En la localitat alacantina d'Elx

Desarticulada una organització criminal que creava empreses per a regularitzar migrants i defraudar a la Seguretat Social

Durante el operativo, en el que han participado más de 100 agentes, se ha detenido a 125 personas presuntamente implicadas en la organización que operaba en todo el territorio nacional con la colaboración de un despacho de abogados

Se han practicado 12 registros domiciliarios en los que se han intervenido 124.000 euros en efectivo, cuatro vehículos de alta gama, cinco equipos informáticos, una granja de minado de criptomonedas y 112.000 euros en monedas virtuales que la trama empresarial utilizaba para blanquear los beneficios obtenidos de su actividad ilícita

Equips informàtics intervinguts

26/04/22

Agents de la Policia Nacional han desarticulat en la localitat alacantina d'Elx una organització criminal que creava empreses per a regularitzar migrants i defraudar a la Seguretat Social. Durant l'operatiu, en el qual han participat més de 100 agents, s'ha detingut a 125 persones presumptament implicades en l'organització criminal que operava en tot el territori nacional amb la col·laboració d'un despatx d'advocats. S'han practicat 12 registres domiciliaris en els quals s'han intervingut 124.000 euros en efectiu, quatre vehicles d'alta gamma, cinc equips informàtics, una granja de minat de c*riptomonedas i 112.000 euros en monedes virtuals que la trama empresarial fictícia utilitzava per a blanquejar els beneficis obtinguts de la seva activitat il·lícita.

La *investigaci&*oacute;n es *inici&*oacute; a l'octubre del 2020 quan es va tenir coneixement que un suposat empresari *podr&*iacute;a estar cometent diferents delictes com a estafes, falsedats documentals i blanqueig de capitals amb la presumpta c*olaboraci&*oacute;n d'un despatx d'advocats. Els investigadors van comprovar que les empreses a les quals es trobava vinculat com apoderat o administrador, no tingues&*iacute;*an manera de ser localitzades ni f&*iacute;*sica ni virtualment.

Les gestions policials van detectar *tambi&*eacute;n, que el suposat empresari es *reun&*iacute;a assíduament amb altres dues persones vinculades amb un despatx d'advocats i que posteriorment van resultar ser presumptament, membres actius de la *organizaci&*oacute;n criminal. Els investigadors van poder conèixer que la *organizaci&*oacute;n criminal, amb l'assessorament i *participaci&*oacute;n d'un despatx d'advocats, es dedicava a la c*reaci&*oacute;n d'empreses fictícies amb un doble objectiu, confeccionar factures falses a empreses, que eren utilitzades per a dur a terme diferents fraus a la hisenda p&*uacute;*blica i per a regularitzar migrants de manera fraudulenta.

Les empreses fictícies, facilitaven als migrants tant *documentaci&*oacute;n com a contractes i ofertes de treball per a, as&*iacute;, realitzar els *tr&*aacute;*mites de *obtenci&*oacute;n o *renovaci&*oacute;n de permisos de residència. *Adem&*aacute;s van emprar una de les empreses fictícies per a obtenir un cr&*eacute;*dito de manera fraudulenta i amb la connivència d'empleats d'una entitat financera, que *jam&*aacute;s s'anava a retornar.

El principal responsable de la xarxa criminal regentava un *prost&*iacute;faula, en la localitat *licitana, que *result&*oacute; ser el domicili social de dos de les empreses vinculades a l'entramat.&*nbsp;

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Blanqueig de diners amb c*riptomonedas

La *operaci&*oacute;n, en la qual han participat m&*aacute;s de 100 agents de diferents unitats, ha aconseguit desarticular per complet la *organizaci&*oacute;n i s'ha dut a terme en quatre fases. Durant la primera fase es van realitzar les entrades i registres en domicilis en els quals es va intervenir abundant *documentaci&*oacute;n, 124.000 euros en efectiu, quatre *veh&*iacute;culs d'alta gamma, cinc equips *inform&*aacute;*ticos, una granja de minat de c*riptomonedas i 122.000 euros en monedes virtuals que la trama empresarial utilitzava per a blanquejar els beneficis obtinguts de la seva activitat il·legal.&*nbsp; La granja de minat, *instalaci&*oacute;n que consumeix gran quantitat de *energ&*iacute;a el&*eacute;c*trica, es trobava connectada de manera il·legal al subministrament el&*eacute;c*trico.

Durant la segona fase&*nbsp; es van practicar les detencions de totes les persones que es *hab&*iacute;*an beneficiat de l'activitat *il&*iacute;cita de les empreses, mitjançant el cobrament de prestacions indegudes del sistema de la seguretat social, o bé mitjançant el seu *regularizaci&*oacute;n fraudulenta en territori nacional. En la tercera fase es van dur a terme les detencions dels titulars de les empreses que *hab&*iacute;*an adquirit factures falses a la *organizaci&*oacute;n desarticulada i amb les quals es defraudava a la hisenda p&*uacute;*blica.

En la quarta i &*uacute;*ltima fase es *procedi&*oacute; a la *detenci&*oacute;n de sis persones per delictes de suborn i *revelaci&*oacute;n de secrets oficials, entre ells un funcionari p&*uacute;*blico del qual es *acredit&*oacute; la seva presumpta pertinença a la *organizaci&*oacute;n investigada, as&*iacute; com que cobrava quantitats *econ&*oacute;miques a canvi de *informaci&*oacute;n procedent de bases de dades oficials.

La *investigaci&*oacute;n policial ha finalitzat amb un total de 125&*nbsp; detinguts pels delictes de pertinença a *organizaci&*oacute;n criminal, falsedat documental, estafa, blanqueig de capitals, afavoriment de la *inmigraci&*oacute;n il·legal, frau a les prestacions de la Seguretat Social i delictes relatius a la *prostituci&*oacute;n. *Adem&*aacute;s del material intervingut en els registres, s'han bloquejat un total de 80 comptes bancaris amb un saldo superior als 200.000 euros, 24 *veh&*iacute;culs i s'ha anotat la *prohibici&*oacute;n d'alienar, disposar, o gravar un total de deu propietats immobiliàries a la província d'Alacant.

Diners intervinguts

Últimes notícies