La Policía Nacional desarticula una organización criminal que defraudó más de 12 millones de euros mediante phishing
Se ha detenido a seis personas como presuntos responsables de pertenencia a organización criminal, estafa, blanqueo de capitales y usurpación de estado civil, habiéndose detectado casi 300 víctimas en distintos países europeos
Ofrecían operaciones con criptomonedas, renta variable y otros productos financieros a través de webs fraudulentas con las que llegaron a estafar más de doce millones de euros
Para blanquear el dinero defraudado abrían cuentas bancarias en distintas entidades financieras españolas y extranjeras donde transferían el dinero para blanquearlo
29/11/22
Agents de la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal a Madrid i Barcelona que va defraudar més de 12 milions d'euros mitjançant phishing. S'ha detingut a sis persones com a presumptes responsables de pertinença a organització criminal, estafa, blanqueig de capitals i usurpació d'estat civil, havent-se detectat quasi 300 víctimes en diferents països europeus. Oferien operacions financeres de renda variable, criptomonedas i contractació de productes financers a través de webs fraudulentes, que simulaven les d'una coneguda entitat bancària, amb les quals van arribar a estafar més de 12 milions d'euros. Per a blanquejar els diners defraudats obrien comptes bancaris en diferents entitats financeres espanyoles i estrangeres on transferien els diners.La investigació es va iniciar arran d'una denúncia formulada pel representant legal d'una entitat bancària, on posava en coneixement que la seua identitat digital havia sigut suplantada mitjançant la creació d'una pàgina web que, fent ús indegut de les marques i noms, imitava ser una pàgina web del grup financer denunciant.
Utilitzant dominis web similars a l'original
Aquesta web utilitzava un domini fals, paregut al domini original de l'entitat bancària, induint a la confusió. La finalitat d'esta web falsa era atraure l'atenció de potencials clients francesos a fi que estos realitzaren operacions de depòsit o inversió, convençuts que l'estaven duent a terme amb l'entitat financera denunciant.
Poc després es va detectar l'existència de noves pàgines web amb idèntic propòsit, usurpar la identitat del banc denunciant i de les entitats que formen part del seu grup.
El mètode per a defraudar utilitzat pel grup delincuencial, consistia a oferir a qualsevol client potencial, a través de les webs fraudulentes, la possibilitat de realitzar diferents operacions financeres, com són: la contractació de productes d'inversió (renda variable, futurs i criptomonedas) i la contractació de productes de finançament. En tots dos casos, els fons de les persones estafades eren transferits a comptes corrents oberts a Espanya, Portugal, Polònia i França. Posteriorment, els diners eren moguts per al seu blanqueig entre comptes que disposava l'organització en diferents països.
D'acord amb la informació facilitada pels afectats i després de les gestions practicades pels investigadors, es va comprovar que la destinació dels fons eren comptes bancaris espanyoles, ascendint el volum del frau a 12.345.731 euros.
Últimes notícies
-
La Policía Nacional recupera dos piezas arqueológicas del siglo II a.C. incrustadas en la fachada de un restaurante
26/07/24
-
La Policia Nacional deté a una fugitiva implicada en una xarxa d'adopcions irregulars buscada per les autoritats argentines
25/07/24
-
La Policia Nacional desarticula nou grups criminals especialitzats en el robatori de rellotges d'alta gamma
25/07/24
-
Desarticulada una organización criminal que cometió 14 robos con arma de fuego en domicilios y comercios
24/07/24