Sala de prensa

A investigación multidisciplinar levouse a cabo de maneira coordinada, unha vez constituíuse, en febreiro de 2021, un Equipo Conxunto de Investigación (ECI), entre Policía Nacional e Mossos d'Esquadra; orixinada para a procura de indicios relacionados con delitos de roubos con forza en caixeiros automáticos mediante gases explosivos en varios países da Unión Europea.

En xaneiro de 2020 cometéronse en Cataluña dous roubos en caixeiros automáticos mediante o uso de explosivos. Esta investigación foi iniciada pola Unidade Central de Roubos con Forza da Policía Autonómica. Por mor da información achegada polo servizo TEDAX do este corpo, así como pola policía alemá, mediante os sistemas de coordinación interpolicial da Unión Europea, tívose coñecemento da existencia dunha persoa de orixe holandesa que podería estar detrás destes roubos.

As investigacións non permitiron relacionalo con estes feitos naquel momento; pero si con outro roubo das mesmas características ocorrido con anterioridade en Paterna (Valencia), a finais do mes de outubro de 2020 e que estaba a investigar a Brigada Provincial de Policía Xudicial de Policía Nacional, en Valencia.

A partir dese instante, Policía Nacional e Mossos d'Esquadra iniciaron unha investigación conxunta sobre o investigado principal, quen estaba a residir en Cataluña. Cabe destacar que a investigación deste sistema de roubo especializado resulta farto complexa, pola tecnificación que supón; así como polo perigo manifesto que comporta a súa execución, mesmo para os propios investigados.

A exitosa culminación desta investigación pon en valor a excelente coordinación policial

A investigación dos mencionados roubos deixou ao descuberto unha posible organización criminal de orixe holandesa que se instalou na zona de Cataluña e a intelixencia policial e financeira sobre os seus integrantes permitiu, posteriormente, unha investigación de branqueo de capitais que facilitou o impulso dun procedemento xudicial no Xulgado de Instrución número 2 de Mataró.

Esta investigación foi coordinada pola Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal da Xefatura Superior de Policía de Cataluña (UDEF), conxuntamente coa Unidade Central de Branqueo de Capitais e Delitos Económicos de Mossos d'Esquadra e foi a que determinou a liña máis certeira de investigación e que serviu para obter relevantes probas de cargo.

Desde o Xulgado de Instrución 2 de Mataró ditáronse varias Ordes Europeas de Investigación (OEI) que serviron para confirmar as teorías dos investigadores que consideraban aos principais investigados como as persoas encargadas, dentro da organización, de facilitar aos membros da “Mocro-Mafia” a súa instalación en España, principalmente en Cataluña. A celeridade e fluidez na cooperación efectuada pola Oficina SIRENE España foi esencial para axilizar a coordinación xudicial e policial entre os dous países participantes.

A denominada “Mocro-Mafia” resulta da instauración nos Países Baixos e Bélxica de diferentes clans, integrados principalmente por persoas de orixe magrebí. Estes clans, coñecidos naquel país como persoas especialmente perigosas polos métodos que empregan nos seus negocios, parecen estar a emerxer e estendendo as súas influencias noutros países da Unión Europea, entre eles España.

A pesar de que esta organización mafiosa non tivo o eco mediático que puidesen ter outras organizacións criminais, como as de orixe chinesa, italiano ou ruso, trátase dunha organización moi perigosa, cuns procedementos extremadamente violentos e cunha tendencia á alza en canto á súa incidencia global.

Os seus tentáculos e relacións conéctanos con grupos criminais de todo o mundo, dada a súa ascendente actividade no Porto de Róterdan, o máis importante de Europa no relacionado ao transporte de mercadorías por vía marítima. Neste sentido, cabe destacar que vínculos con grupos criminais que operan no norte de África no tráfico de haxix; así como con América do Sur no referente ao tráfico de cocaína.

Froito da explotación operativa da investigación, púidose acreditar o perigo dos integrantes da organización criminal, ao acharse varias armas de fogo real e munición, concretamente varias pistolas semiautomáticas e un revolver; armas que tiñan preparadas para defender os correspondentes negocios, así como as sustancias estupefacientes coas que comerciaban nalgúns dos locais rexentados en Cataluña, e, ademais, co fin de protexer as inxentes cantidades de depósito de diñeiro en efectivo que almacenaban.

A organización pretendía consolidar unha estrutura que permitise blanquear as cuantiosas ganancias para inserilas no circuíto económico legal

Despois de dous anos de traballo, con múltiples vixilancias, seguimentos e tamén diferentes dilixencias de investigación, así como a utilización de múltiples instrumentos de cooperación policial internacional, nas que participaron activamente membros de Policía Nacional, adscritos á UDYCO da B.P.P.J. de Barcelona e axentes de Mossos d'Esquadra, puidéronse identificar os negocios que utilizaban para blanquear os bens adquiridos e as conexións cos Países Baixos para efectuar as diferentes operacións de branqueo de capitais.

O ataque á estrutura económica desta organización baseouse, principalmente, na identificación, a intelixencia financeira e bloqueo preventivo dos negocios (de aparencia lícita pero utilizados para fins delituosos) que os detidos tiñan en Cataluña. Entre estes negocios destaca o investimento en restauración e cómpraa venda de vehículos de alta gama.

Estas dúas metodoloxías de branqueo de capitais servían para mover grandes cantidades de diñeiro dentro da Unión Europea ocultando a orixe dos fondos utilizados; que, á súa vez, camuflábanse en operacións comerciais simuladas. Así pois, púidose levar a cabo un operativo policial internacional, grazas á cooperación do Agregado á Embaixada Española nos Países Baixos que, de forma especialmente activa, axudou aos investigadores a perfilar o éxito que a investigación tivo ao cabo.

Para levar a cabo a explotación operativa, o pasado día 13 de outubro, desprazáronse axentes de Policía nacional e Mossos d'Esquadra a Países Baixos, desenvolvéndose de forma simultánea diferentes rexistros en Países Baixos e España, producíndose a intervención e comiso de contas correntes, bens de luxo (turismos de gama alta, motos de auga, xoias, moedas de ouro certificadas), ademais da intervención de aproximadamente uns 2.000.000 de euros en efectivo en moeda de curso legal, Euro e Francos Suízos.

Entre os vehículos de alta gama localizados atópanse algúns modelos cuxo prezo de mercado supera os 150.000 euros, o que vén confirmar a alta capacidade económica da que dispuñan os investigados, froito da pluralidade de actividades delituosas ás que se dedicaban.

Nun dos domicilios a Policía de Países Baixos atopou unha estadía (“zulo”) na que se acharon varias bolsas de plástico que contiñan diñeiro. Entre os efectos intervidos atopábase un reloxo de alta gama, cuxo prezo de mercado sitúase a partir dos 200.000 euros; así como outra peza, cuxo prezo base vira ao redor dos 50.000 euros, e que lle serviría para blanquear o diñeiro obtido nas actividades delituosas.

Esta investigación permitiu coñecer máis de preto a realidade dunha das organizacións emerxentes en Europa que pretendía instalarse en España grazas a membros xa residentes no noso país e que demostraban ter facilidade e capacidade para blanquear os beneficios que xeraban máis integrantes da mesma organización.

A actividade delituosa estaba diversificada, detectándose ademais dos roubos con forza, o tráfico de sustancias estupefacientes. Dous dos principais investigados, que foron detidos en Países Baixos, ingresaron en prisión por orde das autoridades competentes do este Estado. Así mesmo, catro persoas máis quedaron como investigadas. Non se descarta que se poidan producir novas detencións, tendo en conta os numerosos indicios detectados e unha vez que se proceda á análise da numerosa documentación intervida.