En Madrid e Barcelona

A Policía Nacional desarticula unha organización criminal que defraudou máis de 12 millóns de euros mediante *phishing

Detívose a seis persoas como presuntos responsables de pertenza a organización criminal, estafa, branqueo de capitais e usurpación de estado civil, detectándose case 300 vítimas en distintos países europeos

Ofrecían operacións con *criptomonedas, renda variable e outros produtos financeiros a través de webs fraudulentas coas que chegaron a estafar máis de doce millóns de euros

Para *blanquear o diñeiro defraudado abrían contas bancarias en distintas entidades financeiras españolas e estranxeiras onde transferían o diñeiro para *blanquearlo

29/11/22

Axentes da Policía Nacional han desarticulado unha organización criminal en Madrid e Barcelona que defraudou máis de 12 millóns de euros mediante *phishing. Detívose a seis persoas como presuntos responsables de pertenza a organización criminal, estafa, branqueo de #capital e usurpación de estado civil, detectándose case 300 vítimas en distintos países europeos. Ofrecían operacións financeiras de renda variable, *criptomonedas e contratación de produtos financeiros a través de webs fraudulentas, que simulaban as dunha coñecida entidade bancaria, coas que chegaron a estafar máis de 12 millóns de euros. Para *blanquear o diñeiro defraudado abrían contas bancarias en distintas entidades financeiras españolas e estranxeiras onde transferían o diñeiro.

<*p>A *investigaci&*oacute;*n se *inici&*oacute; a *ra&*iacute;*z dunha denuncia formulada polo representante legal dunha entidade bancaria, onde pon&*iacute;a en coñecemento que a súa identidade dixital *hab&*iacute;a sido *suplantada mediante a *creaci&*oacute;*n dunha *p&*aacute;*gina web que, facendo uso indebido das marcas e nomes, imitaba ser unha *p&*aacute;*gina web do grupo financeiro denunciante. <*h3 *class="*display-*4Serif">Utilizando dominios web similares ao orixinal <*p>Esta web utilizaba un dominio falso, parecido ao dominio orixinal da entidade bancaria, inducindo á *confusi&*oacute;*n. A finalidade desta web falsa era atraer a *atenci&*oacute;*n de potenciais clientes franceses a fin de que &*eacute;*stos realizasen operacións de *dep&*oacute;sito ou *inversi&*oacute;*n, convencidos de que #o estaban levando a cabo coa entidade financeira denunciante. <*p>#Pouco *despu&*eacute;s se *detect&*oacute; a existencia de novas *p&*aacute;*ginas web con ide&*eacute;*ntico *prop&*oacute;sito, usurpar a identidade do banco denunciante e das entidades que forman parte do seu grupo. <*p>O *m&*eacute;todo para defraudar utilizado polo grupo *delincuencial, *consist&*iacute;a en ofrecer a calquera cliente potencial, a *trav&*eacute;s das webs fraudulentas, a posibilidade de realizar distintas operacións financeiras, como son: a *contrataci&*oacute;*n de produtos de *inversi&*oacute;*n (renda variable, futuros e *criptomonedas) e a *contrataci&*oacute;*n de produtos de *financiaci&*oacute;*n. En ambos os casos, os fondos das persoas estafadas eran transferidos a contas correntes abertas en *Espa&*ntilde;a, Portugal, Polonia e Francia. Posteriormente, o diñeiro era movido para o seu branqueo entre contas que *dispon&*iacute;á *organizaci&*oacute;*n en diferentes *pa&*iacute;*ses. <*p>De acordo con a *informaci&*oacute;*n facilitada polos afectados e tras as xestións practicadas polos investigadores, se *comprob&*oacute; que o destino dos fondos eran contas bancarias *espa&*ntilde;ondas, ascendendo o volume da fraude a 12.345.731 euros.

Últimas novidades