Sala de premsa

La *investigaci&*oacute;n multidisciplinària s'ha dut a terme de manera coordinada, una vegada es c*onstituy&*oacute;, al febrer de 2021, un Equip Conjunt de *Investigaci&*oacute;n (*ECI), entre *Polic&*iacute;a Nacional i Mossos d&*rsquo;*Esquadra; originada per a la b&*uacute;*squeda d'indicis relacionats amb delictes de robatoris amb força en caixers *autom&*aacute;*ticos mitjançant gasos explosius en diversos *pa&*iacute;*ses de la *Uni&*oacute;n Europea.

Al gener de 2020 es van cometre en C*atalu&*ntilde;a dos robatoris en caixers *autom&*aacute;*ticos mitjançant l'ús d'explosius. Esta *investigaci&*oacute;n va ser iniciada per la Unitat Central de Robatoris amb Força de la *Polic&*iacute;a *Auton&*oacute;mica. A *ra&*iacute;z de la *informaci&*oacute;n aportada pel servei TEDAX d'aquest cos, as&*iacute; com per la *polic&*iacute;a alemanya, mitjançant els sistemes de c*oordinaci&*oacute;n *interpolicial de la *Uni&*oacute;n Europea, es va tindre coneixement de l'existència d'una persona d'origen *holand&*eacute;s que *podr&*iacute;a estar *detr&*aacute;s d'estos robatoris.

Les recerques no van permetre relacionar-ho amb estos fets en aquell moment; però s&*iacute; amb un altre robatori de les mateixes caràcter&*iacute;*sticas ocorregut amb anterioritat a Paterna (València), a la fi del mes d'octubre de 2020 i que estava investigant la Brigada Provincial de *Polic&*iacute;a Judicial de *Polic&*iacute;a Nacional, a València.

A partir d'eixe instant, *Polic&*iacute;a Nacional i Mossos d&*rsquo;*Esquadra van iniciar una *investigaci&*oacute;n conjunta sobre l'investigat principal, qui estava residint en C*atalu&*ntilde;a. Cal destacar que la *investigaci&*oacute;n d'este sistema de robatori especialitzat resulta fart complexa, per la *tecnificaci&*oacute;n que suposa; as&*iacute; com per la perillositat manifesta que comporta la seua *ejecuci&*oacute;n, fins i tot per als propis investigats.

La *investigaci&*oacute;n dels esmentats robatoris *dej&*oacute; al descobert una possible *organizaci&*oacute;n criminal d'origen *holand&*eacute;s que es *hab&*iacute;a instal·lat en la zona de C*atalu&*ntilde;a i la intel·ligència policial i financera sobre els seus integrants *permiti&*oacute;, posteriorment, una *investigaci&*oacute;n de blanqueig de capitals que *facilit&*oacute; l'impuls d'un procediment judicial en el Jutjat de *Instrucci&*oacute;n n&*uacute;mer 2 de Matar&*oacute;.

Esta *investigaci&*oacute;n va ser coordinada per la Unitat de Delinqüència *Econ&*oacute;mica i Fiscal de la Prefectura Superior de *Polic&*iacute;a de C*atalu&*ntilde;a (*UDEF), conjuntament amb la Unitat Central de Blanqueig de Capitals i Delictes *Econ&*oacute;*micos de Mossos d&*rsquo;*Esquadra i va ser la que *determin&*oacute; la l&*iacute;*nea m&*aacute;s precisa de *investigaci&*oacute;n i que ha servit per a obtindre rellevants proves de càrrec.

Des del Jutjat de *Instrucci&*oacute;n 2 de Matar&*oacute; es van dictar diverses &*Oacute;*rdenes Europees de *Investigaci&*oacute;n (*OEI) que van servir per a confirmar les *teor&*iacute;as dels investigadors que consideraven als principals investigats com les persones encarregades, dins de la *organizaci&*oacute;n, de facilitar als membres de la &*ldquo;*Mocro-Màfia&*rdquo; el seu *instalaci&*oacute;n en *Espa&*ntilde;a, principalment en C*atalu&*ntilde;a. La celeritat i fluïdesa en la c*ooperaci&*oacute;n efectuada per l'Oficina *SIRENE *Espa&*ntilde;a ha sigut essencial per a agilitar la c*oordinaci&*oacute;n judicial i policial entre els dos *pa&*iacute;*ses participants.

La denominada &*ldquo;*Mocro-Màfia&*rdquo; resulta de la *instauraci&*oacute;n en els *Pa&*iacute;*ses Baixos i B&*eacute;*lgica de diferents clans, integrats principalment per persones d'origen *magreb&*iacute;. Estos clans, coneguts en aquell *pa&*iacute;s com a persones especialment perilloses pels m&*eacute;tots que empren en els seus negocis, pareixen estar emergint i estenent les seues influències en uns altres *pa&*iacute;*ses de la *Uni&*oacute;n Europea, entre ells *Espa&*ntilde;a.

Malgrat que esta *organizaci&*oacute;n mafiosa no ha tingut el ressò *medi&*aacute;*tico que hagen pogut tindre altres organitzacions criminals, com les d'origen xinés, italià o rus, es tracta d'una *organizaci&*oacute;n molt perillosa, amb uns procediments extremadament violents i amb una tendència a l'alça quant a la seua incidència global.

Les seues *tent&*aacute;culs i relacions els connecten amb grups criminals de tot el món, donada la seua ascendent activitat en el Port de Rotterdam, el m&*aacute;s important d'Europa en el relacionat al transport de *mercanc&*iacute;as per *v&*iacute;a mar&*iacute;estafa. En este sentit, cal destacar que *v&*iacute;*nculos amb grups criminals que operen en el nord de &*Aacute;*frica en el *tr&*aacute;*fico de *hach&*iacute;s; as&*iacute; com amb *Am&*eacute;rica del Sud referent al *tr&*aacute;*fico de coca&*iacute;*na.

Fruit de la *explotaci&*oacute;n operativa de la *investigaci&*oacute;n, s'ha pogut acreditar la perillositat dels integrants de la *organizaci&*oacute;n criminal, en trobar-se diverses armes de foc real i *munici&*oacute;n, concretament diverses pistoles *semiautom&*aacute;*ticas i un regirar; armes que tingues&*iacute;*an preparades per a defensar els corresponents negocis, as&*iacute; com les substancies estupefaents amb les quals comerciaven en alguns dels locals regentats en C*atalu&*ntilde;a, i, *adem&*aacute;s, amb la finalitat de protegir les ingents quantitats de *dep&*oacute;situat de diners en efectiu que emmagatzemaven.

*Despu&*eacute;s de dos a&*ntilde;us de treball, amb m&*uacute;*ltiples vigilàncies, seguiments i *tambi&*eacute;n diferents diligències de *investigaci&*oacute;n, as&*iacute; com la *utilizaci&*oacute;n de m&*uacute;*ltiples instruments de c*ooperaci&*oacute;n policial internacional, en les quals van participar activament membres de *Polic&*iacute;a Nacional, adscrits a la *UDYCO de la B.P.P.J. de Barcelona i agents de Mossos d&*rsquo;*Esquadra, es van poder identificar els negocis que utilitzaven per a blanquejar els béns adquirits i les connexions amb els *Pa&*iacute;*ses Baixos per a efectuar les diferents operacions de blanqueig de capitals.

L'atac a l'estructura *econ&*oacute;mica d'esta *organizaci&*oacute;n s'ha basat, principalment, en la *identificaci&*oacute;n, la intel·ligència financera i bloqueig preventiu dels negocis (d'aparença l&*iacute;cita però utilitzats per a finalitats delictives) que els detinguts tingues&*iacute;*an en C*atalu&*ntilde;a. Entre estos negocis destaca la *inversi&*oacute;n en *restauraci&*oacute;n i la compra venda de *veh&*iacute;culs d'alta gamma.

Estes dues *metodolog&*iacute;as de blanqueig de capitals *serv&*iacute;*an per a moure grans quantitats de diners dins de la *Uni&*oacute;n Europea ocultant l'origen dels fons utilitzats; que, al seu torn, es camuflaven en operacions comercials simulades. As&*iacute; perquè, es va poder dur a terme un operatiu policial internacional, gràcies a la c*ooperaci&*oacute;n de l'Agregat a l'Ambaixada *Espa&*ntilde;ona en els *Pa&*iacute;*ses Baixos que, de forma especialment activa, *ayud&*oacute; als investigadors a perfilar el &*eacute;*xito que la *investigaci&*oacute;n ha tingut fet i fet.

Per a dur a terme la *explotaci&*oacute;n operativa, el passat d&*iacute;a 13 d'octubre, es van desplaçar agents de *Polic&*iacute;a nacional i Mossos d&*rsquo;*Esquadra a *Pa&*iacute;*ses Baixos, *desarroll&*aacute;*ndose de forma *simult&*aacute;*nea diferents registres en *Pa&*iacute;*ses Baixos i *Espa&*ntilde;a, *produci&*eacute;*ndose la *intervenci&*oacute;n i comís de comptes corrents, béns de luxe (turismes de gamma alta, motos d'aigua, joies, monedes d'or certificades), *adem&*aacute;s de la *intervenci&*oacute;n d'aproximadament uns 2.000.000 d'euros en efectiu en moneda de curs legal, Euro i Francs Suïssos.

Entre els *veh&*iacute;culs d'alta gamma localitzats es troben alguns models el preu de mercat dels quals supera els 150.000 euros, la qual cosa ve a confirmar l'alta capacitat *econ&*oacute;mica de la qual *dispon&*iacute;*an els investigats, fruit de la pluralitat d'activitats delictives a les quals es dedicaven.

En un dels domicilis la *Polic&*iacute;a de *Pa&*iacute;*ses Baixos *encontr&*oacute; una estada (&*ldquo;zulo&*rdquo;) en la qual es van trobar diverses bosses de *pl&*aacute;*stico que c*onten&*iacute;*an diners. Entre els efectes intervenuts es trobava un rellotge d'alta gamma, el preu de mercat de la qual es *sit&*uacute;a a partir dels 200.000 euros; as&*iacute; com una altra peça, el preu de la qual base gira entorn dels 50.000 euros, i que li servir&*iacute;a per a blanquejar els diners obtinguts en les activitats delictives.

Esta *investigaci&*oacute;n ha permés conéixer m&*aacute;s de prop la realitat d'una de les organitzacions emergents a Europa que *pretend&*iacute;a instal·lar-se en *Espa&*ntilde;a gràcies a membres ja residents en el nostre *pa&*iacute;s i que demostraven tindre facilitat i capacitat per a blanquejar els beneficis que generaven m&*aacute;s integrants de la mateixa *organizaci&*oacute;n.

L'activitat delictiva estava diversificada, *detect&*aacute;*ndose *adem&*aacute;s dels robatoris amb força, el *tr&*aacute;*fico de substàncies estupefaents. Dos dels principals investigats, que van ser detinguts en *Pa&*iacute;*ses Baixos, van ingressar en *prisi&*oacute;n per ordre de les autoritats competents d'aquest Estat. Així mateix, quatre persones m&*aacute;s han quedat com investigades. No es descarta que es puguen produir noves detencions, tenint en compte els nombrosos indicis detectats i una vegada que es procedisca al *an&*aacute;lisi de la nombrosa *documentaci&*oacute;n intervenuda.

&*nbsp;

&*nbsp;