Sala de prensa

<*p>A *investigaci&*oacute;*n se *inici&*oacute; cando os axentes detectaron o *env&*iacute;ou masivo de correos *electr&*oacute;*nicos mediante os que se *propon&*iacute;a &*ldquo;gañar diñeiro desde o seu domicilio&*rdquo;. O *enga&*ntilde;ou *consist&*iacute;a en realizar unha *inversi&*oacute;*n inicial en *criptomonedas para, a *continuaci&*oacute;*n, realizar unha serie de tarefas diarias que *consist&*iacute;*an en interactuar en diversas *p&*aacute;*ginas web fraudulentas controladas pola *organizaci&*oacute;*n co fin de dar unha falsa aparencia de autenticidade, obtendo unha maior visibilidade en internet. <*p>Lograda esa primeira *captaci&*oacute;*n de colaboradores, os membros da rede criminal ofertaban a posibilidade de investir *m&*aacute;s diñeiro na compra de *criptoactivos ofrecendo un rendemento superior ao do mercado, *as&*iacute; como maiores ingresos se *consegu&*iacute;*an captar a novos investidores. <*p>Cando algunha das *v&*iacute;*ctimas era consciente do *enga&*ntilde;ou e *quer&*iacute;a retirar o seu diñeiro, a *organizaci&*oacute;*n non #lle o *permit&*iacute;a e lles *ofrec&*iacute;a involucrarse *m&*aacute;s na empresa realizando labores de *captaci&*oacute;*n de novos investidores. Para iso, pon&*iacute;*an ao seu *disposici&*oacute;*n a posibilidade de organizar eventos publicitarios, abrir sedes *f&*iacute;*sicas ou recibir agasallos de alta gama como *veh&*iacute;cus, a fin de que explicasen en redes sociais que a *compa&*ntilde;&*iacute;a premia aos investidores con importantes incentivos materiais. <*h3 *class="*display-*4Serif">Clausuradas catro sedes *f&*iacute;*sicas usadas como escaparate publicitario <*p>O poder de *captaci&*oacute;*n desta *organizaci&*oacute;*n *lleg&*oacute; a miles de persoas ás cales convidaban a festas e eventos en hoteis de luxo por toda a *geograf&*iacute;a *espa&*ntilde;onda, pagados &*iacute;*ntegramente pola *organizaci&*oacute;*n como medio de *ostentaci&*oacute;*n do alto status *econ&*oacute;mico da suposta empresa de *inversi&*oacute;*n. Igualmente *abr&*iacute;*an locais *f&*iacute;*sicos, a modo de escaparate publicitario da *compa&*ntilde;&*iacute;a, para dar unha maior aparencia de legalidade sendo paralizadas a actividade das catro sedes que operaban en *Espa&*ntilde;a. <*p>A *organizaci&*oacute;*n sufragaba os gastos ocasionados destes eventos multitudinarios, agasallos e publicidade pagando con *criptodivisas e realizando transferencias desde contas estranxeiras. *Adem&*aacute;s, *mov&*iacute;*an as súas ganancias internacionalmente a *trav&*eacute;s de empresas, contas bancarias e moedeiros virtuais situados en diferentes *pa&*iacute;*ses de Europa (Reino Unido, Lituania, Noruega, Francia e *Espa&*ntilde;a), o que dificultaba a rastrexabilidade do diñeiro. <*p>Os investigadores puideron acreditar que con este modelo de negocio unha fraude de *m&*aacute;s de 200.000 euros, a *ra&*iacute;*z de 15 denuncias, aínda que teñen coñecemento da existencia de centos de *v&*iacute;*ctimas repartidas por toda Europa.