Sala de prensa

A investigación iniciouse en outubro do 2020 cando se tivo coñecemento que un suposto empresario podería estar a cometer diferentes delitos como estafas, falsidades documentais e branqueo de capitais coa presunta colaboración dun despacho de avogados. Os investigadores comprobaron que as empresas ás que se atopaba vinculado como apoderado ou administrador, non tiñan forma de ser localizadas nin física nin virtualmente.

As xestións policiais detectaron tamén, que o suposto empresario reuníase asiduamente con outras dúas persoas vinculadas cun despacho de avogados e que posteriormente resultaron ser presuntamente, membros activos da organización criminal. Os investigadores puideron coñecer que a organización criminal, co asesoramento e participación dun despacho de avogados, dedicábase á creación de empresas ficticias cun dobre obxectivo, confeccionar facturas falsas a empresas, que eran utilizadas para levar a cabo diferentes fraudes á facenda pública e para regularizar migrantes de maneira fraudulenta.

As empresas ficticias, facilitaban aos migrantes tanto documentación como contratos e ofertas de traballo para, así, realizar os trámites de obtención ou renovación de permisos de residencia. Ademais empregaron unha das empresas ficticias para obter un crédito de maneira fraudulenta e coa conivencia de empregados dunha entidade financeira, que xamais se ía a devolver.

O principal responsable da rede criminal rexentaba un prostíbulo, na localidade licitana, que resultou ser o domicilio social de dous das empresas vinculadas á armazón. 

Branqueo de diñeiro con criptomonedas

A operación, na que participaron máis de 100 axentes de distintas unidades, logrou desarticular por completo a organización e levouse a cabo en catro fases. Durante a primeira fase realizáronse as entradas e rexistros en domicilios nos que se interveu abundante documentación, 124.000 euros en efectivo, catro vehículos de alta gama, cinco equipamentos informáticos, unha granxa de minado de criptomonedas e 122.000 euros en moedas virtuais que a trama empresarial utilizaba para blanquear os beneficios obtidos da súa actividade ilegal.  A granxa de minado, instalación que consome gran cantidade de enerxía eléctrica, atopábase conectada de maneira ilegal á subministración eléctrica.

Durante a segunda fase  practicáronse as detencións de todas as persoas que se beneficiaron da actividade ilícita das empresas, mediante o cobro de prestacións indebidas do sistema da seguridade social, ou ben mediante a súa regularización fraudulenta en territorio nacional. Na terceira fase levaron a cabo as detencións dos titulares das empresas que adquiriran facturas falsas á organización desarticulada e coas que se defraudaba á facenda pública.

Na cuarta e última fase procedeuse á detención de seis persoas por delitos de suborno e revelación de segredos oficiais, entre eles un funcionario público do que se acreditou a súa presunta pertenza á organización investigada, así como que cobraba cantidades económicas a cambio de información procedente de bases de datos oficiais.

A investigación policial ha finalizado cun total de 125  detidos polos delitos de pertenza a organización criminal, falsidade documental, estafa, branqueo de capitais, favorecimiento da inmigración ilegal, fraude ás prestacións da Seguridade Social e delitos relativos á prostitución. Ademais do material intervido nos rexistros, bloqueáronse un total de 80 contas bancarias cun saldo superior aos 200.000 euros, 24 vehículos e anotouse a prohibición de allear, dispor, ou gravar un total de dez propiedades inmobiliarias na provincia de Alacante.