En Madrid, Sevilla, Toledo, Alacante e Burgos

A Policía Nacional desarticula unha rede que ofrecía “gañar diñeiro desde o seu domicilio” con falsos investimentos en criptomonedas

A organización captaba investidores mediante a organización de eventos multitudinarios, invitacións a festas e mesmo agasallos de vehículos de alta gama

En total detívose a 12 persoas por xestionar en España unha plataforma en liña de captación de inversionistas en criptomonedas

Os investigadores estiman que a cantidade defraudada ascende a máis de 200.000 euros estafados a 15 persoas

12/12/22

Axentes da Policía Nacional han desarticulado unha organización criminal que ofrecía “gañar diñeiro desde o seu domicilio”. En total detívose a 12 persoas en Madrid, Sevilla, Toledo, Alacante e Burgos. Presuntamente, a rede captaba investidores en criptomonedas mediante a organización de eventos multitudinarios en hoteis de luxo, invitacións a festas ou agasallos de vehículos de alta gama.

A investigación iniciouse cando os axentes detectaron o envío masivo de correos electrónicos mediante os que se propuña “gañar diñeiro desde o seu domicilio”. O engano consistía en realizar un investimento inicial en criptomonedas para, a seguir, realizar unha serie de tarefas diarias que consistían en interactuar en diversas páxinas web fraudulentas controladas pola organización co fin de dar unha falsa aparencia de autenticidade, obtendo unha maior visibilidade en internet.

Lograda esa primeira captación de colaboradores, os membros da rede criminal ofertaban a posibilidade de investir máis diñeiro na compra de criptoactivos ofrecendo un rendemento superior ao do mercado, así como maiores ingresos se conseguían captar a novos investidores.

Cando algunha das vítimas era consciente do engano e quería retirar o seu diñeiro, a organización non llo permitía e ofrecíalles involucrarse máis na empresa realizando labores de captación de novos investidores. Para iso, puñan ao seu dispor a posibilidade de organizar eventos publicitarios, abrir sedes físicas ou recibir agasallos de alta gama como vehículos, a fin de que explicasen en redes sociais que a compañía premia aos investidores con importantes incentivos materiais.

Clausuradas catro sedes físicas usadas como escaparate publicitario

O poder de captación desta organización chegou a miles de persoas ás cales convidaban a festas e eventos en hoteis de luxo por toda a xeografía española, pagados integramente pola organización como medio de ostentación do alto status económico da suposta empresa de investimento. Igualmente abrían locais físicos, a modo de escaparate publicitario da compañía, para dar unha maior aparencia de legalidade sendo paralizadas a actividade do catro sedes que operaban en España.

A organización sufragaba os gastos ocasionados destes eventos multitudinarios, agasallos e publicidade pagando con criptodivisas e realizando transferencias desde contas estranxeiras. Ademais, movían as súas ganancias internacionalmente a través de empresas, contas bancarias e moedeiros virtuais situados en diferentes países de Europa (Reino Unido, Lituania, Noruega, Francia e España), o que dificultaba a rastrexabilidade do diñeiro.

Os investigadores puideron acreditar que con este modelo de negocio unha fraude de máis de 200.000 euros, por mor de 15 denuncias, aínda que teñen coñecemento da existencia de centos de vítimas repartidas por toda Europa.

Últimas novidades