Sala de premsa

La investigació multidisciplinària s'ha dut a terme de manera coordinada, una vegada es va constituir, al febrer de 2021, un Equip Conjunt d'Investigació (ECI), entre Policia Nacional i Mossos d'Esquadra; originada per a la cerca d'indicis relacionats amb delictes de robatoris amb força en caixers automàtics mitjançant gasos explosius en diversos països de la Unió Europea.

Al gener de 2020 es van cometre a Catalunya dos robatoris en caixers automàtics mitjançant l'ús d'explosius. Esta investigació va ser iniciada per la Unitat Central de Robatoris amb Força de la Policia Autonòmica. Arran de la informació aportada pel servici TEDAX d'aquest cos, així com per la policia alemanya, mitjançant els sistemes de coordinació interpolicial de la Unió Europea, es va tindre coneixement de l'existència d'una persona d'origen holandés que podria estar darrere d'estos robatoris.

Les investigacions no van permetre relacionar-ho amb estos fets en aquell moment; però sí amb un altre robatori de les mateixes característiques ocorregut amb anterioritat a Paterna (València), a la fi del mes d'octubre de 2020 i que estava investigant la Brigada Provincial de Policia Judicial de Policia Nacional, a València.

A partir d'eixe instant, Policia Nacional i Mossos d'Esquadra van iniciar una investigació conjunta sobre l'investigat principal, qui estava residint a Catalunya. cal destacar que la investigació d'este sistema de robatori especialitzat resulta fart complexa, per la tecnificació que suposa; així com per la perillositat manifesta que comporta la seua execució, fins i tot per als propis investigats.

La reeixida culminació d'esta investigació posa en valor l'excel·lent coordinació policial

La investigació dels esmentats robatoris va deixar en descobert una possible organització criminal d'origen holandés que s'havia instal·lat en la zona de Catalunya i la intel·ligència policial i financera sobre els seus integrants va permetre, posteriorment, una investigació de blanqueig de capitals que va facilitar l'impuls d'un procediment judicial en el Jutjat d'Instrucció número 2 de Mataró.

Esta investigació va ser coordinada per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Prefectura Superior de Policia de Catalunya (UDEF), conjuntament amb la Unitat Central de Blanqueig de Capitals i Delictes Econòmics de Mossos d'Esquadra i va ser la que va determinar la línia més precisa d'investigació i que ha servit per a obtindre rellevants proves de càrrec.

Des del Jutjat d'Instrucció 2 de Mataró es van dictar diversos Ordes Europeus d'Investigació (OEI) que van servir per a confirmar les teories dels investigadors que consideraven als principals investigats com les persones encarregades, dins de l'organització, de facilitar als membres de la “Mocro-Màfia” la seua instal·lació a Espanya, principalment a Catalunya. La celeritat i fluïdesa en la cooperació efectuada per l'Oficina SIRENE Espanya ha sigut essencial per a agilitzar la coordinació judicial i policial entre els dos països participants.

La denominada “Mocro-Màfia” resulta de la instauració als Països Baixos i Bèlgica de diferents clans, integrats principalment per persones d'origen magrebí. Estos clans, coneguts en aquell país com a persones especialment perilloses pels mètodes que empren en els seus negocis, pareixen estar emergint i estenent les seues influències en altres països de la Unió Europea, entre ells Espanya.

Malgrat que esta organització mafiosa no ha tingut el ressò mediàtic que hagen pogut tindre altres organitzacions criminals, com les d'origen xinés, italià o rus, es tracta d'una organització molt perillosa, amb uns procediments extremadament violents i amb una tendència a l'alça quant a la seua incidència global.

Els seus tentacles i relacions els connecten amb grups criminals de tot el món, donada la seua ascendent activitat en el Port de Rotterdam, el més important d'Europa en el relacionat al transport de mercaderies per via marítima. En este sentit, cal destacar que vincles amb grups criminals que operen en el nord d'Àfrica en el trànsit d'haixix; així com amb Amèrica del Sud referent al trànsit de cocaïna.

Fruit de l'explotació operativa de la investigació, s'ha pogut acreditar la perillositat dels integrants de l'organització criminal, en trobar-se diverses armes de foc real i munició, concretament diverses pistoles semiautomàtiques i un regirar; armes que tenien preparades per a defendre els corresponents negocis, així com les substancies estupefaents amb les quals comerciaven en alguns dels locals regentats a Catalunya, i, a més, amb la finalitat de protegir les ingents quantitats de depòsit de diners en efectiu que emmagatzemaven.

L'organització pretenia consolidar una estructura que permetera blanquejar els quantiosos guanys per a inserir-les en el circuit econòmic legal

Després de dos anys de treball, amb múltiples vigilàncies, seguiments i també diferents diligències d'investigació, així com la utilització de múltiples instruments de cooperació policial internacional, en les quals van participar activament membres de Policia Nacional, adscrits a la UDYCO de la B.P.P.J. de Barcelona i agents de Mossos d'Esquadra, es van poder identificar els negocis que utilitzaven per a blanquejar els béns adquirits i les connexions amb els Països Baixos per a efectuar les diferents operacions de blanqueig de capitals.

L'atac a l'estructura econòmica d'esta organització s'ha basat, principalment, en la identificació, la intel·ligència financera i bloqueig preventiu dels negocis (d'aparença lícita però utilitzats per a finalitats delictives) que els detinguts tenien a Catalunya. Entre estos negocis destaca la inversió en restauració i la compra venda de vehicles d'alta gamma.

Estes dos metodologies de blanqueig de capitals servien per a moure grans quantitats de diners dins de la Unió Europea ocultant l'origen dels fons utilitzats; que, al seu torn, es camuflaven en operacions comercials simulades. Així doncs, es va poder dur a terme un operatiu policial internacional, gràcies a la cooperació de l'Agregat a l'Ambaixada Espanyola als Països Baixos que, de forma especialment activa, va ajudar als investigadors a perfilar l'èxit que la investigació ha tingut fet i fet.

Per a dur a terme l'explotació operativa, el passat dia 13 d'octubre, es van desplaçar agents de Policia nacional i Mossos d'Esquadra a Països Baixos, desenvolupant-se de forma simultània diferents registres en Països Baixos i Espanya, produint-se la intervenció i comís de comptes corrents, béns de luxe (turismes de gamma alta, motos d'aigua, joies, monedes d'or certificades), a més de la intervenció d'aproximadament uns 2.000.000 d'euros en efectiu en moneda de curs legal, Euro i Francs Suïssos.

Entre els vehicles d'alta gamma localitzats es troben alguns models el preu dels quals de mercat supera els 150.000 euros, la qual cosa vé a confirmar l'alta capacitat econòmica de la qual disposaven els investigats, fruit de la pluralitat d'activitats delictives a les quals es dedicaven.

En un dels domicilis la Policia de Països Baixos va trobar una estada (“zulo”) en la qual es van trobar diverses bosses de plàstic que contenien diners. Entre els efectes intervenuts es trobava un rellotge d'alta gamma, el preu de la qual de mercat se situa a partir dels 200.000 euros; així com una altra peça, que el seu pree base gira entorn de/entorn dels 50.000 euros, i que li serviria per a blanquejar els diners obtinguts en les activitats delictives.

Esta investigació ha permès conéixer més d'a prop la realitat d'una de les organitzacions emergents a Europa que pretenia instal·lar-se a Espanya gràcies a membres ja residents en el nostre país i que demostraven tindre facilitat i capacitat per a blanquejar els beneficis que generaven més integrants de la mateixa organització.

L'activitat delictiva estava diversificada, detectant-se a més dels robatoris amb força, el trànsit de substàncies estupefaents. Dos dels principals investigats, que van ser detinguts en Països Baixos, van ingressar a la presó per orde de les autoritats competents d'aquest Estat. Així mateix, quatre persones més han quedat com investigades. No es descarta que es puguen produir noves detencions, tenint en compte els nombrosos indicis detectats i una vegada que es procedisca a l'anàlisi de la nombrosa documentació intervenuda.