Sala de premsa

La *investigaci&*oacute;n es *inici&*oacute; a l'octubre del 2020 quan es va tindre coneixement que un suposat empresari *podr&*iacute;a estar cometent diferents delictes com a estafes, falsedats documentals i blanqueig de capitals amb la presumpta c*olaboraci&*oacute;n d'un despatx d'advocats. Els investigadors van comprovar que les empreses a les quals es trobava vinculat com apoderat o administrador, no tingues&*iacute;*an manera de ser localitzades ni f&*iacute;*sica ni virtualment.

Les gestions policials van detectar *tambi&*eacute;n, que el suposat empresari es *reun&*iacute;a assíduament amb altres dues persones vinculades amb un despatx d'advocats i que posteriorment van resultar ser presumptament, membres actius de la *organizaci&*oacute;n criminal. Els investigadors van poder conéixer que la *organizaci&*oacute;n criminal, amb l'assessorament i *participaci&*oacute;n d'un despatx d'advocats, es dedicava a la c*reaci&*oacute;n d'empreses fictícies amb un doble objectiu, confeccionar factures falses a empreses, que eren utilitzades per a dur a terme diferents fraus a la hisenda p&*uacute;*blica i per a regularitzar migrants de manera fraudulenta.

Les empreses fictícies, facilitaven als migrants tant *documentaci&*oacute;n com a contractes i ofertes de treball per a, as&*iacute;, realitzar els *tr&*aacute;*mites de *obtenci&*oacute;n o *renovaci&*oacute;n de permisos de residència. *Adem&*aacute;s van emprar una de les empreses fictícies per a obtindre un cr&*eacute;*dito de manera fraudulenta i amb la connivència d'empleats d'una entitat financera, que *jam&*aacute;s s'anava a retornar.

El principal responsable de la xarxa criminal regentava un *prost&*iacute;faula, en la localitat *licitana, que *result&*oacute; ser el domicili social de dos de les empreses vinculades a l'entramat.&*nbsp;

La *operaci&*oacute;n, en la qual han participat m&*aacute;s de 100 agents de diferents unitats, ha aconseguit desarticular per complet la *organizaci&*oacute;n i s'ha dut a terme en quatre fases. Durant la primera fase es van realitzar les entrades i registres en domicilis en els quals es va intervendre abundant *documentaci&*oacute;n, 124.000 euros en efectiu, quatre *veh&*iacute;culs d'alta gamma, cinc equips *inform&*aacute;*ticos, una granja de minat de c*riptomonedas i 122.000 euros en monedes virtuals que la trama empresarial utilitzava per a blanquejar els beneficis obtinguts de la seua activitat il·legal.&*nbsp; La granja de minat, *instalaci&*oacute;n que consumeix gran quantitat de *energ&*iacute;a el&*eacute;c*trica, es trobava connectada de manera il·legal al subministrament el&*eacute;c*trico.

Durant la segona fase&*nbsp; es van practicar les detencions de totes les persones que es *hab&*iacute;*an beneficiat de l'activitat *il&*iacute;cita de les empreses, mitjançant el cobrament de prestacions indegudes del sistema de la seguretat social, o bé mitjançant el seu *regularizaci&*oacute;n fraudulenta en territori nacional. En la tercera fase es van dur a terme les detencions dels titulars de les empreses que *hab&*iacute;*an adquirit factures falses a la *organizaci&*oacute;n desarticulada i amb les quals es defraudava a la hisenda p&*uacute;*blica.

En la quarta i &*uacute;*ltima fase es *procedi&*oacute; a la *detenci&*oacute;n de sis persones per delictes de suborn i *revelaci&*oacute;n de secrets oficials, entre ells un funcionari p&*uacute;*blico del qual es *acredit&*oacute; la seua presumpta pertinença a la *organizaci&*oacute;n investigada, as&*iacute; com que cobrava quantitats *econ&*oacute;miques a canvi de *informaci&*oacute;n procedent de bases de dades oficials.

La *investigaci&*oacute;n policial ha finalitzat amb un total de 125&*nbsp; detinguts pels delictes de pertinença a *organizaci&*oacute;n criminal, falsedat documental, estafa, blanqueig de capitals, afavoriment de la *inmigraci&*oacute;n il·legal, frau a les prestacions de la Seguretat Social i delictes relatius a la *prostituci&*oacute;n. *Adem&*aacute;s del material intervenut en els registres, s'han bloquejat un total de 80 comptes bancaris amb un saldo superior als 200.000 euros, 24 *veh&*iacute;culs i s'ha anotat la *prohibici&*oacute;n d'alienar, disposar, o gravar un total de deu propietats immobiliàries a la província d'Alacant.