Sala de prensa

<*p>A *investigaci&*oacute;*n multidisciplinar levouse a cabo de maneira coordinada, unha vez se *constituy&*oacute;, en febreiro de 2021, un Equipo Conxunto de *Investigaci&*oacute;*n (*ECI), entre *Polic&*iacute;a Nacional e Mossos d&*rsquo;Esquadra; orixinada para a *b&*uacute;*squeda de indicios relacionados con delitos de roubos con forza en caixeiros *autom&*aacute;*ticos mediante gases explosivos en varios *pa&*iacute;*ses da *Uni&*oacute;*n Europea. <*p>En xaneiro de 2020 cometéronse en C*atalu&*ntilde;a dous roubos en caixeiros *autom&*aacute;*ticos mediante o uso de explosivos. Esta *investigaci&*oacute;*n foi iniciada pola Unidade Central de Roubos con Forza da *Polic&*iacute;a *Auton&*oacute;*mica. A *ra&*iacute;*z da *informaci&*oacute;*n achegada polo servizo *TEDAX do este corpo, *as&*iacute; como pola *polic&*iacute;a alemá, mediante os sistemas de *coordinaci&*oacute;*n *interpolicial da *Uni&*oacute;*n Europea, tívose coñecemento da existencia dunha persoa de orixe *holand&*eacute;s que *podr&*iacute;a estar *detr&*aacute;s destes roubos. <*p>As investigacións non permitiron #relacionar con estes feitos naquel momento; pero s&*iacute; con outro roubo do mesmas carácter&*iacute;*sticas ocorrido con anterioridade en Paterna (Valencia), a finais do mes de outubro de 2020 e que estaba a investigar a Brigada Provincial de *Polic&*iacute;a Xudicial de *Polic&*iacute;a Nacional, en Valencia. <*p>A partir dese instante, *Polic&*iacute;a Nacional e Mossos d&*rsquo;Esquadra iniciaron unha *investigaci&*oacute;*n conxunta sobre o investigado principal, quen estaba a residir en C*atalu&*ntilde;a. Cabe destacar que a *investigaci&*oacute;*n deste sistema de roubo especializado resulta farto complexa, pola *tecnificaci&*oacute;*n que supón; *as&*iacute; como polo perigo manifesto que comporta o seu *ejecuci&*oacute;*n, mesmo para os propios investigados. <*h3 *class="*display-*4Serif">A exitosa *culminaci&*oacute;*n desta *investigaci&*oacute;*n pon en valor a excelente *coordinaci&*oacute;*n policial <*p>A *investigaci&*oacute;*n dos mencionados roubos *dej&*oacute; ao descuberto unha posible *organizaci&*oacute;*n criminal de orixe *holand&*eacute;s que se *hab&*iacute;a instalado na zona de C*atalu&*ntilde;a e a intelixencia policial e financeira sobre os seus integrantes *permiti&*oacute;, posteriormente, unha *investigaci&*oacute;*n de branqueo de capitais que *facilit&*oacute; o impulso dun procedemento xudicial no Xulgado de *Instrucci&*oacute;*n *n&*uacute;mero 2 de Matar&*oacute;. <*p>Esta *investigaci&*oacute;*n foi coordinada pola Unidade de Delincuencia *Econ&*oacute;*mica e Fiscal da Xefatura Superior de *Polic&*iacute;a de C*atalu&*ntilde;a (*UDEF), conxuntamente coa Unidade Central de Branqueo de Capitais e Delitos *Econ&*oacute;micos de Mossos d&*rsquo;Esquadra e foi a que *determin&*oacute; a *l&*iacute;*nea *m&*aacute;s certeira de *investigaci&*oacute;*n e que serviu para obter relevantes probas de cargo. <*p>Desde o Xulgado de *Instrucci&*oacute;*n 2 de Matar&*oacute; ditáronse varias &*Oacute;*rdenes Europeas de *Investigaci&*oacute;*n (*OEI) que serviron para confirmar as *teor&*iacute;*as dos investigadores que consideraban aos principais investigados como as persoas encargadas, dentro da *organizaci&*oacute;*n, de facilitar aos membros da &*ldquo;*Mocro-Mafia&*rdquo; o seu *instalaci&*oacute;*n en *Espa&*ntilde;a, principalmente en C*atalu&*ntilde;a. A celeridade e fluidez na *cooperaci&*oacute;*n efectuada pola Oficina *SIRENE *Espa&*ntilde;a foi esencial para axilizar a *coordinaci&*oacute;*n xudicial e policial entre os dous *pa&*iacute;*ses participantes. <*p>A denominada &*ldquo;*Mocro-Mafia&*rdquo; resulta da *instauraci&*oacute;*n nos *Pa&*iacute;*ses Baixos e *B&*eacute;*lgica de diferentes clans, integrados principalmente por persoas de orixe *magreb&*iacute;. Estes clans, coñecidos naquel *pa&*iacute;s como persoas especialmente perigosas polos *m&*eacute;todos que empregan nos seus negocios, parecen estar a emerxer e estendendo as súas influencias noutros *pa&*iacute;*ses da *Uni&*oacute;*n Europea, entre eles *Espa&*ntilde;a. <*p>A pesar de que esta *organizaci&*oacute;*n mafiosa non tivo o eco *medi&*aacute;*tico que puidesen ter outras organizacións criminais, como as de orixe chinesa, italiano ou ruso, trátase dunha *organizaci&*oacute;*n moi perigosa, cuns procedementos extremadamente violentos e cunha tendencia á alza en canto á súa incidencia global. <*p>Os seus *tent&*aacute;cus e relacións conéctanos con grupos criminais de todo o mundo, dada a súa ascendente actividade no Porto de Róterdan, o *m&*aacute;s importante de Europa no relacionado ao transporte de *mercanc&*iacute;*as por *v&*iacute;a mar&*iacute;estafa. Neste sentido, cabe destacar que *v&*iacute;*nculos con grupos criminais que operan no norte de &*Aacute;*frica no *tr&*aacute;*fico de *hach&*iacute;s; *as&*iacute; como con *Am&*eacute;rica do Sur no referente ao *tr&*aacute;*fico de coca&*iacute;*na. <*p>Froito da *explotaci&*oacute;*n operativa da *investigaci&*oacute;*n, púidose acreditar o perigo dos integrantes da *organizaci&*oacute;*n criminal, ao acharse varias armas de lume real e *munici&*oacute;*n, concretamente varias pistolas *semiautom&*aacute;*ticas e un revolver; armas que ten&*iacute;*an preparadas para defender os correspondentes negocios, *as&*iacute; como as sustancias estupefacientes coas que *comerciaban nalgúns dos locais rexentados en C*atalu&*ntilde;a, e, *adem&*aacute;s, co fin de protexer as inxentes cantidades de *dep&*oacute;sito de diñeiro en efectivo que almacenaban. <*h3 *class="*display-*4Serif">A *organizaci&*oacute;*n *pretend&*iacute;a consolidar unha estrutura que permitise *blanquear as cuantiosas ganancias para inserilas no circuíto *econ&*oacute;mico legal <*p>*Despu&*eacute;s de dous a&*ntilde;vos de traballo, con *m&*uacute;*ltiples vixilancias, seguimentos e *tambi&*eacute;*n diferentes dilixencias de *investigaci&*oacute;*n, *as&*iacute; como a *utilizaci&*oacute;*n de *m&*uacute;*ltiples instrumentos de *cooperaci&*oacute;*n policial internacional, nas que participaron activamente membros de *Polic&*iacute;a Nacional, adscritos á *UDYCO da *B.P.P.*J. de Barcelona e axentes de Mossos d&*rsquo;Esquadra, puidéronse identificar os negocios que utilizaban para *blanquear os bens adquiridos e as conexións cos *Pa&*iacute;*ses Baixos para efectuar as diferentes operacións de branqueo de #capital. <*p>O ataque á estrutura *econ&*oacute;*mica desta *organizaci&*oacute;*n baseouse, principalmente, na *identificaci&*oacute;*n, a intelixencia financeira e bloqueo preventivo dos negocios (de aparencia *l&*iacute;cita pero utilizados para fins delituosos) que os detidos ten&*iacute;*an en C*atalu&*ntilde;a. Entre estes negocios destaca a *inversi&*oacute;*n en *restauraci&*oacute;*n e cómpraa venda de *veh&*iacute;cus de alta gama. <*p>Estas dúas *metodolog&*iacute;*as de branqueo de capitais *serv&*iacute;*an para mover grandes cantidades de diñeiro dentro da *Uni&*oacute;*n Europea ocultando a orixe dos fondos utilizados; que, á súa vez, camuflábanse en operacións comerciais simuladas. *As&*iacute; pois, púidose levar a cabo un operativo policial internacional, grazas á *cooperaci&*oacute;*n do Agregado á Embaixada *Espa&*ntilde;onda nos *Pa&*iacute;*ses Baixos que, de forma especialmente activa, *ayud&*oacute; aos investigadores a perfilar o &*eacute;*xito que a *investigaci&*oacute;*n tivo ao cabo. <*p>Para levar a cabo a *explotaci&*oacute;*n operativa, a pasado d&*iacute;ao 13 de outubro, desprazáronse axentes de *Polic&*iacute;a nacional e Mossos d&*rsquo;Esquadra a *Pa&*iacute;*ses Baixos, *desarroll&*aacute;*ndose de forma *simult&*aacute;*nea diferentes rexistros en *Pa&*iacute;*ses Baixos e *Espa&*ntilde;a, *produci&*eacute;*ndose a *intervenci&*oacute;*n e *comiso de contas correntes, bens de luxo (turismos de gama alta, motos de auga, xoias, moedas de ouro certificadas), *adem&*aacute;s da *intervenci&*oacute;*n de aproximadamente uns 2.000.000 de euros en efectivo en moeda de curso legal, Euro e Francos Suízos. <*p>Entre os *veh&*iacute;cus de alta gama localizados atópanse algúns modelos cuxo prezo de mercado supera os 150.000 euros, o que vén confirmar a alta capacidade *econ&*oacute;*mica da que *dispon&*iacute;*an os investigados, froito da pluralidade de actividades delituosas ás que se dedicaban. <*p>Nun dos domicilios a *Polic&*iacute;a de *Pa&*iacute;*ses Baixos *encontr&*oacute; unha estadía (&*ldquo;zulo&*rdquo;) na que se acharon varias bolsas de *pl&*aacute;*stico que *conten&*iacute;*an diñeiro. Entre os efectos intervidos atopábase un reloxo de alta gama, cuxo prezo de mercado se *sit&*uacute;á partir dos 200.000 euros; *as&*iacute; como outra peza, cuxo prezo basee xira en torno aos 50.000 euros, e que lle servir&*iacute;a para *blanquear o diñeiro obtido nas actividades delituosas. <*p>Esta *investigaci&*oacute;*n permitiu coñecer *m&*aacute;s de cerca a realidade dunha das organizacións emerxentes en Europa que *pretend&*iacute;a instalarse en *Espa&*ntilde;a grazas a membros xa residentes no noso *pa&*iacute;s e que demostraban ter facilidade e capacidade para *blanquear os beneficios que xeraban *m&*aacute;s integrantes da mesma *organizaci&*oacute;*n. <*p>A actividade delituosa estaba diversificada, *detect&*aacute;*ndose *adem&*aacute;s dos roubos con forza, o *tr&*aacute;*fico de sustancias estupefacientes. Dous dos principais investigados, que foron detidos en *Pa&*iacute;*ses Baixos, ingresaron en *prisi&*oacute;*n por orde das autoridades competentes do este Estado. Así mesmo, catro persoas *m&*aacute;s quedaron como investigadas. Non se descarta que se poidan producir novas detencións, tendo en conta os numerosos indicios detectados e unha vez que se proceda ao *an&*aacute;*lisis da numerosa *documentaci&*oacute;*n intervida. <*p>&*nbsp; <*p>&*nbsp;