A Madrid i Barcelona

La Policia Nacional desarticula una organització criminal que va defraudar més de 12 milions d'euros mitjançant *phishing

S'ha detingut a sis persones com a presumptes responsables de pertinença a organització criminal, estafa, blanqueig de capitals i usurpació d'estat civil, havent-se detectat gairebé 300 víctimes en diferents països europeus

Oferien operacions amb c*riptomonedas, renda variable i altres productes financers a través de webs fraudulentes amb les quals van arribar a estafar més de dotze milions d'euros

Per a blanquejar els diners defraudats obrien comptes bancaris en diferents entitats financeres espanyoles i estrangeres on transferien els diners per a blanquejar-lo

29/11/22

Agents de la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal a Madrid i Barcelona que va defraudar més de 12 milions d'euros mitjançant *phishing. S'ha detingut a sis persones com a presumptes responsables de pertinença a organització criminal, estafa, blanqueig de capitals i usurpació d'estat civil, havent-se detectat gairebé 300 víctimes en diferents països europeus. Oferien operacions financeres de renda variable, c*riptomonedas i contractació de productes financers a través de webs fraudulentes, que simulaven les d'una coneguda entitat bancària, amb les quals van arribar a estafar més de 12 milions d'euros. Per a blanquejar els diners defraudats obrien comptes bancaris en diferents entitats financeres espanyoles i estrangeres on transferien els diners.

La *investigaci&*oacute;n es *inici&*oacute; a *ra&*iacute;z d'una denúncia formulada pel representant legal d'una entitat bancària, on posa&*iacute;a en coneixement que la seva identitat digital *hab&*iacute;a estat suplantada mitjançant la c*reaci&*oacute;n d'una p&*aacute;*gina web que, fent ús indegut de les marques i noms, imitava ser una p&*aacute;*gina web del grup financer denunciant.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Utilitzant dominis web similars a l'original

Aquesta web utilitzava un domini fals, semblança al domini original de l'entitat bancària, induint a la c*onfusi&*oacute;n. La finalitat d'aquesta web falsa era atreure la *atenci&*oacute;n de potencials clients francesos a fi que &*eacute;*stos realitzessin operacions de *dep&*oacute;situat o *inversi&*oacute;n, convençuts que l'estaven duent a terme amb l'entitat financera denunciant.

Poc *despu&*eacute;s es *detect&*oacute; l'existència de noves p&*aacute;*ginas web amb aneu&*eacute;*ntico *prop&*oacute;situat, usurpar la identitat del banc denunciant i de les entitats que formen part del seu grup.

El m&*eacute;tot per a defraudar utilitzat pel grup *delincuencial, c*onsist&*iacute;a a oferir a qualsevol client potencial, a *trav&*eacute;s de les webs fraudulentes, la possibilitat de realitzar diferents operacions financeres, com són: la c*ontrataci&*oacute;n de productes de *inversi&*oacute;n (renda variable, futurs i c*riptomonedas) i la c*ontrataci&*oacute;n de productes de *financiaci&*oacute;n. En tots dos casos, els fons de les persones estafades eren transferits a comptes corrents oberts en *Espa&*ntilde;a, Portugal, Polònia i França. Posteriorment, els diners eren moguts per al seu blanqueig entre comptes que *dispon&*iacute;a la *organizaci&*oacute;n en diferents *pa&*iacute;*ses.

D'acord amb la *informaci&*oacute;n facilitada pels afectats i després de les gestions practicades pels investigadors, es c*omprob&*oacute; que la destinació dels fons eren comptes bancaris *espa&*ntilde;ones, ascendint el volum del frau a 12.345.731 euros.

Últimes notícies