per a donar una major aparença de legalitat sent paralitzades l'activitat de les quatre seus que operaven en *Espa&*ntilde;a.

La *organizaci&*oacute;n sufragava les despeses ocasionades d'estos esdeveniments multitudinaris, regals i publicitat pagant amb c*riptodivisas i realitzant transferències des de comptes estrangers. *Adem&*aacute;s, *mov&*iacute;*an els seus guanys internacionalment a *trav&*eacute;s d'empreses, comptes bancaris i moneders virtuals situats en diferents *pa&*iacute;*ses d'Europa (Regne Unit, Lituània, Noruega, França i *Espa&*ntilde;a), la qual cosa dificultava la traçabilitat dels diners.

Els investigadors han pogut acreditar que amb este model de negoci un frau de m&*aacute;s de 200.000 euros, a *ra&*iacute;z de 15 denúncies, encara que tenen coneixement de l'existència de centenars de *v&*iacute;cestafes repartides per tota Europa.

Últimes notícies