Sala de prensa

<*p>A *investigaci&*oacute;*n se *inici&*oacute; en outubro do 2020 cando se tivo coñecemento que un suposto empresario *podr&*iacute;a estar a cometer diferentes delitos como estafas, falsidades documentais e branqueo de capitais coa presunta *colaboraci&*oacute;*n dun despacho de avogados. Os investigadores comprobaron que as empresas ás que se atopaba vinculado como apoderado ou administrador, non ten&*iacute;*an forma de ser localizadas nin *f&*iacute;*sica nin virtualmente. <*p>As xestións policiais detectaron *tambi&*eacute;*n, que o suposto empresario se *reun&*iacute;a asiduamente con outras dúas persoas vinculadas cun despacho de avogados e que posteriormente resultaron ser presuntamente, membros activos da *organizaci&*oacute;*n criminal. Os investigadores puideron coñecer que a *organizaci&*oacute;*n criminal, co asesoramento e *participaci&*oacute;*n dun despacho de avogados, dedicábase á *creaci&*oacute;*n de empresas ficticias cun dobre obxectivo, confeccionar facturas falsas a empresas, que eran utilizadas para levar a cabo diferentes fraudes á facenda *p&*uacute;*blica e para regularizar *migrantes de maneira fraudulenta. <*p>As empresas ficticias, facilitaban aos *migrantes tanto *documentaci&*oacute;*n como contratos e ofertas de traballo para, *as&*iacute;, realizar os *tr&*aacute;*mites de *obtenci&*oacute;*n ou *renovaci&*oacute;*n de permisos de residencia. *Adem&*aacute;s empregaron unha das empresas ficticias para obter un *cr&*eacute;*dito de maneira fraudulenta e coa conivencia de empregados dunha entidade financeira, que *jam&*aacute;s íase a devolver. <*p>O principal responsable da rede criminal rexentaba un *prost&*iacute;*bulo, na localidade *licitana, que *result&*oacute; ser o domicilio social de dous das empresas vinculadas á armazón.&*nbsp; <*h3 *class="*display-*4Serif">Branqueo de diñeiro con *criptomonedas <*p>A *operaci&*oacute;*n, na que participaron *m&*aacute;s de 100 axentes de distintas unidades, logrou desarticular por completo a *organizaci&*oacute;*n e levouse a cabo en catro fases. Durante a primeira fase realizáronse as entradas e rexistros en domicilios nos que se interveu abundante *documentaci&*oacute;*n, 124.000 euros en efectivo, catro *veh&*iacute;cus de alta gama, cinco equipos *inform&*aacute;*ticos, unha granxa de minado de *criptomonedas e 122.000 euros en moedas virtuais que a trama empresarial utilizaba para *blanquear os beneficios obtidos da súa actividade ilegal.&*nbsp; A granxa de minado, *instalaci&*oacute;*n que consome gran cantidade de *energ&*iacute;a o&*eacute;*ctrica, atopábase conectada de maneira ilegal á subministración o&*eacute;*ctrico. <*p>Durante a segunda fase&*nbsp; practicáronse as detencións de todas as persoas que se *hab&*iacute;*an beneficiado da actividade *il&*iacute;cita das empresas, mediante o cobro de prestacións indebidas do sistema da seguridade social, ou ben mediante a súa *regularizaci&*oacute;*n fraudulenta en territorio nacional. Na terceira fase leváronse a cabo as detencións dos titulares das empresas que *hab&*iacute;*an adquirido facturas falsas á *organizaci&*oacute;*n desarticulada e coas que se defraudaba á facenda *p&*uacute;*blica. <*p>Na cuarta e &*uacute;*ltima fase se *procedi&*oacute; á *detenci&*oacute;*n de seis persoas por delitos de suborno e *revelaci&*oacute;*n de segredos oficiais, entre eles un funcionario *p&*uacute;*blico do que se *acredit&*oacute; a súa presunta pertenza á *organizaci&*oacute;*n investigada, *as&*iacute; como que cobraba cantidades *econ&*oacute;*micas a cambio de *informaci&*oacute;*n procedente de bases de datos oficiais. <*p>A *investigaci&*oacute;*n policial finalizou cun total de 125&*nbsp; detidos polos delitos de pertenza a *organizaci&*oacute;*n criminal, falsidade documental, estafa, branqueo de capitais, *favorecimiento da *inmigraci&*oacute;*n ilegal, fraude ás prestacións da Seguridade Social e delitos relativos á *prostituci&*oacute;*n. *Adem&*aacute;s do material intervido nos rexistros, bloqueáronse un total de 80 contas bancarias cun saldo superior aos 200.000 euros, 24 *veh&*iacute;cus e anotouse a *prohibici&*oacute;*n de allear, dispor, ou gravar un total de dez propiedades inmobiliarias na provincia de Alacante.